BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Nomor: 151.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021), pukul 15.17 WIB (lima belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). --------
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta ------
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana -------
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di -- hadapan XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu -----
delapan (14-3-2008)
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian ------
diubah dengan :
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009)
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di ---------
hadapan Doktor XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, ------
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----
belas (2-8-2012)
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal tiga Agustus dua ribu --------------------
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---
nomor AHU-AH.01.10-28771;
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor -- XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) - nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -------
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas ------------
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------------
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris ----------
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas ----------
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua - puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan - saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua surat --------------
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---
ribu dua puluh (11-9-2020)
nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan ----------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------
-Berada di Gedung Graha Kirana Lantai 3 - Ruang Meeting Lily-Magnolia, Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxan ---
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. ---
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -- hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
-- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
- Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Tuban, pada- tanggal sembilan belas Februari seribu sembilan-- ratus lima puluh dua (19-2-1952), swasta,--------
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Ketimun---
Kaveling 113 Blok A, Cinere, Rukun Tetangga 003,- Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan-----
Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu------
Tanda Penduduk nomor 3276041902520001, Warga-----
Negara Indonesia,
–Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan.---
DIREKSI PERSEROAN :
- Xxxx
Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ---------
XXXXXXXXXX, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh -- sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxx XX/00 XX 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Direktur ------
Perseroan.
- Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxxx -- Xxxxxx Xxxx X 0/00, Xxxxx Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan ------
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
- Xxxx XXXX XXXXXX, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -- Royale Springhill Lavender Tower 00 X, Xxxxx -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan ---------
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta -- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
-Pada
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
Rapat tersebut telah hadir secara virtual, satu --
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) - UUPT juncto POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang ---------
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -------
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), yaitu ---
sebagai berikut:
-- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Xxxxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal dua - puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono ---------
Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, - Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan.
b. Nyonya Profesor Doktor XXXXXXXXX XXXX, Ak., CA, --
FCMA, CGMA, FCPA, (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis XXXXXXXXX XXXX), lahir di Surabaya, -----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus -----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxx XX Xxxx X/00, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen --- Perseroan.
DIREKSI PERSEROAN :
- Xxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxx -- XX X-0/0, Xxxxx Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
-- PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -- hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -------
virtual seluruhnya berjumlah 2.692.025.106 (dua -- miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ----
puluh lima ribu seratus enam) saham atau sebesar - 79,235% (tujuh puluh sembilan koma dua tiga lima - persen) dari 3.397.500.000 (tiga miliar tiga -----
ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) - saham yang merupakan seluruh saham yang telah ----
disetor penuh oleh Perseroan. --------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing --- telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan --- tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, ---------
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----------------------
-Selanjutnya Master of Ceremony atau pembawa acara -----
(“MC”) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat --------
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) -----
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan (“POJK -------
No.15/2020”). .
-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------
berlaku ketentuan :
1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal --
102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (1) - UUPT juncto Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan Pasal 24 - ayat 1 huruf c bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan - yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri -- dan/atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per -----
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan -----
2. Untuk mata acara Kedua diatur dalam Pasal 24 ayat --
(1) butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan -- yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri -- dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. --------------
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) ---------
Anggaran Dasar Perseroan, penghadap HERTANTO -----------
XXXXXXXXXXXX selaku Komisaris Perseroan, untuk ---------
bertindak selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan ------
untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya --
Rapat hari dalam Surat
ini, satu dan lain hal sebagaimana termuat -- Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan ------
tertanggal dua puluh
tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu - satu (29-7-2021) yang aslinya dilekatkan -----
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal tiga puluh ---
Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021) Nomor 150 dan -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ------------
keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat adalah -----
sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/2020. Untuk --
menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan ketentuan --------
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan -------
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di -
bidang Pasar pemberitahuan
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan -- ke Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman ----
dan pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan ----
sebelumnya Perseroan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
yang baru saja diselenggarakan. --------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar -
Perseroan.
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
xxxx xxxx, Notaris, menyampaikan : ---------------------
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah 2.692.025.106 (dua miliar enam ---
ratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu ---
seratus enam) saham atau setara dengan 79,235% -----
(tujuh puluh sembilan koma dua tiga lima persen) ----
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah -- dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang - sah.
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh ------
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -- penuh dengan hak suara yang sah adalah --------------
3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan ------
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. ------------
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal tujuh Juli dua -----
ribu dua puluh satu (7-7-2021) sampai dengan pukul --
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -- disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan. ------------------------
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 15.17 WIB (lima belas ---
lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). --------
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau --------
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak ---------
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan ----
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari -------
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -----
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan ------
semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan -- serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh - Direksi Perseroan; dan
2. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan -----
kuasa dengan hak subsitusi baik sebagian atau -------
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---
menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan -- dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan ----
dan disetor Perseroan atau realisasi dari -----------
pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang ----
diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum --------
terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham - dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas -- obligasi konversi yang diterbitkan melalui ----------
mekanisme penawaran umum terbatas. ------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : ----------------
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021), -------
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang -- Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara Rapat -- ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah -------
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat ---------
diterima oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan -
sah.
- Kondisi umum Perseroan adalah sebagaimana yang ------
telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum --------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -------------------
- Ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ---
agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para - pemegang saham yang hadir untuk mengajukan ----------
pertanyaan, pendapat usul atau saran, adalah --------
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib yang ---
telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum -- memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang ------
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai. --
-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -------
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut ------
diatas.
-P E M B A H A S A N :
1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau ----
seluruh asset Perseroan termasuk namun tidak ----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan - pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -- semua unit usaha Perseroan dengan nilai ---------
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang ------
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
XXXXXXXXXX, selaku Presiden Direktur Perseroan ------
untuk menyampaikan penjelasan, antara lain sebagai -- berikut:
-- Berkaitan dengan agenda Pertama Rapat, dapat -----
Direksi sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi -----
Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan ---
bisnis mencapai lebih kurang ---------------------
Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus -----
miliar Rupiah) untuk tahun 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu), maka kami membutuhkan dana tambahan - berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan -------
lainnya. Sehubungan dengan perolehan pinjaman ----
dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut, -----
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau ---
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak ------
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan - piutang usaha. Oleh karenanya, dimohon agar mata - acara ini disetujui oleh para Pemegang Saham. ----
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
xxxxxxxx sebagai berikut : --------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi
pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi - eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut ada -----
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yaitu -----
Xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Ekonomi, selaku - pemegang dan pemilik 800 (delapan ratus) saham ------
dalam Perseroan, yaitu :
-- Untuk apakah rencana jaminan aset ini? Apakah ----
hutang untuk menunjang divisi Anteraja? ----------
Berapa volume delivery setiap harinya untuk Anteraja saat ini? Dan berapa proyeksi untuk 1
(satu) tahun kedepan ?
-Kemudian atas pertanyaan tersebut, Penghadap Tuan -- Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, -----
menjawab sebagai berikut:
-- Untuk dana sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (satu -- triliun dua ratus miliar Rupiah) sebagian besar -- akan digunakan untuk penggunaan mobil baru untuk - menggantikan mobil yang setiap 4 (empat) tahun ---
Perseroan jual kembali dan juga penambahan unit -- baru. Jumlah pengiriman anteraja tertinggi yang -- pernah dicapai 1.300.000 (satu juta tiga ratus) --
parsel per hari. Kalau sampai akhir tahun di -----
perkirakan akan mencapai sekitar rata-rata -------
600.000 (enam ratus ribu) sampai dengan 650.000 -- (enam ratus lima puluh ribu) parsel per hari. ----
Proyeksi sampai akhir tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) rata-rata sepanjang tahun per hari ---
nya 600.000 (enam ratus ribu) sampai dengan ------
650.000 (enam ratus lima puluh ribu) pengiriman -- per hari (in average).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena -- tidak ada lagi Pertanyaan maka diusulkan agar Rapat - dapat mengambil keputusan untuk Agenda Pertama -----
Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan - pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -- semua unit usaha Perseroan dengan nilai ---------
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang ------
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. ----------
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap -----
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik ---
dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ----
rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas - dengan menandatangani setiap dokumen, membuat ---
perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam -----
bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, -----
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan - dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan --------
melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan - yang terkait dengan rencana transaksi. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus)----
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
16.499.100 (enam belas juta empat ratus sembilan- puluh sembilan ribu seratus) suara.--------------
- Jumlah suara setuju mewakili 2.675.523.306 (dua-- miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima-----
ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam)-------
suara.
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.675.526.006 (dua miliar enam ratus------
tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam-- ribu enam) suara atau 99,38%. (sembilan puluh----
sembilan koma tiga delapan persen).--------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui. ----------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
2. Agenda Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
- Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan - kuasa dengan hak subsitusi baik sebagian atau --- seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ----
diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas dan menyatakan komposisi ----------
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -------
dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas.
-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada -- para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -- pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang ---
baru saja dijelaskan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
bertanya
- Bagi
sebagai berikut : --------------------------
pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi - eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat --------
sebagai berikut:
-- Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan -- kuasa dengan hak subsitusi baik sebagian atau ---
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ----
diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas dan menyatakan komposisi ----------
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -------
dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus)----
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
0 (nol) suara.
- Jumlah suara setuju mewakili 2.692.022.406 (dua-- miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua----
puluh dua ribu empat ratus enam) suara.----------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.692.025.106 (dua miliar enam ratus------
sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu------
seratus enam) saham atau 100% (seratus persen).--
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan --- dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui. ------------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.35 WIB - (lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).
------------ “Ketuk palu 3X (tiga kali)” --------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----------------
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Xxxxxx XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, lahir -- di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx ----
nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta -------
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia; -----------
2. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -