satu) Nomor 36.
- kedua akta tersebut dibuat di hadapan KARTINI --
XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---------
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri - Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) -----
Nomor: Y.A.5/257/15 dan telah diumumkan dalam -- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 - (dua belas) Maret 1982 (seribu sembilan ratus -- delapan puluh dua) Nomor 21, Tambahan Nomor: ---
306;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan---------
Perseroan (Persero) PT BRANTAS ABIPRAYA yang ---
dibuat di hadapan XXXXXX XXXXXXX, Sarjana ------
Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 12 (dua ---
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Nomor: AHU-62129-AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal
12 (dua belas) September 2008 (dua ribu --------
delapan);
- Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan- sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 15 -- (lima belas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas)- Nomor 32 yang telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia Nomor: AHU- 57022.AH.01.02.Tahun 2012
tertanggal 07 (tujuh) November 2012 (dua ribu -- dua belas);
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -------
tertanggal 13 (tiga belas) Februari 2020 (dua -- ribu dua puluh) Nomor 7 yang telah mendapatkan - persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU -------------------
0025390.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 24 (dua - puluh empat) Maret 2020 (dua ribu dua puluh). --
- Akta perubahan susunan terakhir Direksi dan ----
Dewan Komisaris tertanggal 12 (dua belas) Juli - 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 11 yang ---
telah dilaporkan dan dicatatkan pada Sistem ----
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.00-0000000 ----
tertanggal 14 (empat belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Kedua akta tersebut di atas dibuat oleh saya, ---
Notaris.
- Untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”.------
- Berada di lantai 0 Xxxxx X.X. Xxxxxxxxx Kavling--
14, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 011, Kelurahan --- Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta ----
Timur;
- Agar memuat Berita Acara dari semua yang ------------
dibicarakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari ---
Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai ---
“Rapat”), yang diadakan pada hari, tanggal, waktu --- dan di tempat tersebut di atas. ---------------------
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada -- di hadapan saya, Notaris:
1. Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXX OSLOI SINAGA, ------
Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang ----
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, lahir di Medan, pada tanggal- 07 (tujuh) Juni 1970 (seribu sembilan ratus------
tujuh puluh), bertempat tinggal di Jalan---------
Rawasari Barat Nomor E/276, Rukun Tetangga 006,-- Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur,-- Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang- Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 yang- tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)--------
berlaku sampai dengan 07 (tujuh) Juni 2017 (dua-- ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal--
64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c -----
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga- belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri ------
Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 470/296/SJ- tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016-- (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup. ------
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak- berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 (enam---
belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----
Nomor: SKU-75/MBU/06/2022, yang fotocopy------
sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta----
saya, Notaris, selaku Kuasa dari Tuan XXXXX---
THOHIR, Menteri Negara Badan Usaha Milik------
Negara (MBUMN) Republik Indonesia, selaku-----
wakil pemegang saham Negara Republik----------
Indonesia pada Perseroan;---------------------
- Yang dalam hal ini diwakilinya sebagai--------
pemilik dan/atau pemegang saham atas 161.555-- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus lima- puluh lima) saham dalam Perseroan atau--------
senilai Rp. 161.555.000.000,- (seratus enam---
puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima-- juta rupiah).
2. Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Insinyur, Warga Negara---
Indonesia, lahir di Tuban, pada tanggal 21----
(dua puluh satu) Februari 1966 (seribu--------
sembilan ratus enam puluh enam), Direktur-----
Utama perseroan terbatas yang akan disebutkan- di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan------
Bendungan Sengguruh 22, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Sumbersari,--------
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,- pemegang Nomor Induk Kependudukan:------------
0000000000000000 yang berlaku seumur hidup----
dan peegang Nomor Pokok Wajib Pajak:----------
24.035.013.2-652.000.
- Untuk sementara berada di Jakarta.----------
- Menurut keterangannya dalam hal ini -------
bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur - Utama merangkap Plh. Direktur Keuangan, SDM---
dan Manajemen Risiko berdasarkan surat Dewan-- Komisaris no. 16/DK-BA/IV/2022 tanggal 27-----
(dua puluh tujuh) April 2022 (dua ribu dua----
puluh dua) perihal Penunjukan Pelaksana-------
Harian (Plh) Direksi PT Brantas Abipraya------
(Persero).
3. Xxxx XXXXXXXX XXXX XXXXX (yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXX -- XXXXX), Warga Negara Indonesia, lahir di ------
Bangkalan, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara ------
(BUMN), bertempat tinggal Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00/0, Xxxxx Tetangga 009, Rukun Warga -- 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan - Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor -- Induk Kependudukan: 3171052801660001 yang ----
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
berlaku sampai dengan 28 (dua puluh delapan) -- Januari 2016 (dua ribu enam belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto -- pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan ----
Surat Edaran Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx ----
Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan)Januari 2016 (dua ribu enam ----
belas berlaku seumur hidup dan pemegang Nomor - Pokok Wajib Pajak (NPWP): 09.973.635.7-024.000
- Menurut keterangannya dalam hal ini --------
bertindak dalam kapasitasnya selaku ---------
Direktur Operasi I merangkap Direktur -------
Operasi II berdasarkan surat Dewan Komisaris no. 16/DK-BA/IV/2022 tanggal 27 (dua puluh -- tujuh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) -- perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) ---
Direksi PT Brantas Abipraya (Persero). ------
4. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX, Master of Arts, ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung ------
Pinang, pada tanggal 09 (sembilan) Mei 1958 ---
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ---
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal - di Xxxxx Xxxxxxxx 0/00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 25.263.139.5-619.000 - dan pemegang Nomor Induk Kependudukan: --------
0000000000000000 yang tertulis dalam Kartu ----
Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 09 - (sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) -----
huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan - berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri - Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup. -------------
- Untuk sementara sedang berada di Jakarta; --
- Menurut keterangannya dalam hal ini --------
bertindak dalam kapasitasnya selaku --------
Komisaris Utama dan Komisaris Independen. --
5. Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX, Warga Negara -------
Indonesia, lahir di Pemalang, pada tanggal 22 - (dua puluh dua) Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil -- (PNS), bertempat Pamulang Permai I Blok AX ----
26/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, ---
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, - Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 yang -----
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
berlaku sampai dengan 22 (dua puluh dua) ------
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) akan -----
tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a -- juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor --
24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan -------
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri - Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup. -------------
- Hadir melalui Zoom.
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak dalam kapasitasnya selaku ---------
Komisaris.
6. Tuan R. SUDIRMAN, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Boyolali, pada tanggal 21 (dua puluh - satu) April 1961 (seribu sembilan ratus enam -- puluh satu), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ------
bertempat tinggal di Jalan Perhubungan V Blok DD nomor 11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -- 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, ---
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk -----------
Kependudukan: 5171012104610001. ---------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris.
7. Xxxx XXXXX XXXXXX XXXXXX, Warga Negara -------
Indonesia, lahir di Pemalang, pada tanggal 18 (delapan belas) April 1958 (seribu sembilan ---
ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat -- tinggal di Xxxxx Xxxxxxx XX xxxxx 0, Xxxxx ----
Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan ------
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta ------
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
0000000000000000.
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris - Independen.
8. Tuan Doktor Xxxxxxxx XXXX XXXXXXX, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo, pada ----
tanggal 01 (satu) April 1961 (seribu sembilan - ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil -- (PNS), bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam - VIII-L Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
- Sesuai
Warga 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan --- Tebet, Jakarta Selatan, yang tertulis dalam --- Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai -----
dengan 01 (satu) April 2017 (dua ribu tujuh ---
belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat --
(7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang ---
Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga -----
belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri ---
Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor ---------
470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) - Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku ----
seumur hidup.
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris - Perseroan.
dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada bagian --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan, --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran -- Dasar adalah:
a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan --- laporan tahunan;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai -------
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar -----
Perusahaan.
- Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun - 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 ayat 2 - Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham - (selanjutnya disebut RUPS) Tahunan menyetujui -------
Laporan Tahunan Perseroan, yang diadakan paling -----
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir. --
- Mengacu pada ketentuan tersebut, maka pada ----------
kesempatan ini Direksi sesuai kewajiban dan ---------
kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar ------
Perseroan, mengadakan RUPS Tahunan dengan agenda ----
sebagai berikut:
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk -- Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. --------
2. Pengesahan Laporan Keuangan Program Tanggung-----
Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Program -----
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2021.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun- Buku 2021.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun -- Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku ---
2022.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 serta----------
Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan --------
Fasilitas Tahun Buku 2022 untuk Dewan Komisaris - dan Direksi Perseroan.
I. PEMBUKAAN
- Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX, Master of Arts---------
tersebut membuka Rapat dengan menyampaikan hal-hal -- sebagai berikut:
- Hadirin yang kami hormati, Nyonya Insinyur --------
XXXXXXXX XXXX OSLOI SINAGA tersebut sebagai Kuasa ---
Pemegang Saham, jajaran Direksi dan jajaran Dewan ---
Komisaris PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan rekan ---
rekan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara -----
(Untuk selanjutnya disebut BUMN); -------------------
- Oleh karena sudah disiapkan sejak beberapa bulan -- maka RUPS ini bisa dilaksanakan sesuai kuasa yang ---
diterima dari Menteri BUMN. -------------------------
- Selanjutnya kepada Nyonya Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXX- OSLOI SINAGA tersebut sebagai kuasa dari Pemegang ---
Xxxxx dipersilahkan untuk memimpin Rapat berdasarkan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Dilanjutkan ------
dengan pemaparan Agenda Rapat oleh Direksi ----------
Perseroan.
- Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXX OSLOI SINAGA --------
tersebut memimpin Rapat ini. ------------------------
II. PEMAPARAN AGENDA RAPAT – Disampaikan oleh Direksi --
Perseroan
- Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Xxxxxi, bapak - bapak dari Kementerian XXXX selaku pemegang saham - dan rekan-rekan Notaris maupun rekan-rekan dari ---
XXXXXXX XXXXXXXX, baik Dewan Komisaris, Direksi, -- maupun teman-teman yang lain. ---------------------
- Assalamualaikum Warrahmatulahi wabarokatuh, ----
Saya akan sampaikan mengenai laporan Tahunan ---
tahun
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
- Selanjutnya Agenda Rapat tersebut berikut ------
penjelasannya adalah sebagai berikut: ----------
Disampaikan oleh Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Insinyur ---------
tersebut.
Disampaikan oleh Xxxx XXXXXXXX XXXX XXXXX (yang --------
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Xxxxxxxx XXXXXXXX -
XXXX XXXXX) tersebut.
Disampaikan oleh Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Insinyur ---------
tersebut.
Disampaikan oleh Xxxx XXXXXXXX XXXX XXXXX (yang --------
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Xxxxxxxx XXXXXXXX -
XXXX XXXXX) tersebut.
Disampaikan oleh Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Insinyur ---------
tersebut.
III. TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud--- dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Anggaran--- Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) dan memperhatikan-- hasil telaah Komite Audit dan Komite Pemantau ----------
Xxxxxxxxx Xxxxxx dan Good Corporate Governance, --------
perkenankan kami menyampaikan tanggapan Dewan ----------
Komisaris atas Laporan Tahunan Konsolidasian PT --------
Brantas Abipraya (Persero) Tahun Buku 2021 sebagai -----
berikut:
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan-- Keuangan UMK Tahun Buku 2021 PT Brantas Abipraya -------
(Persero) dilaksanakan oleh Akuntan Publik Kosasih, ----
Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan dengan hasil -------
sebagai berikut:
Opini yang diberikan atas Laporan Keuangan -------------
Konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun -----
2021, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). -----------
Tingkat Kesehatan perusahaan tahun 2021 berdasarkan ----
Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang- penilaian Tingkat Kesehatan BUMN adalah Sehat A dengan- total Skor sebesar 71,75 dari target RKAP sebesar -----
71,25 meningkat 1,00 poin pada aspek Keuangan sebesar-- dibandingkan dengan realisasi skor tahun 2020 sebesar- 70,75.
Realisasi Key Performance Indicators (KPI) tahun 2021-- adalah sebesar 95,33 bila dibandingkan dengan KPI ------
tahun 2020 sebesar 98,41. Terjadi penurunan sebesar ----
3,08 poin. Atas penurunan tersebut, indikator KPI yang- perlu dilakukan perbaikan ditahun 2022 terkait dengan-- peningkatan Investasi yang skornya baru mencapai 10,65- dari bobot 13,00 dan Pengembangan Talenta yang skornya- baru mencapai 13,05 % dari bobot 15,00. ----------------
Kinerja perusahaan selama tahun 2021 dapat kami --------
sampaikan sebagai berikut:
Kinerja Pemasaran dan Produksi -------------------------
Realisasi kelulusan Kualifikasi tahun 2021 sebesar -----
Rp26.276,84 miliar atau 62,97% dari RKAP Tahun 2021 ----
sebesar Rp41.726,49 miliar, terjadi penurunan sebesar-- 23,80%. dibandingkan dengan realisasi kelulusan --------
kualifikasi tahun 2020 sebesar Rp34.483,41 miliar. -----
Realisasi perolehan kontrak baru tahun 2021 sebesar ----
Rp5.407,98 miliar atau 93,24% dari RKAP Tahun 2021 -----
sebesar Rp5.800,00 miliar, terjadi kenaikan sebesar ----
2,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar- Rp5.255,82 miliar.
Realisasi produksi tahun 2021 sebesar Rp5.161,33 -------
miliar atau 100,22% dari RKAP Tahun 2021 sebesar -------
Rp5.150,00 miliar, terjadi kenaikan yang cukup ---------
signifikan sebesar 23,64 % bila dibandingkan dengan---
total produksi tahun 2020 sebesar Rp4.174,51 miliar ----
Realisasi HPP Non JO Tahun 2021 sebesar Rp2.500,41 -----
atau 93,84% dari RKAP 2021 sebesar Rp2.664,49. ---------
Kinerja Keuangan
Laba bersih tahun berjalan terealisasi sebesar Rp57,76- miliar atau 108,10% dari RKAP tahun 2021 sebesar -------
Rp53,43 miliar, Laba bersih tahun berjalan meningkat---
sebesar 71,60 % bila dibandingkan dengan realisasi -----
tahun 2020 sebesar Rp33,66 miliar. ---------------------
Total Aset tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.969,71---
miliar atau 100,47 % dari RKAP tahun 2021 sebesar ------
Rp6.936,91 miliar, Total Aset meningkat 4,85 % bila ----
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar -------
Rp6.647,56 miliar.
Total Liabilitas tahun 2021 terealisasi sebesar --------
Rp5.255,62 miliar atau 104,84 % dari RKAP tahun 2021---
sebesar Rp5013,00 miliar, Total Liabilitas meningkat---
5,00%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020---
sebesar Rp5.005,43 miliar.
Total Ekuitas tahun 2021 terealisasi sebesar -----------
Rp1.714,09 miliar atau 89,09 % dari RKAP tahun 2021 ----
sebesar Rp1.923,91 miliar, Total Ekuitas meningkat -----
4,38 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020---
sebesar Rp1.642,13 miliar.
Kredit Modal Kerja (KMK) tahun 2021 terealisasi --------
sebesar Rp1.913,28 miliar atau 85,00% dari RKAP tahun-- 2021 sebesar Rp2.251,02, terjadi penurunan sebesar -----
14,03 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020-- sebesar Rp2.225,51 miliar. KMK terdiri atas KMK --------
Perbankan dan Non Perbankan dimana masing-masing -------
terealisasi dibawah RKAP. Namun walaupun terdapat ------
penurunan realisasi penggunaan KMK, Beban Bunga tahun-- 2021 terealisasi diatas RKAP yaitu sebesar Rp161,17 ----
miliar atau 102,01 % dari RKAP Tahun 2021 sebesar ------
Rp158,00 miliar, terjadi kenaikan yang cukup -----------
signifikan sebesar 37,66 % bila dibandingkan dengan ----
realisasi tahun 2020 sebesar Rp117,08 miliar. ----------
Rasio Keuangan.
Return on Equity (ROE) tahun 2021 terealisasi sebesar--
4,60 meningkat cukup signifikan sebesar 1,85 poin ------
dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,75. Hal ini-- menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan lebih baik- dari kondisi tahun sebelumnya dalam pengembalian -------
modal.
Return on Investment (ROI) tahun 2021 xxxxxxxxxxx ------
sebesar 5,29 menurun sebesar 0,04 poin dibandingkan ----
dengan tahun 2020 sebesar 5,33. Hal ini menunjukkan---
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ------
aktiva yang digunakan menurun dari tahun sebelumnya ----
atau perusahaan kurang efektif dalam menggunakan -------
aktivanya pada tahun 2021 ini. -------------------------
Cash Ratio tahun 2021 terealisasi sebesar 41,86% lebih- tinggi 2,95% bila dibandingkan dengan tahun 2020 -------
sebesar 38,91%. Walaupun meningkat namun likuiditas ----
perusahaan masih lemah.
Current Ratio tahun 2021 sebesar 124,34 % lebih rendah- 9,66 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -----
134,00. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa ----------
kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan- jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi lemah. -----
“Role of thumb” rasio ini adalah 200%. -----------------
Collection Period tahun 2021 selama 55,00 hari lebih---
lama 5,81 hari bila dibandingkan dengan tahun 2020 -----
selama 49,19 hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata- konsumen/kreditur tidak membayar tagihannya secara -----
tepat waktu. Kondisi ini akan dapat menyedot dana ------
perusahaan yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk ----
investasi dalam aktiva produktif. ----------------------
Perputaran Persediaan tahun 2021 sebanyak 42,22 kali,-- lebih lambat 25,57 kali dibandingkan dengan tahun 2020- sebanyak 67,79 kali. Pada tahun 2021 perusahaan --------
mengalamai penurunan efisiensi karena modal kerja ------
tertanam lebih lama di persediaan. ---------------------
Perputaran Total Aset tahun 2021 sebanyak 85,62 kali---
lebih cepat 1,44 kali dibandingkan dengan tahun 2020---
sebanyak 84,18 kali. Hal ini berarti aktiva -----------
menghasilkan penjualan 85,62 kali di tahun 2021 dan ----
perusahaan telah menghasilkan volume bisnis yang cukup- dibanding investasi dalam total aktiva. ----------------
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (Equity-- to Total Asset) tahun 2021 sebesar 23,76%, lebih -------
rendah 0,44% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar ----
24,20%.
Investasi
Investasi dan penyertaan tahun 2021 terealisasi --------
sebesar Rp101,10 miliar atau hanya mencapai 16,16 % ----
dari RKAP tahun 2021 sebesar Rp625,72 miliar, terjadi-- penurunan sebesar 59,46 % bila dibandingkan dengan -----
realisasi tahun 2020 sebesar Rp249,40 miliar. ----------
Rendahnya Realisasi Investasi tahun 2021 antara lain---
disebabkan rendahnya Realisasi investasi jalan Tol -----
yang terkendala pada pembebasan lahan dan tidak --------
terealisasinya rencana penyertaan proyek KPBU pada -----
tahun 2021.
Sumber Daya Manusia
Saat ini perusahaan masih mengalami gap kompetensi SDM- dikarenakan perusahaan dalam waktu 5-10 tahun yang -----
lalu terjadi kevakuman rekrutmen. Dalam mengatasi hal-- terebut perusahaan melakukan rekrutmen secara ----------
profesional dam berkesinambungan, melakukan program ----
pendidikan dan pelatihan, serta memberlakukan talent---
pool management. Jumlah SDM saat ini sebanyak 499 ------
pegawai, dengan komposisi pegawai teknik 379 pegawai---
dan non teknik 120 pegawai Jumlah SDM tersebut 87,85%-- dari target RKAP tahun 2021. ---------------------------
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) ----
Dana tersedia untuk Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha- Mikro dan Usaha Kecil (UMK) tahun 2021 mencapai --------
sebesar Rp4,30 miliar atau 126,84 % dari RKAP tahun ----
2021 sebesar Rp3,39 miliar, meningkat 10,26 % dari -----
realisasi tahun 2020 sebesar Rp3,90 miliar. ------------
Penyaluran Dana untuk Program Pendanaan/Pembiayaan -----
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) tahun 2021 mencapai-- sebesar Rp4,28 miliar atau 128,92% dari RKAP tahun -----
2021 sebesar Rp3,32 miliar, meningkat 10,59% dari ------
realisasi tahun 2020 sebesar Rp3,87 miliar. ------------
Efektivitas penyaluran tahun 2021 mencapai 99,41% dan-- tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 94,42% ----
sudah cukup tinggi dan sudah memperoleh skor 3. --------
Penyaluran Dana TJSL Non PMK terealisasi sebesar -------
Rp1197 miliar atau 99,75% dari target RKAP tahun 2021-- sebesar Rp.1200 miliar.
Anak Perusahaan
Realisasi Pendapatan Usaha PT Brantas Energi tahun -----
2021 sebesar Rp255,40 miliar atau hanya mencapai -------
48,57% dari RKAP tahun 2021 sebesar Rp525,82 miliar,---
terjadi penurunan sebesar 29,63 % dibandingkan dengan-- realisasi Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp362,92- miliar.
Realisasi Beban Pokok Pendapatan tahun 2021 sebesar ----
Rp187,43 miliar atau 44,35% dari RKAP tahun 2021 -------
sebesar Rp422,58 miliar, terjadi penurunan yang --------
signifikan sebesar 35,94% dibandingkan dengan ----------
realisasi tahun 2020 sebesar Rp292,60 miliar -----------
Laba Usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp58,40 ------
miliar atau 62,30 % dari RKAP tahun 2021 sebesar -------
Rp93,74 miliar, terjadi penurunan sebesar 4,95 % bila-- dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar -------
Rp61,44 miliar.
Laba Setelah Pajak tahun 2021 terealisasi sebesar ------
Rp17,35 miliar atau hanya mencapai 40,31% dari RKAP ----
tahun 2021 sebesar Rp43,04 miliar, terjadi penurunan---
sebesar 30,35% bila dibandingkan dengan realxxxxx Xxxx- Setelah Pajak tahun 2020 sebesar Rp24,91 miliar. -------
Direksi telah menanggapi hasil temuan audit KAP atas---
pengendalian internal, kedepannya Direksi diharapkan---
untuk menindaklanjuti rekomendasi KAP atas kepatuhan---
dan pengendalian intern terhadap xxx-xxx sebagai -------
berikut:
Pada tahun 2021 Perusahaan belum menerapkan ERP --------
sebagai suatu sistem integrasi proses bisnis -----------
perusahaan, dalam hal ini perusahaan telah menerapkan-- ERP go live ERP pada bulan Januari tahun 2022, ---------
diharapkan dengan telah dilakukannya go live ERP akan-- memudahkan proses perencanaan hingga pengelolaan -------
sumber daya perusahaan sehingga dapat membantu ---------
manajemen dalam mengambil suatu keputusan dengan lebih- cepat, tepat dan akurat.
Perusahaan agar menindaklanjuti temuan praktek ---------
pengakuan cut off pendapatan yang berbeda pada setiap-- proyek sesuai dengan rekomendasi KAP dimana Disarankan- untuk tetap dilakukan opname progres pada setiap -------
tanggal 31 Desember, selain daripada opname untuk ------
kebutuhan atas penagihan termin. -----------------------
Direksi diharapkan dapat memenuhi seluruh tindak -------
lanjut dari audit kepatuhan tahun 2020 baik Induk ------
maupun anak perusahaan yang belum dapat diipenuhi di---
tahun 2021.
Pendapat dan Xxxxx Xxxxx Komisaris ---------------------
Dari gambaran kinerja umum perusahaan sebagaimana ------
diuraikan di atas, dewan Komisaris mengharapkan --------
penyempurnaan proses bisnis perusahaan untuk -----------
meningkatkan efektivitas dan efisiensi menuju ----------
perbaikan kondisi perusahaan untuk menghadapi ----------
persaingan usaha dan faktor eksternal yang tidak -------
menentu. Adapun saran dan masukan dari Dewan Komisaris- adalah sebagai berikut:
Direksi diharapkan dapat memastikan bahwa setiap -------
kegiatan korporasi tetap mengedepankan kepatuhan -------
terhadap peraturan yang berlaku dan menerapkan good ----
corporate governance dan PDCA (Plan, Do, Check and -----
Action), serta memastikan bahwa Sistem Pengendalian ----
Intern telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. -- Senantiasa menjunjung tinggi integritas pencatatan -----
laporan keuangan dan mempertahankan Opini WTP. ---------
Melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai penyebab ------
terjadinya penurunan keikut sertaan kualifikasi dan-- untuk kedepan kegiatan pemasaran diharapkan lebih ------
mempersiapkan diri dalam setiap mengikuti kualifikasi-- dan memperhatikan dengan cermat persyaratan yang harus- dipenuhi dalam setiap kualifikasi yang akan diikuti.---
Melakukan monitoring dan pengawalan terhadap semua -----
tender yang diikuti
Direksi diharapkan dapat memastikan pasal-pasal --------
kontrak agar memasukan klausul jaminan pembayaran dan-- sumber dana pembayarannya, klausul denda keterlambatan- diperhitungkan dari sisa pekerjaan yang belum ----------
diselesaikan, serta klausul yang membuka peluang untuk- melakukan perubahan klausul dalam kontrak apabila ------
dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang memerlukan -----
perubahan.
Berkomitmen dapam melakukan upaya efisiensi untuk ------
setiap biaya yang terkait dengan beban kontrak dan -----
beban usaha.
Meningkatkan skor kesehatan untuk Indikator keuangan---
melalui peningkatan Imbalan kepada pemegang saham dan-- Imbalan investasi.
Peningkatan dan percepatan merealisasikan investasi ----
dan pengembangan talenta dalam rangka meningkatkan -----
capaian KPI.
Melakukan upaya penagihan yang lebih intensif terhadap- piutang usaha untuk memperbaiki cash flow dan ----------
memperpendek collecting period piutang. ----------------
Direksi diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian ----
dalam memanfaatkan KMK sehingga beban bunga perbankan-- dapat ditekan seminimal mungkin. -----------------------
Melakukan monitoring terhadap pemulihan dan perbaikan-- PLTM Sako yang terkena bencana longsor pada bulan ----
Oktober 2021 yang memerlukan waktu 5 bulan untuk -------
melakukan perbaikannya.
Melakukan mapping baik terhadap kontrak lama maupun ----
kontrak baru dan menyusun mitigasi risiko yang tepat-- dalam rangka percepatan produksi yang telah -----------
disepakati bersama dan mengantisipasi proyek yang ------
berpotensi mengalami over budget dan behind schedule. -- Melakukan kajian terhadap proyek-proyek yang terlambat- dan merugikan perusahaan dan Direksi diharapkan dapat-- mengambil tindakan konkrit untuk mencegah bertambahnya- kerugian perusahaan atas proyek-proyek tersebut. -------
Peningkatan kepatuhan terhadap waktu pelaksanaan -------
proyek untuk menghindari pembengkakan biaya dan --------
terkena denda keterlambatan. ---------------------------
Usulan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ------
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, berikut -----
kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan ----------
penetapan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham-- (RUPS) tahun buku 2021, sebagai berikut: ---------------
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021, ----
dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ----------
Perseroan yang didalamnya mencakup Program Tanggung ----
Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program --------------
Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil -------
(PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 -----
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung- jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi ----
atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris ----
atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama-- Tahun Buku 2021.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik ------
Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar --------
Rp.56,53 miliar.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan- Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk---
tahun buku 2022 dan Laporan Program Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan serta Program --------------------
Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil -------
(PUMK). Dengan pertimbangan kinerja audit yang cukup---
baik dan berdasarkan usulan dan saran dari Komite ------
Audit, Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan kembali-- Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, -------
Xxxxxxx, Xxxxxx (KNMT) dan Rekan. ----------------------
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 serta penetapan ------
gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tahun buku ----
2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun -----
2022 dengan rincian sebagai berikut: -------------------
Usulan Kenaikan Gaji Direktur Utama Tahun 2022 dari ----
Rp165.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 181.500.000,00 ----
atau mengalami kenaikan sebesar 10%. -------------------
Usulan Pemberiaan tantiem anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris tahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000.000,00. ----
Adapun usulan penetapan tersebut diatas berdasarkan ----
usulan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) ----
melalui surat Nomor: 101/D/UM/IV/2022 tanggal 18 April- 2022 perihal Usulan Penghasilan Tahun 2022 dan Tantiem- Direksi/Komisaris Tahun 2021 dan memperhatikan telaah- Komite Nominasi dan Remunerasi serta Peraturan Menteri- Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/11/2020 ------
tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima atas- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER---
04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan ------
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan -----
Usaha Milik Negara dimana pada tahun 2021, PT Brantas-- Abipraya (Persero) berhasil mencapai hal-hal sebagai---
berikut:
Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT -----
Brantas Abipraya (Persero) tahun buku 2021 oleh KAP ----
Kosasih, Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan dengan ----
Opini Wajar Tanpa Pengecualian. ------------------------
Capaian Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2021 dengan- skor 71,75 masuk dalam kategori Sehat A. ---------------
Capaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2021 -----
Perusahaan sebesar 95,33.
Capaian Kinerja Perusahaan tahun buku 2021 (Pendapatan- dan Laba) di atas target RKAP tahun 2021 dan lebih -----
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. ------------------
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, -- terlampir kami sampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Tahun 2021. Demikian kami sampaikan dan atas ------
perhatian Bapak Menteri BUMN kami ucapkan terima kasih. -----
IV. TANGGAPAN PEMEGANG SAHAM ---------------------------
A. Apresiasi dari pemegang saham terhadap kinerja PT. --
BRANTAS ABIPRAYA tahun buku 2021 telah berhasil -----
memperoleh laba Rp. 57,76 miliar meningkat 71% dari - tahun 2020.
B. Laporan keuangan sudah disusun dengan cukup baik dan agar dapat dipertahankan untuk tahun-tahun ----------
berikutnya.
C. Apresiasi dari pemegang saham terhadap kontrak baru - diperoleh tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 5,4 triliun -- naik sebesar 2.9 % dari tahun 2020, walaupun tender - yang diikuti tahun 2021 lebih rendah dibandingkan ---
tahun buku 2020 dan tingkat keberhasilan yang juga -- lebih rendah dibandingkan tahun lalu walaupun -------
penurunannya tidak terlalu banyak, pemegang saham ---
berharap untuk ditingkatkan lagi pemasarannya dan ---
diharapkan juga untuk tetap memerhatikan kehati -----
hatian dan selektifitas untuk tahun-tahun -----------
berikutnya.
D. Apresiasi dari pemegang saham terhadap arus kas -----
operasi yang positif lebih baik daripada tahun 2020, secara kas ada perbaikan cukup baik. ----------------
E. Skor tingkat Kesehatan A 71,75 naik sedikit dari ----
tahun lalu 71,25 dan juga KPI cukup baik. -----------
V. KEPUTUSAN AGENDA
Tanggapan Pemegang Saham atas Kinerja PT Brantas -------
Abipraya (Persero) Tahun Buku 2021 ---------------------
Tanggapan Pemegang Saham #1
Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan ---------
efektivitas pembinaan PT Brantas Abipraya (Persero) ----
/“Abipraya”, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap - jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Insan Abipraya ---
atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2021, ---
khususnya pada hal-hal sebagai berikut: ----------------
Kontrak Baru yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar ----
Rp5.407,97 miliar atau naik sebesar 2,9% dari realisasi Kontrak Baru tahun 2020 sebesar Rp5.255,82 miliar. -----
Perseroan dapat membukukan laba bersih tahun berjalan -- sebesar Rp57,76 miliar atau naik sebesar 71,6% dari ----
realisasi laba bersih tahun 2020 sebesar Rp33,66 -------
miliar.
Pada akhir tahun 2021, Xxxxxxxx memperoleh arus kas ----
operasi positif sebesar Rp359,73 miliar atau lebih baik dari realisasi tahun 2020 dimana Perseroan membukukan -- arus kas negatif sebesar Rp469,13 miliar. --------------
Posisi total aset per 31 Desember 2021 sebesar ---------
Rp6.969,71 miliar atau naik 4,8% dari realisasi total -- aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.647,56 miliar. ---
Skor tingkat kesehatan Perseroan Tahun Buku 2021 masih - dalam kategori Sehat (A) dengan nilai 71,75. -----------
Tanggapan Pemegang Saham #2
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan ------
Komisaris dan Direksi Abipraya untuk perbaikan ------
kinerja di masa mendatang sebagai berikut: ----------
a. Melaksanakan secara konsisten upaya penguatan -----
kebijakan keuangan dan tata kelola perusahaan -----
(financial and governance policy) yang baik -------
melalui:
1) Penguatan implementasi prosedur pengambilan -------
keputusan baik dalam penetapan proyek dan rencana - investasi perusahaan yang meliputi ----------------
penyertaan/pengurangan modal kepada perusahaan ----
anak atau entitas asosiasi, maupun belanja modal -- (capital expenditure).
2) Peningkatan rasio profitabilitas dan efisiensi ----
biaya secara konsisten dan disiplin di setiap lini kegiatan untuk menciptakan budaya sadar biaya -----
dengan orientasi kegiatan berbasis hasil dan ------
keberlangsungan usaha Perseroan. ------------------
3) Penguatan implementasi kebijakan four eyes --------
principle dalam pengelolaan risiko dan ------------
memperhatikan kewenangan memutus sesuai dengan ----
anggaran dasar dan peraturan internal perusahaan. -
4) Senantiasa melaksanakan bisnis secara prudent dan - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. ----------------------
Tanggapan Pemegang Saham #3
b. Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise -------
Resource Planning (ERP) secara menyeluruh hingga -- level individual proyek konstruksi dan proyek -----
investasi sehingga perusahaan dapat memantau ------
secara efektif kinerja operasional dan keuangan ---
perusahaan (termasuk dalam pengelolaan pinjaman) -- secara terintegrasi, dan meningkatkan efektifitas - pengambilan keputusan strategis atas jalannya -----
proyek-proyek dimaksud secara real time. ----------
c. Menjaga kesehatan arus kas perusahaan dengan ------
mengoptimalkan penerimaan cash inflow dari --------
aktivitas operasi dan mengatur cash outflow dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, dan -- membentuk satuan tugas untuk mengintensifkan ------
penyelesaian piutang usaha. -----------------------
d. Melakukan evaluasi dan menyusun strategi agar -----
segmen Precast dapat berkinerja positif dan -------
memberikan nilai tambah pada Perseroan. -----------
e. Menyusun roadmap untuk peningkatan kinerja anak ---
Perusahaan dan memastikan bahwa kinerja anak ------
Perusahaan dapat memberikan added value bagi ------
Perusahaan baik dari sisi finansial, operasional -- maupun dukungan peningkatan kapasitas Perusahaan --
induk.
Tanggapan Pemegang Saham #4
f. Melakukan pengembangan kapabilitas human capital --
dan penguatan budaya kerja yang dilandasi oleh ----
implementasi nilai-nilai AKHLAK untuk mendukung ---
keberlanjutan usaha perusahaan. -------------------
g. Menyusun roadmap secara mendetail jangka menengah - dan jangka panjang untuk mendukung komitmen -------
Pemerintah pada program COP26, serta --------------
mengoptimalkan realisasi komitmen Perseroan pada -- aspek environmental, social, and governance (ESG).
h. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam -----
Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan -------------
pekerjaan/proyek dan menerapkan program -----------
keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk meningkatkan produksi barang/jasa substitusi impor.
i. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas ---
hasil temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari -- auditor internal dan auditor eksternal, dengan ----
mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam ---------
melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan ---------
efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern - dan tata kelola perusahaan. -----------------------
AGENDA 1
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan - Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2021 Keputusan Agenda 1
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -- Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan ----
Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan -------
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir - pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh ---
Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, -------
Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan (Xxxxx Horwath International) -- sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor --------------
00158/2.1051/AU.1/03/0555-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir -------
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya ------
(Persero) dan entitas anak per 31 Desember 2021, serta - kinerja keuangan dan arus kas mereka, untuk tahun yang - berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar -- Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota -- Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota - Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh --------
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan ----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---
2021.
AGENDA 2
Persetujuan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab ----
Sosial dan Lingkungan melalui Program Pendanaan Usaha --
Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2021 ------------------
Keputusan Agenda 2
Menyetujui Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan melalui Program Pendanaan Usaha -- Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2021 yang telah -------
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, ------
Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan (Xxxxx Horwath -----
International) sebagaimana dimuat dalam laporannya -----
Nomor 00159/2.1051/AU.2/03/0555-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir - menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Tanggung Jawab Sosial dan ---------
Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 ----
Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas -----
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa --------
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia”, serta ---
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada -------
segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan ---
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang -- telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh --------
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan ----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan -----
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui ---
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. ----------------
AGENDA 3
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku --
2021
Keputusan Agenda 3
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik -----
Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar --------
Rp56.528.271.146 (lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu -----
seratus empat puluh enam Xxxxxx) sebagai Laba Ditahan. -
AGENDA 4
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit -------
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ----
2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 -----------------
Keputusan Agenda 4
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, ---
Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan (Xxxxx Horwath International) sebagai Kantor Akuntan Publik yang - akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan -- Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil -----
(PUMK) yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. ----
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa - audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang ----
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta melakukan ---
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian ---------
Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 ----
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. -----------
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti -- dalam hal KAP Kosasih, Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan (Xxxxx Horwath International), karena -----
sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta ----
Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir -- tanggal 31 Desember 2022, termasuk menetapkan -----
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi ---
KAP pengganti tersebut.
AGENDA 5
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 serta Penetapan ------
Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku ----
2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -------
Keputusan Agenda 5
Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan --------
tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan Tahun Buku 2022 serta tantiem untuk Direksi -- dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021, akan - ditetapkan secara tersendiri. --------------------------
VI. PENUTUP
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXX OSLOI SINAGA, -------
Pimpinan RUPS mengucapkan terima kasih atas bantuan ----
berbagai pihak atas terselenggaranya Rapat Umum --------
Pemegang Saham PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) pada hari ini, Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Akhirnya dengan ini, Rapat Perseroan pada hari ini -----
ditutup pada pukul 15.41 WIB (lima belas lewat empat ---
puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). ---------------
Para Xxxxhadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda ------
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya xxxxhadap juga menyatakan telah mengerti ---
dan memahami isi akta ini.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini ---
dengan dihadiri oleh:
1. Xxxx XXXXX XX XXXX, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 2000 (dua ----
ribu), bertempat tinggal di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx -- X/000, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, ---------
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, -----
Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
0000000000000000 yang berlaku seumur hidup. ---------
2. Nyonya XXXXX XXXX XXXX, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh --------
delapan) November 1988 (seribu sembilan ratus -------
delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Xxxxx -- Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0 Xxxxx 00, Rukun Tetangga 004, --