Common use of Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása Clause in Contracts

Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása. 3.4.1. Az Ügyfél-átvilágítás során a természetes személy Ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Felügyelet által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplők melyik kategóriájába tartozik (saját jogon, közeli hozzátartozója révén vagy közeli kapcsolatban álló személyként minősül kiemelt közszereplőnek, illetve milyen pozíció betöltése révén kiemelt közszereplő az ügyfél vagy közeli hozzátartozója vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy), valamint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a kiemelt közszereplő vagyonának forrására vonatkozó információkat.

Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása. 3.4.1. Az Ügyfél-átvilágítás során a természetes személy Ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Felügyelet által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplők melyik kategóriájába tartozik (saját jogon, közeli hozzátartozója révén vagy közeli kapcsolatban álló személyként minősül kiemelt közszereplőnek, illetve milyen pozíció betöltése révén kiemelt közszereplő az ügyfél vagy közeli vagyközeli hozzátartozója vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy), valamint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a kiemelt közszereplő vagyonának forrására vonatkozó információkat.