Common use of Az ügyfél-átvilágítás Clause in Contracts

Az ügyfél-átvilágítás. A bankszámlaszerződés létrejöttének feltétele az ügyfeleknek a Pmt. szerinti ügyfél- átvilágítása, illetve azonosítása, amelyet a Bank az alábbi esetekben hajtja végre: • a szerződéses kapcsolat létrejöttekor (ideértve a szerződés alanyait érintő szerződésmódosítást is), • a hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetében, illetve az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetében, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben azt megelőzően az átvilágításra még nem került sor, • abban az esetben, ha a korábban rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel . Az ügyfél-átvilágítási intézkedések az ügyfélre, annak meghatalmazottjára, a számla feletti rendelkezésre jogosult személyekre terjednek ki. Az ügyél-átvilágítás fent felsorolt eseteiben az ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetve érdekében jár el. A Bank nyilvántartásba veszi a tényleges tulajdonos családi és utónevét, születéskori nevét, állandó lakcímét, valamint állampolgárságát. Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése nélkül is megnyitható a bankszámla. Ebben az esetben, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig a Bank a számlát zárolja, azon művelet nem végezhető. Ha a Bank nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül művelet végrehajtását, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

Az ügyfél-átvilágítás. A bankszámlaszerződés létrejöttének feltétele az ügyfeleknek a Pmt. szerinti ügyfél- átvilágítása, illetve azonosítása, amelyet a Bank az alábbi esetekben hajtja végre: • a szerződéses kapcsolat létrejöttekor (ideértve a szerződés alanyait érintő szerződésmódosítást is), • a hárommilliónégymillió-hatszázezer ötszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetében, illetve az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetében, ha ezek együttes értéke eléri a hárommilliónégymillió-hatszázezer ötszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommilliónégymillió-hatszázezer ötszázezer forintot. • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben azt megelőzően az átvilágításra még nem került sor, • abban az esetben, ha a korábban rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel fel. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések az ügyfélre, annak meghatalmazottjára, a számla feletti rendelkezésre jogosult személyekre terjednek ki. Az ügyél-átvilágítás fent felsorolt eseteiben az ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetve érdekében jár el. A Bank nyilvántartásba veszi a tényleges tulajdonos családi és utónevét, születéskori nevét, állandó lakcímét, valamint állampolgárságát. Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése nélkül is megnyitható a bankszámla. Ebben az esetben, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig a Bank a számlát zárolja, azon művelet nem végezhető. Ha a Bank nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül művelet végrehajtását, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

Az ügyfél-átvilágítás. A bankszámlaszerződés létrejöttének feltétele az ügyfeleknek a Pmt. szerinti ügyfél- átvilágítása, illetve azonosítása, amelyet a Bank az alábbi esetekben hajtja végre: • a szerződéses kapcsolat létrejöttekor (ideértve a szerződés alanyait érintő szerződésmódosítást is), • a hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetében, illetve az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetében, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben azt megelőzően az átvilágításra még nem került sor, • abban az esetben, ha a korábban rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel fel. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések az ügyfélre, annak meghatalmazottjára, a számla feletti rendelkezésre jogosult személyekre terjednek ki. Az ügyél-átvilágítás fent felsorolt eseteiben az ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetve érdekében jár el. A Bank nyilvántartásba veszi a tényleges tulajdonos családi és utónevét, születéskori nevét, állandó lakcímét, valamint állampolgárságát. Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése nélkül is megnyitható a bankszámla. Ebben az esetben, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig a Bank a számlát zárolja, azon művelet nem végezhető. Ha a Bank nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül művelet végrehajtását, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

Az ügyfél-átvilágítás. A bankszámlaszerződés létrejöttének feltétele az ügyfeleknek a Pmt. szerinti ügyfél- átvilágítása, illetve azonosítása, amelyet a Bank az alábbi esetekben hajtja végre: • a szerződéses kapcsolat létrejöttekor (ideértve a szerződés alanyait érintő szerződésmódosítást is), • a hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetében, illetve az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetében, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hárommillió- hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben azt megelőzően az átvilágításra még nem került sor, • abban az esetben, ha a korábban rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel fel. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések az ügyfélre, annak meghatalmazottjára, a számla feletti rendelkezésre jogosult személyekre terjednek ki. Az ügyél-átvilágítás fent felsorolt eseteiben az ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetve érdekében jár el. A Bank nyilvántartásba veszi a tényleges tulajdonos családi és utónevét, születéskori nevét, állandó lakcímét, valamint állampolgárságát. Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése nélkül is megnyitható a bankszámla. Ebben az esetben, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig a Bank a számlát zárolja, azon művelet nem végezhető. Ha a Bank nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül művelet végrehajtását, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.