Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés
1.
Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződés
melyet a 2013. évi V. tv. rendelkezései alapján kötöttek a 3./ pontban meghatározott tagok. 1./ A társaság cégneve: VAJDA REAL ESTATE Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített neve: VAJDA REAL ESTATE Kft.
2./ A társaság székhelye: 0000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx 00.
A társaság fióktelephelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. (000000/0) hrsz.
7020 Dunaföldvár, 0110/2. hrsz.
3./ A társaság tagjai:
Xxxxx Xxxxxx (szül.: Budapest, 1972. 09. 29., anyja neve: Xxxxxx Xxxxx,
Szig.szám: 912286KA., adóazonosító szám: 8386222859, lakik: 0000 Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx 00.)
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (szül.: Budapest, 1972. 02. 17., anyja neve: Xxxxxxx Xxxxxxx,
szig. szám: 939000JA, adóazonosító szám: 8383971664, lakik: 0000 Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx 00.)
VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és (Székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 51., Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000,
Társaság KSH szám: 11891095-1722-113-13,
Képviselő: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető) 4./ A társaság főtevékenységi köre (TEÁOR 2008):
17.12 | Papírgyártás |
Egyéb tevékenységi körei (TEÁOR 2008):
17.21 | Papír csomagolóeszköz gyártása | |
17.22 | Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása | |
17.23 | Irodai papíráru gyártása | |
17.29 | Egyéb papír-, kartontermék gyártása | |
25.11 | Fémszerkezet gyártása | |
25.12 | Fém épületelem gyártása | |
………………… Xxxxx Xxxxxx tag | …………………. Vajdáné Csata Szilvia tag | ………………………….. Ellenjegyzem: VAJDA-PAPÍR Kft Xx. Xxxxxx Xxxxx ügyvéd Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető KASZ: 36059051 tag |
25.61 | 2. Fémfelület-kezelés | |
25.62 | Fémmegmunkálás | |
25.99 | M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása | |
28.29 | M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása | |
28.49 | Egyéb szerszámgép gyártása | |
28.95 | Papíripari gép gyártása | |
33.19 | Egyéb ipari eszköz javítása | |
33.20 41.10 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Épületépítési projekt szervezése | |
41.20 | Lakó- és nem lakó épület építése | |
42.11 | Út, autópálya építése | |
42.99 | Egyéb m.n.s. építés | |
43.11 | Bontás | |
43.12 | Építési terület előkészítése | |
43.21 | Villanyszerelés | |
43.22 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
43.29 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
43.31 | Vakolás | |
43.32 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
43.33 | Padló-, falburkolás | |
43.34 | Festés, üvegezés | |
43.39 | Egyéb befejező építés m.n.s. | |
43.91 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés | |
43.99 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
46.52 | Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme | |
46.62 | Szerszámgép-nagykereskedelem | |
46.69 | Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme | |
46.90 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | |
47.11 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
47.19 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
47.61 | Könyv-kiskereskedelem | |
47.62 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem | |
47.78 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
47.91 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
47.99 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
49.41 | Közúti áruszállítás | |
………………… Xxxxx Xxxxxx tag | 52.10 ….…………………. Vajdáné Csata Szilvia tag | Raktározás, tárolás ………………………….. Ellenjegyzem: VAJDA-PAPÍR Kft Xx. Xxxxxx Xxxxx ügyvéd Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető KASZ: 36059051 tag |
52.21 | 3. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
52.24 | Rakománykezelés |
52.29 | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás |
68.10 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
68.31 | Ingatlanügynöki tevékenység |
68.32 | Ingatlankezelés |
70.10 | Üzletvezetés |
70.22 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
71.20 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
73.20 | Piac-, közvélemény-kutatás |
77.39 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
81.10 | Építményüzemeltetés |
81.21 | Általános épülettakarítás |
81.29 | Egyéb takarítás |
5./ A társaság időtartama:
A felek a társaságot határozatlan időtartamra hozzák létre. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel, azaz: január 1. napján kezdődik és ugyanezen év december 31-ig tart.
6./ A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz: Hárommillió forint, amely teljes mértékben készpénzből áll és amelyet a társaság tagjai teljes mértékben befizettek a társaság javára.
7./ Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága, szavazati jog mértéke:
Xxxxx Xxxxxx | 1.000.000,- Ft készpénz | 33,33 % 100 szavazat |
Vajdáné Csata Szilvia | 1.000.000,- Ft készpénz | 33,33 % 100 szavazat |
VAJDA-PAPÍR Kft | 1.000.000,- Ft készpénz | 33,34 % 100 szavazat |
8./ A tagok egyéb nem vagyoni értékű szolgáltatásai:
A társaság tagjai mellékszolgáltatás nyújtására nem kötelezettek. 9./ Üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:
A tag üzletrésze a tag törzsbetétéhez igazodik.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. kivéve a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - elővásárlási jog illeti meg.
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
Az üzletrészt kívül álló harmadik személy részére csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt –ebben a sorrendben- az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az üzletrészre - a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. A társaságot megillető elővásárlási jogot a taggyűlés gyakorolja.
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrész megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megillető juttatásként kell törzsbetéteik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
A társaság által megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.
10./ A nyereség felosztása:
A társaság tagjait az alábbi arányban illeti meg a nyereségből való részesedés:
Xxxxx Xxxxxx | 33,33 % |
Vajdáné Csata Szilvia | 33,33 % |
VAJDA-PAPÍR Kft | 33,34 % |
.......................................... | .................................. | …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx | XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag | Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
11./ A társaság szervezete:
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezetők hívják össze.
Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok által képviselt törzstőke legalább fele jelen van.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az e miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés időpontjára az eredeti taggyűlésre szóló meghívóban kell a tagok figyelmét felhívni.
Az eredeti taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie.
A taggyűlésről az ügyvezetőknek jegyzőkönyvet kell készíteniük, melyen fel kell tüntetni a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat. A jegyzőkönyvet az ügyvezetők és egy hitelesítőnek megválasztott, a taggyűlésen jelenlévő tag írja alá.
Taggyűlést kell tartani akkor is, ha azt a tagok 5 %-a az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak nyolc napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
.......................................... .................................. …………………………… Ellenjegyzem:
Xxxxx Xxxxxx tag | Vajdáné Csata Szilvia tag | VAJDA-PAPÍR Kft Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | Xx. Xxxxxx Xxxxx ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
A cégbíróság a társaság legfőbb szerve ülésének összehívására azonban csak akkor köteles, ha az indítványtevő tagok a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést összehívók viselik.
Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt - ideértve a minősített befolyásszerző által érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikát is - könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a legfőbb szerv szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tagjai kérelmére a cégbíróság elrendeli.
Ezen kérelmet - jogvesztés terhe mellett - a legfőbb szerv ülésének napjától számított harminc napon belül kell előterjeszteni. A kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a gazdasági társaság köteles előlegezni. A kérelem alapján a cégbíróság a társaság választott könyvvizsgálóját nem jelölheti ki. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy a vizsgálatot indítványozók viselik-e.
Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a tagok, a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a társaság legfőbb szerve a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a követelést a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tagjai a legfőbb szerv ülésének napjától számított harminc napon belül - jogvesztés terhe mellett a gazdasági társaság nevében keresettel maguk érvényesíthetik.
Amennyiben a társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről.
Ezekben az esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.
.......................................... .................................. …………………………… Ellenjegyzem:
Xxxxx Xxxxxx tag | Vajdáné Csata Szilvia tag | VAJDA-PAPÍR Kft Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | Xx. Xxxxxx Xxxxx ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak, kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását, valamint az adózott eredmény felhasználását. Bármelyik tag kérheti azonban a taggyűlés összehívását és a határozat tervezet megtárgyalását. Az ülés tartása nélkül határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés], illetve élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerződés módosítása;
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
A taggyűlés döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagokat törzsbetétjük minden 10.000,- Ft-ja után egy-egy szavazat illeti meg.
Egyhangú határozat szükséges a társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározásához, valamint a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához.
Legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozat szükséges a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt egyéb kérdések eldöntéséhez kivéve a jogszabályban és a jelen társasági szerződésben meghatározott egyhangú határozathozatallal eldöntendő kérdéseket.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha: a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.
Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni.
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
12./ A társaság ügyvezetője és a cégjegyzés módja:
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét határozatlan időtartamra – 2012. július 30. napjától kezdődően - Xxxxx Xxxxxx (szül.: Budapest, 1972. 09. 29., anyja neve:
Xxxxxx Xxxxx, Szig.szám: 912286KA., lakik: 2335 Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx 00., adóazonosító szám: 8386222859) tag látja el.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezető önállóan írja a saját nevét, az aláírási címpéldánynak megfelelően.
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Xxxxx Xxxxxx ügyvezető gyakorolja azzal a kitétellel, hogy a társaság alkalmazottai irányába utasítási jogot Vajdáné Csata Szilvia is gyakorolhat.
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, vezeti a tagjegyzéket, gondoskodnak a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, előkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok, nyilvántartások elkészítéséről, és ellátják mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabályok az ügyvezető hatáskörébe utalnak.
13. A Könyvvizsgáló:
A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.
A társaság könyvvizsgálói feladatait határozott időtartamra – 2020.11.01. és 2023. 07. 01. - között - megválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx x. 2/A. C. épület, adószáma: 13682738-4-42, cégjegyzékszám: 01-09- 867785, Kam.nyilv.szám: 002387) képviseletében eljáró Xxxx Xxxxxx (könyvvizsgálói engedély száma: 007299, adóazonosító jele: 8416260389, anyja leánykori neve: Xxxxxx Xxxxxx, születési hely, idő: Kecskemét, 1980.12.20., lakóhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0-
8. A. lépcsőház, 4. emelet 401.) könyvvizsgáló látja el.
A könyvvizsgáló legfeljebb öt évi időtartamra ismételten is kijelölhető.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a társaság taggyűlése elé terjesztett minden jelentést - különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget vagy vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. Enélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.
A könyvvizsgáló a taggyűlésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő-bizottság ülésére is meg lehet hívni, valamint a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló ezen kezdeményezése csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztviselők vagy a felügyelő-bizottság tagjainak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles taggyűlés összehívását kérni.
Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
14./ Társasági szerződés módosítása:
A társasági szerződés módosításához – beleértve a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyinek, fióktelepeinek valamint a fő- és egyéb tevékenységi köreinek módosítását is - a tagok egyhangú határozata szükséges.
A tagok a jelen társasági szerződéssel nem hatalmazzák fel az ügyvezetőt a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek valamint a fő- és egyéb tevékenységi köreinek módosítására vonatkozó döntés meghozatalára és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására.
Tekintettel arra, hogy a társasági szerződés módosításáról a gazdasági társaság legfőbb szerve határoz, a tagok aláírására nincs szükség. A legfőbb szerv határozatával módosított társasági szerződést külön okiratba vagy a legfőbb szerv üléséről felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet jogtanácsosnak vagy ügyvédnek kell ellenjegyezni.
15./ A törzstőke felemelése:
Főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag nem pénzbeli betétből is állhat.
A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése –külön befizetés nélkül- a tagok törzsbetéteit növeli, a korábbi törzsbetétek arányában.
A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a törzstőkeemelés mértékét;
b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;
c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a
törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és
e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.
A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke-emelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.
Amennyiben a taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából rendelheti el, a törzstőke ilyen felemelése – külön befizetés nélkül- a tagok törzsbetéteit növeli, a korábbi törzsbetétek arányában.
16./ A törzstőke leszállítása:
A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását.
A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.
A határozatban meg kell határozni
a) a leszállított törzstőke nagyságát;
b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
c) a törzstőke-leszállítás indokát.
A törzstőkét nem lehet 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre leszállítani és a törzsbetét összege nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.
A törzstőke leszállítását kimondó határozatról az ügyvezető hivatalos lapban (Cégközlöny) kétszer egymás után köteles – 30 napos időközzel – hirdetményt közzé tenni.
17./ A társaság megszűnése: A társaság megszűnik, ha:
.......................................... | .................................. …………………………… | Ellenjegyzem: |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft | Xx. Xxxxxx Xxxxx |
tag | tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető | ügyvéd |
tag | KASZ: 36059051 |
a) A társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósul
b) Elhatározza jogutód nélküli megszűnését
c) Elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)
d) Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
e) A bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként az arra vonatkozó jogszabályok alkalmazásával tovább működik. Ez esetben külön alapító okirat készítésére nincs szükség.
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek egyhangú határozata szükséges. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor.
18./ Pótbefizetés:
A taggyűlés a veszteségek fedezetéül kötelezheti a tagokat pótbefizetés teljesítésére. A pótbefizetés az egyes tagok törzsbetéteinek maximum százszorosáig terjedhet. A pótbefizetés összege a tagok törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés késedelmes befizetése, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a mulasztó tagot az ügyvezető 30 napos határidő kitűzésével köteles felhívni a teljesítésre, mely felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a tag tagsági viszonya ily módon szűnik meg, akkor üzletrészét a tagsági jog megszűnésétől számított 60 napon belül nyilvános árverés útján kell érvényesíteni, mely vételárból le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. A pótbefizetést a taggyűlés évente két alkalommal határozhatja el és azt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kötelesek a tagok készpénzben vagy a társaság bankszámlájára utalással, egyösszegben a társaság javára megfizetni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.
19./ Amennyiben a taggyűlés a társaság bármelyik tagját mellékszolgáltatás nyújtására kötelezi, úgy annak nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a mulasztó tagnak napi 5.000,- Ft kötbért kell fizetnie.
20./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V tv. rendelkezései az irányadóak.
21. / A jelen „Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés”-t a tagok a 2020. november 1. napján tartott taggyűlésen megtárgyalták és azt elfogadták, melyet aláírásukkal is igazolnak.
Budapest, 2020. november 1.
.......................................... .................................. …………………………… Ellenjegyzem:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Csata Xxxxxxx XXXXX-PAPÍR Kft Xx. Xxxxxx Xxxxx tag tag Képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető ügyvéd
tag KASZ: 36059051
Budapest, 2020. november 1.