Contract
NN Biztosító Zrt.
Igénybejelentés betegség, műtét, kórházi kezelés esetén
Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám
Melyik kiegészítő biztosításra jelent be igényt? betegség műtét kórházi kezelés
Biztosított adatai
Neve:
Születési ideje:
Lakcíme:
Szerződő 1 / Egyéb vagy társbiztosított adatai
Foglalkozása 1/beosztása 1:
Neve:
Címe/telephelye 1:
Adószáma 1:
Telefonszáma:
Szerződő nyilatkozata 1
Igazolom, hogy a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésének napján, azaz
napon a szerződővel
naptól munkaviszonyban állt és a számú csoportos életbiztosítási
szerződés (Csoportos Biztosítási Kötvény 3. pontjában meghatározott) feltételei szerint biztosítottnak minősült. Biztosítotti csoport kódja:
Kelt: Cégszerű aláírás és pecsét:
A baleset részletei baleset esetén
Baleset helye:
Baleset időpontja:
Hol és hogyan történt a baleset, és milyen sérülés érte? Kérjük, részletezze!
Volt-e rendőri intézkedés? | Igen | Nem |
Melyik rendőrhatóság járt el? | ||
A balesetet követően részesült-e orvosi kezelésben? | Igen | Nem |
Ha igen, mikor és hol? |
1 Kérjük, ezt a részt abban az esetben szíveskedjen kitölteni, amennyiben a szerződő fél az Ön munkáltatója.
Form_MedG_All_201804_C oldal 1/3
Kedvezményezett adatai
Neve:
Anyja neve: Telefonszáma (napközbeni
elérhetőség):
Születési helye: Születési ideje:
Lakcíme:
Állampolgárság 1.: Állampolgárság 2.:
Adózási szempontból más országban rendelkezem illetőséggel: Igen 2 Nem
Kifizetés módja
Alulírott kifejezetten úgy rendelkezem, hogy a kifizetés az alábbiakban megjelölt módon valósuljon meg:
Banki utalás az alábbi számlaszámra: – – Számlatulajdonos neve:
Számlavezető pénzintézet megnevezése:
A Biztosítónak nincs lehetősége a számlaszámra vonatkozó adatok helyességét ellenőrizni, így azok pontosságáért minden felelősség az igénybejelentőt terheli. Rendelkezésemet önkéntesen, tájékozottan és a következmények ismeretében adtam meg.
Kelt: Biztosított / Egyéb vagy társbiztosított aláírása:
Kedvezményezett / Meghatalmazott / Gondnok aláírása:
Bejelentést átvevő aláírása 3:
Alulírott ezúton kijelentem, hogy a jelen nyomtatványon szereplő személy személyes azonosítását, a személyazonosító okmányok ellenőrzését és másolását szabályszerűen elvégeztem. Az azonosítás mellékleteit becsatoltam.
Szerződött partner kódja: Szerződött partner aláírása:
Tájékoztató
• Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító lakcímre történő utalást nem teljesít.
• Ha korábban nem nyilatkozott arról, hogy adózási szempontból melyik országban rendelkezik illetőséggel, továbbá, hogy hozzájárul-e a biztosítók közötti adatcseréhez, akkor kérjük, hogy a „Nyilatkozat adózási illetőségről életbiztosítási szerződésből történő kifizetés esetén” és a „Nyilatkozat a biztosítók közötti adatcseréről” elnevezésű nyomtatványokat töltse le a www.nn.hu-ról, és kitöltve, aláírva juttassa el a Biztosítóhoz az igénybejelentéssel együtt.
• A Biztosító által a szolgáltatási igény elbírálásához és a szolgáltatási összeg megállapításához kérhető okiratok és dokumentumok listáját az NN Biztosító Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosításainak Általános Szabályzatának 1. számú melléklete, valamint a csoportos szerződések Biztosítási Ügyfél-tájékoztatója Általános és Különös Feltételeinek Biztosító teljesítése része tartalmazza.
• Az ügyfél-azonosítást az NN Biztosító biztosítási tanácsadója vagy alkalmazottja végezheti el, ezért kérjük, hogy a személyes azonosításhoz keresse fel biztosítási tanácsadóját vagy a lakóhelyéhez közel lévő irodánkat. Elérhetőségeinket megtalálhatja a xxx.xx.xx internetes oldalunkon.
• Az igénybejelentő nyomtatvány kitöltésében és a csatolandó dokumentumok listájában, az igénybejelentés ügyfélszolgálatunkra való eljuttatásában kérje TeleCenterünk segítségét a 1433-as telefonszámon!
2 Amennyiben igen, úgy kérjük, hogy a Tájékoztató második bullet pontjában megadott nyomtatványt kitölteni és megküldeni szíveskedjen. 3 Kérjük, ezt a mezőt abban az esetben szíveskedjen az illetékessel aláíratni, amennyiben a szerződő fél az Ön munkáltatója.
Az igénybejelentés mellékleteként benyújtandó iratok, dokumentumok
• A Biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, kitöltött és a bejelentő és a Kedvezményezett által aláírt igénybejelentő nyomtatvány
• A Szerződő nyilatkozata a Biztosított biztosítotti jogviszonyának igazolásáról és a Biztosítotti Csoport megnevezéséről
• Idegen nyelvű iratok hivatalos magyar fordítása
• Hivatalos bizonyítvány másolata a Biztosított születésének napjáról
• A Kedvezményezett jogosultságát igazoló okiratok: jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős öröklési bizonyítvány, feltéve, hogy a Kedvezményezettet a szerződésben név szerint nem nevezték meg
• Kiskorú és gondnokolt Kedvezményezett esetén a törvényes képviselő nyilatkozata
• A gyámot vagy a gondnokot kirendelő határozat és/vagy bírósági ítélet másolata
Általános • Kedvezményezett aláírásával ellátott nyilatkozat a biztosítási összeg rendeltetési helyéről (bankszámlaszám), ahová a biztosítási összeg kifizethető
• Kifizetésnél a Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás során bemutatott, személyi azonosságot igazoló okmányok (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya) másolata
• Teljes orvosi dokumentáció: diagnózis és felállításának időpontját igazoló iratok, orvosi leírás, orvosi szakvélemény/ lelet, zárójelentés, kórházi igazolás, elszámolási nyilatkozat, korábbi orvosi iratok, műtéti leírás, ambuláns (járóbeteg- ellátási) lap, röntgenlelet, ápolási dokumentáció, teljes kórházi kórlap, szövettani lelet, kontrolleredmények
• Baleset, közlekedési baleset esetén: a baleset körülményeinek rövid leírása, baleset utáni orvosi jelentés, rendőrségi határozat vagy bírósági végzés másolata, munkahelyen bekövetkezett baleset esetén a Munkahelyi baleset
vagy Üzemi baleset jegyzőkönyv másolata, baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (kifizetőhely vagy a regionális egészségbiztosítási pénztár) határozatának másolata
• Eredeti kórházi zárójelentés
Műtét esetén
• Műtéti leírás másolata
• Az elvégzett beavatkozás orvos által igazolt (pecsét és aláírás) WHO-kódja
• Szövettani eredmény másolata
• Eredeti kórházi zárójelentés
Kórházi kezelés esetén • Előzetes igény esetén a megkezdett ápolásról szóló részletes orvosi leírás
• Kórrajzkivonat
• Rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén: eredeti kórházi zárójelentés, sebészeti műtéti leírás, onkológiai szakvélemény, szövettani lelet másolata
• Szívinfarktus esetén: eredeti kórházi zárójelentés, EKG-görbe, a szívenzimértékek típusos emelkedését igazoló orvosi dokumentumok, szívultrahang-vizsgálat lelete
• Agyi érkatasztrófa esetén: eredeti kórházi zárójelentés, ideggyógyászati szakvélemény 60 napon túl fennálló,
Betegség esetén
maradandó neurológiai károsodásról
• Szervátültetés esetén: eredeti kórházi zárójelentés, műtéti leírás, transzplantációs gondozó jelentése, ha külföldön történt a műtét, a Biztosító előzetes hozzájárulásának másolata
• Veseelégtelenség fellépése esetén: eredeti kórházi zárójelentés, nefrológiai gondozó jelentése, dialízisosztály jelentése a legalább 60 napja fennálló dialíziskezelésről
• Koszorúérműtét esetén: eredeti kórházi zárójelentés, a műtétet megelőzően készített koszorúérfestés lelete (coronariographia)
Medicina Assistance kártya • Medicina Egészségpénztár által kiállított eredeti igazolás, melyben igazolja, hogy a Biztosított a biztosítási esemény esetén időpontjában jogosult volt a Medicina Assistance kártya szolgáltatásaira
NN Biztosító Zrt.
Ügyfél-azonosítási adatlapok
Természetes személy ügyfél részére a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7., 8. és 19. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
Azonosítási adatlap
Kizárólag a szolgáltató töltheti ki
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Anyja születési neve:
Azonosító okmány Személyazonosító igazolvány Lakcímigazolvány Vezetői engedély típusa és száma:
Útlevél Személyi azonosítót igazoló Egyéb: hatósági igazolvány
Alulírott ezúton kijelentem, hogy a jelen nyomtatványon szereplő személy személyes azonosítását, a személyazonosító okmányok ellenőrzését és másolását szabályszerűen elvégeztem. Az azonosítás mellékleteit becsatoltam.
Az adatokat rögzítette (név):
Kelt: Adatrögzítő aláírása:
Ügyfél tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozata
Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki
Alulírott
saját nevemben járok el.
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
meghatalmazottként/képviselőként más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el. 1
(Ebben az esetben kérjük a következő oldalon található tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot kitölteni.)
Amennyiben saját nevemben járok el, kijelentem, hogy
nem minősülök kiemelt közszereplőnek.
kiemelt közszereplőnek minősülök a(z) pont alapján (írja be a 2. oldalon található tájékoztató szerinti kategória kódját). A pénzeszköz forrása:
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az NN Biztosító Zrt.-nek a megadott adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot minden befolyástól mentesen, a valóságnak megfelelően tettem meg. Kelt:
Ügyfél aláírása: Törvényes képviselő / Gondnok aláírása:
1 Amennyiben Ön gyámként, gondnokként vagy meghatalmazottként jár el, jelen nyilatkozata mellé szíveskedjen csatolni a meghatalmazást vagy a képviseleti jogosultságot igazoló határozatot, okiratot – ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni a nyilatkozattételt.
Ügyfél nyilatkozata a tényleges tulajdonos személyéről és kiemelt közszereplői minőségéről
Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki
Alulírott
tulajdonos az alábbi személy:
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Nyilatkozom, hogy a fenti személy
nem minősül kiemelt közszereplőnek.
kiemelt közszereplőnek minősül a(z) pont alapján (írja be a lenti tájékoztató szerinti kategória kódját). A pénzeszköz forrása:
Kelt:
Ügyfél aláírása: Törvényes képviselő / Gondnok aláírása:
Tájékoztató
Az ügyfél-azonosítással kapcsolatos információkat elérheti és letöltheti a xxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx oldalon.
Kiemelt közszereplő (Pmt. 4. §)
Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozójára vagy vele közeli kapcsolatban álló személyre is.
A kiemelt közszereplő kategóriái:
A
a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
B
a) házastárs
b) élettárs
c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d) a fentiek házastársa vagy élettársa
e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő
C
a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
NN Biztosító Zrt.
Ügyfél-azonosítási adatlapok
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.)
7. és 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 1
Azonosítási adatlap
Kizárólag a szolgáltató töltheti ki
Név, rövidített név:
Székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):
Cégjegyzékszám: Határozati/nyilvántartási szám: Fő tevékenységi kör:
Képviseletre jogosult neve, beosztása:
Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai:
Adószám:
Adatlap képviseletre jogosult személy azonosításához 2
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Anyja születési neve:
Azonosító okmány Személyazonosító igazolvány Lakcímigazolvány Vezetői engedély típusa és száma:
Útlevél Személyi azonosítót igazoló Egyéb: hatósági igazolvány
Amennyiben egynél több képviselőt kíván megjelölni, kérjük, szíveskedjék azt a jelen nyomtatvány egy további példányán megtenni.
Folytatás további nyomtatványon
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az érintett személyazonosító okmányainak bemutatása alapján kerültek rögzítésre. Az azonosítás mellékleteit becsatoltuk.
Kelt: Képviseletre jogosult személy aláírása:
Az adatokat rögzítette (név):
Adatrögzítő aláírása:
1) Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni.
2) A képviseletre jogosult azon személy – együttes képviseleti jog esetén személyek – adatait kell feltüntetni, aki vagy akik a szervezet nevében az ajánlatot aláírják.
Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője, illetve a bizalmi vagyonkezelő tölti ki
Alulírott mint a(z)
képviselője / bizalmi vagyonkezelője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek) bizalmi vagyonkezelőként járok el, a természetes személy tényleges tulajdonos(oka)t az alábbiak szerint jelölöm meg / azonosítom
Tényleges tulajdonos 1. adatai
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Tulajdonosi érdekeltség jellege (pl.: részvényes, tag, beltag, egyesületi tag stb.) és mértéke (%):
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e 3: Nem Igen
Tényleges tulajdonos 2. adatai
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Tulajdonosi érdekeltség jellege (pl.: részvényes, tag, beltag, egyesületi tag stb.) és mértéke (%):
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e 3: Nem Igen
az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv nem rendelkezik olyan személlyel, aki megfelel
a Pmt. 3. § 38. a)–b) pontjában foglaltaknak. A szervezet vezető tisztségviselője/tisztségviselői az alábbi személy/személyek (lásd Tájékoztató):
Vezető tisztségviselő 1. adatai
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Tulajdonosi érdekeltség jellege (pl.: részvényes, tag, beltag, egyesületi tag stb.) és mértéke (%):
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e 3: Nem Igen
Vezető tisztségviselő 2. adatai
Családi és utónév: Születési családi és
utónév:
Állampolgárság(ok): Születési hely, idő:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):
Tulajdonosi érdekeltség jellege (pl.: részvényes, tag, beltag, egyesületi tag stb.) és mértéke (%):
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e 3: Nem Igen
Amennyiben kettőnél több tényleges tulajdonost kíván megjelölni, kérjük, szíveskedjék azt a jelen nyomtatvány egy további példányán megtenni.
Folytatás további nyomtatványon
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az NN Biztosító Zrt.-nek a megadott adatokban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot minden befolyástól mentesen, a valóságnak megfelelően tettem meg.
Kelt: Képviseletre jogosult személy aláírása:
3) Amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni.
Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplői nyilatkozata
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője tölti ki
Alulírott
(mint a(z)
képviselője)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nevű tényleges tulajdonosa:
Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját) A /
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját) B /
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy (írja be a C pont szerinti kategória kódját) C /
A
a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
B
a) házastárs
b) élettárs
c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d) a fentiek házastársa vagy élettársa
e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő
C
a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
A pénzeszköz forrása:
Kelt: Képviseletre jogosult személy aláírása:
Tájékoztató
Az ügyfél-azonosítással kapcsolatos információkat elérheti és letöltheti a xxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx oldalon.
1. Tényleges tulajdonos (Pmt. 3. § 38. pont)
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője
2. Kiemelt közszereplő (Pmt. 4. §)
Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozójára vagy vele közeli kapcsolatban álló személyre is.