RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANASIA FILAMENT INTI TBK.
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANASIA FILAMENT INTI TBK.
Direksi PT Panasia Filament Inti Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :
A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat
Hari/tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : 10:46 s/d 11:07 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Filament Inti Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris
Komisaris : Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Direksi
Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Direktur : Bapak Xxxx
C. Kehadiran pemegang saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa dari pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.609.792.500 saham atau 99,92% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.611.067.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
D. Mata acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :
1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2020
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Xxxhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2020
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium akuntan publik tersebut
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
Pada setiap mata acara, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima disetujui suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan perincian sebagai berikut :
Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan/ tanggapan |
I | 1.609.792.500 saham atau 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
II | 1.609.792.500 saham atau 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
III | 1.609.792.500 saham atau 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
IV | 1.609.792.500 saham atau 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
V | 1.609.792.500 saham atau 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
Catatan: % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat Rapat.
H. Hasil keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh oleh Notaris X. Xxxxx Xxxxxxxx, SH tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor 64, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :
Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan ( acquit et decharge ) untuk tindakannya selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.
Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx sesuai laporannya nomor 00105/3.0341/AU.1/04/0322-2/1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021dengan opini tidak menyatakan pendapat.
Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :
Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun 2020 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2020 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
Dalam Mata Acara Rapat Keempat :
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.
Dalam Mata Acara Rapat Kelima :
1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam rangka penyesuaian dan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf j. Anggaran Dasar Perseroan.
Bandung, 1 September 2021 PT Panasia Filament Inti Tbk.
Direksi
ANNOUNCEMENT
MINUTES SUMMARY OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Directors of PT Panasia Filament Inti Tbk. (hereafter referred as "the Company") located in Bandung, hereby announces that the Company has held the General Meeting of Shareholders (hereafter referred as "Meeting") with the details :
A. Day/Date, Time, dan Place
Day/Date : Xxxxxx, Xxxxxx 30, 2021
Time : 10:46 to 11:07 Western Indonesian Time
Place : Main Meeting Room of Head Office PT Panasia Filament Inti Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung
B. Members of the Board of Commissioners and the Directors who Present at the Meeting Board of Commissioners
Commisioner : Mr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Directors
President Director : Mr. Xxxxxx Xxxxxxx Director : Mr. Xxxx
C. Attendance of Shareholders
Meeting attended by shareholders and/or their representatives who in total represent 1,609,792,500 shares or 99.92% of the total shares with voting rights issued by the Company untill the day of the Meeting which is 1,611,067,000 shares, in regards with the Company List of Shareholders per August 5, 2021 until 16.00 Western Indonesian Time.
D. Agenda of the Meeting
Meeting were held with the agenda of :
1. Director Report on the course of the Company and financial administration for the 2020 fiscal year
2. Motion to confirm Profit and Loss Account Balance Sheet of the fiscal year ended in December 31, 2020
3. Determination of Profit / Loss in 2020 fiscal year
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Report for the fiscal year end in December 31, 2021 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the appointed Public Accountant
5. Amendment to the Articles of Association of the Company Article 20 concerning Annual General Meeting of Shareholders, Article 21 concerning the Place, Announcement, Convocation and Time of the General Meeting of Shareholders, Article 22 concerning the Chairperson, Rules and Minutes of the General Meeting of Shareholders and Article 23 concerning Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS.
E. Providing an opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda
At each the meeting agenda, the shareholders or their proxies are given the opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda.
F. Resolutions Mechanism in the Meetings
In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation in order to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.
G. Implementation of Decision Making
Decision making of all shares with valid voting rights and present at the Meeting for the first agenda up to the fifth agenda is approved by consensus with the following details :
Agenda | Affirmative vote | Non Affirmative vote | Abstain | Question/ Response |
I | 1,609,792,500 shares or 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
II | 1,609,792,500 shares or 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
III | 1,609,792,500 shares or 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
IV | 1,609,792,500 shares or 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
V | 1,609,792,500 shares or 100% | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
Note : % is the composition of the total shares with the voting rights at the Meeting.
H. Meeting Resolutions
In the Meeting, decisions were taken whose Minutes of Meeting were made by Notary X. Xxxxx Xxxxxxxx, SH, dated August 30, 2021 Number 64, which in essence had decided to agree as follows :
In the First Agenda :
Aprroves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial administration for the 2020 fiscal year and discharged the Directors and Board of Commisioners from responsibilities and any amenabilities (acquit et decharge) for its actions during the 2020 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and Profit and Loss of that fiscal year.
In the Second Agenda :
Approves and comfirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2020 which audited by the Office of Public Account of Mirawati Sensi Idris according to Report No. 00105/3.0341/AU.1/04/0322-2/1/V/2021 dated May 28, 2021 with disclaimer opinion.
In the Third Agenda :
Approves the Profit and Loss Account with not sharing final cash dividend for the 2020 fiscal year to shareholders of the Company.
In the Fourth Agenda :
Approves to provide powers for the Board of Commisioners of the Company to appoint an Office of Public Accountant to audit the Company’s Financial Report for the fiscal year ended in December 31, 2021, and authorize the Board of Commisioners to determine the honorarium for the Public Accountant.
In the Fifth Agenda :
1. Approved changes to several articles in the Company's Articles of Association, namely Article 20 concerning Annual General Meeting of Shareholders, Article 21 concerning the Place, Announcement, Convocation and Time of the General Meeting of Shareholders, Article 22 concerning the Chairperson, Rules and Minutes of the General Meeting of Shareholders and Article 23 concerning Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS in the context of adjusting and implementation of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
2. Granting power and authority to the Directors with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association as referred to in point 1 (one) above in a Notary Deed and subsequently submitting to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of amendments to the Articles of Association and subsequently to do everything that is deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association. if this is required by the competent authority.
The announcement of the summary of the minutes of the Meeting is to comply with the provisions of Article 22 paragraph (4) letter j. Company's Articles of Association.
Bandung, September 1, 2021 PT Panasia Filament Inti Tbk.
The Directors