Contract

A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx 00. VI. em..; Cg. 00-00-000000; a továbbiakban: „BÉT”) „Az Xtend általános üzletszabályzata” alapján készült. Az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítést a BÉT mint Piacműködtető 2023. január 16. napján kelt, 3/Xtend/2023. számú határozatában hagyta jóvá.

1. SZ. INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KIEGÉSZÍTÉS

A CHAMELEON SMART HOME ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00.; cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000;

a továbbiakban: „Kibocsátó”)

által kibocsátott valamennyi, összesen 28.296.511 darab, 1,00 HUF névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvénynek (ISIN: HU0000173703)

a BÉT által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához

2023. január 10.

Kijelölt tanácsadó:

SPB BEFEKTETÉSI ZRT.

FIGYELMEZTETÉS: Az SPB Befektetési Zrt. mint kijelölt tanácsadó nem vállal felelősséget a befektetők és egyéb harmadik személyek felé az Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés tartalmáért. Mivel az Információs Dokumentummal és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítéssel kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó értékpapírjai a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek.

A jelen Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés nem tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával, ezért ebből a szempontból a Kibocsátó értékpapírjaiba történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

Az Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés kizárólag a Kibocsátó Részvényeinek Magyarországon, a BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszerbe, az Xtend piacra történő regisztrációja céljából készült. Az Xtend nem minősül a Tpt. alapján szabályozott piacnak.

Az Információs Dokumentumot és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítést a Kibocsátó jóváhagyásra kizárólag a BÉT-hez nyújtja be.

A Kibocsátó a Részvényeit az Xtenden kívül semmilyen más piacra nem kívánja bevezetni, azokkal kereskedni máshol nem szándékozik. A Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalát, szabályozott piacra való bevezetését célozná akár Magyarországon, akár más országban.

A Kibocsátó nem vizsgálta a más országokban alkalmazandó jogszabályi követelményeket, hogy miként lehetséges jogszerűen terjeszteni az Információs Dokumentumot és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítést Magyarországon kívül, vagy azt, hogy más országokban a Részvények jogszerűen miként vezethetők be multilaterális kereskedési rendszerekbe, szabályozott piacokra vagy értékesíthetők-e, ezért a Kibocsátó az Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés Magyarországon kívüli terjesztéséért és a Részvényeknek Xtendtől eltérő piacára való regisztrálásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

TARTALOMJEGYZÉK

HÁTTÉR 4

AZ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMNAK AZ 1. SZ. INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTÉSSEL ÉRINTETT FEJEZETEI 6

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KIEGÉSZÍTÉSE 8

HÁTTÉR

1. A Kibocsátó 2022. október 10. napján kérelmezte a Kibocsátó által kibocsátott valamennyi, összesen 19.999.996 darab, egyenként 1,00 HUF névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvénynek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készített információs dokumentum („Információs Dokumentum”) BÉT általi jóváhagyását. A BÉT 2022. október

21. napján a 45/Xtend/2022. számú határozatával az Információs Dokumentumot jóváhagyta.

2. Az Információs Dokumentum jóváhagyása és az értékpapírral való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tények következtek be, amelyek az Információs Dokumentum jelen kiegészítését („1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés”) teszik indokolttá.

3. A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak jelentése megegyezik az Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak jelentésével, ha a jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben külön nem kerülnek meghatározásra.

4. Az 1. sz Információs Dokumentum Kiegészítés indokai a következők:

(a) Az Információs Dokumentum 413. pontjában meghatározott Alaptőkeemelés eredményesen lezárult. Az Alaptőkeemelés keretében 817.579.250 Ft tőke került bevonásra, a Kibocsátó 5.524.184 darab új, 1,00 Ft (Egy forint) névértékű „A” törzsrészvényt bocsátott ki, azzal, hogy a részvényenkénti kibocsátási érték 148 Ft volt, a kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába került. Az új részvények kibocsátására zárt körben került sor.

(b) Az Alaptőkeemeléssel együtt, 2022 november 22-én megvalósult a Kölcsön- konverzió, amelynek keretében a Befektető a Tulajdonosi Kölcsönszerződés alapján a Kibocsátóval szemben 2022 november 22-én fennálló 369.273.973 Ft értékű követelését tőkévé konvertálta az Alaptőkeemelés szerinti kibocsátási érték 10 % diszkonttal csökkentett értékén a Tulajdonosi Kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. A Kölcsön- konverzió keretében 2.772.327 darab új, 1,00 Ft (Egy forint) névértékű „A” törzsrészvény került kibocsátásra, 133,20 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, azzal, hogy valamennyi új részvény átvételére a Befektető vált jogosulttá.

alaptőkeemelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2022. november 30.

napján kelt, Cg.00-00-000000/56. számú határozatával a cégnyilvántartásba

bejegyezte.

(d) Az Alaptőkeemelés eredményes lezárultával hatályba léptek a 3/2022.09.09., a 4/2022.09.09., az 5/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozatok, amelyek alapján a Kibocsátó Elsőbbségi Részvényei átalakításra kerültek 4 (négy) darab 1,00 HUF névértékű dematerializált úton előállított „A” sorozatú törzsrészvénnyé. Az Elsőbbségi Részvények átalakításával az Elsőbbségi Részvényekhez fűződő többletjogosultságok megszűntek, a vonatkozó rendelkezések a Kibocsátó Alapszabályából törlésre kerültek.

(e) Az Alaptőkeemelés során Xxxxxx Xxxxx részesedést szerzett a Kibocsátóban.

(f) A StartupWorld Hungary Zrt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Xxxxxxx Xxxxx xxxx 00.; cégjegyzékszám: 13-10-042058) a Kibocsátóban meglévő részvényeit átruházta a Smart Hotel Solution Zrt.-re (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00., I. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-141346).

(g) 2023. január 5. napján módosításra került a Szindikátusi Szerződés akként, hogy a Szindikátusi Szerződés a Részvények BÉT Xtend platformon történő regisztrációja napján minden további feltétel és jogcselekmény nélkül megszűnik.

(h) A Befektető, az Alapítók és a Kibocsátó 2023. január 5. napján megkötötték az Új Szindikátusi Szerződést, amelyben az alábbi 13. pontban rögzített feltételekben állapodtak meg.

(i) Xxxxxx Xxxx a 14/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozatban foglalt, a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra vonatkozó, a Kibocsátó részvényesei által adott megbízást nem fogadta el, ezért a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonya nem jött létre, ebből eredően az auditbizottsági tagsági tisztséget sem töltheti be. A Kibocsátó részvényesei ezért Xxxxxx Xxxx helyett az 1/2022.12.10 számú írásbeli részvényesi határozatban a felügyelőbizottság, a 2/2022.12.10. számú írásbeli részvényesi határozatban pedig az auditbizottság tagjává választották Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

(j) A Kibocsátónál új kulcsfontosságú munkavállalók kerültek felvételre, a Kibocsátó munkaszervezete az alábbi 26. pontban foglaltak szerint megváltozott, ezzel a nyilvános működés szerinti szervezeti ábra is módosult.

(k) Xxxxxxx Xxxxx vezérigazgató önéletrajza pontosításra került.

5. A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítéssel nem érintett kérdésekre az Információs Dokumentumban foglaltak változatlanul irányadók.

AZ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMNAK AZ 1. SZ. INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KIEGÉSZÍTÉSSEL ÉRINTETT FEJEZETEI

6. A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben foglaltak az Információs Dokumentum alábbi pontjait érintik:

1) Definíciók és rövidítések cím

2) A kockázati tényezők és kockázatkezelés cím – Kötelezettségvállalások, váratlan események bemutatása fejezet – Az Alaptőkeemelés eredményességének kockázata alfejezet

3) A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Céginformációk a Kibocsátóról fejezet Tulajdonos, tényleges tulajdonos személye alfejezet

4) A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet – Szindikátusi Szerződés alfejezet

5) A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet – Új Szindikátusi Szerződés alfejezet

6) A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet – a Tulajdonosi Kölcsönszerződés alfejezet

7) A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – Tőkeszerkezeti politika bemutatása, osztalékpolitika bemutatása fejezet

8) A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – A társaság vezetésének elemzése a társaság elmúlt két évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről fejezet – Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő befektetéseiről és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről alfejezet

9) A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – A társaság vezetésének elemzése a társaság elmúlt két évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről fejezet – Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind

hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások) alfejezet

10) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Xxxxxxxxxxxx fejezet

11) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Xxxxxxxxxxxx fejezet – A Szindikátusi Szerződés és az Alapszabály szerinti eltérő szavazati jogok alfejezet

12) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Igazgatási szervek – Az Kibocsátó Alapszabályában a Vezérigazgatóra vonatkozó főbb rendelkezések alfejezet

13) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – Az Nyrt. Alapszabály Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései alfejezet

14) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – A Felügyelőbizottság tagja alfejezet

15) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – A Felügyelőbizottság tagjainak szakmai önéletrajza alfejezet

16) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Auditbizottság fejezet – Az

Nyrt. Alapszabály Auditbizottságra vonatkozó rendelkezései

17) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Auditbizottság fejezet – Az

Auditbizottság tagjai alfejezet

18) A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – A Kibocsátó kulcsfontosságú munkavállalói fejezet

19) Munkavállalói ösztönző rendszerek bemutatása cím - Részvénytulajdon és részvényopciók bemutatása az igazgatási, irányító és felügyelőszervek (ügyvezetés, IT, IG, FB, audit bizottság, esetleges egyéb bizottság, testület, ha releváns) tagjai, illetve a vállalat alkalmazottaira vonatkozóan fejezet

20) Az Értékpapírokhoz és részvénytőkéhez kapcsolódó információk cím – A kibocsátott részvénytőke összege, az azt alkotó részvények száma és osztályai, főbb jellemzőit (fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot és más értékpapír- azonosító számokat, dematerializált vagy nyomdai úton előállított, kibocsátás pénzneme), a kibocsátott részvénytőke befizetetlen része, a nem teljesen befizetett részvények számának vagy teljes névértékének és fajtájának megadásával, adott esetben a befizetés mértéke szerinti bontásban fejezet

21) Az Értékpapírokhoz és részvénytőkéhez kapcsolódó információk cím – Nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják. Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a regisztrálandó értékpapírokkal kereskednek fejezet

22) A Lényeges szerződések cím

23) Információ a kibocsátásról cím

24) Egyéb, kulcsfontosságúnak ítélt információk cím

25) Információs Dokumentum 2. számú melléklet – a nyilvános működés szerinti szervezeti ábra

26) Információs Dokumentum 4. számú melléklet – a Kibocsátó Alapszabályának

kivonata

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KIEGÉSZÍTÉSE

7. Az Információs Dokumentum Definíciók és rövidítések cím alatt az alábbi meghatározások módosulnak:

Konverziós Értesítés a Tulajdonosi Kölcsönszerződés szerint a Befektető által

a Kibocsátónak megküldött lejárati értesítés, amelyben a Befektető egyoldalúan úgy dönt, hogy Xxxxxxxxxxx Kölcsönszerződés alapján visszafizetendő összeg tőkeemelés keretében konverzióra kerül a Tulajdonosi Kölcsönszerződés 3.4 pontjában meghatározott, és az Információs Dokumentum 142. és 143. pontjában ismertetett eljárás szerint;

Új Szindikátusi Szerződés

a Befektető, az Alapítók és a Kibocsátó között 2023. január 5. napján létrejött szindikátusi szerződés, ami a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtenden való regisztrációnak napjával lép hatályba, és amelynek főbb rendelkezéseit az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés 13. pontja ismerteti;

Részvény(ek) a Kibocsátó valamennyi, összesen 28.296.511 darab, 1,00

HUF névértékű dematerializált úton előállított névre

Szindikátusi Szerződés Módosítás

szóló, „A” sorozatú törzsrészvénye, amelyek együttesen a Kibocsátó alaptőkéjének 100 %-át képviselik;

a Szindikátusi Szerződés módosítása tárgyában 2023. január 5. napján létrejött, és ugyanezen naptól hatályos szerződés, amelynek főbb rendelkezéseit az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés 12. pontja tartalmazza.

8. A kockázati tényezők és kockázatkezelés cím – Kötelezettségvállalások, váratlan események bemutatása fejezet – Az Alaptőkeemelés eredményességének kockázata alfejezet 76-77. bekezdésében rögzített megállapítások a továbbiakban nem tekinthetők kockázati tényezőknek:

Tekintettel arra, hogy az Alaptőkeemelés sikeresen lezárult az 1/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozatban meghatározott, és az Információs Dokumentum 413. bekezdésében ismertetett feltételek szerint, hatályba lépett a 7/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozat, melyben a Kibocsátó részvényesei döntöttek a Kibocsátó Működési formájának megváltozásáról nyilvánosan működő részvénytársasági működésre, valamint a Részvényeknek a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformjára történő regisztrációjáról.

Az Alaptőkeemelés esetleges meghiúsulása a továbbiakban nem jelent kockázatot a Részvények BÉT Xtenden történő regisztrációjára.

9. A kockázati tényezők és kockázatkezelés cím – Kötelezettségvállalások, váratlan események bemutatása fejezet – A Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek kockázata alfejezet 78. bekezdésében rögzített megállapítások a továbbiakban nem tekinthetők kockázati tényezőknek

Az Alaptőkeemelés eredményes lezárásával az Elsőbbségi Részvények törzsrészvényekké kerültek átalakításra, az Alapszabály Elsőbbségi Részvényekre vonatkozó rendelkezései törlésre kerültek, a Szindikátusi Szerződés Módosításában pedig a felek megállapodtak a Szindikátusi Szerződés Elsőbbségi Részvényekre vonatkozó rendelkezéseinek az Alapszabályban foglaltakkal azonos módon való törléséről.

A Szindikátusi Szerződés Módosítás szerint a Szindikátusi Szerződés minden további feltétel és jogcselekmény nélkül megszűnik a Részvények BÉT Xtenden történő regisztrációjával, feltéve, hogy a Részvények 2023. január 31. napjáig a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformjára bevezetésre kerülnek.

A Részvények regisztrációja napjától tehát sem az Elsőbbségi Részvények, sem a Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései nem korlátozzák a Részvények forgalomképességét.

A fentiekre figyelemmel a Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek, korlátozások a továbbiakban nem jelentenek kockázatot a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtenden való regisztrációjára, valamint a Részvények forgalomban tartását sem érintik.

10. A kockázati tényezők és kockázatkezelés cím – Kötelezettségvállalások, váratlan események bemutatása fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Az Új Szindikátusi Szerződésből eredő kötelezettségek kockázata:

Az Új Szindikátusi Szerződésben az Alapítókra vonatkozó lock-up kötelezettség (amelyet részletesen az alábbi 13. bekezdésben mutatunk be) az Alapítók tulajdonában lévő részvénymennyiségre nézve befolyásolja a Részvények kereskedhető mennyiségét, ezáltal a likviditást. Az Alapítók és a Kibocsátó az Új Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan betartására törekednek és abban érdekeltek. Ugyanakkor nem zárható ki annak a kockázata, hogy a Befektető az Új Szindikátusi Szerződés Alapítók, illetve Kibocsátó általi megszegésére hivatkozva az Új Szindikátusi Szerződésben foglalt jogokat gyakorolja, így különösen a Befektető a Kibocsátóban meglévő Részvényei tekintetében eladási jogot gyakorol. Az Új Szindikátusi Szerződés Alapítók, illetve Kibocsátó általi vélt vagy valós megszegése, valamint a Befektető eladási jogának gyakorlása a Részvények árfolyamát negatív irányban mozdíthatják el.

11. A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Céginformációk a Kibocsátóról fejezet – Tulajdonos, tényleges tulajdonos személye alfejezet 99. bekezdés (f) pontja a következőképp módosul:

99. (f) tulajdonos, tényleges tulajdonos személye: a Kibocsátónak az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés keltének időpontjában hatályos részvénykönyve alapján:

	A részvényes neve	A részvények névértéke (HUF)	A részvények fajtája és darabszáma
1.	Xxxxxxx Xxxxx	10.306.505 Ft	10.306.505 db Részvény
2.	MFB Növekedés Tőkealap	7.476.886 Ft	7.476.886 db Részvény
3.	Xxxx Xxxxxx	964.859 Ft	964.859 db Részvény
4.	B-VENTURE Kockázati Tőkealap	943.544 Ft	943.544 db Részvény

5.	Xxxxxx Xxxxxx	789.430 Ft	789.430 db Részvény
6.	VG3 Consulting Kft. „v.a.”	622.773 Ft	622.773 db Részvény
7.	Smart Hotel Solution Zrt.	456.115 Ft	456.115 db Részvény
8.	Xxxx Xxxxxx Xxxxxx	342.086 Ft	342.086 db Részvény
9.	Xxxxxxxx Xxxxx	141.888 Ft	141.888 db Részvény
10.	Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx	112.275 Ft	112.275 db Részvény
11.	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	75.785 Ft	75.785 db Részvény
12.	Xx. Xxxx Xxxx Xxxxx	100.785 Ft	105.785 db Részvény
13.	Xxxx Xxxxxx	105.785 Ft	105.785 db Részvény
14.	Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx	97.872 Ft	97.872 db Részvény
15.	Xxxxxxxx Xxxxx	56.137 Ft	56.137 db Részvény
16.	Xxxxx Xxxxxxx	47.717 Ft	47.717 db Részvény
17.	Xxxxx Xxxxxxx	47.717 Ft	47.717 db Részvény
18.	Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx	81.417 Ft	81.417 db Részvény
19.	Xxxx Xxxxxx	47.717 Ft	47.717 db Részvény
20.	Xxxxx Xxxxxx	47.717 Ft	47.717 db Részvény
21.	Xxxx Xxxxxx Xxxxxx	64.717 Ft	64.717 db Részvény
22.	Xxxxxxxx Xxxxx	3.000 Ft	3.000 db Részvény
23.	Xxxx Xxxxxx	23.648 Ft	23.648 db Részvény
24.	Xxxxxxx Xxxxxx	20.300 Ft	20.300 db Részvény
25.	Chameleon Systems Canada Ltd.	2.190.464 Ft	2.190.464 db Részvény
26.	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx	33.700 Ft	33.700 db Részvény
27.	Xxxxxxxxx Xxxxxx	20.300 Ft	20.300 db Részvény
28.	Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx	24.000 Ft	24.000 db Részvény
29.	Dr. Xxx Xxxxx	20.300 Ft	20.300 db Részvény
30.	Xxxxxxxx Áron Ákos	2.000 Ft	2.000 db Részvény
31.	Xxxxxx Xxxxx	40.000 Ft	40.000 db Részvény
32.	Generali Alapkezelő Zrt.	270.270 Ft	270.270 db Részvény
33.	Xxxxxx Xxxxx Xxxxx	27.027 Ft	27.027 db Részvény
34.	Xxxxxx Xxxxxx	23.680 Ft	23.680 db Részvény
35.	Xxxxx Xxxxxx	3.378 Ft	3.378 db Részvény
36.	Xxx Xxxxx	16.900 Ft	16.900 db Részvény

37.	Xxxxxx Xxxxx	23.646 Ft	23.646 db Részvény
38.	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx	16.900 Ft	16.900 db Részvény
39.	Xxxxxxx Xxxxxx	25.000 Ft	25.000 db Részvény
40.	Xxxxxx Xxxxxx	24.000 Ft	24.000 db Részvény
41.	NRG TECH SUPPLY LTD.	2.193.134 Ft	2.193.134 db Részvény
42.	Opinion Builders Kft.	101.352 Ft	101.352 db Részvény
43.	Xxxxx Xxxxx	5.400 Ft	5.400 db Részvény
44.	Xxxxx Xxxxxx	17.000 Ft	17.000 db Részvény
45.	Xxxxxxx Xxxxx	23.600 Ft	23.600 db Részvény
46.	Xxxx Xxxxx	17.000 Ft	17.000 db Részvény
47.	Xxxxxxx Xxxxx	47.298 Ft	47.298 db Részvény
48.	Xxxxx Xxxxx	34.000 Ft	34.000 db Részvény
49.	Szabóné Xx. Xxxx Xxxxxxx	24.000 Ft	24.000 db Részvény
50.	Xxxxx Xxxxx	33.784 Ft	33.784 db Részvény
51.	Xxxxxx Xxxx	676 Ft	676 db Részvény
52.	Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx	3.378 Ft	3.378 db Részvény
53.	UNIQA Biztosító Zrt.	34.000 Ft	34.000 db Részvény
54.	Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx	23.649 Ft	23.649 db Részvény
Összesen:		28.296.511 Ft	28.296.511 db Részvény

A VG3 Consulting Kft. „v.a.” végelszámolása folyamatban van, a Kibocsátóban meglévő Részvényei a vagyonfelosztási javaslat szerint kerülnek felosztásra a társaság tagjai között.

12. A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet – Szindikátusi Szerződés alfejezet 139. és 145. bekezdése a következőképp módosul:

139. A Befektető, az Alapítók; a Smart Hotel Solution Zrt., Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, a VG3 Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxx Xxxxx, a B-VENTURE Kockázati Tőkealap, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Dr. Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Zrt., Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx,

Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, NRG TECH SUPPLY LTD., Opinion Builders Kft., Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx. Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, UNIQA Biztosító Zrt., Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx és a Kibocsátó az Információs Dokumentum keltének időpontját követően, 2023. január 5. napján megkötötték a Szindikátusi Szerződés Módosítását. A Szindikátusi Szerződés Módosítás értelmében a Szindikátusi Szerződés minden további feltétel és jogcselekmény nélkül megszűnik a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtend platformon történő regisztrációjával, a regisztráció napján, feltéve, hogy a regisztráció 2023. január

31. napjáig megtörténik.

13. A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet az alábbi, Új Szindikátusi Szerződés alfejezettel egészül ki:

Új Szindikátusi Szerződés

Mivel a Szindikátusi Szerződés a Részvények Xtenden történő regisztrációja napjával hatályát veszti (feltéve, hogy a Részvények Xtenden történő regisztrációja legkésőbb 2023. január 31. napján megvalósul), a Kibocsátó, a Befektető és az Alapítók 2023. január 5. napján megkötötték az Új Szindikátusi Szerződést, ami a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtenden való regisztrációjának napjával lép hatályba.

Az Új Szindikátusi Szerződés lényeges rendelkezései:

(a) Az Igazgatóságba, a Felügyelőbizottságba és az Auditbizottságba a Befektető egy tagot jogosult jelölni, és onnan az általa jelölt tag visszahívását kezdeményezni. Az Alapítók kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Befektető által jelölt tag megválasztása, illetve visszahívása esetén a Közgyűlésben a Befektetővel azonos szavazatot adnak le.

(b) Alapítói lock-up: az Alapítók a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációját követően, a tulajdonukban álló részvényekből a Befektető hozzájárulása nélkül fejenként legfeljebb 150.000-150.000 db részvényt szabad belátásuk szerint átruházhatnak. Az Alapítók a fejenként 150.000-150.000 db részvény felett további részvényeket csak a Befektető előzetes írásbeli jóváhagyásával értékesíthetnek. A Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Standard kategóriába történő bevezetésével az alapítói lock-up korlátozások megszűnnek.

(c) A Kibocsátót a Befektetővel szemben az Új Szindikátusi Szerződésben részletezett adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelyet a Kibocsátó az Új Szindikátusi Szerződésben foglalt időközönként köteles teljesíteni.

(d) A Felek a Befektető javára az Alapítókkal vagy a Kibocsátóval szemben gyakorolható, a Ptk. 6:225. § (2) bekezdése szerinti eladási jogot alapítottak a Befektető tulajdonában álló Részvényekre. A Befektető jogosult az Alapítók bármelyikéhez és/vagy a Kibocsátóhoz intézett egyoldalú, írásbeli, indokolást tartalmazó nyilatkozattal, az Új Szindikátusi Szerződésben meghatározott Megtérülési Összegen (mint vételáron) eladni a tulajdonában álló összes Részvényt. A Megtérülési Összeg azonos a Befektető adott pillanatban fennálló, a Kibocsátónak átadott vagy a Kibocsátóba társasági részesedés ellenében a Befektetésként befektetett összeg évi 15%-os hozammal megnövelt összegével.

(e) Abban az esetben, ha az Alapítók vagy a Társaság a Befektető által meghatározott, legalább 15 napos határidőben nem szüntetik meg az Új Szindikátusi Szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott állapotot, és a szerződésszerű állapotot nem állítják helyre, a Befektető – a szerződésszegő Alapítóval és a Kibocsátóval mint egyetemleges kötelezettekkel szemben eladási jogot gyakorolhat, és szerződésszegési eseményenként legfeljebb 50.000.000 Ft összegű kötbér megtérítését követelheti.

(f) Az Új Szindikátusi Szerződésben meghatározott egyéb szerződésszegés esetén, ha a szerződésszegő fél 15 napon belül, a Befektető felszólítására nem szünteti meg a szerződésszegő állapotot és a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre, a szerződésszegő fél szerződésszegési eseményenként

2.000.000 Ft összegű kötbért köteles fizetni a Befektető részére.

(g) A felek megállapodtak abban, hogy (i) 2023. január 1-től Xxxxxxx Xxxxx havi munkabére bruttó 2.000.000,- Ft, Xxxx Xxxxxx havi munkabére bruttó 1.800.000,- Ft, feltéve, hogy 2022. december 31-ig a Társaság legalább 500.000.000,- Ft összegű tőkebevonást valósít meg, (ii) negyedévente 1 (egy) havi munkabérüknek megfelelő bónusz kerül kifizetésre azzal, hogy 2022-es üzleti évre a bónusz a szerződéskötéskori munkabérük alapján kerül kiszámításra.

14. A Társaság (Kibocsátó) általános bemutatása cím – Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy gyártási eljárások rövid bemutatása fejezet – Tulajdonosi Kölcsönszerződés alfejezet 144. bekezdése kiegészül, a 145. bekezdés pedig módosul az alábbiak szerint:

144. (…) Tekintettel arra, hogy az Alaptőkeemelés 2022. november 22. napján eredményesen lezárult, és a Befektető 2022. november 22. napján a Tulajdonosi Kölcsönszerződés szerinti Konverziós Értesítést küldött a Kibocsátó részére, teljesültek a 2/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozatban meghatározott feltételek. A

Vezérigazgató 5/2022. számú vezérigazgatói határozata szerint a Befektető a Tulajdonosi Kölcsönszerződés alapján a Kibocsátóval szemben 2022 november 22-én fennálló 369.273.973 Ft értékű követelését tőkévé konvertálta a Tulajdonosi Kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően az Alaptőkeemelés szerinti kibocsátási érték 10 % diszkonttal csökkentett értékén. A Kölcsön-konverzió keretében

2.772.327 darab új, 1,00 Ft (Egy forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra, 133,20 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, azzal, hogy valamennyi új részvény átvételére a Befektető vált jogosulttá.

145. A Kölcsön-konverzió eredményeként a Tulajdonosi Kölcsönszerződés 2022.

november 22. napján megszűnt.

15. A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – Tőkeszerkezeti politika bemutatása, osztalékpolitika bemutatása fejezet 199. bekezdése a következőképp módosul:

199. A Kibocsátó Vezérigazgatója az 1/2022.09.09. számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján, 2022. október 28. napján az 1/2022. számon hozott vezérigazgatói határozatával döntött az alaptőke felemeléséről új, a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel egyező tulajdonságú törzsrészvények tájékoztató nélküli, zárt körben, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával. A Kibocsátó Vezérigazgatója a 2/2022, majd 3/2022. számú vezérigazgatói határozatával a jegyzési határidő meghosszabbításáról döntött. Az újonnan forgalomba hozott részvények jegyzése 2022. november 21. napján zárult le. A Vezérigazgató az alaptőke- emelés eredményét a 2022. november 22. napján, a 4/2022. számon hozott határozatával megállapította, ezzel egyidejűleg a 2/2022.09.09. számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján és az MFB Növekedési Tőkealap által megküldött Konverziós Értesítőre tekintettel az 5/2022. számú vezérigazgatói határozattal döntött a pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott részvényekkel egyidejűleg új törzsrészvények apport ellenében történő kibocsátásáról is. Az alaptőkeemelés keretében összesen 8.296.511 darab, 1,00 Ft névértékű, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra, melyből 5.524.184 darab törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében került kibocsátásra 148 Ft kibocsátási értéken, és 2.772.327 darab törzsrészvény pedig apport ellenében került kibocsátásra 133,20 Ft kibocsátási értéken. A Kibocsátó alaptőkéje a tőkeemelés eredményeként

8.296.511 Ft-tal emelkedett. A tőkeemelés során a kibocsátási érték és a névérték különbözete a Kibocsátó tőketartalékába került. A tőkeemelés indoka a saját tőke arányának tőkeszerkezeten belüli emelése volt, ami további stabilitást biztosít a Kibocsátó működéséhez a tőkeszerkezet erősödésén keresztül.

16. A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – A társaság vezetésének elemzése a társaság elmúlt két évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről fejezet – Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő befektetéseiről és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről alfejezet 240-241. bekezdései a következőképp módosulnak:

240. A Kibocsátó részvényesei az 1/2022.09.09 számon hozott írásbeli határozattal felhatalmazást adtak a Kibocsátó Vezérigazgatójának az Alaptőkeemelésre, a Kibocsátó Vezérizgatója az Alaptőkeemelést az 1-4/2022. számú vezérigazgatói határozatokkal végrehajtotta. Az Alaptőkeemelés keretében a Kibocsátó mindösszesen 817.579.250 Ft összegű tőkét vont be. Az Alaptőkeemelés részleteit az Információs Dokumentum 413. bekezdése és a jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés 15., 27. és 29. pontja mutatja be.

241. A sikeres Alaptőkeemelésre tekintettel a Befektető Konverziós Értesítést küldött a Kibocsátónak, és sor került a Kölcsön-konverzió végrehajtására. A Kölcsön-konverzió részleteit az Információs Dokumentum 415. bekezdése és a jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés 14. pontja mutatja be.

17. A Társaság (Kibocsátó) üzleti tevékenységének bemutatása cím – A társaság vezetésének elemzése a társaság elmúlt két évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről fejezet – Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások) alfejezet 242. és 243. bekezdései a következőképp módosulnak:

242. A nyilvános működés feltételeinek biztosítása érdekében tőkeemelés történt a Kibocsátónál. A Kibocsátó 2022. június 30-án az 1/2022.június30. számon hozott közgyűlési határozattal a korábbi alaptőkéjét (7.125.391 Ft) a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó törvényi minimumra (20.000.000 Ft) felemelte. Az Információs Dokumentum keltének időpontja óta a Kibocsátónál új Részvények zártkörű forgalomba-hozatalával újabb Alaptőkeemelés valósult meg, amelynek eredményeként 5.524.184 db Részvény került kibocsátásra 148 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, a Kibocsátó alaptőkéje

5.524.184 Ft-tal nőtt, valamint a Tulajdonosi Kölcsönszerződés alapján sor került a Kölcsön-konverzióra, amely során a Kibocsátó alaptőkéjébe 2.772.327 db Részvény került kibocsátásra 133,20 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében. A Kölcsön-konverzió és az Alaptőkeemelés keretében a Vezérigazgató a Kibocsátó alaptőkéjét mindösszesen

28.296.511 Ft-ra emelte fel.

243. A Kibocsátó a „KMR-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén” c. felhívásra KMR-1.1.7- 17-BÉT-2-008 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmet nyújtott be a

Budapesti Értéktőzsde Zrt.-hez, és a Bét XTEND piacra történő bevezetéséhez

40.000.000 Ft támogatást nyert. A projekt keretén belül a Kibocsátó tervei szerint minimum 500 millió Ft és maximum 1500 millió Ft értékben saját tőke bevonást valósít meg, majd a Részvények regisztrációjával a működése nyilvánossá válik, és a Részvényeivel 2023. januárjában megindul a nyilvános kereskedés. A projekt tervezett zárása 2022. december 31. volt. Tekintettel arra, hogy a projekt zárására 2022. december 31-ig nem került sor, a Kibocsátó kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását és a határidő meghosszabbítását. A támogatási szerződés módosítása alapján a projekt módosított zárási dátuma 2023. január 31.

18. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Xxxxxxxxxxxx fejezet 244.

bekezdése a következőképpen módosul:

230. A Kibocsátó 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező részvényesei a Kibocsátó 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítése keltének napján hatályos részvénykönyve szerint:

Részvényes neve

Tulajdoni

hányad

Részvények száma

Lakóhely / székhely

Xxxxxxx Xxxxx

36,42 %

10 306 505 db

1147 Xxxxxxxx, Xxxxxxx

xxxx 00., fszt. 2.

MFB Növekedési Tőkealap,

képviseletre jogosult

neve: Hiventures

Kockázati Tőkealap- kezelő Zrt.

26,42 %

7.476.886 db

1027 Xxxxxxxx, Xxxxx

xxxx 0-00.

19. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Tulajdonosok fejezet – A Szindikátusi Szerződés és az Alapszabály szerinti eltérő szavazati jogok alfejezet 245-248. bekezdései a következőképp módosulnak:

245. A Szindikátusi Szerződés és az Alapszabály szerint az MFB Növekedési Tőkealap, mint a C-sorozatú Elsőbbségi Részvény jogosultja a döntéshozatalhoz kapcsolódóan az Információs Dokumentum 4. számú mellékletében ismertetett elsőbbségi jogokkal bírt.

246. Az Alapszabály szerint Xxxxxxx Xxxxx és Xxxx Xxxxxx mint a D-sorozatú Elsőbbségi Részvények jogosultjai, a döntéshozatalt érintően a Tulajdonosi Bizottság tagjai jelöléséhez fűződő elsőbbségi joggal bírtak. A D-sorozatú Elsőbbségi Részvényhez a Közgyűlésben 1-1 darab szavazat kapcsolódott.

247. Az Alapszabály szerint az E-sorozatú Elsőbbségi Részvényhez, amely a B- VENTURE Kockázati Tőkealapot jogosította, a Közgyűlésben 1 darab szavazat kapcsolódott. Az E-sorozatú Elsőbbségi Részvényhez a döntéshozatalt érintően elsőbbségi jogok nem kapcsolódtak.

248. A Kibocsátó részvényesei a 3/2022.09.09., a 4/2022.09.09. és az 5/2022.09.09. számú közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal hozott határozatokkal döntöttek az Elsőbbségi Részvények „A” sorozatú törzsrészvénnyekké alakításáról feltéve, hogy az Alaptőkeemelés sikeres. Az Alaptőkeemelés sikeres lezárultával, 2022. november 22. napjával az Elsőbbségi Részvényekhez fűződő elsőbbségi jogok megszűntek, a Kibocsátó Alapszabályából az Elsőbbségi Részvényekre vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek, a Szindikátusi Szerződés Módosítása szerint a Szindikátusi Szerződés Elsőbbségi Részvényekre vonatkozó rendelkezései szintén törlésre kerültek. A jelen 0.xx. Információs Dokumentum Kiegészítés keltének időpontjára a Kibocsátó valamennyi Részvényeihez azonos szavazati jogok kapcsolódnak.

20. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Igazgatási szervek – Az Kibocsátó Alapszabályában a Vezérigazgatóra vonatkozó főbb rendelkezések alfejezet 254. bekezdése a következőképp módosul:

254. Xxxxxxx Xxxxx rövid szakmai önéletrajza: Xxxxxxx Xxxxx 1998-ban végzett a Xxxxx Xxxxx Műszaki Főiskolán felsőfokú számítástechnikai programozóként. 1997 és 2005 között vállalkozóként több cégnél is ellátott fejlesztői, valamint projektmenedzseri feladatokat. 2005-től ügyvezető az IGNIS Computer Kft.-nél. Az IGNIS Computer Kft.- nél egyedi rendszerek kifejlesztésén dolgozik B2B ügyelek részére, valamint különböző kutatási-fejlesztési projekteket menedzsel. A Kibocsátó mellett részt vett a webfejlesztéssel foglalkozó XxxxxXx és a mesterséges intelligenciával foglalkozó Picturesque startup cégek alapításában is. 2015-től 2006-ig a DebugMe cégnél technológiai vezető, 2014-től 2016-ig a Picturesque-nél marketing igazgató. A Picturesque céget egy kutatási projekt keretében indították el a magyar piacon, majd a kockázati tőke bevonása után Austinban, Texasban részt vett egy 3 hónapos inkubáción. 20 éves szoftverfejlesztési és cégvezetési tapasztalattal rendelkezik. 2015- ben a Kibocsátó alapítója, 2017-től vezető tisztségviselője. A Kibocsátónál az ügyvezetői feladatok mellett ellátja a sales, marketing, design, gyártási, kivitelezési, pénzügyi és fejlesztési feladatok felső szintű összefogását. Meghatározza a cég fő stratégiai irányait, ehhez pedig finanszírozási oldalról, tőkebevonás révén megteremti a szükséges forrásokat. Kialakítja a fejlesztési stratégiát, felügyeli annak megvalósítását. A nagyobb beruházások kezelésében közvetlenül is közreműködik, ellátja a sales feladatokat. Xxxxxxxxxxx a Kibocsátó külpiaci terjeszkedését.

21. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – Az Nyrt. Alapszabály Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései alfejezet 316. bekezdése a következőképp módosul:

316. A Kibocsátó részvényesei a 15-16/2022.09.09. számú, és az 1/2022.12.10. számú, a közgyűlés jogkörében meghozott írásbeli részvényesi határozatokkal megválasztották a Kibocsátó Felügyelőbizottságának tagjait. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a Részvények Xtenden történő regisztrációja napján lép hatályba.

22. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – A

Felügyelőbizottság tagjai alfejezet 325. bekezdése a következőképp módosul:

325. A Felügyelőbizottság tagjai:

(a) Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx,

(b) Xxxxxx Xxxxx,

23. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Felügyelőbizottság fejezet – A Felügyelőbizottság tagjainak szakmai önéletrajza alfejezet 330. és 331 bekezdései a következőképp módosulnak:

330. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx szakmai önéletrajza:

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx tanulmányait a szegedi Xxxx Xxxxxx Kéttannyelvű Gimnáziumban, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági és Európai Uniós Szakirányain végezte. Több mint 20 éves főleg kereskedelmi és marketing szakmai pályafutása alatt 8 éven át a Novell multinacionális szoftvergyártónál és hazai tanácsadó lányvállalatánál épített üzleti kapcsolatokat a kiemelt stratégiai partnerekkel mind a piaci, mind a közigazgatási szektorban. 2005 és 2006 májusa között kereskedelmi és marketing igazgató a Navigator Informatika Rt.- nél. Ezt követően majd 10 éven át a hazai informatikai biztonsági piac zászlóshajójánál, a Kürt Zrt-nél vezette a kereskedelmi és marketing területet üzleti vezérigazgató- helyettesként. A Kürt Zrt.-nél a közel-keleti és az ázsiai terjeszkedési törekvéseket támogatta, képviselve a céget a nemzetközi tárgyalásaiban. 2016-ban csatlakozott a Vivetech Kft.-hez meghatározó tulajdonosként. 2017 októberétől a Vivelab Ergo Kft. (a Vivetech Nyrt. spin-off leányvállalatának) alapítója és kereskedelmi igazgatója. 2020-ban vezérigazgatóként átvette a Vivetech Nyrt. operatív irányítását (2020 októberétől a Vivetech Nyrt. (akkor még Zrt.) vezérigazgatója, 2022 májusa óta a Vivetech Nyrt. igazgatóságának elnöke). Vezetésével 2022 májusa óta a Vivetech Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési rendszerében

kereskednek. Átfogó tapasztalatokkal rendelkezik szakértői szoftverek fejlesztésében, piacra vitelében, illetve az ezekhez kapcsolódó, nagy hozzáadott értékű szakértői szolgáltatások értékesítésben. Tárgyalási szintű angol és spanyol nyelvtudással rendelkezik.

331. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx szemben az elmúlt 3 évben nem folyt szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

24. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Auditbizottság fejezet – Az Nyrt. Alapszabály Auditbizottságra vonatkozó rendelkezései alfejezet 333. bekezdése a következőképp módosul:

333. A Kibocsátó részvényesei a 18-19/2022.09.09. számú, és a 2/2022.12.10. számú, a közgyűlés jogkörében meghozott írásbeli határozatokkal megválasztották a Kibocsátó Auditbizottságának tagjait. Az Auditbizottság tagjainak megbízatása a Részvények Xtenden történő regisztrációja napján lép hatályba.

25. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – Auditbizottság fejezet – Az Auditbizottság tagjai alfejezet 340-341. bekezdései a következőképpen módosulnak:

340. Az Auditbizottság tagjai:

(a) Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx,

(b) Xxxxxx Xxxxx,

341. Az Auditbizottság tagjai közül Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx szakmai önéletrajzát az Információs Dokumentum 326. bekezdése, Xxxxxx Xxxxx szakmai önéletrajzát az Információs Dokumentum 328. bekezdése, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx önéletrajzát az 1. számú Információs Dokumentum Kiegészítés 23. pontjának 330. bekezdése tartalmazza. Az auditbizottság tagjaival szemben a szakmai tevékenységükkel kapcsolatban az elmúlt három évben folytatott eljárásra vonatkozó nyilatkozatok az Információs Dokumentum 327., 329., és az 1. számú Információs Dokumentum Kiegészítés 23. pontjának 331. bekezdésében szerepelnek.

26. A Tulajdonosok, tisztségviselők bemutatása cím – A Kibocsátó kulcsfontosságú munkavállalói fejezet 342-344. bekezdései a következőképpen módosulnak és egészülnek ki:

342. A Kibocsátó kulcsfontosságú munkavállalója Xxxxxxx Xxxxx Vezérigazgató az nyrt.

Igazgatóság tagja, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx technológiai igazgató, Xxxxxx Xxxxxx

pénzügyi igazgató, Xxxxxxx Xxxxx termelési igazgató, Xxxx Xxxxxxxx üzletfejlesztési igazgató, valamint Xxxxxxx Xxxxxx kereskedelmi igazgató.

343. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx szakmai önéletrajzát az Információs Dokumentum – jelen 1. számú Információs Dokumentum Kiegészítés 20. pontjával módosított – 254. bekezdése tartalmazza. Az elmúlt 3 évben a vele szemben a szakmai tevékenységével kapcsolatban folytatott eljárásra vonatkozó nyilatkozat az Információs Dokumentum

255. bekezdésében szerepel.

344. Xxxx Xxxxxx a Kibocsátó technológiai vezetője. Szakmai önéletrajzát az Információs Dokumentum 269. bekezdése tartalmazza, az elmúlt 3 évben a vele szemben a szakmai tevékenységével kapcsolatban folytatott eljárásra vonatkozó nyilatkozat az Információs Dokumentum 270. bekezdésében szerepel.

344/A. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx a Kibocsátónál az nyrt. formaváltást követően munkavállalóként vezérigazgatói munkakört lát el. Szakmai önéletrajza: 2004-ben végzett Bsc. közgazdászként a Budapesti Gazdasági Egyetemen, majd 2009-ben a Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx folytatta tanulmányait marketing szakirányon, ahol Msc. Közgazdász végzettséget szerzett. Dolgozott több nagy elektronikai vállalatnál értékesítési területen: a KODAK-nál kereskedelmi vezető pozíciót töltött be, ezt követően 8 évig a SHARP-nál volt kereskedelmi igazgató. 2015-től a Panasonic Délkelet-európai csoportjánál volt regionális kereskedelmi igazgató. Fő feladatai közé tartozott a disztribúciós stratégia felállítása minden országban; az éves üzleti terv elkészítése és sikeres elérése termék kategóriára, ügyfélre és országra bontva; marketing és promóciós tervek jóváhagyása szigorúan ROI alapon; az értékesítési csapattagok személyes támogatása; valamint nemzetközi szakmai kiállításokon és vásárokon a cég reprezentálása. 2019-től az Aqualing Kft. operatív vezetőjeként, majd ügyvezető igazgatójaként dolgozott 2022 áprilisáig. Feladata volt a héttagú felsővezetés irányítása és a 70 fős teljes állomány feletti munkáltatói jogok gyakorlása

3 országban. 2022. december 1-től a Kibocsátó operatív igazgatója. Angolul és németül felsőfokon beszél. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx szemben az elmúlt 3 évben nem folyt a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

344/B. Xxxxxx Xxxxxx a Kibocsátó pénzügyi igazgatója. Szakmai önéletrajza: a Külkereskedelmi Főiskolán végzett 1996-ban külgazdasági szakon és számvitel szakirányon. Mesterdiplomáját Belgiumban szerezte, az Université Libre de Bruxelles keretében, MBA képesítéssel, 2006-ban. 2000-ben okleveles könyvvizsgáló képesítést szerzett, majd 2001-ben letette a BÉT bróker vizsgát. Pályafutását a PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatánál kezdte könyvvizsgálóként, majd a tranzakciós szolgáltatások menedzsereként. Ezt követően Belgiumban, az Ingram Micro és a Chiquita multinacionális cégeknél töltött be szenior pénzügyi menedzser pozíciókat regionális folyamatfejlesztési és pénzügyi kontrolling

területeken. 2008 és 2013 között a közel-keleti régió piacvezető élelmiszeripari cégcsoportjánál, az Almarai Group-nál dolgozott Szaúd-Arábiában és Jordániában pénzügyi vezetőként, ahol feladatkörébe tartoztak a rendszeres tőzsdei tájékoztatások, különböző pénzügyi folyamat optimalizációs projektek és egyes üzletágak, vegyes vállalatok komplett pénzügyi irányítása. Xxxxxx Xxxxxx 2013-ban csatlakozott az abu-dzabi székhelyű National Holding befektetési holdinghoz, ahol az új alapítású, start-up jellegű élelmiszeripari divízió pénzügyi rendszerének, finanszírozási struktúrájának felépítéséért és irányításáért volt felelős. 2015-től Kuvaitban dolgozott CFO-ként egy, a National Bank of Kuwait (NBK Capital) magántőke alapjához köthető élelmiszeripari portfolió cégben, illetve ezt követően egy családi, magántulajdonban lévő diverzifikált, vállalatcsoport tőzsdére menetelének pénzügyi és szakmai felkészítésében és végrehajtásában vett részt. 2022. decemberétől a Kibocsátó pénzügyi igazgatója. Folyékonyan beszél németül és angolul. Xxxxxx Xxxxxxxxx szemben az elmúlt 3 évben nem folyt a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

344/C. Xxxxxxx Xxxxx a Kibocsátó termelési igazgatója. Szakmai önéletrajza: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett Ipari termék- és formatervező mérnökként (BSc.) 2009-ben. Ezt követően a hollandiai Delft University of Technology- n tanult terméktervezést (Integrated Product Design, MSc.). Első munkahelye a Solar Works!, volt Hollandiában, ahol terméktervező mérnökként dolgozott, majd 2014 és 2016 között az Egyesült Királyságban a Chrome Cherry Design and Innovation cégnél dolgozott szintén terméktervező mérnökként. Ezt követően 6 évig Hollandiában a The Antenna Company-nél szenior gépészmérnök és projekt menedzser pozíciót töltött be, ahol antennák és antenna rendszerek fejlesztésesében működött közre, termékfejlesztési projekteket vezetett, valamint együttműködött a cég nemzetközi ügyfeleivel és gyártási partnereivel. 2022 decemberétől a Kibocsátó termelési és beszerzési igazgatója. Angolul folyékonyan beszél. Xxxxxxx Xxxxxxxx szemben az elmúlt 3 évben nem folyt a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

344/D. Xxxx Xxxxxxxx igazgatósági tag a Kibocsátó üzletfejlesztési igazgatója. Xxxx Xxxxxxxx szakmai önéletrajzát az Információs Dokumentum 271. bekezdése tartalmazza, az elmúlt 3 évben a vele szemben a szakmai tevékenységével kapcsolatban folytatott eljárásra vonatkozó nyilatkozat az Információs Dokumentum

272. bekezdésében szerepel.

344/E. Xxxxxxx Xxxxxx a Kibocsátó kereskedelmi igazgatója. Xxxxxxx Xxxxxx 2002-ben végzett a Xxxxx Xxxxx Főiskolán végzett Informatikai Mérnökként. Pályafutását a Westel 900-nál kezdte, majd 2004-től az LG Electronics Magyar Kft.-nél dolgozott először Technical Engineerként, később Xxx Account Sales Managerként a balkáni régió országai tartoztak hozzá, ahol szignifikáns növekedést ért el mind a forgalom mind a profit tekintetében (a márka ismertsége 5%-ra nőtt a régióban egy év alatt).

Ezt követően Country Managerként a magyarországi kereskedelmi tevékenységért volt felelős 5 éven át. Fő feladata egy stabil mobil hardver üzletág létrehozása, és a márkaismertség növelése volt. 2012-től 2016-ig a Research in Motion Canada/Blackberry-nél dolgozott Senior Regional Country Managerként a Közép- európai régióban, ahol a Blackberry szoftver- és hardverértékesítési stratégiájának irányítása tartozott hozzá, beleértve a kormányzati kapcsolatok fejlesztését, kapcsolatépítést a globális és helyi szolgáltatókkal, biztonságos mobilkommunikáció létrehozását számos bankkal, autóipari vállalattal, nagy ügyvédi irodával. Ezt követően dolgozott a Samsung lengyelországi RND (fejlesztő és kutató) központjában mint a közép-európai régióért felelős senior üzletfejlesztési vezető. Ezt követően tanácsadóként dolgozott számos magyar és nemzetközi cégnek. A Digenta Smart Networks-nél a nemzetközi telekommunikációs üzletfejlesztési csapatot segítette tanácsadóként, ahol a közel-keleti és távol-keleti telekommunikációs megoldások értékesítése volt a fő feladata. 2019-től a Zaj Rendszerház Kft.-nél és a Special Effect Zrt.-nél dolgozott a lokális és a nemzetközi audiovizuális megoldások piacra lépésének elősegítésében. 2022. december 1-től a Kibocsátó kereskedelmi igazgatója. Xxxxxxx Xxxxxxxxx szemben az elmúlt 3 évben nem folyt a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

27. Munkavállalói ösztönző rendszerek bemutatása cím - Részvénytulajdon és részvényopciók bemutatása az igazgatási, irányító és felügyelőszervek (ügyvezetés, IT, IG, FB, audit bizottság, esetleges egyéb bizottság, testület, ha releváns) tagjai, illetve a vállalat alkalmazottaira vonatkozóan fejezet 362. és 363. bekezdései a következőképpen módosulnak:

362. Az 1. számú Információs Dokumentum Kiegészítés Keltének időpontjában:

(a) Xxxxxxx Xxxxx Vezérigazgató a Kibocsátóban a következő részesedéssel

rendelkezik: 10.306.505 darab Részvény.

(b) Xxxx Xxxxxx, a Kibocsátó munkavállalója a Kibocsátóban a következő részesedéssel rendelkezik: 964.859 darab Részvény.

(c) Xxxxxx Xxxxx, a Kibocsátó felügyelőbizottságának és auditbizottságának tagja a Kibocsátóban a következő részesedéssel rendelkezik: 40.000 darab Részvény.

363. Az Alaptőkeemelés eredményes végrehajtására tekintettel Xxxxxxx Xxxxx és Xxxx Xxxxxx Elsőbbségi Részvényei Részvényekké alakultak át.

28. Az Értékpapírokhoz és részvénytőkéhez kapcsolódó információk cím – A kibocsátott részvénytőke összege, az azt alkotó részvények száma és osztályai, főbb jellemzőit (fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot és más értékpapír-azonosító számokat,

dematerializált vagy nyomdai úton előállított, kibocsátás pénzneme), a kibocsátott részvénytőke befizetetlen része, a nem teljesen befizetett részvények számának vagy teljes névértékének és fajtájának megadásával, adott esetben a befizetés mértéke szerinti bontásban fejezet 402-405. bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

402. A jelen 0.xx. Információs Dokumentum Kiegészítés keltének időpontjában kibocsátott részvénytőke összege, a Kibocsátó alaptőkéje 28.296.511 Ft, amely

25.524.184 Ft készpénzből, 2.772.327 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Kibocsátó alaptőkéje 28.296.511 darab, 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből (ISIN kód HU0000173703) áll.

403. Az 1/2022. június 30. számon hozott közgyűlési határozattal elhatározott és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a Cg.00-00-000000/50. számú végzésével bejegyezett alaptőkeemelés eredményeként kibocsátott 12.874.609 darab Részvény megkeletkeztetés a KELER Zrt.-nél megtörtént. Az 1/2022.09.09. és a 2/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozattal elhatározott, az 1-4/2022. számú vezérigazgatói határozatokkal végrehajtott Alaptőkeemelés és ezzel egyidejűleg az 5/2022. számú vezérigazgatói határozattal eldöntött Kölcsön-konverzióval megvalósult és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a Cg. Cg.00-00-000000/56. számú végzésével bejegyzett alaptőkeemelés során kibocsátott összesen 8.296.511 darab új, dematerializált, névre szóló, 1,00 Ft névértű törzsrészvény KELER Zrt.-nél történő megkeletkeztetése folyamatban van.

404. Az Alaptőkeemelés eredményes lezárultával az Elsőbbségi Részvények a Részvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő, 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvénnyé kerültek átalakításra, a KELER Zrt.-nél történő átalakításuk folyamatban van.

405. A Részvények kibocsátási értéke teljes mértékben a Kibocsátó rendelkezésére lett bocsátva.

29. Az Értékpapírokhoz és részvénytőkéhez kapcsolódó információk cím – Nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják. Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a regisztrálandó értékpapírokkal kereskednek fejezet 414., 416. és 417. bekezdései a következőképpen módosulnak:

414. A Kibocsátó alaptőkéje az 1/2022.09.09 számú, a közgyűlés jogkörében meghozott írásbeli részvényesi határozatban foglalt feltételeknek megfelelően felemelésre került. A Kibocsátó Vezérigazgatója az 1/2022. számú vezérigazgatói határozattal az Alaptőkeemelés során forgalomba hozott Részvények névértékét 1,00

Ft-ban, kibocsátási értékét pedig 148 Ft-ban határozta meg. A Kibocsátó Xxxxxxxxxxxxxxx a 2022. november 22. napján meghozott 4/2022. számú vezérizgatói határozatban megállapította, hogy az Alaptőkeemelés sikeres volt az alábbiak szerint:

(a) az Alaptőkeemelés keretében 817.579.250 Ft tőkebevonásra került sor, melyből 5.524.184 Ft az alaptőkébe, 812.055.066 Ft a tőketartalékba került;

(b) az Alaptőkeemelés teljes egészében készpénzből áll;

Az Alaptőkeemelés eredményes végrehajtására tekintettel a Részvények Xtenden történő regisztrációjának feltétele teljesült. Az eredményes Alaptőkeemeléssel hatályba lépett a 7/2022.09.09. számú írásbeli részvényesi határozat, amely határozat alapján a Vezérigazgató a felemelt alaptőkének megfelelő számú Részvény Xtenden történő regisztrációját fogja kérni.

416. A sikeres Alaptőkeemelésre és a Konverziós Értesítő Befektető általi megküldésére tekintettel a Vezérigazgató az 5/2022. számú vezérigazgatói határozatban döntött a Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről az Információs Dokumentum 415. bekezdésében meghatározott keretek között. A Vezérigazgató a Kibocsátó Alaptőkéjének felemeléséről 2.772.327 Ft-tal. A Kibocsátó a Kölcsön- konverzió keretében 2 772 327 db, egyenként 1,00 Ft névértékű törzsrészvényt bocsátott ki, amely részvényeket a Befektető jegyzett le. A Kibocsátó Vezérigazgatója a Kölcsön-konverzió keretében kibocsátott új, 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú, a Részvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő részvényekkel együtt fogja kérni a Részvények Xtenden történő regisztrációját.

417. A sikeres Alaptőkeemelésre tekintettel hatályba léptek a 3/2022.09.09., a 4/2022.09.09. és az 5/2022.09.09. számú részvényesi határozatok, amely alapján az Elsőbbségi Részvények átalakításra kerültek 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatú, a Részvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő törzsrészvényekké. Az Elsőbbségi Részvények átalakítása eredményeként a 4 darab Elsőbbségi Részvény helyébe 4 darab 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatú, a Részvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő törzsrészvény kerül. A Kibocsátó a Részvények Xtenden történő regisztrációját az átalakított részvényekkel együtt fogja kérni.

30. A Lényeges szerződések cím 420. bekezdése a következőképp módosul:

420. A Kibocsátó lényeges szerződései:

MELLÉKLETEK

Információs Dokumentum 2. számú melléklet – a nyilvános működés szerinti szervezeti ábra

Információs Dokumentum 4. számú melléklet – a Kibocsátó Alapszabályának kivonata

2. számú melléklet

A nyilvános működés szerinti szerkezeti ábra

4. számú melléklet

A Kibocsátó Xxxxxxxxxxxxxxx kivonata

Az alábbi kivonat a Kibocsátó jelen 0.xx. Információs Dokumentum Kiegészítés keltének napján hatályos Alapszabálya lényeges rendelkezéseit tartalmazza. A Részvények Xtenden történő

regisztrációja napján a Kibocsátó Alapszabálya helyébe az Nyrt. Alapszabály kerül.

A Kibocsátó Alapszabálya szerint a Közgyűlésre vonatkozó szabályok

1. A közgyűlés a Kibocsátó legfőbb szerve, bármely kérdésben jogosult dönteni, amely a jogszabály, a Szindikátusi Szerződés vagy az Alapszabály alapján a Kibocsátó legfőbb szervének hatáskörébe tartozik, és amely nem tartozik a Kibocsátó más szervének kizárólagos hatáskörébe.

2. A közgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazat több mint 50 %-át képviselő részvényesek jelen vannak. Ha a közgyűlés nem határozatképes, ismételt ülést kell tartani az eredeti közgyűlés időpontját követő legalább 3 (három), de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, ugyanabban az időpontban és azonos helyen, mint ami az eredeti közgyűlésre volt meghatározva. A megismételt közgyűlés határozatképességére az első közgyűlésre vonatkozó szabályok irányadók, a megjelentek számára tekintet nélküli határozatképességet az Alapszabály kifejezetten kizárja.

3. A Közgyűlést a Társaság Vezérigazgatója hívja össze évente legalább egyszer, a Közgyűlés időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a Társaság minden Részvényese részére elektronikus úton megküldött meghívó útján, a Társaság székhelyére, telephelyére, fióktelepére. A Vezérigazgató köteles a Közgyűlésre szóló meghívót mindazon személyeknek is megküldeni, akik a jogszabályok vagy az Alapszabály alapján jogosultak a Közgyűlésen részt venni, ideértve különösen a könyvvizsgálót és a felügyelőbizottság tagjait (ha vannak ilyen tisztségviselők). A meghívó meghatározza a Közgyűlés időpontját, idejét és helyét, valamint részletes napirendet is tartalmaz.

4. A részvényesek a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban Közgyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatot. Ilyen esetben a határozat tervezetét a Vezérigazgató a részvényesekkel írásban közli, a szavazat leadására vonatkozó 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével Bármelyik Részvényes kérésére össze kell hívni a közgyűlést, hogy megvitassa a határozati javaslatot. A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezései szerinti határozatképességhez szükséges többséggel rendelkező részvényesek az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott többséggel kifejezetten írásban elfogadják a határozati javaslatot, és a Vezérigazgató az érvényes határozathoz szükséges

utolsó elfogadást is megkapta. A Vezérigazgató a szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését, illetőleg a szavazatok beérkezésére megállapított határidő lejártát követő 3 (három) napon belül jegyzőkönyvet vesz fel, abban megállapítja a szavazás eredményét, és a határozatot a jegyzőkönyv megküldésével további 3 (három) napon belül a részvényeseknek megküldi.

5. A részvényesek a tulajdonukban álló részvények névértéke szerinti számú szavazattal

rendelkeznek.

6. Az alábbi kérdésekben történő döntéshozatalhoz a Közgyűlés legalább 80%-os (nyolcvan

százalékos) szavazattöbbséggel meghozott határozata szükséges:

(i) Az Alapítókkal, a Kulcsemberekkel, a Vezérigazgatóval vagy ezek Kapcsolt Vállalkozásával vagy Közeli Hozzátartozójával kötött szerződések és azok módosításainak jóváhagyása, továbbá az Alapítók elbocsátása, munkaszerződésük (megbízási szerződésük) lényeges feltételeinek (pl. javadalmazásának) meghatározása, módosítása;

(ii) Leányvállalat alapítása, vásárlása és megszüntetése, valamint az azokban meglévő részesedések értékesítése, továbbá döntés a leányvállalat működése tekintetében minden olyan kérdésben, amely a Kibocsátó esetében a közgyűlés hatáskörében van;

(iii) A Kibocsátó céljának/főtevékenységének módosítása;

(iv) Alapszabály módosítása;

(v) A Kibocsátó szellemi tulajdonának vagy a Szellemi Alkotáshoz fűződő jogainak harmadik személyre történő átruházása (ide nem értve a Kibocsátó rendes üzletmenetét), arra felhasználási szerződés kötése, módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése vagy gyakorlásuk tartós átengedése;

(vi) A Kibocsátóban valamely részvényhez (részvénysorozathoz, részvényosztályhoz) kapcsolódó jogok módosítása;

(vii) A Befektetőn kívüli részvényes részesedésének elidegenítéséhez vagy átruházásához való hozzájárulás;

(viii) A Kibocsátó átalakulásának, beolvadásának, kiválásának, illetve jogutód nélküli megszűnésének, a Kibocsátó által egyesülés vagy közös vállalat létrehozásának elhatározása;

(ix) A Kibocsátó jegyzett tőkéje emelésének, illetve leszállításának elhatározása, és további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi instrumentum (pl. convertible note, warrant) kibocsátása;

(x) A Vezérigazgató, illetve az ügyvezető testület, igazgatóság (ha van ilyen) megválasztása, visszahívása, feladatkörük meghatározása és módosítása és díjazásának megállapítása;

(xi) A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló, közbenső mérleg, cash flow jelentés jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék és osztalékelőleg fizetésére vonatkozó döntést;

(xii) A részvényesek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződések jóváhagyása;

(xiii) A Kibocsátó részére pótbefizetés teljesítésének elhatározása;

(xiv) A Kibocsátó könyvvizsgálójának megválasztása/kijelölése;

(xv) A Kibocsátó ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetésképtelenség elismerése;

(xvi) A Kibocsátó eszközeinek megterhelése, harmadik személyért fizetési kötelezettség vállalása;

(xvii) Harmadik Személy Kibocsátóban történő részesedés szerzése, elidegenítése;

(xviii) Bármilyen összegű tulajdonosi kölcsön felvétele, módosítása, visszafizetése, bármely összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása, kivéve a Befektető által nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos döntéseket.

7. A fel nem sort kérdésekben a döntéshozatal egyszerű többséggel történik.

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata