A GENESIS ENERGY SZERZŐDÉST KÖTÖTT A GORHAM & PARTNERS TANÁCSADÓ CÉGGEL

GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Xxxxx Xxxxxx krt. 18.

Budapest

1137

A GENESIS ENERGY SZERZŐDÉST KÖTÖTT A GORHAM & PARTNERS TANÁCSADÓ CÉGGEL

A Genesis Energy ezúton értesíti a Tisztelt részvényeseket, hogy a mai napon szerződést kötött a londoni székhelyű Gorham & Partners Ltd. tanácsadó céggel. A szerződés célja, hogy a tanácsadó cég segítse a vállalat menedzsmentjét az új üzlet továbbfejlesztésében, amely együttműködés során a következő két fontos területre összpontosítanak

• Az elkövetkezendő három évre vonatkozó, gyakorlati megvalósítási terv elkészítése

• További befektetők és joint-venture partnerek felkutatása, akik részt vennének közös befektetésekben illetve további gyakorlati ismereteket hoznának a Genesis által birtokolt bányák és eszközök fejlesztéséhez és működtetéséhez

2010. augusztus 3-án a Társaság bejelentette, hogy az amerikai Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény adásvételi szerződést (SPA) lezárta és ezzel a napelem üzletben érdekelt három leányvállalatát értékesítette. A nemrégen sikeresen lezárult tőkeemelés eredményeképpen a Társaság jövőjét a Logical Mining CC, a Pinning Properties CC, a Calypso Mining Advisors CC, a Mohikan Development CC Dél-Afrikában bejegyzett és bányászattal foglalkozó vállalkozások által apportált vagyonelemek határozzák meg, amelynek következtében a Társaság új üzleti profilt kapott. Ez az apport különböző magyar vállalatok részvényeiből és üzletrészeiből, ingatlanokból, gépekből, berendezésekből és egyéb olyan vagyonelemekből áll, mint barit lencse, meddőhányók, és a vállalatok tulajdonában lévő egyéb kutatási és bányászati jogok. Az új leányvállalatok számos kutatási és bányászati joggal rendelkeznek és jelenleg is folytatnak bányászati tevékenységet. A Genesis Energy célja, hogy kiterjessze bányászati tevékenységét a rudabányai régióban már feltárt illetve feltárás alatt lévő ásványkincs vagyon kitermelésére új bányák megnyitásával illetve régi bányák újranyitásával.

A társaságok által tulajdonolt ingatlanok további, a nem pénzbeli hozzájárulásukként auditált értékhez képest rejtett tartalékokkal is rendelkeznek. Az ásványkincs részét képezi, a már részben kibányászott polimetallikus ásványkincs maradványrésze, amely tovább emeli a jelen ügyletben szereplő vagyoni értéket. Rudabánya gazdag érc és nemfémes ásványi lelőhely, megtalálható a kalcit, különböző ércek (réz, ólom, cink és ezüst), valamint vasérc. Emellett Rudabánya gazdag barit (BaSO4) lelőhely is, amely alapanyagul szolgál többek között az öntömörödő sugárvédő nehézbetonnak és sugárvédő vakolatoknak is. A különböző bányák rejtett tartalékainak figyelembe vételével még mindig több a kibányászható érték, mint az elmúlt 80 év működése során kitermelt bányakincs. A Genesis Energy célja, hogy korszerű, nagy hozzáadott értéket képviselő termékek integrált gyártását megvalósító, alapanyag termelő és (a bányászati termékeken alapuló) feldolgozó komplexumot hozzon létre. A Genesis Energy nagy hangsúlyt fektet e nagy bányászati múlttal rendelkező, hátrányos helyzetű régió újraélesztésére, számít az itt még mindig megtalálható szakértelem és szakképzett munkaerő hasznosítására.

A Gorham & Partners Ltd. (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) egy londoni székhelyű, kizárólagosan a világ bányászati ipara területén tanácsadásra szakosodott cég. Tanácsadói szolgáltatást nyújtanak a bányászati és fémipari szektor minden szegmensének: többek között a globális bányavállalatok (De Beers, Rio Tinto), fejlesztési fázisban lévő bányászati és bányafejlesztési cégek (Ara Minerals), nemzetközi fém és bányászati szervezetek (International Copper Association, World Gold Council, The World Steel Association), valamint más társaságok és pénzügyi szervezetek számára. Amennyiben szükséges, a Gorham & Partners szakemberei részt vesznek a kutatási és fejlesztési fázisban lévő vállalatok műszaki tanácsadó testületében is.

A Genesis és a Gorham & Partners részletes tanácsadási programban állapodott meg. A tanácsadási projektet a Gorham & Partners magyar származású vezető tanácsadója, Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vezetni.

A Genesis választása azért esett a Gorham & Partners cégre, mert a cég olyan egyedi tudással, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, amely lefedi a Genesis számára jelenleg legfontosabb területeket:

• Minden területen bányamérnökökből, geológusokból, globális bányavállalatoknál betöltött vezetői pozíciókban szerzett tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókból és marketing szakemberekből álló tanácsadói csapat segíti a vezérigazgató és az Igazgatótanács munkáját

• Olyan módszerrel rendelkeznek, amelynek segítségével a bányászati szektorban aktív potenciális befektetők és a fejlesztési fázisban lévő vállalatok azonosíthatóak és összeköthetők

• Megközelítésük középpontjában a bányászati szektorban működő ügyfeleik számára gyakorlati eredményeket hozó gondos kutatási eredményeken és analízisen alapuló megközelítés áll.

1

Budapest – London 2010. szeptember 9.