Tárgy: tájékoztatás együttműködés létrejöttéről

Tárgy: tájékoztatás együttműködés létrejöttéről

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 00., cégjegyzékszáma: 00-00-000000, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. a mai napon stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal. Jelen stratégiai megállapodás egy hosszútávú együttműködés első lépéseként került aláírásra.

Az OXO Portfolio Management S.á.r.l. jelenleg az OXO Holding Kft. tulajdonában álló társaság. Az OXO Csoport start-up inkubációs és kockázati tőkebefektető társaságként kis- és középvállalkozások létrehozásában, azok eredményorientált üzleti modelljének kialakításában érdekelt. A legfőbb célja ezen társaságok vonatkozásában, hogy rövid időn belül osztalékfizető vállalkozássá alakítsa őket és sikeres exitet hajtson végre ezen start-upok tekintetében.

A SET GROUP Nyrt. az Értékmegőrző üzletágának keretein belül a generációváltás problémájával szembesülő társaságok felvásárlásában érdekelt. Ezen már létező vállalatok működésének optimalizálásával, valamint a cégek részére új piacok megnyitásával szervezi át a társaság sok esetben már elavult folyamatait és teszi őket még profitábilisabbá.

Tekintettel arra, hogy a két holding tevékenysége egy társaság életútjának két egymást követő szakaszát fedi le, felek úgy döntöttek, hogy a jövőben együtt kívánnak működni.

Felek elhatározták, hogy a jelenlegi piaci pozíciójuk megszilárdításán felül, újabb piaci szegmensek

megszerzése érdekében hosszútávú, szoros együttműködést alakítanak ki.

A közös együttműködés tapasztalatai alapján, a közeljövőben Felek lehetőséget biztosítanak meghatározott mértékű tulajdoni hányad megszerzésére egymás társaságaiban. Mindezek mellett a rendelkezésükre álló szaktudást és erőforrást összehangolva támogatják egymást az együttműködéssel érintett területeken. Ezen tevékenységeknek szoros együttműködésből adódóan az erőforrások olyan mértékű összehangolását eredményezi, mellyel jelentős piaci pozícióra tudnak a Felek szert tenni.

A megállapodás értelmében az OXO Portfolio Management S.á.r.l. az érdekkörébe tartozó társaságok exitje során lehetőséget biztosít a SET GROUP Nyrt.-nek arra, hogy ezen társaságokat – részben vagy egészben – megvásárolja.

Felek továbbá rögzíttetik annak lehetőségét, hogy a SET GROUP Nyrt. által már akvirált társaságokba az OXO Portfolio Management S.á.r.l. kockázati tőkebefektetőként részt vegyen, amennyiben az a társaság elkülöníthető fejlesztési potenciállal rendelkezik.

Ezen felül felek megállapodtak abban, hogy amennyiben olyan szellemi termék kerül a látókörükbe, mely mindkét társaság számára új piaci szegmenst jelenthet, úgy lehetőséget biztosítanak, hogy közös platform alatt fejlesszék tovább.

Az együttműködés további fontos eleme, hogy az OXO Portfolio Management S.á.r.l. portfoliójába tartozó, azonban már nem inkubációs fázisban lévő cégeibe, a SET GROUP Nyrt. Felek közt megkötendő egyedi szerződés alapján, tisztségviselőket delegálhat, hogy a céltársaság működésének hatékonyságát magasabb szintre emelje.

Jelen keretmegállapodás elégedhetetlen feltétele volt a jelenleg is folyó, célzott, egyedi együttműködési egyeztetések során létrejött és elfogadott feltételrendszerek szerződésbe foglalásához.

Budapest, 2019. július 2.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága