PERUSTAMISSOPIMUS
PERUSTAMISSOPIMUS
Osakkeenomistajat
Helsingin kaupunki 0201256-6
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”HUS”) y-tunnus
osoitetiedot
Kauniaisten kaupunki y-tunnus
osoitetiedot
Kirkkonummen kunta y-tunnus
osoitetiedot
Vantaan kaupunki y-tunnus osoitetiedot
Perustettava yhtiö
Perustettavan osakeyhtiön toiminimi on Oy Apotti Ab.
Merkintäehdot 1. Yhtiön osakkeen (nrot 1-1000) merkintähinta on kymmenen (10) euroa.
2. Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksel- la ja ne on maksettava kuukauden kuluessa tämän perustamissopi- muksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.
Osakkeiden merkintä
Osakkeenomistajat merkitsevät yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:
Merkitsijä Merkittävät Merkintähinta
osakkeet
Helsingin kaupunki | 1-380 | 38.000 euroa |
HUS | 381-840 | 46.000 euroa |
Kauniaisten kaupunki | 000-000 | 000 euroa |
Kirkkonummen kunta | 856-870 | 2.500 euroa |
Vantaan kaupunki | 871-1000 | 13.000 euroa |
Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.
Yhtiön pankkitilin avaaminen
Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili ja myöntää tilinkäyttöoikeudet [nimi] yksin/yhdessä [nimi].
Päätettiin valtuuttaa [tilinkäyttäjä(t)] hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio.
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on XXXX.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on XXXX.
Päätettiin, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio erikseen hyväksyt- tävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakun- nan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.
Hallitus
Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.
Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
- etunimi sukunimi
- etunimi sukunimi
- etunimi sukunimi
jne.
Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuk- sen liitteinä X-X.
Toimitusjohtaja
Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi XXXX XXXX.
Tilintarkastaja
Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö XXXX (päävas- tuullinen tilintarkastaja XXXX). Tilintarkastajan suostumus on tämän sopimuksen liitteenä X.
Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy
XX.XX.XXXX.
Allekirjoitukset
Helsingissä . päivänä kuuta 2015
Helsingin kaupunki HUS
Kauniaisten kaupunki Kirkkonummen kaupunki
Vantaan kaupunki
Liitteet 1. Yhtiöjärjestys
X.-X. Hallituksen jäsenten suostumukset
X. Tilintarkastajan suostumus