Common use of Természetes személyek ügyfél-átvilágítása és személyazonosság igazoló ellenőrzése Clause in Contracts

Természetes személyek ügyfél-átvilágítása és személyazonosság igazoló ellenőrzése. 3.2.1. Az ügyfél-átvilágítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében az üzleti kapcsolat létrehozásakor 3.2.1.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.1.2. Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. 3.2.2. Az azonosítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, meglévő ügyfél személyazonosságának ellenőrzésekor 3.2.2.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.2.2. Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt. 3.2.3. A kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, pénztári tranzakciót végrehajtó alkalmi ügyfél (WALK-IN ügyfél) személyazonosság ellenőrzésekor és átvilágításakor 3.2.3.1. Magyar állampolgár természetes személy normál tranzakciója esetén: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.3.2. Magyar állampolgár természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. e) Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell. 3.2.3.3. Külföldi természetes személy normál tranzakciója esetén: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt, és 3.2.3.4. Külföldi természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. f) Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell.

Természetes személyek ügyfél-átvilágítása és személyazonosság igazoló ellenőrzése. 3.2.1. Az ügyfél-átvilágítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében az üzleti kapcsolat létrehozásakor 3.2.1.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.1.2. Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. 3.2.2. Az azonosítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, meglévő ügyfél személyazonosságának ellenőrzésekor 3.2.2.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.2.2. Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt. 3.2.3. A kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, pénztári tranzakciót végrehajtó alkalmi végrehajtóalkalmi ügyfél (WALK-IN ügyfél) személyazonosság ellenőrzésekor és átvilágításakor 3.2.3.1. Magyar állampolgár természetes személy normál tranzakciója esetén: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.3.2. Magyar állampolgár természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. e) Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell. 3.2.3.3. Külföldi természetes személy normál tranzakciója esetén: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt, és 3.2.3.4. Külföldi természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. f) Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell.

Természetes személyek ügyfél-átvilágítása és személyazonosság igazoló ellenőrzése. 3.2.1. Az ügyfél-átvilágítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében az üzleti kapcsolat létrehozásakor 3.2.1.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) : személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) vagy személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) vagy útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) vagy gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.1.2. Külföldi természetes személy esetében: a) : útlevél, vagy b) vagy külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) valamint magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) . Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. 3.2.2. Az azonosítás során kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, meglévő ügyfél személyazonosságának ellenőrzésekor 3.2.2.1. Magyar állampolgár természetes személy esetében: a) : személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) vagy személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) vagy útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) vagy gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.2.2. Külföldi természetes személy esetében: a) : útlevél, vagy b) vagy külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) valamint magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt. 3.2.3. A kötelezően bemutatandó azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében, pénztári tranzakciót végrehajtó alkalmi ügyfél (WALK-IN ügyfél) személyazonosság ellenőrzésekor és átvilágításakor 3.2.3.1. Magyar állampolgár természetes személy normál tranzakciója esetén: a) : személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) vagy személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) vagy útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) vagy gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. 3.2.3.2. Magyar állampolgár természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) : személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) vagy személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) vagy útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) vagy gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. e) . Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell. 3.2.3.3. Külföldi természetes személy normál tranzakciója esetén: a) : útlevél, vagy b) vagy külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) valamint magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazolt, és 3.2.3.4. Külföldi természetes személy teljes ügyfél-átvilágítást igénylő tranzakciója esetén: a) : útlevél, vagy b) vagy külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint c) valamint magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, ha a személyazonosító okmány magyarországi tartózkodásra nem jogosít és az ügyfél magyarországi lakcímet igazol, és d) és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található. e) . Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhelyet/tartózkodási helyet igazol, akkor a külföldi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány/dokumentum. f) . Az ügyfélnek PEP nyilatkozatot és eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tennie kell.