J a v a s l a t

J a v a s l a t

a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ó z d, 2017. december 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzata KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú (előzmény projektszám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060) - Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban tárgyú projekt tervezett teljes nettó összköltsége 4 308 101 474 Ft volt, melyből a projekt szakaszolását követően a II. szakaszra 2 572 615 334 Ft került át, miután a projekt I. szakaszában lévő szennyvíztisztító telep megépítése lezárult.

A csatornahálózat kivitelezésére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban NFP, 0000 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx xxxx 0-0.), mint ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata nevében eljárva - a csatornahálózat kivitelezésére vonatkozóan két szakaszból álló közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás második szakaszában a beérkezett ajánlat összege a hatályban lévő támogatási szerződésben a kivitelezésre rendelkezésre álló forrást jelentősen meghaladja.

A hiányzó 1 784 528 525,- Ft összegű többlet forrás az 1901/2017. (XII.5.) Kormány határozattal került biztosításra.

Mivel a támogatás intenzitása 94,417384 %, a megnövekedett költség fedezetére az önerő megnövelt összege 243 242 610,- Ft, mely az idézett Kormány határozat alapján Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása előirányzat terhére kerül finanszírozásra.

Fentiek értelmében - a Kormány határozatának megfelelően - az alábbi változások teszik szükségessé a Támogatási Szerződés jóváhagyását:

1. A kivitelezési szerződésben meghatározott 1095 napos megvalósítási időszaknak megfelelően módosításra kerülnek a projekt mérföldkövei, azaz a projekt ütemezése és határidői. A kivitelezési véghatáridő tervezett időpontja: 2020.12.14.

2. A megnövelt támogatásnak megfelelően a projekt költségvetését módosítani szükséges a kivitelezés összegére vonatkozóan, illetve meg kell szüntetni a tartalék elnevezésű költségsort, mivel a többletköltségek fedezetére – az uniós források felhasználásának törvényi szabályozásából adódóan - ez a sor a kivitelezésre kötelezően felhasználandó, illetve átcsoportosítandó.

Mivel a támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza az elvégzendő feladatok összegszerű felsorolását, a megváltozott költségvetés adatait - és így a megállapodást is - aktualizálni szükséges.

A Konzorciumi együttműködési megállapodás az alábbi adattartalommal kerül jóváhagyásra:

1. Projekt tevékenységek

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető	Projektmenedzsment jogi szolgáltatás	4 054 999	3 828 624
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	11 160 000	10 536 980
3.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	4 300 100 000	4 060 041 929
4.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 078 860	6 683 674
5.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Mérnöki feladatok	34 750 000	32 810 041

2. Elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	4 054 999	3 828 624
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	4 353 088 860	4 110 072 624

3. Önerő adatok

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	226 375	0,005195%
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	243 016 236	5,577421%

Javaslat:

Javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KEHOP-2.2.4-15- 2016-00005. sz. Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban azonosító számú projekt kedvezményezettje járuljon hozzá a Támogatási szerződés, valamint a Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez.

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2017. (XII.14.) határozata

a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Ózd Város Önkormányzata, a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEHOP-2.2.4-15-2016-00005” azonosító számú projekt vonatkozásában a projekt költségnövekményét jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés, a Konzorciumi megállapodás és a projekthez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: Folyamatos