Common use of Az ügyfél átvilágítása Clause in Contracts

Az ügyfél átvilágítása. A Bank a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásai, valamint vonatkozó belső szabályai alapján köteles az alábbiakban meghatározott esetekben (Pmt. 6. §) elvégezni az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő), az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy átvilágítását: • az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor, • hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) eseti ügyleti megbízás esetén, • ha az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot, • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fentebb meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor, • ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

Az ügyfél átvilágítása. A Bank a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 20172007. évi LIIICXXXVI. törvény (Pmt.) előírásai, valamint vonatkozó belső szabályai alapján köteles az alábbiakban meghatározott esetekben (Pmt. 6. §) elvégezni az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő), az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy átvilágításátazonosítását: • az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor, • hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) eseti ügyleti megbízás esetén, a Pmt-ben foglalt kivételek mellett, • ha az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri a hárommillió-hárommillió- hatszázezer forintot, • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fentebb meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor, • ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

Az ügyfél átvilágítása. A Bank a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásai, valamint vonatkozó belső szabályai alapján köteles az alábbiakban meghatározott esetekben (Pmt. 6. §) elvégezni az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő), az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy átvilágítását: • az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor, • hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) eseti ügyleti megbízás esetén, • ha az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot, • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fentebb meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor, • ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.