Common use of FATCA-törvény rendelkezései alapján Clause in Contracts

FATCA-törvény rendelkezései alapján. Amennyiben a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem a cég- bírósághoz, a hatósághoz vagy a bírósághoz történő benyújtása még nem történt meg, be kell mutatni a jogi személy létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát, társasági szerződését). Ez esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegy- zés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént. Amennyiben az Ügyfél nem tudja, vagy nem kívánja bemutatni az eredeti cégkivonatot, abban az esetben a Bank (a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében) lekérheti a cégkivonatot az Igazságügyi Minisztérium Cégnyil- vántartási és Céginformációs Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) által kiadott online rendsze- ren keresztül vagy a xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx vagy xxxx://xxxxxxxxxx.xx honlapokról. (A rendszerből való információk letöltéséért a Szolgálat díjat számol fel). A cégki- vonat lekérésének Díjtételek jegyzékében meghatározott mértékű díját az Ügyfél köteles a Bank- nak megtéríteni. Amennyiben nem magyar nyelvűek a bekért adatokat igazoló dokumentumok, úgy a Bank felhí- vására az Ügyfél köteles azok hiteles fordítását is benyújtani. A Bank a benyújtott idegen nyelvű okmányok hiteles fordításaként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) által készített fordítást tudja elfogadni. A Bank az Ügyfél személyazonosságának megállapítása során a hatályos pénzmosás megelőzés- re vonatkozó jogszabály rendelkezéseit betartva jár el. Az Ügyfél ennek érdekében köteles a Bankkal együttműködni, s a szükséges okmányokat a Bank részére bemutatni. Amennyiben a Bank az ügyfél-átvilágítást az Ügyfélnek felróható okból nem tudja elvégezni, akkor a Bank a szerződés megkötését, illetve a tranzakció elvégzését megtagadja, már fennálló üzleti kapcsolat esetében a szerződést felmondhatja. Ha az ügyfél-átvilágítás során az azonosításhoz szükséges okiratok eredetiségét illetően kétség merül fel, a Bank jogosult a szerződés megkötését, illetve a tranzakció elvégzését megtagadni. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Bank köteles ellenőrizni a bemutatott azo- nosságot igazoló okiratok érvényességét. A Bank a FATCA-törvény szerinti Pénzügyi Számla (a továbbiakban: pénzügyi számla) vonat- kozásában elvégzi a FATCA-törvény szerinti Számlatulajdonos és Jogalany (a továbbiakban együtt: Számlatulajdonos Ügyfél) FATCA-törvényben foglalt Megállapodás I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat). A Bank a Számlatulajdonos Ügyfelet az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg írásban tájé- koztatja