BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk
Nomor : 50.-
Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-8-2021 (sembilan --- belas Agustus dua ribu dua puluh satu). -------------
Pukul : 15.00’ (lima belas) Waktu Indonesia Barat. -- Saya, SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, - Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ---
dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----
Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ----
ini :
Atas permintaan Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang perubahan - seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta ---------
tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu -- sembilan belas) nomor 11, dibuat dihadapan RAHAYU ---
NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi- Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 24-6-2019 (dua puluh empat Juni- dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------
AHU-0032560.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---
belas) nomor AHU-0097345.AH.01.11.TAHUN 2019, dan ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari :
a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal ------
24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---
belas) nomor AHU-0097345.AH.01.11.TAHUN 2019; -------
b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal -- 24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---
belas) nomor AHU-0097345.AH.01.11.TAHUN 2019. -------
Perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : ------
- akta tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua- ribu sembilan belas) nomor 13, dibuat dihadapan -----
RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------
Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima dan- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, ---
sebagaimana ternyata dari : -------------------------
a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal ------
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0247328.AH.01.11.TAHUN 2019; -------
b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal –
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0247328.AH.01.11.TAHUN 2019; -------
- akta tertanggal 30-7-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) nomor 96, dibuat dihadapan saya, Notaris,- dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal ------
29-8-2020 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua -- puluh) nomor AHU-AH.01.00-0000000, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
29-8-2020 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua -- puluh) nomor AHU-0142280.AH.01.11.TAHUN 2020; -------
- akta tertanggal 4-3-2021 (empat Maret dua ribu dua- puluh satu) nomor 19, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5-4-2021- (lima April dua ribu dua puluh satu) nomor ----------
AHU-0020706.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
5-4-2021 (lima April dua ribu dua puluh satu) nomor - AHU-0062329.AH.01.11.TAHUN 2021; --------------------
(selanjutnya disebut Perseroan). --------------------
Berada di SELIS Kelapa Gading, Xxxxx Xxxx Xxxxxx ----
Gading Permai Blok A xxxxx 0-0, Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx-
membuat berita acara mengenai semua hal yang --------
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang- Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, ---
tanggal, pukul dan tempat tersebut. -----------------
Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan- dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana tersebut :
1. Xxxx XXXXXXXX XXX XXXXXX, lahir di Tangerang, pada tanggal 29-1-1993 (dua puluh sembilan Januari seribu- sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxx 00-00, Xxxxx ----
Tetangga 003, Rukun Warga 025, Kelurahan Bencongan, - Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000; ---
untuk sementara berada di Jakarta; ------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 16-8-2021 (enam belas Agustus dua- ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, dilekatkan -- pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Xxxx XXX ----
XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Palembang, pada tanggal ---
21-4-1985 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang, ----
Kampung Cikoneng Baru, Rukun Tetangga 004, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung,- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3671022104850006; ----------------------
yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur ------
PT SELIS INVESTAMA INDONESIA, demikian sah mewakili - Direksi dan bertindak atas nama PT SELIS INVESTAMA -- INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang ------
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal ------
6-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) ----
nomor 02, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,- dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7-12-2018 (tujuh Desember dua ribu delapan belas) nomor -------
AHU-0058552.AH.01.01.TAHUN 2018, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
7-12-2018 (tujuh Desember dua ribu delapan belas) ---
nomor AHU-0166154.AH.01.11.TAHUN 2018. --------------
Perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal -- 10-4-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) ---
nomor 41, dibuat oleh saya, Notaris, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia tertanggal 22-4-2019 (dua puluh -- dua April dua ribu sembilan belas) nomor ------------
AHU-0021673.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
22-4-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0064875.AH.01.11.TAHUN 2019, dan ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT SELIS INVESTAMA INDONESIA tertanggal -------
22-4-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03.0213213, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
22-4-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0064875.AH.01.11.TAHUN 2019; -------
PT SELIS INVESTAMA INDONESIA, dalam hal ini diwakili- sebagai pemilik/pemegang sebanyak 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham dalam - Perseroan;
b. berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 16-8-2021 (enam belas Agustus dua- ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, dilekatkan -- pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Xxxx XXXX ---
KING HOA, lahir di Kayuagung, pada tanggal 19-10-1958 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus lima -- puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, - bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxx 0 ----
Blok Q1-2 nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun --------
Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan - Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
0000000000000000;
Xxxx XXXX XXXX HOA dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik/pemegang 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) - saham dalam Perseroan;
2. Xxxx XXXXXX (alias XXXXXX XXXX), lahir di Medan, - pada tanggal 6-8-1988 (enam Agustus seribu sembilan - ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Gading ----
Resort Residences E/15 nomor 20, Rukun Tetangga 004,- Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- 0000000000000000;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Direktur Perseroan; ---------------
3. Xxxx Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX, lahir di -------
Bandung, pada tanggal 20-10-1962 (dua puluh Oktober - seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara - Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- Nouvelle Townhomes Kaveling 00, Xxxxx Xxxxxxx XXX ---
nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, -------
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan 3174062010620004; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; ---
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya.
A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor -------
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebelum diadakan pengumuman untuk Rapat ini telah disampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa - Keuangan sebagaimana ternyata dari Surat Elektronik - tertanggal 6-7-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh ---
satu) nomor 034/SLIS/VII/2021, dan untuk memenuhi --- ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan -- juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Pengumuman ---
Rapat Umum Pemegang Saham, telah diadakan pengumuman- kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa -- Efek, situs web Penyedia e-RUPS, dan situs web ------
Perseroan pada tanggal 13-7-2021 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh satu), yang isinya berbunyi sebagai -- berikut :
---- PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---
----- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (“PERSEROAN”) ------
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham - Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum- Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, -------------
19 Agustus 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”). ------
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar ---
Perseroan juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan- Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 ---
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), - Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web ----
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan -----------
(xxx.xxxx-xxxx.xxx), situs web penyedia e-RUPS dan --
1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia pada- hari Rabu, 28 Juli 2021.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Anggaran ----
Dasar Perseroan, yang berhak hadir atau diwakili ----
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya ------
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -
xxxx Xxxxxx, 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16:00 -
Waktu Indonesia Barat.
Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam - mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 21- ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ------
POJK 15/2020, dan usul mata acara Rapat diajukan ----
secara tertulis kepada Direksi paling lambat --------
7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. ---
Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik ----
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan -----
Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease ----
2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional serta ------
memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK ----------------
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan --------
menghimbau kepada para pemegang saham untuk ---------
memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam ---
proses penyelenggaraan Rapat. -----------------------
Jakarta, 13 Juli 2021 Direksi Perseroan
----- ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
SHAREHOLDERS
---- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (“The Company”) -----
We hereby notify the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders (“the ----
Meeting”) will be held on Thursday, Aug 19th, 2021. - According to Article 21 sub-article (6) of the ------
Company’s Articles of Association juncto Article 14 - sub-article (1) and (2) OJK Regulation No -----------
15/POJK.04/2020 Plan and Execution of General -------
Meetings of Shareholders of Public Company, the -----
Invitation of the Meeting will be announced through - the Indonesia Stock Exchange website, the Company’s - website and e-GMS provider website, and 1 (one) -----
Indonesian language daily newspaper on Wednesday, ---
July 28th, 2021.
According to Article 9 sub-article (10) of the ------
Company’s Articles of Association, those entitled to- attend or be represented in the Meeting are the -----
shareholders of the Company’s whose names are -------
registered in the Company’s Register of Shareholders- on Tuesday, July 27th, 2021 until 16.00 Western -----
Indonesian Time.
Any proposal submitted by Shareholders proposal to be included in the Meeting agenda must comply with -----
provisions of Article 21 sub-article (5) of the -----
Company’s Articles of Association must be received by the Company’s Board of Directors at least 7 (seven) - days prior to the Invitation of the Meeting. --------
With due regard to the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning -- Determination of Non-natural Disasters Spreading ----
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National -- Disaster and taking into account the provisions of -- Article 8 POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the ---
Public Company General Meeting of Shareholders, the - Company calls on shareholders to authorize through --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) --------
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) -------
facility provided by KSEI as an electronic power of - attorney mechanism (e-Proxy) in the process of ------
holding the Meeting.
Jakarta, July 13, 2021
------- The Board of Directors of the Company -------
B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 ---
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Pemanggilan Rapat Umum ------
Pemegang Saham, sebelum diadakan rapat ini telah ----
diadakan pemanggilan kepada para pemegang saham -----
melalui situs web Bursa Efek, situs web Penyedia ----
e-RUPS, dan situs web Perseroan pada tanggal --------
28-7-2021 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh- satu), yang isinya berbunyi sebagai berikut : -------
PANGGILAN
--------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------
------------ PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK. ------------
Direksi PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (selanjutnya ----
disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para -----
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum- Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan (untuk ---
selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan --------------
diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021 --------------
Waktu RUPST : 14.00 – 15.00 WIB -------------------
Jl.
Tempat : SELIS Kelapa Gading -----------------
Raya Kelapa Gading Permai Blok A-
Agenda RUPST :
No. 8-9
Jakarta Utara
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun - Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ----
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta - pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan - untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal ----
31 Desember 2020.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -- Tahun Buku 2020;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan- menentukan persyaratan lainnya; ---------------------
- Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021. ----------
Penjelasan Agenda Rapat :
Agenda nomor 1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda rutin ---
yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran- Dasar Perseroan.
CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan -------
tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan --------
Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar- Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan -------
Peseroan melalui iklan koran Harian Ekonomi Neraca, - aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, - dan situs web Perseroan (xxx.xxxx-xxxx.xxx). --------
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat -----
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB -- dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening -- efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)- pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek ------
Indonesia pada hari Selasa, 27 Juli 2021. -----------
3. Para Pemegang Saham yang atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat ----
untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat -------
dimulai, dengan ketentuan: -------------------------
a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang ----
Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk ------
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) ---
atau bukti jati diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran- Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. -------------
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ---
agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan ------------
perubahan-perubahannya berikut Akta susunan pengurus- terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam ---
Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh -- melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian -----------
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa -----
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang --------
dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam -------
pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam -- kerja di:
Kantor Pusat -
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. -------------------------
Xx Xxxx Xxxxxx Xx 00 xx.0
Tangerang, Banten, Indonesia ------------------------
Telp. x00 00-0000000
Kantor Biro Administrasi Efek -----------------------
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office ------------------------
Jl Kirana Aveneu III Blok F3 no 5 -------------------
Kelapa Gading, Jakarta Utara ------------------------
Telp : +62 21 -29745222
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus - sudah diterima kembali oleh Perseroan ---------------
selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal ---------
12 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat -----
Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek --------
PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat sebagaimana -- tercantum di atas.
7. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan --------
penularan Covid-19 selama darurat masa bencana ------
Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud -------
mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan- penting di bawah ini :
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham -- Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana - tersebut pada butir 2 di atas untuk memberikan kuasa-
kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Xxxxxxxxx- untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan -- suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian ----
kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan- Rapat, maupun melalui formulir surat kuasa pada -----
butir 4 di atas.
b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap- hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti ------
protokol keamanan dan Kesehatan sebagai berikut : ---
i. Menggunakan masker;
ii. Mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat ------------
penyelenggaraan Rapat);
iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir pernyataan Kesehatan yang memuat informasi Kesehatan- dan perjalanan yang dapat diunduh di situs web ------
Perseroan (xxx.xxxx-xxxx.xxx); dan ------------------
iv. Menerapkan jaga jarak atau physical distancing -- sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung --------
penyelenggara Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir- pada saat penyelenggaraan Rapat. --------------------
9. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat ------
tersedia bagi Pemegang Saham di Kantor Pusat --------
Perseroan maupun situs web Perseroan ----------------
(xxx.xxxx-xxxx.xxx) sejak tanggal Panggilan ini. ----
Jakarta, 28 Juli 2021
------------ PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. ------------
Direksi
INVITATION
------ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -------
------------- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK. -----------
The Board of Directors of PT Gaya Abadi Sempurna Tbk- (hereinafter referred to as “the Company”) hereby ---
invites the shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) -----
(hereinafter referred to as “the Meeting”), which ---
will be held on :
Date/Day : Thursday, 19 August 2021 -------------
Time of AGMS : 14.00 – 15.00 WIB --------------------
Venue : SELIS Kelapa Gading ------------------
Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok A –
No. 8-9, Jakarta Utara; --------------
The agenda of the AGMS are as follows : -------------
1. Approval of the Company’s Annual Report for 2020,- which includes the Company’s Activity Report, -------
the Board of Commissioners’ Supervisory Report and --
ratification of the Company’s Audited Financial -----
Statement for the year ended December 31, 2020; -----
2. Approval of the Use of Net Profit for Fiscal Year- 2020;
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the
Company’s Financial Statement for Fiscal Year -------
2021 and determine other requirement; ---------------
4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Directors and Board of Commisioners - in Fiscal Year 2021.
Explanation on the AGMS agenda : --------------------
- Agenda number 1, 2, 3, and 4 are routine agendas -- that are conducted annually according to the --------
Company’s Article of Association. -------------------
NOTES :
1. The Company does not send separate invitation ----
letters to the Shareholders. This Invitation --------
advertisement in accordance with the provisions of --
the Company’s Articles of Association, as well as ---
the Invitation submitted by the Company through -----
eASY.KSEI application, the Indonesian Stock ---------
Exchange’s website, and the Company's website -------
(xxx.xxxx-xxxx.xxx) serves as an official invitation- to the Shareholders of the Company.2. Shareholders -- who are entitled to attend are the Shareholders of -- the Copay whose names are legally registered in the - Register of Shareholders of the Company and ---------
Shareholders on Tuesday, July 7, 2020 until 16.15 WIB and Shareholders at securities sub account at -------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the - close of stock trading in the Indonesian Stock ------
Exchange on Tuesday, July 7, 2020. ------------------
3. Shareholders or Attorneys who will attend the ----
Meeting are kindly requested to register to the -----
Company’s registration officer 30 (thirty) minutes -- before the Meeting starts, with provisions : --------
a. Shareholders or Attorney who will attend in the -- Meeting are kindly requested to submit photocopy of - Identity Card (“KTP”) or other proof identity from -- Shareholders and their Attorney to the Company’s ----
officer prior entering the Meeting Room. ------------
b. For Shareholders in the form of legal entities are kindly requested to bring copies of their Article of- Association and all the amendments showing the latest Company’s management.
c. For Shareholders in KSEI collective custody, are - requested to submit a Written Confirmation for the -- Meeting (“KTUR”) which can be obtained at the -------
securities company or at the custodian bank where the Shareholders open their securities account. ---------
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting- can be represented by their Attorney. The Company’s - Board of Directors, Board of Commissioners, and -----
employees are eligible to act as Attorney in the ----
Meeting, however the votes that cast as Attorney will not be counted in the voting session. ---------------
5. The power of attorney form may be obtained during- office hour at :
The Company’s Head Office
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. -------------------------
Xx Xxxx Xxxxxx Xx 00 xx. 8 --------------------------
Tangerang, Banten, Indonesia ------------------------
Phone. x00 00-0000000
Kantor Biro Administrasi Efek -----------------------
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office ------------------------
Jl Kirana Aveneu III Blok F3 no 5 -------------------
Kelapa Gading, Jakarta Utara ------------------------
Telp : +62 21 -29745222
6. Copy of Power of Attorney that has been fully ----
completed must be received by the Company no later --
than on Thursday, 12 August 2021 until 16.00 WIB to -
the Company’s Head Office or the Securities ---------
Administration Bureau Office PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx as stated above.
7. In accordance with Regulation of the Indonesia ---
Services Authority No. 15/POJK.04/2020, the Company - also facilitates alternatives for Shareholders to ---
empower proxies electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by - KSEI (“e-proxy”) at the latest 1 (one) working ------
day prior the date of the Meeting, on 18 August 2021- until 12.00 WIB.8. As preventative measures for the - spread and transmission of Covid-19 during the Covid-
19 disaster emergency period in Indonesia, without -- any intention to reduce the rights of the Company's - Shareholders or their Attorneys to attend the -------
Meeting, we kindly ask for your attention to the ----
important notes below :
a. The Company strongly urges to the Shareholders of- the Company who are entitled to attend the Meeting as referred to in point 2 above to authorize an --------
independent party appointed by the Company to -------
represent the attendance of Shareholders and vote at- the Meeting, either through the eASY.KSEI system ----
provided by KSEI as a mechanism for empowering ------
electronic proxies in conducting process of the -----
Meeting, as well as through a power of attorney form- as referred to in point 4 above; --------------------
b. For Shareholders or their Attorneys who will -----
remain physically present at the Meeting have to ----
obey safety and health protocols as follows : -------
i. Wearing mask;
ii. Following health inspection procedures, such as - body temperature checking (either which will be -----
carried out by the Company or by the management of -- the building where the Meeting is held); ------------
iii. At registration, must submit a health statement- form containing health and travel information which - can be downloaded on the Company’s website ----------
(xxx.xxxx-xxxx.xxx); and
iv. Implementing physical distancing in accordance -- with the direction of the Company and the management- of building where the Meeting is held. --------------
9. The Company does not provide consumption and -----
souvenirs at the time of the Meeting. ---------------
10. Materials related to the agenda of the Meeting -- are available for the Shareholders at the Company’s - Head Office although the Company’s website ----------
(xxx.xxxx-xxxx.xxx) as of the date of this ----------
Invitation.
Jakarta, July 28, 2021
------------ PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. ------------
Board of Directors
Pembawa Acara :
Selamat Sore hadirin yang terhormat, -----------------
Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu - Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham serta para ------
undangan lainnya, baik yang hadir dalam ruangan rapat- maupun yang berpartisipasi melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Penyedia e-RUPS, pada acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk. -- (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diselenggarakan -- pada hari ini, Kamis, tanggal 19-8-2021 (sembilan ----
belas Agustus dua ribu dua puluh satu). --------------
Sebelum Rapat dimulai, terlebih dahulu kami sebutkan - dan perkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi PT GAYA -- ABADI SEMPURNA, Tbk., dengan susunan sebagai berikut : (Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan yang -----
disebutkan namanya akan berdiri) ---------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Xxxxx XXXX XXXX HOA; ----------
Komisaris Independen : Bapak Insinyur XXXX XXXXXX -- XXXXXX;
Direksi
Direktur Utama : Xxxxx XXX XXXXXXXX XXXXXX; ----
Direktur : Xxxxx XXXXXX (alias XXXXXX ----
XXXX);
Direktur : Xxxxx XXXXXX (alias XXXXXX XX); Kemudian perkenankanlah kami memperkenalkan Ibu dan -- Bapak-bapak dari lembaga dan profesi penunjang yang -- turut membantu dan hadir dalam penyelenggaraan Rapat - pada hari ini, yaitu :
Kantor Notaris
- dalam hal ini telah hadir Bapak Notaris SATRIA -----
AMIPUTRA AMIMAKMUR, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister - Kenotariatan, untuk menyusun Berita Acara dari Rapat - pada hari ini.
Biro Administrasi Efek
- PT ADIMITRA XXXX XXXXXXX, yang diwakili oleh -------
Xxxxx XXXXXXXX XXX XXXXXX.
Kantor Akuntan Publik
- dalam hal ini telah hadir Kantor Akuntan Xxxxxx XXXX XXXXXX, yang diwakili oleh Xxxxx XXXX XXXXXXXXX; -----
Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para – pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dan telah ---
kami unggah di situs Perseroan. ----------------------
Kami sampaikan beberapa pokok dalam Tata Tertib yang- perlu diperhatikan bersama, sebagai berikut : -------
1. Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan ------
menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran –
corona virus disease, atau disebut juga Covid-19 ----
sesuai ketentuan pemerintah, kebijakan Perseroan dan- pemilik tempat penyelenggaraan Rapat. ---------------
2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa -----
Indonesia.
3. Peserta Rapat adalah :
a) Anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------
b) Anggota Direksi Perseroan. -----------------------
c) Pemegang Xxxxx, dan
d) Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham -- yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai- hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan ---
suara dalam Rapat.
- Pexxxxxx Xxxxx yang mempunyai hak untuk -----------
mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, -------
memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam -----
Rapat, adalah yang namanya tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27-7-2021 (dua-
puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) sampai ----
dengan pukul 16.00’ (enam belas) Waktu Indonesia ----
Barat dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.
- Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam ---
penitipan kolektif, wajib menunjukan Asli Surat -----
Kolektif Saham serta menyerahkan salinannya kepada -- Petugas Pendaftaran.
- Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan ------
kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh ---
Perseroan melalui KSEI.
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada – Penerima kuasanya yang sah maka Penerima Kuasa harus- melakukan pendaftaran kehadiran sebelum memasuki ----
ruang Rapat dengan menunjukan tanda pengenal yang ---
asli dan sah serta wajib melengkapi dengan asli Surat Kuasa dan salinan tanda pengenal Pemegang Saham yang- memberikan kuasa.
Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa -----
dengan menggunakan e-Proxy dalam platform eASY.KSEI,- penerima kuasa e-Proxy yang hadir tetap diwajibkan -- untuk melakukan pendaftaran kehadiran kepada Petugas- Pendaftaran.
Apabila Pemegang Saham yang sebelumnya telah --------
memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform -----
eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam- Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan ----
suara atas nama pemegang saham tersebut, serta ------
mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, ---
sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat ini. -----------
4. Pimpinan Rapat. Berdasarkan Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin anggota Dewan --------
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk –
menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat -----
berhak :
i. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau –
belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan -------
ii. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata ---
Tertib yang dianggap penting. -----------------------
5. Kuorum kehadiran pelaksanaan Rapat sesuai --------
ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, - POJK dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk semua Mata – Acara Rapat, Rapat dapat dilangsungkan apabila ------
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah – yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui ---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. ------
6. Pembahasan Mata Acara dilakukan secara -----------
berkesinambungan sesuai etika dan Bahasa yang santun.
7. Sesi Tanya Jawab.
i. Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, ---
para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan -----
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan -------
dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang -- berhubungan dengan Mata Acara Rapat. Sesi tanya jawab untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilaksanakan -----
maksimum 10 (sepuluh) menit. ------------------------
ii. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan harus -----
dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir ---
Pertanyaan secara lengkap dan mengangkat tangan agar- petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut- untuk diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan -- keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada ------
Pimpinan Rapat.
iii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang- memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform -----
eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan oleh Notaris ---
sesuai dengan data yang ada dalam e-Proxy tersebut. –
iv. Bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia, ------
pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan ---
pertanyaan tersebut diberikan tanggapan dalam Bahasa- Indonesia.
v. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau ------
tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang ---
tidak sesuai dengan Mata Acara yang akan dibahas. ---
vi. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota ----
Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau ---
tanggapan.
8. Pelaksanaan pengambilan keputusan : --------------
i. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat.
Untuk semua Mata Acara Rapat keputusan diambil ------
berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju ----
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Apabila ----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -------
pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah- sesi waktu tanya jawab selesai. ---------------------
ii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau -------
kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham – yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform- eASY.KSEI, mengikuti prosedur sebagai berikut : -----
a) tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang –- Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, -- maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham ---
yang dimilikinya atau diwakilinya. ------------------
b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme –
sebagai berikut :
1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir –
secara fisik dengan memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain/blangko diminta untuk mengangkat – tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung -- oleh Notaris ;
2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir – secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap- setuju.
3) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah- yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform- eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data ---
xxxx xxx pada e-Proxy tersebut. ---------------------
4) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -------
memberikan suara abstain/xxxxxx pada saat pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan – suara yang sama dengan suara mayoritas. -------------
5) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan ----
pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau ---
sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan -------
dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil ---
dalam Rapat.
9. Selama Rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam – ruang Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon – genggam maupun piranti elektronik lainnya yang dapat- mengganggu jalannya Rapat. Apabila selama Rapat -----
berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu -- tertibnya Rapat maka Pimpinan Rapat dapat meminta ---
bantuan pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan- Rapat untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang -- dipandang perlu dan wajar. --------------------------
Demikian pokok-pokok Tata Tertib Rapat yang wajib ---
dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat -- agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. ---------
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham – Perseroan akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -------
Berdasarkan KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT GAYA ABADI -
SEMPURNA Tbk. tertanggal 6-8-2021 (enam Agustus dua - ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris telah menunjuk-
Bapak Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX, selaku Komisaris –
Independen Perseroan, sebagai Ketua Rapat untuk -----
memimpin rapat ini, kepada Bapak Insinyur XXXX XXXXXX XXXXXX, kami persilahkan.
Ketua Rapat (Bapak Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX):---
Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami ---------
mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas ----
kehadiran Bapak dan Ibu Pemegang saham serta Kuasa -- Pemegang Saham pada Rapat ini, baik yang hadir dalam- ruangan rapat maupun yang berpartisipasi melalui ----
aplikasi yang telah disediakan oleh Penyedia e-RUPS.- Sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan- ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 ----------
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
(“OJK”) Nomor 15 /POJK.04/2020 (“POJK 15”) tentang --
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16 /POJK.04/2020 -------
(“POJK 16”) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang - Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ----------
(selanjutnya disebut “Rapat”), Direksi Perseroan ----
telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : --------
a. Menyampaikan Pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BURSA EFEK INDONESIA masing-masing pada tanggal 6-7-2021 (enam - Juli dua ribu dua puluh satu); ----------------------
b. Memuat Pengumuman rencana Rapat tertanggal -------
13-7-2021 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh satu);- situs web Bursa Efek, situs web Penyedia e-RUPS, dan- situs web Perseroan;
c. Memuat Pemanggilan Rapat tertanggal 28-7-2021 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu) pada ----
situs web Bursa Efek, situs web Penyedia e-RUPS, ----
situs web Perseroan.
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham – dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai – berikut :
Mata Acara Pertama :
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun - Buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya- Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan- Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan ---------
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua -- ribu dua puluh)yang berakhir pada tanggal 31-12-2020- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ------
Mata Acara Kedua :
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); ---------------
Mata Acara Ketiga :
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menentukan persyaratan -----
lainnya;
Mata Acara Keempat :
- Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu - dua puluh satu).
Notaris :
Selamat Siang hadirin yang terhormat, saya, SATRIA --
AMIPUTRA AMIMAKMUR, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister - Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini saya --- memberitahukan kuorum untuk pelaksanaan RUPS Tahunan- PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk. Setelah memeriksa daftar hadir para Pemegang Saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak --------
1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham ---
yang merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari ---
sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah- dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, -- yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana -------
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -------
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas. -------------------------
Karenanya ketentuan mengenai jumlah kuorum yaitu ----
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --------
dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi, maka ----
Rapat ini dapat dilaksanakan untuk membicarakan -----
seluruh agenda Rapat.
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Ketua Rapat (Bapak Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX): ----
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, karena Rapat ini telah mencapai kuorum sebagaimana yang disyaratkan dalam -- Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 - Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini-
adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan - yang sah dan mengikat atas segala Agenda Rapat yang - telah saya sebutkan tadi.
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami membuka Rapat ini, pada ---------
pukul 14.15’ (empat belas lewat lima belas menit) ---
Waktu Indonesia Barat.
------------ Palu diketukan 3 (tiga) kali -----------
Selanjutnya, mengingat bahwa yang sehari-harinya ----
terlibat langsung dengan operasional perusahaan -----
adalah Direksi, maka kami mohon Direktur Perseroan -- Xxxxx XXXXXX XXXX untuk memimpin, menyampaikan serta- meminta persetujuan kepada pemegang saham, untuk itu- kepada Xxxxx XXXXXX XXXX kami persilakan untuk ------
memimpin rapat ini.
Direktur (XXXXX XXXXXX XXXX) : ----------------------
Terima kasih kepada Bapak Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mulai Rapat ini.
Selamat siang, Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa - Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami memulai Mata Acara Rapat ini, kami sampaikan ---
bahwa mengingat Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua -- adalah saling terkait, maka pembicaraan, pembahasan - dan pengambilan keputusan-keputusan kedua Mata Acara- Rapat tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan.
SLIDE
----- MATA ACARA RUPS TAHUNAN PERTAMA dan KEDUA -----
Bapak/Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ----
Xxxxx, dalam Pasal 17 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 -----
Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam ----
Rapat, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan untuk ---
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---
serta Laporan Keuangan untuk mendapatkan Pengesahan - Rapat Umum Pemegang Saham. --------------------------
Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 --------
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh ---
belas) tentang Perseroan Terbatas, Direksi ----------
menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat beserta Laporan Tahunan- antara lain memuat Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial- dan Lingkungan, serta Laporan Pelaksanaan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris untuk memperoleh ---------
Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. --------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, Laporan Tahunan ------
Perseroan yang di dalamnya sudah termasuk Laporan ---
Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan ---
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -- pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), telah kami sediakan bagi para ------
Pemegang Saham di Kantor Perseroan sebelum Rapat ini- berlangsung dan telah kami bagikan kepada Pemegang -- Saham, dan Kuasa Pemegang Saham. --------------------
Data-data lebih rinci telah terdapat di dalam Laporan Keuangan, namun kami merasa perlu juga untuk --------
memberikan penjelasan secara singkat kepada para ----
Pemegang Saham serta hadirin sekalian, sebagai ------
berikut :
Direktur - XXXXX XXXXXX XXXX : ----------------------
LAPORAN DIREKSI
------------- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK ------------
1. Struktur Korporasi Perseroan ---------------------
Kepemilikan Saham Perseroan terdiri dari : 71,25% ---
(tujuh puluh satu koma dua puluh lima persen) -------
dimiliki oleh PT SELIS INVESTAMA INDONESIA dan 3,75%- (tiga koma tujuh puluh lima persen) dimiliki oleh ---
Xxxxx XXXX XXXX HOA, dan 25% (dua puluh lima persen)- lainnya dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan - dibawah 5% (lima persen).
Perseroan memiliki 1 (satu) anak perusahaan yakni ---
PT JUARA BIKE yang berlokasi di Tangerang. ----------
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ------------
3. Beberapa Peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah : ------------------
a. Perseroan menjalin penandatanganan kerjasama -----
dengan GRAB dalam penyediaan kendaraan listrik untuk- armada Grabexpress dan Xxxxxxxxxx. Kendaraan berupa - motor listrik dan sepeda listrik yang terdiri dari -- beberapa tipe seperti 101, E-Max, E-Scooter dan -----
Mandalika. Nilai total secara keseluruhan lebih dari-
Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). ------
b. Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan ---
Public Expose pada tanggal 30-7-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) bertempat di Selis Centre Kelapa- Gading.
4. Perseroan juga telah mendapatkan beberapa --------
sertifikasi terhadap Entitas Induk dan Anak ---------
perusahaan, yakni di antaranya : --------------------
a. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 untuk PT GAYA ABADI - SEMPURNA, Tbk;
b. Sertifikat Produk untuk PT GAYA ABADI ------------
SEMPURNA, Tbk., dari Balai Sertifikasi Perdagangan -- Republik Indonesia;
c. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 untuk PT JUARA BIKE;-
d. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar -------
Nasional Indonesia untuk PT JUARA BIKE; -------------
e. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar ------
Nasional Indonesia Sistem Manajemen Mutu ISO --------
9001:2008;
f. Uji Tipe Kendaraan Bermotor untuk PT JUARA BIKE; -
g. Sertifikat Produk dari IGS untuk PT JUARA BIKE; --
h. Sertifikat Laik Operasi untuk PT JUARA BIKE; -----
5. Apa yang menjadi perbedaan kami dengan competitor- lainnya ?
a. Sales :
i. Vast distribution network, up to 400 distributors, retailers (modern and traditional) nationally; ------
ii. Product information is easy to access, through --
digital platform and website; -----------------------
iii. Price is transparent nationally, SELIS controls- the selling price of the retailers; -----------------
iv. Offering one-stop-solution for electric vehicle - with customization capabilities; --------------------
b. Service :
i. High reliability;
ii. Warranty up to 12 (dua belas) months; -----------
iii. Digitalization;
iv. Home service;
c. Spareparts
i. Spare parts are guaranteed untuk 5 (lima) tahun -- untuk tipe sepeda dan 10 (sepuluh) tahun untuk tipe – scooter;
ii. Home Service untuk beberapa kota di Indonesia; --
iii. Universalization of spare parts; ---------------
iv. Spare parts are easily found; -------------------
d. System
i. Strong integration of components; ----------------
ii. Readiness of component to implement IoT (Internet of Things) with Global Positioning System (GPS); ----
6. Selanjutnya, terkait Produk, Perseroan memiliki -- beberapa tipe produk yang diproduksi, yakni E-Moped,- E-Bike, E-Motor, PMD, SPV, Accessories; -------------
7. Untuk Business Plan, Perseroan membagi menjadi ---
5 (lima) komponen penting untuk menjalankan ---------
Perseroan.
Demikian penjelasan saya terkait dengan Kinerja -----
Operasional Perseroan, selanjutnya, Selanjtunya, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Kinerja ---
Keuangan Perseroan.
Terkait dengan Kinerja Keuangan terlampir adalah ----
Kinerja Keuangan Perseroan. -------------------------
1. Total Asset 2020 (dua ribu dua puluh) : ----------
Rp 383.600.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga - miliar enam ratus juta Rupiah), sebelumnya di 2019 -- (dua ribu sembilan belas) adalah Rp 345.900.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus --
juta Rupiah);
2. Total Liabilitas 2020 (dua ribu dua puluh) : -----
Rp 204.900.000.000,- (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), sebelumnya di 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) adalah Rp 191.700.000.000,- (seratus- sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah);-
3. Dari sisi Ekuitas 2020 (dua ribu dua puluh) : ----
Rp 178.600.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan ---
miliar enam ratus juta Rupiah), sebelumnya di 2019 -- (dua ribu sembilan belas) adalah Rp 154.200.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar dua ratus juta -----
Rupiah);
4. Penjualan 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai -----
Rp 411.790.000.000,- (empat ratus sebelas miliar ----
tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah), sebelumnya - di 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah ------------
Rp 459.900.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah); -----------------
5. Laba Tahun Berjalan 2020 (dua ribu dua puluh) ----
mencapai Rp 00.000.000.000,- (dua puluh enam miliar - empat ratus juta Rupiah), sebelumnya di 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) adalah Rp 00.000.000.000,- (dua- puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah); ------
6. Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2020 (dua- ribu dua puluh) mencapai Rp 00.000.000.000,- (dua ---
puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah), -------
sebelumnya di 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah -
Rp 00.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar ------
delapan ratus juta Rupiah); -------------------------
7. Lain lain;
Demikian penjelasan dari sisi Operasional dan sisi -- Keuangan Perseroan.
Direktur - XXXXX XXXXXX XXXX : ----------------------
Setelah mendengar paparan Kinerja Keuangan dan ------
Operasional Perseroan, kami persilahkan Dewan -------
Komisaris, dalam hal ini Bapak Insinyur XXXX XXXXXX - XXXXXX untuk membacakan Laporan Pengawasan Dewan ----
Komisaris.
Komisaris Independen - Bapak Insinyur XXXX XXXXXX ---
AMZIL :
------- “LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS ---------
----------- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK.” ------------
1. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar -------
Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki ---
tugas dan tanggung jawab (fiduciary duty) untuk -----
melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris ---
dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan ---
mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi --
Direksi.
2. Adapun Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris - dalam memberikan persetujuan terhadap kegiatan ------
operasional Perseroan yang dilaksanakan Direksi -----
adalah sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --------
kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun- usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan; -------------
b. Kebijakan dilandasi oleh iktikad baik, -----------
kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan -
pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud - dan tujuan Perseroan;
c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka - (transparan) baik kepada Direksi maupun Pemegang ----
Saham Perseroan.
3. Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah -- dengan seksama Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua ---
puluh) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan --------
Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Komite ---
Audit Tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). ---------
Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2020 ---
(dua ribu dua puluh), Laporan Keuangan Konsolidasian- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan ----
Komite Audit tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) ---
tersebut, Dewan Komisaris beranggapan bahwa seluruh - kegiatan Perseroan Dan Entitas Anak untuk tahun buku- 2020 (dua ribu dua puluh) telah dilaksanakan sesuai - dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta mengacu kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. ---
4. Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun - yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan - Auditor Independen - PT Gaya Abadi Sempurna Tbk Dan - Entitas Anak”, yang terdiri dari Laporan Posisi -----
Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi -----------
Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, ------
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, telah -- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar Rama ---
Wendra.
Sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik yang ----
diterbitkan pada tanggal 26-4-2021 (dua puluh enam -- April dua ribu dua puluh satu) nomor ----------------
00041/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/IV/2021 tersebut, -----
Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar dalam- semua hal yang material, terhadap : -----------------
a. posisi keuangan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., dan- Entitas Anak tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh) dan 2019 (dua ribu -----
sembilan belas);
b. hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang -----
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan- prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. ---
5. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan -------
terhadap risiko usaha Perseroan, kebijakan dan ------
pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan -------
Lingkungan terhadap Perseroan dan Entitas Anak. -----
Selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan masukan - kepada Direksi mengenai jumlah anggaran dan usulan -- kegiatan untuk pelaksanaan program Tanggung Jawab ---
Sosial dan Lingkungan untuk tahun 2021 (dua ribu dua- puluh satu) untuk Perseroan dan Entitas Anak. -------
6. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan, ------
rekomendasi dan persetujuan (jika diperlukan), atas - usulan dan rencana pengembangan Perseroan yang ------
diajukan Direksi termasuk di dalamnya mengenai ------
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perseroan yang telah disusun oleh Direksi untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu- dua puluh satu), sebagai acuan kerja termasuk rencana investasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu).
7. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan -- atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate -----
Governance (GCG) dalam kegiatan usaha Perseroan di -- tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), penyelenggaraan Rapat Direksi,- Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat gabungan antara -- Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan secara -- berkala sebagai salah satu wujud dalam --------------
mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris juga memahami adanya beberapa -------
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yang - berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai ---
perusahaan publik. Dalam hal ini, Dewan Komisaris ---
terus memantau pelaksanaannya sepanjang tahun 2020 -- (dua ribu dua puluh) sehingga Perseroan senantiasa -- patuh dan dapat memenuhi semua kewajibannya ---------
sebagaimana diatur di dalam peraturan-peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait. ----------
Demikianlah penjelasan laporan Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan, telah disampaikan oleh Direksi - sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para -------
pemegang saham Perseroan. Selanjutanya, saya --------
kembalikan kepada Xxxxx XXXXXX XXXX untuk melanjutkan Rapat.
Direktur (XXXXX XXXXXX XXXX) : ----------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan ----
uraian tersebut di atas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Pertama --
xxx Xxxxx sebagai berikut : -------------------------
Mata Acara Pertama :
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun - Buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya- Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan- Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan ---------
Konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu --
dua puluh) yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ------
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan - pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah ------
dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua -----
puluh).
Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk -
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yaitu - sejumlah Rp 00.000.000.000,- (dua puluh enam miliar - empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus - sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh -- Rupiah), yang dimana :
- sebesar Rp 00.000.000.000,- (dua puluh enam miliar- seratus ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh -- Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk -------
menambah modal perseroan, jadi modal kerja Perseroan.
- sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) -
akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi --
ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-Undang ----
nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --------
Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar ------
Perseroan.
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan ----
hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara - para Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang ingin ----
mengajukan pertanyaan?
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat - tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan.
Bagi para pemegang saham yang memberikan suara ------
melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI dan --------
mengajukan pertanyaan dan/atau usulan melalui e-mail- kepada penerima Kuasa Independen, maka pertanyaan ---
dan/atau usulan tersebut akan dibacakan oleh Notaris- sesuai dengan data e-mail penerima Kuasa Independen - tersebut.
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada- yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara Bapak -- atau Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara- blanko/abstain terhadap usulan-usulan tersebut di ---
atas ?
Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara --------
blanko/abstain mohon untuk mengangkat tangan. -------
Jeda waktu
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Terima kasih, karena semuanya setuju, maka dengan ini Rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui ------
usulan-usulan tersebut di atas. ---------------------
Palu diketukan 1 kali
Direktur (XXXXX XXXXXX XXXX) : ----------------------
Hadirin yang terhormat, kita lanjutkan pada Mata ----
Acara Ketiga :
SLIDE
----------- MATA ACARA RUPS TAHUNAN KETIGA ----------
Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada- kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada- Akuntan dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx atas - pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh).
Sejalan dengan dinamika perubahan dan pertumbuhan ---
akuntan publik di dunia internasional dan nasional, - Perseroan memandang perlu untuk lebih seksama -------
mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, dan -----
melakukan penyesuaian pemilihan akuntan publik dari - waktu ke waktu sebagaimana diperlukan berdasarkan ---
atas pertimbangan ekonomis, tepat guna, dan memenuhi- standar kriteria umum nasional yang ditetapkan kepada perusahaan publik.
Selanjutnya memperhatikan Pasal 59 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang --- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, juncto Pasal 10 ayat 4 huruf (d)- anggaran dasar Perseroan, bahwa Penunjukkan dan -----
pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan ---
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan - wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Rapat ------
mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan Akuntan -- Publik tersebut beserta persyaratan penunjukan ------
lainnya kepada Dewan Komisaris. ---------------------
Bahwa mengingat proses penunjukan Akuntan Publik ----
memerlukan beberapa tahapan internal Perseroan ------
termasuk namun tidak terbatas pada rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan, maka Direksi- Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -- keputusan mata acara ketiga, sebagai berikut : ------
- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan ------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan ---
Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan --------
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua -- ribu dua puluh satu) sesuaidengan kriteria Otoritas - Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan yang berlaku. -----
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk --------
menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit -
dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup ----
pekerjaan audit.
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan ----
hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara -
para Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang ingin ----
mengajukan pertanyaan?
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat - tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan.
Bagi para pemegang saham yang memberikan suara ------
melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI dan --------
mengajukan pertanyaan dan/atau usulan melalui e-mail- kepada penerima Kuasa Independen, maka pertanyaan ---
dan/atau usulan tersebut akan dibacakan oleh Notaris- sesuai dengan data e-mail penerima Kuasa Independen - tersebut.
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada- yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara Bapak -- atau Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara- blanko/abstain terhadap usulan-usulan tersebut di ---
atas ?
Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara --------
blanko/abstain mohon untuk mengangkat tangan. -------
Jeda waktu
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Terima kasih, karena semuanya setuju, maka dengan ini Rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui ------
usulan-usulan tersebut di atas. ---------------------
Palu diketukan 1 kali
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Hadirin yang terhormat, kita lanjutkan pada Mata ----
Acara Ke-empat :
SLIDE
---------- MATA ACARA RUPS TAHUNAN KE-EMPAT ---------
Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf d anggaran -- dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan bilamana perlu, - dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para- anggota Dewan Komisaris serta penentuan honorarium -- dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi dan - Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perseroan memandang perlu dan mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -- keputusan mata acara keempat sebagai berikut : ------
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk --
merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem ------
remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, ----
bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan- Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan landasan perumusan ------
berdasarkan orientasi performance, market -----------
competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial- Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang- diperlukan.
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan ----
hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara - para Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang ingin ----
mengajukan pertanyaan?
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan.
Bagi para pemegang saham yang memberikan suara ------
melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI dan --------
mengajukan pertanyaan dan/atau usulan melalui e-mail- kepada penerima Kuasa Independen, maka pertanyaan ---
dan/atau usulan tersebut akan dibacakan oleh Notaris- sesuai dengan data e-mail penerima Kuasa Independen - tersebut.
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada- yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara Bapak -- atau Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara- blanko/abstain terhadap usulan-usulan tersebut di ---
atas ?
Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara --------
blanko/abstain mohon untuk mengangkat tangan. -------
Jeda waktu
Notaris :
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Terima kasih, karena semuanya setuju, maka dengan ini Rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui ------
usulan-usulan tersebut di atas. ---------------------
Palu diketukan 1 kali
Direktur (Xxxxx XXXXXX XXXX) : ----------------------
Hadirin yang terhormat, karena sampai batas waktu ---
yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat 5 Anggaran- Dasar Perseroan, yaitu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) - hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum --- Pemegang Saham, tidak ada usulan yang kami terima --- dari pemegang saham untuk dimasukkan ke dalam Mata -- Acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini. ----
Untuk selanjutnya pimpinan Rapat ini saya kembalikan- kepada Bapak Insinyur XXXX XXXXXX XXXXXX, selaku ----
Ketua Rapat.
Ketua Rapat (Bapak Xxxxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXX) : ---
Terima kasih,
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham - dan hadirin yang kami hormati, ----------------------
Dengan telah diambilnya keputusan untuk acara Rapat - ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GAYA - ABADI SEMPURNA, Tbk., telah selesai. ----------------
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu para - Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham serta para -----
undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya- pada acara Rapat ini.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GAYA ABADI -----
SEMPURNA, Tbk., kami tutup secara resmi pada --------
pukul 14.40’ (empat belas lewat empat puluh menit) -- Waktu Indonesia Barat.
------------ Palu diketukan 3 (tiga) kali -----------
Pembawa Acara :
Dengan telah ditutupnya Rapat ini, maka selesailah -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GAYA ABADI -----
SEMPURNA Tbk.
Terima Kasih.
Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana -- tersebut di atas dengan ini menyatakan : ------------
1. Bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda -----------
Penduduk (KTP) dan semua surat yang mendasari -------
pembuatan akta ini adalah identitas dan surat-surat - yang sah dan benar adanya, sesuai dengan yang -------
tercatat di dalam surat-surat tersebut dan/atau yang- disebutkan dalam akta ini dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut; -----------------------
2. Bahwa segala yang diterapkan dalam akta ini benar- adanya dan bilamana dikemudian hari ternyata apa yang diterangkan itu ternyata tidak benar, maka segala ---
akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab - dan risiko para penghadap itu sendiri; --------------
3. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -------
tersebut di atas telah mengerti, memahami dan -------
menyetujui isi akta ini.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para ----
penghadap dengan ini membebaskan Notaris dari segala- tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan ----
berupa apapun.
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---------
- Xxxxxx XXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
19-1-1987 (sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tujuh); -------------------------