Common use of Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása Clause in Contracts

Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása. 3.4.1. Az Ügyfél-átvilágítás során a természetes személy Ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni, vagy a Bank által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Felügyelet által meghatározott, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplők melyik kategóriájába tartozik, valamint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat. 3.4.2. A Bank megtagadja az üzleti kapcsolat létesítését, ügyleti megbízás végrehajtását, amennyiben a természetes személy Ügyfél nem nyilatkozik a Bank felhívására a 3.4.1. pontban meghatározott módon arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül nem nyilatkozik a pénzeszközök forrásáról.

Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása. 3.4.1. Az Ügyfél-átvilágítás során a természetes személy Ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenniírásban, vagy a Bank által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Felügyelet által meghatározottmeghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplők melyik kategóriájába tartoziktartozik (saját jogon, közeli hozzátartozója révén vagy közeli kapcsolatban álló személyként minősül kiemelt közszereplőnek, illetve milyen pozíció betöltése révén kiemelt közszereplő az ügyfél vagy közeli hozzátartozója vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy), valamint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a kiemelt közszereplő vagyonának forrására vonatkozó információkat. 3.4.2. A Bank megtagadja az üzleti kapcsolat létesítését, ügyleti megbízás végrehajtását, amennyiben a természetes személy Ügyfél nem nyilatkozik a Bank felhívására a 3.4.1. pontban meghatározott módon arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül minősül, nem nyilatkozik a pénzeszközök és vagyon forrásáról.