Az Ügyfél azonosítása és minősítése. A Fióktelep az Ügyfél azonosítását a pénzmosás megelőzését szolgáló hatályos jogszabályok alapján végzi el, különös tekintettel a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a Fióktelep pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzatának (a továbbiakban: Pénzmosási szabályzat) rendelkezéseire. Jelen fejezetben az Ügyfél azonosítása körében kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Pmt. és a Fióktelep Pénzmosási szabályzata irányadó.
Appears in 12 contracts
Samples: Általános Szerződési Feltételei, Általános Szerződési Feltételei, Általános Szerződési Feltételei
Az Ügyfél azonosítása és minősítése. A Fióktelep Xxxxxxxxx az Ügyfél azonosítását a pénzmosás megelőzését szolgáló hatályos jogszabályok alapján végzi el, különös tekintettel a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 20072017. évi CXXXVICLIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a Fióktelep pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzatának (a továbbiakban: Pénzmosási szabályzat) rendelkezéseire. Jelen fejezetben az Ügyfél azonosítása körében kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Pmt. és a Fióktelep Pénzmosási szabályzata irányadó.
Appears in 9 contracts
Samples: Általános Szerződési Feltételei, Általános Szerződési Feltételei, Általános Szerződési Feltételei