DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME
DURAN DOĞAN XXXXX VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME
KURULUŞ: MADDE 1 - $úD÷ÕGD DGODUÕ YH LNDPHWJDKODUÕ \D]ÕOÕ NXUXFXODU DUDVÕQG KDNNÕQGDNL KNPOHULQH J|UH ELU $QRQLP úLUNHW WHúNLO HGLOPLúWLU 1- ALX XU R A7N & WHEDDVÕQGDQGÕU )DWLK %DOL 3D ú D ø&6D7G$ 1 %18R/ 2- OKXXX XXXXX 0 & WHEDDVÕQGDQGÕU <HúLO\XUW 0HQHNúH 6N 1R ø67$1%8/ 3- OKXX XXXXX 0 & WHEDDVÕQGDQGÕU %HEXX xULI 3DúD .RUXVX ø67$1%8/ 4- HXXXXXX XOĞ A N7E R& WHEDDVÕQGDQGÕU (UHQN|\ %D÷G-D'W & DøG6 7 $1R% 8 / 5- XXXXXXX XRG Ü N7 & WHEDDVÕQGDQGÕU .RFDPXVWDID )DWLK dHúPH 6RN 1R ø67$1%8/ 6- XXXXXX XXX X A7K U&L WHEDDVÕQGDQGÕU .DGÕN|\ $FÕEDGHP dDNPDN 6LWHVL 1 %ORN ' ø67$1%8/ |
ŞİRKETİN ADI: MADDE 2- Duran - 'R÷DQ %DVÕP YH $PEDùOLDUMN H6WDLQ¶DG\LLU $QRQLP |
AMAÇ VE KONU: MADDE 3- 3.1 ùLUNHWLQ X÷UDúÕ NRQXODUÕQÕQ EDúOÕFDODUÕ úXQODUGÕU 3.1.1 +HU WUO DPEDODM UHWLPL LoLQ UXOR YH NWDD÷EÕDWN DY HK DNODLUQWGRHQ ONDDU÷ Õ W SROLSURSLOHQ YH KHU WUO SODVWLN PDO]HPHOHU DOPLQ\XP P LPQHW DLO \DSÕOPDVÕ VDWÕúÕ \XUW ,LoL YH \XUW GÕúÕQGDQ DOÕPÕ YH VDWÕúÕ 3.1.2 HHU WUO NDUWRQ ND÷ÕW SODVWLN YH PDWEDD OHYD]ÕPDWÕQÕQ DOÕ 3.1.3 <XUW LoLQGH YH \XUW GÕúÕQGD EDVÕP YH \D\ÕQODQPDVÕQD PVDDreGhHer WHUQG EDVNÕ LúOHULQLQ \DSÕOPDVÕ 3.1.4 +HU WUO DPEDODM PDO]HPHOHUL \NVHN YH GúN GHQVLWHOLSRNODL÷V PXNDYYDGDQ DPEDODM PDO]HPHOHUL LPDOL PHWDLO L\]DHSOÕDOPLDQVDÕV \YRHQ K\HDUS ÕWOPUD DOÕPÕ VDWÕPÕ NLUDODQPDVÕ YH NLUD\D YHULOPHVL GD÷ÕWÕPÕ \XUW 3.1.5 %DúWD ND÷ÕW YH NDUWRQGDQ ROPDN ]HUH 39& VGHHOQR IDDPQE D OSDRMO LVHDWQLDO\HL NXWX NROL YH EHQ]HUL PDGGHOHULQ \DSÕPÕ DOÕPÕ VDWÕPÕ \XUW GÕ 3.1.6 0DWEDD YH $PEDODM VDQD\LQGH NXOODQÕODQ KHU WUO Ei DmVakiNneÕle r v e NyeHdeVk SDUoDODU LOH GL÷HU VDQD\LOHUGH NXOODQÕODQ KHU WUO P\DXNULWQ HL o LW HYoH DOÕPÕ VDWÕPÕ NLUDODQPDVÕ YH NLUD\D YHULOPHVL 3.1.7 +HU WUO NXOQOÕDOQPÕDOPÕúú PYDHN LNQXHO OYDH FLKD]ODUÕQ DOÕPÕ VDWÕPÕ ED 3.2 ùLUNHW EX DPDoODUÕQD XODúDELOPHN LoLQ 3.2.1 .RQXVX LOH LOJLOL KHU WUO WLFDUL VÕQDL PDOL YH KXNXNL WD 3.2.2 Konusu ile ilgili mDNLQH PDO]HPH \HGHN SDUoD FLKD] QDNLO YDVÕWDODUÕ \XUW GÕúÕQGDQ LWKDO HGHELOLU EDúNDODUÕQGDQ NLUDOD\DELOLU 3.2.3 6DWÕQ DOGÕ÷Õ YH\D \XUW GÕúÕQGHD JQH LUWHKoDOOH UHLW WVLD÷WLD EPLDONLLUQ H \ XFULWK DG]Õ úLÕO 3.2.4 ùLUNHW NHQGL LKWL\DFÕ LoLQ PHQNXO YH JD\ULPHQNXO PDOODraUla yaVbilDir,W ]LO\HWOL÷LQL] LON\WHLWV DRSO DHEGLHOELLUO L UI D EULND LPDODWKDQH GHSR YH VDWÕú verebilir, ipotek edebilir, satabilir. 3.2.5 ùLUNHW \DWÕUÕPFÕODUÕQ D\GÕQODWÕOPDVÕQJÕH UWHNPOLQ HDQo Õ N|O]DHPOD OKDDUOÕOQH U \HOHULQ oR÷XQOX÷XQXQ RQD\Õ DUDQDQ <|QHWLP .XUXOX NDUDUÕ\OinDe vePyaD NLúLOHU OHKLQH LSRWHN UHKLDQ ú DLKUVWL IKDDNN RWOHPVDLNV H]GHHUEHL OKLHU oLHNúWLLWV D DLW WDúÕQÕU YH WDúÕQPD] PDOODU ]HULQGH NHQGL OHKLQHO HWWHPVHLVVL HG]L LúOHWPH UHK7QHLP LNQXDUWD E LUOHLKUL Q YH LSRWHNOHU DQFDN úLUNHWLQ NHQGL W NRQVROLGDV\RQ NDSVDPÕQD GDKLO HWWL÷L RUWDNOÕN RUWDNOÕONDO DGULN ÷LOHúHULK OL HQ WHVLV HGLOHELOLU 2OD÷DQ WLFDUv IDDOL\HWOHULQ \UWezO. PHVL DPDFÕ 3.2.6 ùLUNHW ERUo DOPD V|]OHúPHOHUL \DSDELOLU EDQONDFODNUO DLUOÕHQ ÕJQH UWoDHKN teminat alabilir. 3.2.7 ùLUNHW \DWÕUÕPFÕODUÕQ D\GÕQODWÕOPDVÕQÕ WHPLQHQ |]HO KaDkOonOusHu Uile LOJLOL KHU WUO úLDúK ÕLVoOLDQU DK DNNHLINLLO RHO DKELNOPLLU NHQGL OHKLQH NHIDOHW 3.2.8 ùLUNHW NRQXODUÕ LOH LOJLOL RODUDN UXKVDWQDPH LPWL\DL]N U LS DYWHH QV VDKLS RODELOLU LE XúQDOUDWUOÕD UYOHD E NXXQOODDUQÕÕQO EPHDOVOÕ KDNODUÕQÕ VDWÕQ DODELO 3.2.9 ùLUNHW NRQXVX\OD LOJLOL WDDKKW LúOHUL \DSDELOLU \HÕUQODLce ntDeYlikHv e PPHVVLOOLN YHUHELOLU 3.2.10 ùLUNHW NHQGL LúWLJDO NRQXODUÕQÕQ WDPDPÕ YH\D ELU NÕVPÕ yeLrlOi vHe \DEDQFÕ KDNLNL YH KNPL úDKÕVODUOD DPUHDYF]ÕXODÕWN KIDNDOPLO\HUWLQ HY HJ |PUHHQ NRXUOW ROPDPDN ND\GÕ\OD KLVVH GHYLU DODELOLU JHUHNWL÷LQGH EX KLVVHOHU <XNDUÕGD VÕUDODQDQODU GÕúÕQGD úLUNHWLQ JHO HFVHLN WKHD OILDQ\GGHD O Õ< |JQ|HU ]HULQH *HQHO .XUXO¶XQ RQD\ÕQÕQ DOÕQPDVÕ ]RUXQOXGXU *HQrtHileOn ko.nuXvUe DPDFÕQ GÕúÕQGDNL LúOHU YH \DWÕUÕPLOUDNUH WLoQ QWFHP VNLLOúHL O\HUW NQLHO]LG LYQHG LHO JL YH NRQXVXQGD GH÷LúXXXLN \DSÕOPDVÕ KDOLQGH *PUN YH 7LFDUHPWD V gerekmektedir. |
ŞİRKETİN MERKEZİB,ÜRŞOULBAERIV:E MADDE 4- ùLUNHWLQ PHUNH]L øVWDQEXO GXU ùLUNHW DoÕOÕú YH NDSDQLÕoúLÕ YH JHUHNVH \XUW GÕúÕQGD úXEH YH EURODU DoDELOLU |
ŞİRKETİN MÜDDETİ: MADDE 5- ùLUNHWLQ PGLGFHLWOL Q7HL FWDHUVHFWL O6 YH LODQ HGLOPHVL VXUHWL\OH W]H ŞİRKETİN SERMAYESİ: |
MADDE 6- 6.1 ùLUNHW XX\XXX .XXXX XxXxXXXXXXX XxXX .X\XXXX 0XXXX\xXxxx x0x XX\XXX L]QL LOH EX VLVWHPH JHoPLúWLU 6.2 ùLUNHWLQ .D\ÕWOÕ 6HU- X Xx\xX] X0XXXX\XXXX X0X /U L R O X S. X U KX HúU LWLEDU-L(O nGmHily÷ar)HaUdeGt pHay a E|OQPúWU ùLUNHWLQ dÕNDU3Õ5.O00P0.Õ00ú0. - 62HWUXP]DE\HHú7VPLU ON\ RQ/7L/U DVRÕO XS KHU ELUL 3.5.0X0.0U00X.0ú00 - (hoPLO\DUEH)úD\GH]WP LSOD\\RDQ E|OPDQPÕ ú|WGHUQ PYLHú WWLDU $UWÕUÕODQW HVúHNULPO1D8 .\4H2H4G.2\1HL2Q,50 2QVHNL]PLO\RQG|UWo\niki7]\UL/NULPULDGVN|ÕXU U)W¶(XE7OúL/OQLL NQL \ 7 /] ¶, 'V L ÷ .DU \HGHNOHULQGHQ *D \ U L P H Q N X O 67D/W¶ÕVKúLH QV.LDQE] ÕD QgGF]DÕHQ O ) R Q O D U 7 EXOXQDQ %LULNPLú *HoPRLOúP D<NÕ O ].HDUUHO DWUDÕP DKPHÕV DLEoÕ QNGDD\QDNODUGDQ VHUPD\H 6.3 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QFD] QYLH U L O H Q \NÕDO\ÕÕQWGODÕQ H U P D \HÕ OWÕD YVDRQÕX QLD \ÕOÕ VRQXQD NDGDU L]LQ YHULOHQ ND\ÕWOÕ VHUPD\H WDYDHQUÕPQDD\ HX NDUDUÕ DODELOPHVL LoWLDQY DGQD K\D |GQDF H\ HLQ]L QE LYUH UWLDOYHDQQ WXWDUÕ LoLQ 6HU NXUXOGDQ \ÕOÕ JHoPHPHN ]HUH \HQL ELU VUH LoLQ \HWNL DXOUPXDOVXÕ N VHUPD\H DÕUOWDÕPUDÕ]PÕ DS 6.4 6HUPD\H\L WHPVLO HGHQ SD\ODU ND\GLOHúWLUPH HVDVODUÕ oHUoHYHVL 6.5 <|QHWLP .XUXOX 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX KNPOHULQH X\JXQ ROD KDPLOLQH SD\ LKUDo HGHUHN oÕNDUÕOPÕú VHUPD\H\L DUWWÕUPD\D oÕND 6.6 <|QHWLP D.\XUUÕXFODX LWLEDUL GH÷HULQLQ VWQGH SD\ oÕNDUÕOPDVÕ SD NÕVÕWODQPDVÕ RUWDNODUÕQ \HQL SD\ DOPD KDNODUÕQÕQ NÕVÕ WYOHD QRPQDEVHÕzú ROPDPDN ND\GÕ\OD \HQL SD\ DOPD KDNNÕ NXOODQPD VUHVLQLQ WD\LQL 6.7 øKUDo HGLOHQ SD\ODUÕQ WDPDPÕ VDWÕOÕS EHGHOOHUL WDKVLO HGLOPHG |
SERMAYENİN ARTTIRILMASI: MADDE 7- ùLUNHWLQ oÕNDUÕOPÕú VHUPD\HVL <|QHWLP .XUXOX NDUDUÕ LOH e7 DUWWÕUÕODELOLU .D\ÕWOÕ VHUPD\H WDYDQÕ LVH <|QHWLP .XmUayXHO X3¶LQ\XDQV DWV YH 7HEOL÷OHU oHUoHYHVLQGH DUWWÕUÕODELOLU |
SERMAYENİN AZALTILMASI: MADDE 8- ùLUNHWLQ VHUPD\HVL 7LOUJNL O7LL FKDUNHWP O.HDUQLX QGXDQKXLQOLQGH YH *HQHO .X |
HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: MADDE 9- +LVVH VHQHWOHULQLQ WDPDPÕ KDPLOLQH \D]ÕOÕGÕU +DOND DU]ú D\URW Hisse senetleULQLQ VDWÕú HVQDVÕQGD DOÕFÕ\D WHVOLPLQGHQ LWLEDUHQ SD\ V |
TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MADDE 10- ùLUNHW 7UN 7LFDUHW .DQXQX 6HUPD\H 3KL\NDVPDOVHÕU L.QDHQ XJQ|XU HY HW DGK YH VHUPD\H SL\DVDVÕ DUDFÕ QLWHOL÷LQGHNL GL÷HU KHU WUYOH úEDRUUWoOODDUQ WHVSLWL <|QHWLP .XUXOX¶QD DLWWLU |
ŞİRKETİN GENEL KURULU: MADDE 11- ùLUNHWLQ *HQHO .XUXOX úLUNHWWH SD\ VDKLEL RODQODUÕQ NDQXQ |
ŞİRKETİN GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI: MADDE 12- 12.1 *HQHO .XUXO ROD÷DQ YH JHUHNWL÷LQGH ROD÷DQVW RODUDN WRSOND QÕo LoHULVLQGH YH HQ D] \ÕOGD ELU NH] WRSODQÕU %X WRSODQWÕOGDS 7NDUUND U 12.2 *HQHO .XUXO¶XQ ROD÷DQVW WRSODQWÕVÕ úLUNHW LúOHULQLQ JHUHNW 12.3 *HQHO .XUXO 7RSODQWÕVÕQD (OHNWURQLN 2UWDPGD .DWÕOÕP ùELXU NWHRWSLOQ 7UN 7LFDUHW .DQXQXQXQ QFL PDGGHVL X\DUÕQFD HONHWNUWRUQRLQNL N2 URWUDW *HQHO .XUXOODUD øOLúNLQ <|QHWPHOLN KNPOHUL X\DUÕQFD KDDNU ÕVQDDK DoÕNODPDODUÕQD |QHULGH EXOXQPDODUÕQD YH RN\X UNXO OVDLQVPWDHOPDLUQÕLQ DN XLUPDNE ROXúWXUXOPXú VLVWHPOHUGHQ GH KL]PHW VDWÕQ DODELOLU <DSÕQOFDDF D NN XW RODQ VLVWHP ]HULQGHQ KDN VDKLSWOPHUOLQNL QK YNH PWOHPUVLLQOGFHL OEHUOLQULWQL O HDQQ ÕKOD |
GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI: MADDE 13- 7RSODQWÕODUGD *PUN YH 7LFDUHW %DNDQOÕ÷ÕQÕ WHPVLO \HNGÕHUQÕ \DSÕODQ WRSODQWÕODU YH EX WRSODQWÕODUGD DOÕQDFDN RODQ NDUDUODU |
GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ: MADDE 14- *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕ úLUNHW PHUNH]LQGH YH\D 6HUPD\H 3 bXOXQGXUXOPDN VXUHWL\OH <|QHWLP .XUXOXQFD NDUDUODúWÕUÕODQ úLUNH |
TOPLANTI NİSABI: MADDE 15- 7UN 7LFDUHW .DQXQXQGD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQXQGD YH EX *HQHO .XUXO VHUPD\HQLQ HQ D] VLQL NDUúÕOD\DQ SD\WORDSUOÕDQQ UWHVÕVD NRUXQPDVÕ úDUWWÕU øON WRSODQWÕGD DQÕODQ QLVDED XODúÕODPDGÕ÷Õ WDNGLUGH KLDN]LÕQUF LE XWORXS oR÷XQOX÷X LOH YHULOLU *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕDQWGÕDO PDDO\ÕDQQDOQD UN DLUODHU ODDOUÕ QWDRQS ONDDQUWDÕU\ODD UND PXKDO |
PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTILARA TEMSİLCİ GÖNDERME YETKİLERİ: MADDE 16- ùLUNHWLQ ROD÷DQ YH ROD÷DQVW *HQHO .XUXOODUÕQGD YHNDOH KNPOHULQH X\XOXU 3D\ VDKLSOHUL úLUNHWLQ ROD÷DQ YH ROD÷DQVW *HQHO .VXHUOXHOU WDRUSDOFDÕQOW HWWLUHELOLUOHU ùLUNHWWH SD\ VDKLEL RODQ WHPVLOFLOHUO DNQHÕQUGOLD UR \OD |
OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMASI: MADDE 17- *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQ GEDL UWGHHPQV LIOD ]HOGDL OPHDQO LSNDL\ EXOXQGX÷X 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX YH LOJLOL WHEOL÷ KNPOHULQH XV\DJKXLQS RODGU temsil ettikleri sermayeQLQ XQD VDKLS RODQODUÕ YH\D WHPVLOFLOHUL WDUDIÕQ |
GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAK: MADDE 18- *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQD EDúODQÕUNHQ WRSODQWÕ\D NDWÕleOrinDi, Q NXOODQPD\D \HWNLOL ROGX÷X SD\ VD\ÕVÕQÕ J|VWHUHQ ELU LFFHDWUYHWO %KDN]DÕ HGHQ %DNDQOÕN 7HPVLOFLVL WDUDIÕQGDQ LP]DODQÕU *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQD <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ RQXQ EDXúON YHNLOL GH EXOXQPDGÕU÷LÕ DWUDDNVWÕLQUGGDHQ SRD \W RVSDOKDLQSWOÕH LoLQ ELU WRSODQWÕ ED R\ODUÕQ VD\ÕPÕ YH G|NP LoLQ ELU R\ WRSODPD J|UHYOLVL LLOUH S7D EDúNDQoÕL\OPDL úV HGL÷HU LNL NLúL %DúNDQOÕN GLYDQÕQÕ WHúNLO HGHU *HQHO .XUXOXQ KHU WRSODQWÕVÕ LoLQ \HWHUL NDGDU WXWDQDN kaWraDrlaQr,]kaLraPrla raH PXKDOLI NDODQODUÕQ PXKDOSHDI\H WV DúKHLUSKOHUULL Y\HD\]DÕ OYÕHUN LYOHO HEULW LQO H %DNDQO *HQHO .XUXO WRSODQWÕ WXWDQD÷ÕQÕQ LP]DODQPDVÕ LoLQ %DúNDQOÕN 'L |
GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 19- *HQHO NXUXOD DevLlerWv e yDetúkilDer÷deÕvrGedDileNmLez : J|U a) (VDV V|]OHúPHQLQ GH÷LúWLULOPHVL b) <|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ VHoLPL VUHOHUL FUHWOHUL ÕL OKHD NKNXÕ]Q YHULOPHVL YH J|UHYGHQ DOÕQPDODUÕ c) .DQXQGD |QJ|UOHQ LVWLVQDODU GÕúÕQÕG D GHQHWoLQLQ VHoLPL LOH J| d) )LQDQVDO WDEORODUD \|QHWLP NXUXOXQXQ \ÕOOÕN UDSRUXQDle n me\siÕneO, yOedÕekN DNoHQLQ VHUPD\H\H YH\D GD÷ÕWÕODFDN NDUD NDWÕOPDVÕ GDKLO NXOODQ e) Kanunda |QJ|UOHQ LVWLVQDODU GÕúÕQGD úLUNHWLQ IHVKL f) gQHPOL PLNWDUGD úLUNHW YDUOÕ÷ÕQÕQ WRSWDQ VDWÕúÕ |
YILLIK RAPORLAR: MADDE 20- 20.1 <|QHWLP .XUXOX \ÕOOÕN IDDOL\HW UDSRUX ELODQoR YH NDU ar]dDahUilinDdUe G]HQOHQLU 20.2 ùLUNHWLQ *HQHO .XUXOXQFD NDEXO HGLOLS NHVLQ úHNOLQL DOUDXQO XE LWOD EHOLUOHQHFHN úHNLOGH YH HVDVODU GDKLOLQGH LODQ ROXQXU 20.3 $\UÕFD úLUNHWLQ ELODQoR NDU YH ]DUDU FHWYHOL LOH GHQHGWHLWPD \UO D\UÕFD \ÕOOÕN IDDOL\HW UDSRUX *HQHO .XUXO WRSODQWÕVÕQÕ L]OH\HQ |
BAĞIMSIZ DENETİM: MADDE 21- <|QHWLP .XUXOX LOJLOL PHY]XDWÕQGD EHOLUWLOHQ QLWHOLNOHilkU o D\ÕQGD YH JHQHO NXUXO WRSODQWÕVÕQGDQ |HQUFPHD \VHHVoLHQUL QY H *¶HLQHO VHoLOPLú GHQHWoLQLQ úDKVÕQD LOLúNLQ KDNOÕ ELU VHEHELQ JYHDUUHONÕW÷LÕU 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QD EDúYXUDiliUr. DN EDúND ELU GHQHWoL DWDQPDV |
DENETÇİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: MADDE 22- 'HQHWoLQLQ J|UHY \HWNL YH VRUXPOXOXNODUÕ YH LOJLOL GL÷ .DQXQX¶QXQ LOJLOL KNPOHUL X\JXODQÕU |
YÖNETİM KURULUNUN YTÖENŞEKTİİLMİ KVUERULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİT Madde 23- A)- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ <|QHWLP .XUXOX LFUDGD J|UHYOL RODQ YH ROPD\DQ \HOHUGHQ LRQO XVúDX\ QLWHOLNOHUL LOH <|QHWLP .XUXOXQXQ \DSÕVÕ YH WHúNLOL yKuluDr.NNÕQGD 6H |
Yukarıdaki A Bendi Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla, ùLUNHWLQ LúOHUL YH LGDUHVL LOH WHPVLO ROXQPDVÕH Q* HDQ]H O . XEUHXúO WHDQU D ROXúDQ ELU <|QHWLP .XUXOX WDUDIÕQGDQ \DSÕOÕU <|QHWLP .XUXOX \HOHUL HQ oRN LNL \ÕO LoLQ VHoLOLUOHUH O 6 .XUUHXVOL ED÷OÕ ROPDNVÕ]ÕQ <|QHWLP .XUXOX \HOHULQL KHU ]DPDQ GH÷LúWLUHEL <|QHWLP .XUXOX NHQGL DGUHD VEÕDQúGNDQ E\LDUGÕEPDFúÕNVDÕQ VEHLoUH U 6UHVL ELWHQ PPNQGU B)- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER <|QHWLP .XUXOXQXQ J|UHY YH VRUXPOXOXNODUÕQÕQ VD÷OÕNOÕ ELlkUel erEi vLe iolgiLli PHY]XDWWD EHOLUOHQHQ NRPLWHOHU ROXúWXUXOXU %X oHUoHYDH\G H* |'VHWQHHUWPLH 5LVNLQ (UNHQ 6DSWDQPDVÕ .RPLWHVL YH hFUHW .RPLWDH\VULÕ REOLXUú W$XGUDX\O X*Uve| hFUHW .RPLWHVL ROXúWXUXODPDPDVÕ GXUXPXQGD .X\UHXUPLVQDHO J<H|WQLHUWLLUP .RP oDOÕúPD HVDVODUÕ YH KDQJL \HOHUGHQ ROXúDFD÷Õ \|QHWLP NXPULXWOHX W\D WDPDPÕ GL÷HU NRPLWHOHULQ LVH EHDUúLN DDQUODDVUÕQ G DEQD ÷VÕHPoVLÕO]L U\ | QøHFWULDP ENDXúUNXD %X NRPLWHOHULQ WHúHNNO J|UHY DODQODUÕ oDOÕúPD HVDVODUeleÕri veYiHlgi li PHY]XDWWD EHOLUOHQ<H|QQ HWVLDPV O.DXUU XJO|X] HWDLUODHIUÕHQNG DQ EHOLUOHQLU YH NDPX\ |
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE 24- 24.1 <|QHWLP .XUXOX J|UHYOHULQL HWNLQ RODUDN \HULQH JHWLUHXE LOH\FHHO LFUD EJDHúQNHDOQ ÕP GU LOH J|UúHUHN \|QHWLP NXUXOX WRSODQWÕODUÕQÕQ 24.2 7RSODQWÕODU úLUNHW PHUNH]LQGH YH\D <|QHWLP .XUXOX WDUDIÕQGDQ 24.3 <|QHWLP .XUXOX \HOHULQGHQ ELUXLQ XJ WQRGSHOPDLQ WEÕH\ODO LG DHYGHHWU HHNW P<H|NQ HLWVLWPH EX LVWH÷L o JQ LoHULVLQGH \HULQH JHWLUPH\H PHFEXUGXU |
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: MADDE 25- øúEX HVDV V|]OHúPHQLQ .XUXPVDO <|QHWLP øVONÕHQOÕUHOUDLPQDHO D8U\ XVPD NEODÕú ONÕDNOPÕ <|QHWLP .XUXOX úLUNHWLQ *HQHO .XUXO WDUDIÕQGDQ D\UÕFDú NLDUUNDHUW DG YH úLUNHWLQ XQYDQÕQÕ NXOODQPD \HWNLVLQL KDL]GLU ùLUNHW DGÕQDo H\úDL]WÕ O\DDF]DÕNQ ÕKQH U 6|]OHúPHOHU WDDKKWQDPHOHU YHNDOHWQ VHQHWOHU GDKLO PXWHEHU RODELOPHVL LoLQ EXQODUÕQ úLUNHPW]LDQV ÕUQHÕVV P gereklidir. <|QHWLP .XUXOX G]HQOH\HFH÷L ELU Lo \|QHUJH\H J|UH úLenUbNiriHneWveLyQa b irL NDoÕQD PXUDKKDV \H VÕIDWÕ\OD GHYUHGHELOHFLHo÷ L\ |JQLHEULJ H PúLGUNUH WYLHQ\ D\ LoLQ JHUHNOL RODQ J|UHYOHUL WDQÕPODU \HUOHULQL J|VWUHOUHLU <||]QHHO LVWHP ]HULQH SD\ VDKLSOHULQ L NYQHD NHRGULXFQLP DE\LDU GEHL÷oHLUP GPHH QRIUDWDDW\ODH UNLRQ\LD olarak bilgilendirir. 0XUDKKDV \H YH PGUOHULQ \HWNLOHULQLQ VÕQÕUÕQÕ <|Qi gHazWetLesPin de.ilaXnUetXtirOilirX. 0XUDKKDV \H YH PGUOHULQ FUHWLQL <|QHWLP .XUXOX WHVSLW HGHU $úD÷ÕGDNL KXVXVODU <|QHWLP .XUXOX¶QXQ RQD\ÕQÕ JHUHNWLULU (i) ùLUNHWLQ \ÕOOÕN SODQÕQÕQ EHQLPVHQPHVL (ii) ùLUNHWLQ KHUKDQJL ELU \HQL UHWLP YH\D LGDUL PDKDOOHULQLQ \DUDWÕOPDVÕ ùLUNHW <|QHWLP .XUXOX¶QXQ NDUDUÕ ROPDGDQ a) 'L÷HU úLUNHWOHUGH \DWÕUÕP \DSDPD] YH\D ELU RUWDN WHúHEEV b) øúOHULQ ÕRúOÕD ÷KDDQU LDFNLQGH DFHQWDOÕN YH\D NRPLV\RQFXOXN DQODúPDV c) %LU KLVVHGDU LOH YH\D ELU KLVVHGDUÕQ GR÷UXGDQ YH\D GRODO\ ODÕO EXOXQDQ ELU úLUNHW LOH PÕDQO D OPPDDO ]VH|P]HO HYúHP\HDV LV H\UDYSLDVP DL]o LQ VDW d) ùLUNHW QDPÕQD KDUHNHW HWPH \HWNLVL YHUHPH] e) ùLUNHW PDOODUÕQÕ UHKQHGHPH] f) <|QHWLP .XUXOXQXQ LúE|OP YH LP]D \HWNLOHULQH LOLúNLQ NUD yapamaz. <|QH.WXLUPXOX LúEX HVDV V|]OHúPHQLQ .XUXPVDO <|QHWLP øONHOHULQH\ G8Õ\ úLUNHWLQ LúOHUL\OH WP PDO YDUOÕ÷ÕQÕ WHGYLUH YH WDKGLUGLLQ RGOÕPúDÕPQDGN DPDo YH IDDOL\HWLQH GDKLO RODQ V|]OHúPH YH LúOHPOHULQ \NDOSLÕQOGPHDNVLÕ LIDVÕ YH JD\ULPHQNXO ]HULQGH LSRWHN W HVYLHVV LYQHG HI H<N|NQLHQWHL PP H.]XXUQXGOXU JHUHNWL÷L WDNGLUGH WLFDUL DQODúPDODU \DSPD\D LEUDGD EXOXtQekPlifDine\vDe NRQNRUGDWR WHNOLILQLQ NDEXO \DUGHDO HUUHLG G<L| Q\H|WQLPQ G.HX URX\O XN¶XQOXOQD QJP|DU\HDY DPDoODUÕQÕQ JHUoHNOHúWLULOPHVL LoLQ JHUHNOL VDLU ELOXPXQP ELHúOOJH YHNDOHWQDPHOHULQ WDXDOKOKHUWLOQH UYLHQ V |L]FODHSúOPDHUOÕHQU L QN DJEHoHUOL RODELOPHVL ùLUNHWL WHPVLO LOH \HWNLOHQGLULOPLú YH XVXOQFH WHVF LO LYPH] DLODDUQÕ PPNGQU |
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI: MADDE 26- 26.1 <|QHWLP .XUXOX \HOL÷LQLQ KHUKDQJL ELU VHEHSOH ERúDOPDVÕ KDO 26.2 7]HO NLúL RUWD÷Õ WHPVLOHQ <|QHWLPe rin.inXkeUsiXlmOesXi h alind\e H7VL] HEOX ONXLQúDLQ OWDU D I WHVFLO YH LODQ HGLOPLú RODQ JHUoHN NLúLQLQ GH÷LúWLULOPHVL LVWHQ 26.3 <|QHWLP .XUXOXQD \HQL VHoLOHQ \H VHOHILQGHQ DUWD NDODX XUH 26.4 <|QHWLP .XUXOXQGDNL GH÷LúLNOLN LON WRSODQDFDN *HQHO .XUXOXQ |
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR NİSABI: MADDE 27- 27.1 <|QHWLP .XUXOX \H WDP VD\ÕVÕQÕQ oR÷XQOX÷X LOH WRSOLDOQHÕ UD OYÕHU N 27.2 <|QHWLP .XUXOX ùLUNHW *HQHO 0GUQ &(2 0DOL øúOHUGHQe ne6l 0GU <DUGÕPFÕVÕQÕ &22 R\ELUOL÷L LOH VHoHU |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVYİETSKOİRLUEMRLİU:LUĞU VE MADDE 28- 28.1 <|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ KDNNÕ J|UHYL \HWNLVL YH VRUXPhaOlleXr, \DSDPD\DFD÷Õ Lú YH LúOHPOHU KDNNÕQGD 7UN 7LFDUHW .DQXQX KNPO 28.2 ùLUNHWHG DUL W PHPXU YHVDLU KL]PHWOLOHULQ DWDQPDVÕ FUHWOHUDLVQ EXQODUD L]LQ YHULOPHVL <|QHWLP .XUXOXQD DLWWLU <|QHWLaPbil ir..XUXOX 28.3 <|QHWLP .XUXOX úLUNHWH ELUGHQ oRN PGU WD\LQ HGHELOLU YPH GEXU DUDVÕQGD Lú E|OP \DSDELOLU WHNQLN NRQXODUGD ELOJL YH LKWLVDV 28.4 <|QHWLP .XUXOX¶QXQ LúEX HVDV V|]OHúPHQLQ YH PDGGHOHUL |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET: MADDE 29- *HUHN <|QHWLP .XUXOX \HOHUL JHUHNVH VW G]H\ P\V|DQOH W<L|FQLHOWH oHUoHYHVLQGH *HQHO .XUXO WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQLU |
ŞİRKETİN HESAP YILI: MADDE 30- ùLUNHWLQ KHVDS \ÕOÕ 2FDN D\ÕQÕQ JQQXXX EDúODU YHin e t$esUcilDi VXUHWL\OH W]HO NLúLOLN ND]DQGÕ÷Õ WDULKWHQ EDúODU YH $UDOÕN D\Õ |
SAFİ KÂRIN TESBİTİ: MADDE 31- 6DIL NkU KHVDS \ÕOÕ LoHULVLQGH HOGH HGLOHQ JHOLUOHUGHLQU NEH |GHQPHVL ]RUXQOX SDUDODU LOH V|]OHúPH\H LODPD YH NDQXQ onHraPkUalaLn Q PLNWDUGÕU %LODQoRGD J|UOHQ VDIL NDU VÕUDVÕ LOH DúD÷ÕGD J|VWHULOHQ úHNLOG 31.1 NDQXQL \(TH.TG.K.HmNa ddDe 5N1o9)H 31.2 ùLUNHW W]HO NLúLOL÷L WDUDIÕQGDQ |GHQPHVL ]RUXQOX YHUJLOHU D 31.3 .DODQGDQ YDUVDE D\÷ÕÕOú LWoXLWQDGUHÕ Q\ÕDQS ÕLOODDQY HVL LOH EXOXQDFDN PHEOD÷ SROLWLNDVÕ oHUoHYHVLQGH YH LOJLOL PHY]XDW KNPOHULQH X\JXQ ROD 31.4 6DIL NDUGDQ EHQWOHOUGLQNGWHH QE HVORLQUUWDL ONHDQO DPQH ENOÕDV÷POÕD U* HGQHúO .XUXO RODUDN GD÷ÕWÕOPD\D G|QHP VRQX NkUÕ RODUDN ELODQoRGD EÕUHDN PDDN\oDH D\ÕUPD\D PHY]XD÷WHÕUQ NLR]QLXQO DYUHDU GWLD÷KLV LGVL HWPH\H \HWNLOLGLU 7 7 . 31.5 ùLUNHW ED÷Õú \DSÕODELOLU YH SD\ VDKLEL GÕúÕQGDNL NQLHúOL O.HXUUHX ON EHOLUOHQLU ùLUNHWLQR OLGOXJ÷LXO LE DP÷DÕOúLO D\UÕ O GLDo÷LÕQWGÕ<HOD DV\EDDL SOKPLÕUNú PNk UL OPHD WDU\DUKÕÕOQPD LOH DQD V|]OHúPHGH SD\ VDKLSOHUL LoLQ EHOLUOHQHQ ELULQNFWLD UWÕHOPHDWVWÕ Kurulu \HOHUL LOH PHPXU PVWDKGHP YH LúoLOHUH NkUGDQ SD\ GD÷ÕWÕOP 'D÷ÕWÕOPDVÕQD NDUDU YHULOHQ NkU SD\ODUÕQÕQ GD÷ÕWÕOPDVÕ H]UDoPHDYQH Genel Kurul tespit eder. GenHO .XUXO EX \HWNLVLQL GD÷ÕWPD NDUDUÕQÕQ DOÕQGÕ÷Õ \ %X HVDV V|]OHúPH KNPOHULQH X\JXQ RODUDN GD÷ÕWÕODQ NkU SD\O |
KARA İŞTİRAK ORANI: MADDE 32- Pay sahipleri safi NkUD úLUNHWH |GHPLú ROGXNODUÕ VHUPD\H RUDQÕQGD ND |
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 33- +HU \ÕO VDIL NkUÕQ \LUPLGH ELULQLQ |GHQPLú HVDV VHUPD\H ]RUXQOXGXU .DQXQL \HGHN DNoH\H VDIL NkUGDQ SD\ VDKLSOedHenUdLi÷ HLUo LNQL P GD÷ÕWÕOPDVÕ NDUDUODúWÕUÕOPÕú EXOXQDQ NÕVPÕQ 2QGD EÕLQUGLD Q GVH GHYDP ROXQXU *HQHO .XUXO 7UN 7LFDUHW .DQXQXQVXLQ G H Q ¶IQDF]LO DP DEGLGUH YH \HGHN DNoHQLQ |GHQPLú RODQ úLUNHW VHUPD\HVLQLQ EHúWH ELULQL |
ŞİRKETİN FESİH, İNFİSAH VE TASFİYESİ: MADDE 34- ùLUNHWLQ IHVLK LQILVDK YH WDVIL\HVLQH DLW NDUDU YH LúO KNPOHUL X\JXODQÕU |
ŞİRKETE AİT İLANLAR: MADDE 35- ùLUNHWH DLW LOkQODU 7UN 7LF.DDUQHXWQ X.¶DQXQ XY¶HQ X6QH U P6DH\UHP D3\LH\ D3VLD\VDÕV D.VXÕU \DSÕOÕU |
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 36- øúEX DQD V|]OHúPHQLQ \RUXPXQGDQ YH X\JXODQPDVÕQGDQ |WU pay sahiplerL DUDVÕQGD DQODúPD]OÕN oÕNWÕ÷Õ WDNGLUGH EX DQODúPD]OÕN øV |
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: MADDE 37- ùLUNHW HVDV V|]OHúPHVLQGH \DS.ÕXOUDXFODXNQ GDG H÷JL|úULNúOLONHOEHLUOLPQH VLú LULNo 7UN 7LFDUHW .DQXQXQXQ QF PDGGHVLQH J|UH *PUN YH 7gLerFekDlidUir.H *HQHO .XUXOFD úLUNHW HVDV VO|H]UO HDú\PUHÕVFLDQ GXHV X\ODSQÕHO DXF\DJNX QG HR÷OLDúULDNNO LWNDV gereklidir. |
TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ: |
MADDE 38- øúEX HVDV V|]OHúPHGH \D]ÕOÕ EXOXQPD\DQ KXVXVODU KDNNÕQGD KNPOHUL X\JXODQÕU |
İlave Madde KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 39- 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX WDUDIÕQGDQ X\JXODPDVÕ ]RUXQOX WXÕW \DSÕODQ LúOHPOHU YH DOÕQDQ \|QHWLP NXUXOX NDUDUODUÕ JHonHuU\VJLX]O DRQ EDNÕPÕQGDQ |QHPOL QLWHOLNWH VD\ÕODQ LúOHPOHUGH YH úLUinNaHt, WrehLinQv e iKpoHteUk YHULOPHVLQH LOLúNLQ LúOHPOHULQGH 6HUPD\H 3L\rinDeVuyDulVurÕ .XUXOX¶QXQ NX |
ÖZELLİKLİ DURUMLAR: MADDE 40: 40.1 gQHPOL 1LWHOLNWH øúOHPOHU ùLUNHWLQ YDUOÕ÷ÕQÕQ WPQ YHi v\eyDa NLUD\D YHUPHVL |QHPOL ELU YDUO|ÕQ÷JÕ| UGPHYVLLU YDHO\PDD VPÕH YFHX\WD LNPLWULD\ODD]PODDVUÕ ERUVD NRWXQGDQ oÕNPDVÕ .XUXPVDO <|QHWLP øONHOHULQLQ X\JXLOúDOQHPDOVHÕ JHQHO NXUXO NDUDUÕ JXH ULHúNOPHHPGOLHNUoHH L OVL|ú]N LNQR Q\X|VQHWLP NXUXOX NDUDUÕQÕ RQD\ÕQÕQ EXOXQPDVÕ JHUHNLU $QFDN |QHPOL QLWHOLNWHNL LúOHVPÕO]H UG\ oR÷XQOX÷XQIXHQW LPQXHK DUODH÷PHQ DQÕODQ LúOHPOHULQ LFUD HGLOPHN LVWHQPHV \|QHWLP NXUXOX \HOHULQLQ PXKDOHIHW JHUHNoHVL GHUKDO NdDa PokXun\urD. g QDHoPÕ QLWHOLNWHLNOLL úLNúLOQH PJOHQUHHO NXUXO NDUDUODUÕ DOÕQÕUNHQ 6HUPD\H 3L\DVD 40.2 øOLúNLOL 7DUDI LúOHPOHUL YH oQF .LúLOHQUL WOHOKLNQWH N7LH PLOQLDúWN LøOúLO |QFH YH oQF NLúLOHU OHKLQH WHPLQDW UHKLQ YH LSRWHN QYOHXU÷LXOQPXHQ JHUHNLU %D÷ÕPVÕ] \HOHULQ oR÷XPQDOVXÕ÷ XKQDXOQL QVG|H] ENXR QGXVUX PL úLOúHOPHLP HR QLDO\LOú D\GÕQODWPD G]HQOHPHOHUL oHUoHYHVLQGH NDPX\D GX\XUXOXU YHÕ QLGúDO H P WDUDIODUÕ YH EXQRO\D UNOXDO OLDOQLDúPNDL\ODLF DNLOúDLUOÕH UELLQU R\ODPDGD NDUDU DOÕQDU NDWÕOPDODUÕ VD÷ODQÕU %X PDGGHGH EHOLUWLOHQ GXUXPODU LoÕL QE X\ODXSQÕDO oR÷X÷QXO XLOH NDUDU DOÕQÕHUV D V%OXD UKD NX\PJGXHQ ERHODLUDWNL ODHOQÕQPD\DQ \|QHWLP N |
GEÇİCİ MAD+DLEVV1H: VHQHWOHULQLQ -Q7R/P L QLDNOH QG H ÷ H U O HVUDL\ Õ O Õ 7 7 .¶QG DN DGSHV÷DLP <.U RODUDN GH÷LúWLULOPLúWLU %X GH÷LúLP VHEHEL\OH WRSOWDXPW DSUDÕ\Q YHULOHFHNWLU <.U¶D WDPDPODQDPD\DQ SD\ODU LoLQ NHVLU PDNEX]X ùLUNHWLQ X X X X XxX0 / X X X X X\XXXXX WHPVLO HGHQ YH WHUW 6|] NRQXVX GH÷LúLP YH WHUWLS ELUOHúWLUPH LOH LOJLOL RODUDN RUWD |
GEÇİCİ MAD D E 2 :6D\ÕQO Õ ¶.LDQQFXLQ XPDGGHVL LOH 77.¶QXQ DQRQLP úLUNHW KL PDGGHVLQGH \DSÕODQ GH÷LúLNOLN YH V|] NRQXVX NDQXQ PDGGHOHULVQÕHQ 6.630.315.653.432 TL olaraN KHVDSODQDQ ELUOHúPH VRQUDVÕ VHUPD\H WXWDUÕQÕQ |Q ELUOHúPH VRQUDVÕ VHUPD\H <7/ RODUDN EHOLUO9H. QtePrtiLp oúlaWraLk beliUOHQPLúWLU |