BERITA ACARA

BERITA ACARA


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Kota Cimahi Nomor : 15.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua -------


puluh satu).


-Pukul 08.52 WIB (delapan lewat lima puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).---


-Saya, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -------


Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri -----


oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh ------


saya, Notaris.


-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. TRISULA TEXTILE -----------------


INDUSTRIES Tbk, berkedudukan di Kota Cimahi, suatu perseroan terbatas yang


didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah Republik Indonesia, yang -----


seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor ---


40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ---------


dimuat dalam akta tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) -


nomor 47, yang dibuat dihadapan XXXXX XXXXXXX MARTOSUHARDJO ------------


PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan telah --


mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------


Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -------------


29-10-2008 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu delapan) nomor ---------------------


AHU-79616.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara ----


Republik Indonesia tertanggal 02-03-2010 (dua Maret dua ribu sepuluh) nomor --


18, Tambahan nomor 2073, yang telah diubah dengan :-------------------------------------


- Akta tertanggal 21-04-2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) nomor 27,


yang dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,


Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan pemberitahuan --

perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database ---


Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---------


Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------------


tertanggal 06-05-2010 (enam Mei dua ribu sepuluh) nomor ----------------------------


AHU-AH.01.10-10929 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----


Indonesia tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor ---


56, Tambahan nomor 1069/L.


- Akta tertanggal 06-09-2012 (enam September dua ribu dua belas) nomor 10, -


yang dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,


Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan telah mendapat -----


persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -


sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2012 -------


(empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor ---------------------------------------


AHU-64135.AH.01.02.Tahun 2012 dan pemberitahuan perubahan anggaran --


dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan ---


dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----


dalam kedua Suratnya tertanggal 14-01-2013 (empat belas Januari dua ribu --


tiga belas) nomor AHU-AH.01.1000690 dan nomor AHU-AH.01.10-00691 dan


telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------------


07-06-2013 (tujuh Juni dua ribu tiga belas) nomor 46, Tambahan nomor ---------


70994.


- Akta tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) ---


nomor 88, yang dibuat di hadapan XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, ----------


Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan pemberitahuan perubahan ------


Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ----


Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------


Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-12-2015 -------


(delapan Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000.--------

- Akta tertanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) ----


nomor 21, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, --------


Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah ------------


mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----------


Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----------


tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas) ------


nomor AHU-0948962.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberitahuan perubahan -


anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah -----


diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----


dalam kedua Suratnya tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember --


dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan nomor ---------------------


AHU-AH.01.00-0000000.


- Akta tertanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) nomor 1, yang ----


dibuat di hadapan FENNY JUNI ARUAN, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat


Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara


Nomor: 07/KET.CUTI-MPDN.JAK-UT/V/2016 tertanggal 23-05-2016 (dua ------


puluh tiga Mei dua ribu enam belas) sebagai pengganti dari XXXXXXXX --------


XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta


Utara dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan --


dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -


Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------------


Suratnya tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas) nomor -


AHU-AH.01.00-0000000.


- Akta tertanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor --


169, yang dibuat di xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, -


Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah


mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -


Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --------

23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor --------------------------


AHU-0011308.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan -----------


Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah ------


diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----


dalam kedua Suratnya tertanggal 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu -----


tujuh belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan nomor AHU-AH.01.03-----------


0139046.


- Akta tertanggal 30-10-2017 (tiga puluh Oktober dua ribu tujuh belas) nomor ---


163, yang dibuat di xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, -


Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan --------


pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ---


dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi


Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------------


tertanggal 03-11-2017 (tiga Nopember dua ribu tujuh belas) nomor ----------------


AHU-AH.01.00-0000000.


- Akta tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 03,


yang dibuat di hadapan XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---------


Jakarta Timur dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah ----------


diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----


dalam Suratnya tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan -------


belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000.


- Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan --------


belas) nomor 15, yang dibuat dihadapan XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, -------


Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----


dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua -----


ribu sembilan belas) nomor AHU-0027994.AH.01.02.TAHUN 2019.-----------------

- Akta tertanggal 10-07-2020 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh) Nomor 13, yang


dibuat di hadapan saya, Notaris dan perubahannya telah mendapat ---------------


persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --


tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor ------------------


AHU-0048137.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuannya telah diterima --


dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------


Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan -----


Pemberitahuan Anggaran Dasar tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ---


ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.00-0000000.--------------------------------------------


-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------------------------------------------------


-Berada di Gedung Trisula Center, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx X Xxxxx 1 ------


Cengkareng, Jakarta Barat.


-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam --


Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat ---


dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya -----


disebut "Rapat").


-Untuk menjaga protokol kesehatan, Rapat diselenggarakan dengan terbagi -------


menjadi 2 ruangan, yang mana ruangan di lantai 1 (satu) dihadiri oleh pemegang


saham minoritas. Sedangkan ruangan di lantai 3 (tiga) dihadiri oleh pemegang ---


saham mayoritas, Direksi, Dewan Komisaris, dan Notaris, yang mana antara ------


ruangan di lantai 1 (satu) dan ruangan di lantai 3 (tiga) terhubung melalui media -


video konferensi.


-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, ---


Notaris :


DIREKSI PERSEROAN:


1. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sumbawa, pada tanggal ----


14-11-1964 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh --------


empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman Vila Meruya H


5/3 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Karang Mulya, ---

Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---------


Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga


Negara Indonesia;


- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku Direktur Utama Perseroan.--


2. Xxxxxx XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di Bandung, pada --------


tanggal 18-02-1970 (delapan belas Pebruari seribu Sembilan ratus tujuh ------


puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Buah Batu Comercial ----


nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kujangsari, ----


Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda -------------


Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga


Negara Indonesia.


- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku Direktur Perseroan.-------------


3. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir di Bandung, pada tanggal 09-11-1961 ----------


(sembilan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, ---------


bertempat tinggal di Kota Cimahi, Xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxx --------


Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi -


Utara, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --------


Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga Negara ----------------


Indonesia;


- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku Direktur Independen ---------


Perseroan.


DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:


1. Xxxx XXX XXXXX XXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1957 -------------


(sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ), swasta, -------------


bertempat -tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok B 5/1, Rukun Tetangga


009, Rukun Warga 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta -


Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------


Kependudukan 3173080910570003, Warga Negara Indonesia.--------------------


- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku Komisaris Utama --------------

Perseroan.

2. Xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, lahir di Bandung, pada tanggal ----------


16-01-1953 (enam belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -------


swasta, bertempat tinggal di Bandung, Xxxxx Xxxxxx X Xxxxx 00, Xxxxx ------


Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo,


Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------


Kependudukan 3273061601530001, Warga Negara Indonesia.--------------------


- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku Komisaris Independen ------


Perseroan.


PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :----------------------------------------------------


-Para pemegang saham mayoritas dan pemegang masyarakat atau kuasanya ----


yang sah dan berhak mewakili yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----


5.891.278.100 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus -------


tujuh puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 81,26 % (delapan puluh --


satu koma dua puluh enam persen) dari 7.250.000.000 (tujuh milyar dua ratus ----


lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh


oleh Perseroan, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemegang Saham.-----


-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --


yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda tangan -------


mereka pada Daftar Hadir Perseroan, yang antara lain memuat susunan ------------


pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh ---------------------


masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang ---


dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan terbatas PT BIMA REGISTRA,


berkedudukan di Jakarta.


-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara (β€œMC”) memperkenalkan


para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. -


Yang susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------


Perseroan tersebut;


-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat ---

dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas ------


Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (dua ribu dua puluh), tentang Rencana


dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----


(untuk selanjutnya disebut dengan β€œPOJK No.15”).--------------------------------------------


-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 18 anggaran dasar Perseroan, Rapat --


tersebut dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----


Dewan Komisaris.


-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC ---------


mempersilahkan penghadap xxxx XXX XXXXX TAK, untuk memimpin Rapat, ---


berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris, yang dibuat dibawah -------


tangan, tertanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu).--------------------


-Kemudian selanjutnya, penghadap xxxx XXX XXXXX XXX, yang untuk ------------


selanjutnya disebut juga sebagai β€œPimpinan Rapat”), menyampaikan hal-hal -----


antara lain sebagai berikut :


-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, adalah ------


sesuai dengan ketentuan pasal 12 anggaran dasar Perseroan, yaitu mengenai ---


rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai -----


berikut :


1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum ---


Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -


dan BEI melalui Surat tertanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua ------


puluh satu) Nomor : 022/ADM/IV/2021, perihal Pemberitahuan Rencana Rapat


Umum Pemegang Saham Tahunan PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES, -----


Tbk.


2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal 20-04-2021 -


(dua puluh April dua ribu dua puluh satu) pada Website Kustodian Sentral -----


Efek Indonesia (KSEI), Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Website ----


Perseroan.


3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua -

ribu dua puluh satu), pada Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),


Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Website Perseroan.-----------------------


-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai ------


jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta -


apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah -


memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini;--------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, ------


menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut:


-Bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 86 ---


dan pasal 88 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ------------


Terbatas dan pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---


disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh agenda Rapat


dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --------


paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---


suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -------------------------------------


-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 04-05-2021 (empat ---


Mei dua ribu dua puluh satu), sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas -------


Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT BIMA REGISTRA, selaku Biro ----


Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan ----------


kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----


ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut berjumlah -----


5.891.278.100 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus -----


tujuh puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 81,26 % (delapan puluh --


satu koma dua puluh enam persen) dari 7.250.000.000 (tujuh milyar dua ratus ---


lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan --


Perseroan.


-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah --------------


terpenuhi. Oleh Karenanya, Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil -----


keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.---------------------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada Rapat bahwa oleh karena


semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik --------------


mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi ---------


sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk --------------


mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, kemudian Rapat --------


secara resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 08.52 WIB (delapan lewat


lima puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). ------------------------------------------------


β€œKetuk palu 3X (tiga kali)” -


-Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15/2020,


sebelum pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat terlebih dahulu ----------


menyampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Kondisi Umum Perseroan :


-Laju perekonomian global tahun 2020 sepenuhnya dipengaruhi oleh pandemi


Covid-19, yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Krisis kesehatan --


ini menyebabkan para pemimpin dunia menempuh berbagai kebijakan -----------


pembatasan mobilitas yang kemudian berdampak kepada terhambatnya --------


aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi. --------------------------------------------------


-Otoritas terkait dari berbagai negara berupaya untuk segera memulihkan ------


kondisi perekonomian dengan menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter. ---


Dari sisi fiskal, upaya pemulihan ekonomi ditempuh dengan memberikan -------


stimulus dalam jumlah yang besar serta bersegera mendukung daya beli -------


masyarakat dan ketahanan sektor usaha.------------------------------------------------------


-Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penyebaran virus --------


Covid-19. Sejak kasus pertama terdeteksi pada bulan Maret 2020 sampai ------


dengan 31-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh), pemerintah ----


Indonesia telah berupaya untuk menekan tingkat penyebaran virus dengan ----


menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperbaharui -----


menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini ------


tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga memberikan --

tekanan berat pada sektor ekonomi.


Laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07% ------


(dua koma nol tujuh persen), menurun dibandingkan dengan tahun 2019 (dua


ribu sembilan belas) yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% (lima -------


koma nol dua persen).


Dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menempuh program Pemulihan Ekonomi


Nasional (PEN) yang disusun untuk menjaga kesinambungan penanganan ----


pandemi dan pasca pandemi, menjaga daya beli masyarakat, serta ---------------


meningkatkan pemulihan dunia usaha. Di sisi lain, kebijakan untuk kembali ----


membuka sektor-sektor produktif yang sempat mengalami pembatasan, --------


program vaksinasi, serta kondisi perekonomian dan politik global menjadi ------


faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia. ----------------------------


Sejalan dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami ---


tekanan akibat pandemi Covid-19, industri tekstil dan pakaian jadi dalam --------


negeri juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Pada tahun 2020 (dua ribu


dua puluh), nilai pertumbuhan industri tersebut terkoreksi sebesar 8,88% -------


(delapan koma delapan puluh delapan persen), menurun dibandingkan ----------


dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang mengalami pertumbuhan -


senilai 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen).--------------------------------


-Di tengah kondisi penuh tantangan tersebut, Perseroan segera melakukan ---


adaptasi melalui diversifikasi produk dengan memproduksi Alat Pelindung ------


Diri berupa masker dan baju hazmat untuk mendukung pemerintah dalam ------


upaya penanggulangan pandemic. Selain itu juga memproduksi jaket sehat ---


sebagai pakaian pelindung tambahan di era new normal. Untuk ---------------------


mempertahankan operasional dapat tetap berjalan efektif, Perseroan juga ------


melakukan berbagai upaya efisiensi dan meningkatkan efektivitas di berbagai


komponen biaya. Dampak paling besar dirasakan oleh segmen retail dan -------


seragam, dimana dengan kebijakan PSBB atau PPKM menyebabkan ------------


operasional retail tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun ---------

anggaran belanja pemerintah maupun swasta lebih difokuskan untuk -------------


anggaran penanganan pandemic.


-Dengan berbagai upaya yang dilakukan, tidak dapat dihindarkan Perseroan --


mengalami kerugian untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) ini, namun ---


perlu disyukuri juga bahwa dengan pengendalian yang baik posisi keuangan --


Perseroan bisa lebih ramping dan sehat sehingga juga dapat mencatatkan -----


arus kas dari aktivitas operasi yang positif dan lebih baik dibandingkan tahun -


sebelumnya. Pemaparan lebih lanjut akan disampaikan dalam Laporan ----------


Direksi.


2. Mata Acara Rapat :


-Sesuai dengan pengumuman di Website KSEI, Website BEI dan Website -----


Perseroan mengenai panggilan untuk Rapat ini, agenda dan susunan mata ---


acara Rapat adalah sebagai berikut :


1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan termasuk --------


laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua ---------


puluh), serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan ---


Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga ----


puluh satu Desember dua ribu dua puluh).----------------------------------------------


2. Penetapan penggunaan Saldo laba bersih Perseroan tahun buku 2020 ----


(dua ribu dua puluh).


3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh ---


satu).


4. Penunjukkan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan -------------


keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-


2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----------------------


5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta -----


honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----


6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.----------------------------


7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --


Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -


serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang


Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -------


secara Elektronik.


8. Persetujuan penambahan kegiatan usaha serta pembahasan Studi ---------


Kelayakan Usaha atas penambahan kegiatan usaha tersebut.------------------


3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat :---------------


1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam


hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -------


maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----


setuju sedikitnya lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang ------


dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran ------


Dasar ditentukan lain.


2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----------------


mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham --------------


mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu


kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang -----------------


dimilikinya.


4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan -----------


Pertanyaan dan/atau Pendapat :


1. Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.---------


2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya ---


yang sah.


3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau ---------------


menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya


Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan --


atau pendapatnya.


4. Usul-usul

dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara -------

Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :--------------------------------


(i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis --------


(dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih -


pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian ----


dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ---


dengan hak suara yang sah;


(ii) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh)


hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan -----


dikeluarkan;


(iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung --


dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan--------------


ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 12 ayat (17)


huruf a, b, c dan d Anggaran Dasar Perseroan).-------------------------------


-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh karena Mata Acara ----


Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka dilanjutkan


dengan pembahasan keseluruhan Mata Acara Rapat.----------------------------------------


P E M B A H A S A N :


1. Mata Acara Rapat Pertama, yaitu :


Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan termasuk ------


laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta laporan ------


tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Direksi dalam tahun -


buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember


dua ribu dua puluh).


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----------


penghadap xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selaku Direktur Utama ---


Perseroan untuk menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan --


Perseroan. Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, -


menyampaikan laporan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------


-Sebagai bagian dari kewajiban kami menjalankan usaha PT TRISULA -------

TEXTILE INDUSTRIES Tbk sesuai dengan rencana dan target yang telah ---


ditetapkan, dengan ini kami menyampaikan Laporan Tahunan serta Laporan


Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai -


berikut :


-Pandemi Covid-19 merupakan tantangan terbesar bagi perekonomian --------


Indonesia dan industri tekstil di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Berbagai ---


kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala


Besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan ketat menyebabkan ---------


perekonomian melambat drastis sehingga Indonesia mengalami resesi --------


dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar negative 2,07 % (dua koma --


tujuh persen) di sepanjang tahun.


-Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya berdampak signifikan terhadap


kinerja industri tekstil seperti yang diindikasikan oleh anjloknya permintaan --


di pasar lokal akibat penutupan toko, mal, dan pusat grosir. Segmen -----------


seragam juga mengalami penurunan dengan ditundanya beberapa proyek --


pengadaan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Kinerja ekspor industri


tekstil pun merosot menyusul lockdown di negara-negara tujuan. -----------------


-Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala tersebut, Perseroan -------


dengan cepat berinovasi, mengembangkan, dan memproduksi berbagai ------


produk baru sesuai tingginya kebutuhan terhadap alat pelindung diri di --------


tengah pandemi, antara lain masker, baju hazmat, dan foldable jacket. --------


Seluruh produk tersebut menggunakan bahan Kain Sehat yang telah ----------


dilengkapi dengan fitur anti bakteri, anti air, yang telah mendapatkan -----------


sertifikasi Standard 100 dari Oeko-Tex, serta AATCC 42 dan AATCC 127 ----


dari American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC).---------


-Tak hanya itu, Perseroan tetap fokus di pasar lokal baik di segmen retail ----


maupun seragam dengan menyasar konsumen pemerintah, Badan Usaha --


Milik Negara (BUMN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara -------


Nasional Indonesia (TNI), dan instansi-instansi swasta. Perseroan pun --------


mengintensifkan pemasaran daring melalui akun instagram Bellini, platform -


e-commerce seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, serta situs web JOBB -


dan Xxxx Xxxxxxx.


-Perseroan turut pula berhasil mewujudkan operasional yang lebih fleksibel -


melalui penggunaan energi serta pengaturan tenaga kerja dan hari kerja -----


sesuai order dan kebutuhan kapasitas dengan tetap menerapkan protokol ---


kesehatan ketat. Perseroan juga meningkatkan efisiensi pada semua ----------


komponen biaya, menetapkan prioritas, dan meningkatkan efektivitas biaya.-


-Atas segala upaya yang dilakukan, Perseroan dapat melalui tahun 2020 -----


yang penuh kendala dan tantangan ini, meskipun tidak bisa dihindarkan ------


mengalami penurunan yang cukup dalam. Penjualan neto tercatat sebesar -


Rp 538,29 millyar (lima ratus tiga puluh delapan koma dua puluh sembilan --


milyar), turun 24,6% (dua puluh empat koma enam persen) ------------------------


dibandingkan Rp. 714,33 milyar (tujuh ratus empat belas koma tiga puluh ----


tiga milyar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Semua -------


segmen mengalami penurunan penjualan, namun yang paling terdampak ----


oleh kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19 serta pergeseran fokus


belanja pemerintah dan sektor swasta sebagai akibat pandemi adalah ---------


segmen ritel dan seragam. Sementara segmen manufaktur masih dapat ------


bertahan dengan segala upaya efisiensi yang disebutkan di atas.-----------------


-Penurunan penjualan tersebut turut berdampak terhadap laba neto tahun ---


berjalan yang terkontraksi dari laba Rp. 23,21 milyar (dua puluh tiga koma ---


dua puluh satu milyar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) --------


menjadi mencatatkan rugi sebesar Rp. 16,56 milyar (enam belas koma lima


puluh enam milyar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Direksi ---


ingin menegaskan bahwa kinerja dan hasil usaha Perseroan di tahun 2020 --


(dua ribu dua puluh) sangat dipengaruhi oleh xxxxxxx Xxxxx-19 dan -----------


mencerminkan kinerja industri tekstil pada umumnya. Kami juga meyakini ----


kinerja Perseroan akan membaik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----

sesuai ekspektasi pemulihan perekonomian nasional serta strategi usaha -


yang telah kami persiapkan dengan baik.----------------------------------------------------


-Kemudian penghadap xxxx XXXXXXXXX XXXXXX, mempersilahkan -----


xxxxhadap xxxx XXXXX XXXXXXX untuk memaparkan kinerja operasional.


Selanjutnya penghadap xxxx XXXXX XXXXXXX menyampaikan ----------------


pemaparan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------------------------


-Di tengah kondisi pandemic yang menimbulkan tekanan pada kondisi --------


perekonomian nasional dan global, Perseroan dituntut untuk fleksible dan ----


mampu beradaptasi dengan cepat agar dapat tetap bertahan dan recovery -


dengan cepat dan optimal. Untuk itu Perseroan dari sisi operasional ------------


melakukan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut :---------------------------------


1. Meningkatkan fleksilibitas untuk mencapai efisiensi dan efektivitas --------


operasional produksi disesuaikan dengan kebutuhan order.-------------------


2. Menggerakan program efisiensi di semua proses operasional, terutama -


penggunaan energi.


3. Melakukan revitalisasi dan modifikasi permesinan untuk bisa ----------------


menghasilkan produk berkualitas yang variatif dan mempunyai --------------


keunggulan.


4. Menggerakkan program continuous improvement di semua level -----------


karyawan secara berkelanjutan; dan-----------------------------------------------------


5. Secara berkelanjutan melakukan program pengembangan karyawan -----


melalui peningkatan kompetensi karyawan, terutama untuk membentuk -


keahlian multi tasking sesuai kebutuhan saat ini.-----------------------------------


Selain itu sebagai komitmen dari Perseroan terhadap Lingkungan, --------------


Perseroan melakukan beberapa hal diantaranya :----------------------------------------


1. Meningkatkan efektivitas dari proses pengolahan air limbah sehingga ----


dapat memenuhi bahkan melebihi baku mutu yang ditetapkan ---------------


pemerintah.


2. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan telah

tersertifikasi pada bulan Oktober 2020 (dua ribu dua puluh).-------------------


3. Mengutamakan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu yang -----


telah tersertifikasi oekotex sehingga dipastikan aman untuk digunakan --


manusia.


4. Mensertifikasi Standard 100 by Oekotex untuk produk tekstil hasil ---------


produksi Perseroan.


5. Mengendalikan B3, limbah B3, limbah domestik serta memantau tingkat


emisi karbon, kebisingan, cahaya dan lain lain.--------------------------------------


6. Melakukan konservasi energi, melalui optimalisasi pemanfaatan recycle


water.


7. Menjaga kelestarian lingkungan, melalui penyediaan lahan terbuka -------


hijau, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori.-----------------------------


Di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) juga, Perseroan melakukan beberapa ------


kegiatan CSR dimana Program dan kebijakan disusun dan dilaksanakan --------


untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat --


dan terdampak dalam kegiatan bisnis Perseroan.-------------------------------------------


Beberapa focus CSR yang dilakukan selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh)


adalah yang utama Mendukung pemerintah dalam upaya penanganan -----------


Pandemic covid-19, dengan melakukan kegiatan pembagian masker kepada -


masyarakat. Kegiatan dilakukan baik secara mandiri maupun bersama sama -


dalam group Trisula, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan


yayasan serta lembaga lembaga. Selain itu juga bekerjasama dengan -----------


masyarakat sekitar dan instansi terkait dalam melakukan kegiatan untuk -------


menciptakan usaha mandiri, kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan


masyarakat, nutrisi anak dan balita, edukasi anti narkoba, pembinaan anak ----


penyandang disabilitas dan lain lain.


- Setelah pemaparan selesai, kemudian penghadap Xxxx XXXXX XXXXXXX


mempersilahkan penghadap Nyonya XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX --


untuk memaparkan kinerja keuangan. Selanjutnya penghadap Nyonya ---------

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan pemaparan yang pada


pokoknya adalah sebagai berikut :


- Dari penuturan yang telah disampaikan sebelumnya, patut disyukuri bahwa -


meskipun Perseroan tidak mencatatkan keuntungan namun dari sisi posisi ---


keuangan menunjukkan kondisi yang lebih sehat dan ramping sehingga ------


dapat mencatatkan arus kas dari operasi yang positif dan lebih baik dari ------


tahun sebelumnya.


- Berikut kinerja Perseroan dari sisi posisi keuangan konsolidasian :----------------


- Dari sisi posisi keuangan, posisi asset lancar turun 11,8% (sebelas koma -----


delapan persen) dikontribusikan dari penurunan piutang usaha pihak ketiga -


sebesar 20,8% (dua puluh koma delapan) dan penurunan persediaan ----------


sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) sementara asset tidak ----


lancar mengalami kenaikan 6,0% (enam koma nol persen) terutama ------------


dikontribusikan dari kegiatan revitalisasi permesinan untuk meningkatkan ----


kualitas serta mendukung pengembangan produk. Sehingga total aset ---------


Perseroan turun 6,2 % (enam koma dua persen) menjadi Rp. 554,24 milyar -


(lima ratus lima puluh empat koma dua puluh empat milyar Rupiah). ------------


- Posisi Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 7,0% (tujuh --


koma nol persen) dikontribusikan dari penurunan pinjaman bank jangka -------


pendek sebesar 3,6% (tiga koma enam persen) dan penurunan Utang ---------


Usaha pihak ketiga sebesar 46,6% (empat puluh enam koma enam persen).


Sementara untuk Liabilitas Jangka Panjang mengalami kenaikan yang ---------


dikontribusikan dari perhitungan Liabilitas Sewa sesuai dengan penerapan --


PSAK 73. Sehingga Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan ----------


sebesar 5,1% (lima koma satu persen) menjadi Rp. 297,71 millyar (dua ratus


sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh satu milyar Rupiah). Sedangkan, ------


ekuitas tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami penurunan sebesar 7,4 -


% (tujuh koma empat persen) menjadi Rp. 256,53 millyar (dua ratus lima -----


puluh enam koma lima puluh tiga milyar Rupiah) dikontribusikan dari adanya


pembagian dividen tunai atas tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -


serta pencatatan kinerja di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-------------------------


- Dengan posisi keuangan yang telah disampaikan diatas maka tingkat ----------


likuiditas ratio di 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) kali artinya Aset lancar -----


Perseroan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, untuk --------


return on equity ratio (6,45%) (enam koma empat puluh lima persen), return -


on asset ratio (2,99%) (dua koma sembilan puluh sembilan persen) serta -----


debt to equity ratio di 1,16 (satu koma enam belas) kali. Ini dikarenakan -------


kinerja 2020 (dua ribu dua puluh) yang mengalami penurunan namun ----------


demikian Perseroan terus mengelola struktur modal yang optimal agar tetap


mampu memenuhi seluruh liabilitasnya.------------------------------------------------------


- Setelah pemaparan laporan Direksi telah selesai, Pimpinan Rapat -----------------


mempersilahkan penghadap xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, selaku -------


Komisaris Independen, untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan ----


Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua -----


puluh). Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, -------------


menyampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------------------------


Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa --


atas semua kekuatan dan kemampuan yang diberikan sehingga PT Trisula ----


Textile Industries Tbk dapat melewati tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ini -------


dengan kondisi masih tegar berdiri dan beroperasi dengan baik. -------------------


Sebagai akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tahun 2020 ---


(dua ribu dua puluh) menjadi tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian.


Di tengah iklim usaha yang sangat tidak kondusif tersebut, Dewan Komisaris -


secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, ----


dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang -


tahun, Dewan Komisaris memantau kinerja PT Trisula Textile Industries Tbk --


serta menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi secara --------


terbuka melalui rapat gabungan yang dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) --

kali, serta melalui saluran dan forum lain, bila diperlukan. Dengan ini, kami -


pun menyampaikan Laporan Dewan Komisaris tahun 2020 (dua ribu dua -------


puluh) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para Pemegang -----------


Saham, regulator, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.-----------------


Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung --------


jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kami -------


melihat bahwa di tengah berbagai perubahan radikal, kendala, dan ----------------


keterbatasan yang diakibatkan pandemi Covid-19, Direksi dan manajemen ----


berhasil beradaptasi dengan mendiversifikasikan produk-produk Perseroan. ---


Direksi pun berhasil menerapkan berbagai strategi sesuai perkembangan ------


yang terjadi secara efektif dan efisien meski situasi usaha jauh dari ideal.--------


Upaya ini dapat menjaga saldo laba usaha tetap positif, meskipun belum -------


dapat mencatatkan laba bersih tahun berjalan pada tahun 2020 (dua ribu dua


puluh). Walau hasil tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan ------


dan menurun dibandingkan dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), -----


kami dapat memaklumi mengingat kondisi di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).


yang belum pernah terjadi sebelumnya.---------------------------------------------------------


Kendati demikian, kami mendorong Direksi dan manajemen untuk terus ---------


mampu menawarkan keunggulan strategis dibanding perusahaan pesaing -----


melalui pengembangan teknologi produksi yang sesuai dengan kebutuhan -----


pasar, memperpendek jalur distribusi penjualan, serta mempersingkat lead ----


time. Selain itu manajemen Perseroan juga harus memastikan organisasi dan


operasional Perseroan tetap ramping, tangguh, dan responsif terhadap ----------


perkembangan yang terjadi, dengan tetap mengutamakan efektivitas dan -------


ketepatan waktu.


Dewan Komisaris telah mengkaji rencana kerja dan strategi usaha yang --------


disusun oleh Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Kami ----------


berpendapat rencana kerja dan strategi tersebut disusun dengan baik serta ---


mempertimbangkan kemampuan Perseroan, proyeksi pertumbuhan ekonomi,

perkembangan pandemi dan vaksinasi Covid-19, serta kondisi industri tekstil -


secara keseluruhan.


Dewan Komisaris melihat situasi ekonomi dan kesehatan di Indonesia masih -


akan menantang, namun kami optimis Direksi dan manajemen akan mampu --


menerapkan berbagai rencana dan strategi yang telah ditetapkan untuk tahun


2021 (dua ribu dua puluh satu). Kami pun berharap Perseroan dapat -------------


membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua --


puluh).


Dewan Komisaris berpendapat bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan --


yang baik (GCG) telah diterapkan dengan baik di setiap lini usaha Perseroan -


selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kami pun melihat kualitas sistem -----


pengendalian internal dan manajemen risiko mengalami peningkatan berkat ---


program Internal Audit yang dilaksanakan secara intensif serta rapat rutin ------


Komite Audit yang dipimpin oleh Komisaris Independen.---------------------------------


Perseroan juga telah memiliki program tata kelola perusahaan yang terencana


dan berkelanjutan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata-kelola di


seluruh tingkatan organisasi.


Komposisi anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan pada tahun


2020 (dua ribu dua puluh). Kami meyakini komposisi Dewan Komisaris saat ini


telah cukup efektif untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian ------


nasihat sesuai kebutuhan dan kompleksitas usaha tekstil yang dijalankan ------


Perseroan.


Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada --------


Direksi dan seluruh karyawan atas semangat, kerja keras serta dedikasi --------


mereka sehingga Perseroan mampu melewati tantangan di tahun 2020 (dua --


ribu dua puluh) yang penuh gejolak ini. Kami juga mengucapkan terima kasih -


kepada Pemegang Saham, konsumen, masyarakat, serta pemangku -------------


kepentingan lainnya yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan.


Kami optimis, ke depannya, Perseroan akan mampu untuk membukukan -------

kinerja lebih baik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).------------------------------


Kiranya dengan anugerah dan pimpinan Tuhan kita bersama boleh mencapai


hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih.-----------------


- Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, sesuai ------


dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para


pemegang saham dan/atau kuasanya xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan


yang terkait dengan Mata Acara Rapat.


- Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau --


kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk :---


1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua -----


puluh).


2. Mengesahkan :


a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ------


puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, -----------------


Nurdiyaman, Xxxxxxx, Xxxxxx & Xxxxx sesuai dengan Laporannya nomor -


00279/2.1051/AU.1/04/1029-3/1/V/2021, tertanggal 14-04-2021 (empat ---


belas April dua ribu dua puluh satu).


b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi -


untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-------------------------------------------


3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota ------


Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit


et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka


jalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang -------------


tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan -----------


Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -


Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).---------------------------------------


- Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ----------


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara


abstain dimohon untuk mengangkat tangan.-------------------------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara


tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.------------------------------------------


- Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai hasil ---


pencatatan dan perhitungan suara;


- Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan dan -----


penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada ---------------


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara ---


tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk ----------


mufakat.


- Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan --------------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara


abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa --------


Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan ------------


tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


2. Mata Acara Rapat Kedua, yaitu :


Penetapan penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan tahun buku --------


2020.


-Sesuai catatan pada laporan keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua -----


puluh) yang telah disahkan pada agenda 1 (pertama), Perseroan mencatat --


kerugian komprehensif sebesar Rp. 16,12 millyar (enam belas koma dua -----


belas milyar Rupiah), namun pada posisi keuangan Perseroan mencatat -----


Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 71,00 milliar


(tujuh puluh satu koma nol nol milyar Rupiah).---------------------------------------------


-Berdasarkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris -------


tanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu), dengan ini Direksi -


mengusulkan Penggunaan Saldo Laba yang belum ditentukan --------------------

penggunaannya dalam posisi keuangan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu ---


dua puluh), sebagai berikut :


1. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba yang ----


belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku -


2020 (dua ribu dua puluh), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk ---


memenuhi ketentuan pasal 70 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 -----


tentang Perseroan Terbatas.


2. Sebesar Rp 0,07,- (nol koma nol tujuh Rupiah) per/saham dibagikan -----


sebagai Dividen atau sekitar 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen) -


dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan total ----


Dividen yang dibagikan sebesar Rp 507.500.000,- (lima ratus tujuh juta -


lima ratus ribu Rupiah).


- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang ------


namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --


tanggal 09-06-2021 (sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) pukul ----


16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).------------------------------


- Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang ---------


berlaku akan dibagikan pada tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima -----


Juni dua ribu dua puluh satu).


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------


mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham -


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan Direksi.--------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan.--------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.-------------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----


dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.


-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


3. Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu :


Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2021.--------------------------------


-Kemudian, Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap Tuan ------------------


XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -


menyampaikan penjabaran mengenai rencana kerja Perseroan di tahun ------


2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disusun oleh Direksi dan telah -----


mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.-----------------------------


-Selanjutnya penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, ---------------


menyampaikan laporan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------


-Direksi meyakini perekonomian nasional akan mulai pulih pada tahun 2021


(dua ribu dua puluh satu) menyusul program vaksinasi yang mulai dijalankan


pemerintah di awal tahun. Oleh karena itulah, Perseroan telah --------------------

mempersiapkan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan masyarakat di era


new normal yang lebih peduli dalam menerapkan protokol kesehatan.----------


-Program restrukturisasi permesinan tetap dilakukan untuk mendukung -------


upaya inovasi produk, peningkatan kualitas, serta efisiensi energi. ---------------


Perseroan juga akan terus mengembangkan pemasaran daring, baik melalui


situs web maupun platform e-commerce. Perseroan pun berencana ------------


meningkatkan penguasaan di pasar lokal, baik retail maupun seragam, -------


dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Entitas Induk dan ---------


Entitas Anak. Kami juga akan terus berupaya memenuhi kebutuhan di pasar


ekspor. Dari segmen retail kami akan mengembangkan kerjasama dengan --


profesional designer untuk menciptakan design-design baru dan melakukan


seleksi untuk produk-produk yang sales ratingnya bagus dan diminati pasar -


serta meningkatkan efisiensi toko & counter dengan mengoptimalkan toko &


counter yang produktif.


-Direksi pun terus meningkatkan sistem pengendalian internal Perseroan, ----


antara lain dengan mengimplementasikan SAP ERP di Entitas Anak -----------


sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas Laporan -----------


Keuangan.


-Selain itu, proses manajemen risiko juga berjalan dengan baik dan lebih -----


efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan sasaran tahunan yang -------------


menggunakan KPI Balance Scorecard berbasis manajemen risiko untuk ------


memastikan pencapaian target yang ditetapkan dengan memitigasi risiko-----


risiko yang berpotensi timbul.


-Kemudian penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX, mempersilahkan ----


penghadap Xxxx XXXXX XXXXXXX untuk memaparkan rencana kerja ------


operasional pabrik.


-Selanjutnya penghadap Xxxx XXXXX XXXXXXX menyampaikan --------------


pemaparannya sebagai berikut :


Dalam upaya pencapaian target 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini, dari sisi -

operasional menetapkan beberapa strategi dan menggarisbawahi apa yang


disampaikan Xxx Xxxxxxxxx diantaranya sebagai berikut :--------------------------


1. Mengembangkan produk yang variatif dan inovatif serta dilengkapi -------


dengan fungsi-fungsi khusus baik kain maupun produk retail dan ----------


seragam.


2. Secara berkelanjutan meningkatkan program cost efisiensi. ----------------


3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui restrukturisasi


permesinan.


4. Secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi karyawan di semua -----


level.


5. Meningkatkan implementasi sistem terintegrasi QHSE melalui sertifikasi


SMK3-ISO 45001.


Selain itu program berkaitan dengan lingkungan dan CSR akan terus ----------


ditingkatkan efektivitasnya sebagai salah satu upaya pemenuhan kewajiban


laporan keuangan berkelanjutan serta mendukung pencapaian SDGs ----------


(Sustainability development goals) serta ESG (Enviromental, Social, -----------


Governance).


-Kemudian penghadap Xxxx XXXXX XXXXXXX, mempersilahkan kembali -


kepada penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX untuk memaparkan ------


rencana kerja dari sisi operasional pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh ------


satu).


-Selanjutnya penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX menyampaikan ----


pemaparannya sebagai berikut :


Dengan strategi yang telah disampaikan diatas serta dengan optimisme ------


kondisi pandemic dapat segera teratasi di awal tahun ini, maka kami -----------


berharap perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2021 (dua -


ribu dua puluh satu) sebesar 8 % (delapan persen) sehingga diproyeksikan -


akan mendapat hasil yang positif dengan ratio laba sebelum pajak sebesar -


3% (tiga persen) terhadap penjualan.

Demikian yang dapat disampaikan mengenai rencana kerja perseroan tahun


2021 (dua ribu dua puluh satu).


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan tata tertib Rapat, ------------


Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---


dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait ---


dengan Mata Acara Rapat.


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham --


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, dan mengingat Mata acara ----


ketiga ini sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari ----


Rapat.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


4. Mata Acara Rapat Keempat, yaitu :-----------------------------------------------------------


Penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan -----------


keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -


Desember 2021.


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------


penghadap xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, selaku Komisaris --------------


Independen untuk menyampaikan usulannya.---------------------------------------------


-Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, ---------------------


menyampaikan usulannya sebagai berikut:-------------------------------------------------


-Sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit ----


atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----


tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), -----


mengingat ada beberapa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, kami ---------


mengusulkan agar Rapat :


Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --


menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas


Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal


31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta untuk -

menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----------------------


Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain


sebagai berikut :


a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----------------------------------------


b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian ------


Opini.


c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik ----


dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.---------------------------------------


Demikian usulan penghadap xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX untuk --------


penunjukan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan --------


perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga ----


puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-------------------------------------------


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------


mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham --


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan.--------------------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. ------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. -----------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----


dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --

Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.


-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)” -


5. Mata Acara Rapat Kelima, yaitu :


Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta --


honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.--


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------


penghadap Xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, selaku Komisaris -------------


Independen dan mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan usul --------


mengenai gaji dan tunjangan atau honorarium pengurus Perseroan.-------------


-Sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --------


Terbatas, besarnya gaji dan atau tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan -


keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut -------


dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami -------------


mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut --------


kepada Dewan Komisaris.


-Sedangkan ketentuan mengenai besarnya honorarium dan atau tunjangan -


bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 ----


tentang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ---------


Saham.


-Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk :---------------------------


1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan -

Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh ------


satu), dengan jumlah tidak melebihi dari Rp. 14.000.000.000,- (empat -----


belas Milyar Rupiah) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang


kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara -----------


anggota Dewan Komisaris.


2. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk ------------


menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi ------


untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).------------------------------------------


-Demikian usul dari penghadap Xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX.-----------


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------


mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham -


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan.--------------------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. ------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. -----------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----


dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


6. Mata Acara Rapat Keenam, yaitu :


Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.---------------------------


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------


penghadap Xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, selaku Komisaris -------------


Independen dan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan ---------------


usulannya.


-Bahwa pada tanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh -


satu) telah diterima surat pengunduran diri sebagai pengurus Perseroan dari


Xxxx XXXXX XXXXXXX.


Oleh karena itu Dewan Komisaris mengusulkan sebagai berikut :-----------------


-Menyetujui pengunduran diri Xxxx XXXXX XXXXXXX dari jabatannya -------


selaku Direktur Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya


Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ----


(acquit et de charge) kepadanya atas segala tanggungjawab dan segala ----


tindakan pengurusan yang telah di jalankan dalam perseroan, sepanjang ----


tindakan-tindakannya tercermin dalam catatan dan pembukuan Perseroan --


serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan


serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang --------


berlaku.


-Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan pengurus Perseroan -------


menjadi sebagai berikut :


DIREKSI

Direktur Utama

: Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, ---------


tersebut.


Direktur : Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX, -----------


tersebut.


Direktur : Xxxx XXXXXXXX, lahir di Bandung, pada -----


tanggal 27-07-1971 (dua puluh tujuh Juli --------


seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ---------


swasta, bertempat tinggal di Cimahi, Komplek


Cipta Mas B1 Nomor 14-16, Rukun Tetangga -


005, Rukun Warga 016, Kelurahan ----------------


Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota


Cimahi, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----


dengan Nomor Induk Kependudukan -------------


0000000000000000, Warga Negara --------------


Indonesia.


DEWAN KOMISARIS


Komisaris Utama : Xxxx XXX XXXXX TAK, tersebut.------------------


Komisaris Independen : Xxxx XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, ------------


tersebut.


-Selanjutnya dalam Rapat ditampilkan profil Xxxx XXXXXXXX.-------------------


-Masa Jabatan Xxxx XXXXXXXX, tersebut mengikuti masa jabatan -----------


pengurus lainnya.


-Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi -


kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang --------------


diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk ---------------


menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke -


dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan ------


menyatakan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke -------


dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan --------

Keputusan Rapat) serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan ------


data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan ------


semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut ---


sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada -


tindakan yang dikecualikan.


Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia --------


Nomor: KEP.00183/BEI/12-2018 tentang perubahan Peraturan nomor I-A ----


tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang ---


Diterbitkan Perusahaan Tercatat, yang berlaku efektif tanggal 27-12-2018 ---


(dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas), tidak diatur kembali -----


persyaratan mengenai harus adanya Direktur Independen/Direktur Tidak -----


Terafiliasi. Oleh karena itu dalam susunan pengurus yang diajukan tidak -----


terdapat lagi Direktur Independen/Direktur Tidak Terafiliasi.-------------------------


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------


mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham -


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan.--------------------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai --


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. ------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. -----------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----

dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.


-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan ------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


7. Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu :


Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan POJK ----


Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat


Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK no. -------------


16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham


Perusahaan Terbuka secara Elektronik.--------------------------------------------------


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------


penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selaku Direktur Utama -


Perseroan untuk menyampaikan usulannya.-----------------------------------------------


-Berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------


nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ------


Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka serta POJK no. -------------------


16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----


Perusahaan Terbuka secara elektronik, maka untuk menyesuaikan dengan -


peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian atas Pasal 11, 12 dan 13 ---


Anggaran Dasar perseroan.


Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka diusulkan kepada Rapat -


untuk dapat :

-Menyetujui perubahan Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan ------


menyesuaikan dengan POJK no. 15/POJK.04/2020 xxx XXXX no. --------------


16/POJK.04/2020.


-Selanjutnya perubahan Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan ----


tersebut ditampilkan di dalam Rapat dalam bentuk table slide.----------------------


-Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi -


kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang --------------


diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk ---------------


menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke -


dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan ------


menyatakan kembali keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan --------


tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta ---------


Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas --------


perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang --------------


berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan ---


dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan


yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.-------------------------------


-Demikian usul yang telah disampaikan Direksi.------------------------------------------


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------


mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham --


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan.--------------------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. ------------------------------

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.-------------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----


dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.


-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan ------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


8. Mata Acara Rapat Kedelapan, yaitu :--------------------------------------------------------


Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha dan pembahasan Studi --------


Kelayakan Usaha berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha ---------


tersebut.


-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------


penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selaku Direktur Utama -


Perseroan untuk menyampaikan usulannya.-----------------------------------------------


-Bahwa pada RUPSLB tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu dua -------


puluh) telah diperoleh persetujuan RUPS untuk merubah Pasal 3 Anggaran -


Dasar Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha sebagai berikut :----


Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran mencakup


usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, Kode -


46693 (empat enam enam sembilan tiga) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku ---------

Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).------------------------------------


Atas penambahan tersebut telah dituangkan dalam akta notaris Nomor 10 ---


tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ribu dua puluh) yang dikeluarkan ---


oleh Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,--


Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Surat Keputusan-----------------


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor---------------------------------------------


AHU-0048137.AH.01.02 TAHUN 2020.---------------------------------------------------------------


Kegiatan usaha penunjang tersebut telah dilakukan sejak April tahun 2020 --


(dua ribu dua puluh), berupa penjualan produk masker dan baju hazmat ------


yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan


pandemic covid-19 serta mengisi kapasitas produksi yang mengalami ---------


penurunan order regular pada masa pandemic.-------------------------------------------


Untuk memenuhi peraturan POJK no. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi --


Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Surat OJK No. ---------------------


S-307/D.04/2020 tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----


puluh) mengenai β€œPenyampaian kebijakan terkait penambahan kegiatan ------


usaha perseroan terbuka mendukung penanganan pandemic covid-19”, ------


maka bersama ini kami sampaikan pemaparan mengenai Studi Kelayakan --


Usaha atas penambahan kegiatan usaha Perdagangan besar alat ---------------


laboratorium, farmasi dan kedokteran sebagai berikut ;--------------------------------


Studi kelayakan Usaha dilakukan berdasarkan dengan Surat Perjanjian -------


Kerja (SPK) No. 0002/SPK/MSE-01/ES/III/2021, tanggal 31-03-2021 (tiga ----


puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu), PT TRISULA TEXTILE --------------


INDUSTRIES, Tbk (β€œPerseroan”), telah menunjuk KJPP Xxxxxx, Xxxxxx, ---


xxx Xxxxx, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi -----


Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perdagangan ------


Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran (KBLI: 46693), yaitu ------


memproduksi kain sebagai bahan untuk produk APD (Alat Pelindung Diri) ----


berupa masker dan baju hazmat serta mengedarkan secara komersil APD --

tersebut.


-Selanjutnya profil dari KJPP Xxxxxx, Xxxxxx dan Rekan, informasi mengenai


Nomor, tanggal laporan Penilaian dan tanggal Penilaian, Data dan Informasi


yang digunakan, Prosedur yang digunakan dan Ringkasan atas Prosedur ----


yang digunakan ditayangkan di dalam rapat dalam bentuk slide.-------------------


-Sehingga berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, ---


Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan ---------


Keuangan, dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha -------------


penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan -----------------


Kedokteran, yaitu memproduksi kain sebagai bahan untuk produk APD (Alat


Pelindung Diri) berupa masker dan baju hazmat serta mengedarkan secara -


komersil APD tersebut adalah layak.


Atas Studi Kelayakan Usaha yang disampaikan diatas, berikut Laporan -------


Ringkas dan Keterbukaan Informasi telah disampaikan kepada OJK dan BEI


pada tanggal 20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu) dan -------


tanggapan serta perbaikannya pada tanggal 19-05-2021 (sembilan belas ----


Mei dua ribu dua puluh satu) serta tanggal 24-05-2021 (dua puluh empat -----


Mei dua ribu dua puluh satu).


-Selanjutnya penghadap Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, selaku -----


Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulannya untuk ---------------


memberikan :


Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat ------


Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran mencakup usaha perdagangan -------


besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran serta studi kelayakan usaha


atas penambahan kegiatan usaha tersebut.------------------------------------------------


-Demikian usul yang telah disampaikan Direksi.-------------------------------------------


-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, ---------


sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----------

mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.------------------


-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham --


atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat


untuk menyetujui usul yang telah disampaikan.--------------------------------------------


-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---


berikut:


a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. ------------------------------


b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan


suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. -----------------------


-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai ---


hasil pencatatan dan perhitungan suara;-----------------------------------------------------


-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ----


dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada --


Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau ------


suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah ---


untuk mufakat.


-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -------


penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -------


mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan ---


suara abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan ---


bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----------


keputusan tersebut.


”Ketuk palu 1x (satu kali)”


-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat --------


menutup Rapat pada pukul 09.58 WIB (sembilan lewat lima puluh delapan menit


Waktu Indonesia Barat).


-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah :-------------------------------------


A K T A I N I


Document Metadata

Filed: June 30th, 2021