Contract

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BTPN TBK 21 APRIL 2022	EXPLANATION OF THE AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK BTPN TBK 21 APRIL 2022
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan“) pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan:  Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Maret 2022 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI	In relation with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bank BTPN Tbk (the “Company"), on Thursday, 21 April 2022 (“Meeting”), the Company has published the following:  Announcement of the Meeting to Shareholders on 15 March 2022 that has been uploaded to the website of the Company’s, website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  Invitation of the Meeting to Shareholders on 30 March 2022 that has been uploaded to the website of the Company, website of the IDX and eASY.KSEI application.
Selanjutnya, dengan memperhatikan:	Furthermore, with respect to:
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka;	 Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Public Company;
 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;	 POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company;
 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan	 The Company’s Articles of Association (“AOA”); and
 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);	 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);
Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat, sebagai berikut:	The Company hereby provides the explanation of each agenda of the Meeting, as follows:

MATA ACARA PERTAMA:

Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);

b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;

c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2021.

First Agenda:

Ratification and Approval of Financial Statement and Annual Report for the financial year 2021, including without limitation to:

a. The Implementation of Good Corporate Governance Report;

b. Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year 2021;

c. Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2021.

Dasar Hukum:

a. Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”);

b. Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”).

Legal Basis:

a. Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the “Company Law”);

b. Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association (the ”Company’s AOA”).

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

 Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

 Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.

Bahan Rapat:

 Laporan Tahunan 2021

 Laporan Keuangan Tahunan 2021 (telah diaudit)

Meeting Material:

 Annual Report 2021

 Financial Statement 2021 (Audited).

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2021 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Explanation:

the Company will present the annual performance reports of the Board of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners towards the Company, for the financial year 2021 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2021.

Usulan Keputusan Rapat :

a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;

Proposed Meeting Resolution:

a. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2021;

b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021;

c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;

d. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851- 3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; dan

e. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2021;

c. To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021;

d. To approve the ratification of Company’s consolidated financial statements for 2021 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan, member of KPMG International, with fairly opinion, in its report No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851- 3/1/II/2022 dated 23 February 2022; and

e. Acquit and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2021 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 and in compliance with prevailing regulations.

MATA ACARA KEDUA:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

SECOND AGENDA:

Determination on the Appropriation of the Company’s Net Profit for the financial year end on 31 December 2021.

Dasar Hukum:

a. Pasal 70 dan 71 UUPT;

b. Pasal 21 ayat 1 AD.

Legal Basis:

a. Article 70 and 71 of the Company Law;

b. Article 21 paragraph 11 of the Company’s AOA.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

Bahan Rapat:

Laporan Keuangan Tahunan 2021 (telah diaudit).

Meeting Material:

Financial Statement 2021 (Audited).

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2021.

Explanation:

The Company will elaborate the net profit of the Company in the Year 2021.

Usulan Keputusan Rapat:

Menyetujui:

”Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

a. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Xxxx Xxxxxxan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021;

b. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.”

Proposed Meeting Resolution:

To approve the Determination on the appropriation of the Company’s Net Profit for the financial year of 2021 in the total amount IDR 2,664,713,200,958 (two trillion six hundred sixty-four billion seven hundred thirteen million two hundred thousand and nine hundred fifty eight rupiah) as follows:

a. To allocate or book in the amount of IDR 700,000 (seven hundred thousand rupiah) as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of the Company Law. Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of which previously amounting to IDR 32,595,727,476 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), will increase to the amount of IDR 32,596,427,476 (thirty two billion five hundred ninety six million four hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), or equal with 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid up capital as of 31 December 2021;

b. To stipulate the remaining Net Profit of the Company for the Financial Year of 2021 after deducting with the allocation for Mandatory Reserve Fund in the amount of IDR 2,664,712,500,958 (two trillion six hundred sixty- four billion seven hundred and twelve million five hundred thousand nine hundred and fifty eight rupiah) to be booked as retained earnings of the Company.”

MATA ACARA KETIGA:

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

THIRD AGENDA:

Changes on the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Dasar Hukum:

a. Pasal 96 dan 113 UUPT;

Legal Basis:

a. Articles 96 and 113 of the Company Law;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

d. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx selaku Calon Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk;

e. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Ongki Xxxxxxxxx Xxxx selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk;

f. Surat Pernyataan dari Ongki Wanadjati Dana tertanggal 16 Maret 2022 yang menyatakan bahwa beliau tidak bersedia untuk diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan pada RUPST 2022; dan

g. Pemberitahuan Perseroan mengenai Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022.

b. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company;

c. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank;

d. Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 3/KDK.03/2022 dated 23 February 2022 regarding the results of the Capability and Compliance Assessment of Mr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx as a Candidate for President Director of PT Bank BTPN Tbk;

e. Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 4/KDK.03/2022 dated 23 February 2022 regarding the results of the Capability and Compliance Assessment of Mr. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx as a Candidate for Member of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk;

f. Statement Letter from Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx dated 16 March 2022 stating that He is not being reappointed as President Director of the Company at the AGMS 2022; and

g. Company notification regarding Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx who passed away on 25 March 2022.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

Bahan Rapat:

 Keterbukaan Informasi terkait Pernyataan dari Ongki Wanadjati Dana;

 Ringkasan Curriculum Vitae anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Meeting Material:

 Disclosure Information regarding Statement from Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx;

 Brief Curriculum Vitae of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan:

Explanation:

1. Susunan Direksi Perseroan:

a. Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Xxxx untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan;

b. Pengangkatan Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu;

c. Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat- cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023;

d. Menyetujui untuk menunjuk Xxxxx Xxxxx Xxxxxx yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat- lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan

e. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

1. Composition of the Board of Directors of the Company:

a. To accept Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx statement for not being reaapointed as President Director of the Company;

b. Appointment of Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx who has passed the fit and proper test from the Financial Services Authority through the Financial Services Authority letter No. 3/KDK.03/2022 dated 23 February 2022, the position of President Director cannot be followed up considering He is passed away on 25 March 2022, thus the position of President Director will be temporarily vacant;

c. To approve the appointment of President Director who will occupy the vacant position as soon as possible at the Extraordinary GMS year 2022 or at the latest at the Annual GMS year 2023;

d. To approved to appoint Mr. Xxxxx Xxxxxx who currently serves as the Deputy President Director of the Company to temporarily carry out the function as President Director as the Company’s acting President Director of the Company since the closing of this Meeting until the appointment of the new President Director of the Company as early as possible in Extraordinary GMS for year 2022 or at the latest in Annual GMS for year 2023; and

e. To reaapoint all Board of Directors members except Ongki Wanadjati Xxxx for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.

2. Susunan Dewan Komisaris Perseroan:

a. Mengangkat Ongki Wanadjati Xxxx sebagai Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris

Perseroan;

2. Composition of the Board of Commissioners of the Company:

a. To appoint Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx as the commissioner who has passed the fit and proper test of Financial Service Authority by letter No. 4/KDK.03/2022 dated 23 February 2022;

b. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

b. To reaapoint all Board of Commissioners members for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.

Usulan Keputusan Rapat:

1. Menyetujui susunan anggota Direksi Perseroan,

menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Lowong

Wakil Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxx* Wakil Direktur Utama : Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Kepatuhan : Dini Xxxxxxx Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxxxx

Direktur : Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxxxxxx Xxxx Direktur : Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxx

untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

*) Xxxxx Xxxxx Xxxxxx akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan pengangkatan Direktur Utama yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023.

2. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx (Independen) : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx (Independen) : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Independen) : Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx Dana

untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Proposed Meeting Resolution:

1. To approve composition of the Board of Directors of the Company, as follows:

President Director : Vacant

Deputy President Director : Xxxxx Xxxxxx* Deputy President Director : Xxxxxxx Xxxxxxx Compliance Director : Dini Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxxxx Director : Xxxxxx Xxxxxxxx Director : Xxxxxxxxx Xxxx Director : Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxx

for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.

*) Mr. Xxxxx Xxxxxx will hold concurrent position as Caretaker of the President Director of the Company until the appointment of new President Director as early as possible in Extraordinary GMS for year 2022 or at the latest in Annual GMS for year 2023

2. To approve composition of the Board of Commissioners of the Company, as follows: President Commissioner : Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx

Commissioner (Independen) : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx (Independen) : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Commissioner (Independen) : Xxxxxx Xxxxxxxxx Commissioner : Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx

for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.

MATA ACARA KEEMPAT:

Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.

FOURTH AGENDA:

Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company.

Dasar Hukum:

a. Pasal 96 dan 113 UUPT;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

d. Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/002/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Legal Basis:

a. Articles 96 and 113 of the Company Law;

b. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Listed Company;

c. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank;

d. Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/002/III/2022 dated 15 March 2022 regarding total remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

Bahan Rapat:

Meeting Material:

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/002/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Explanation:

By taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/002/III/2022 dated 15 March 2022

regarding total remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Usulan Keputusan Rapat:

a. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris

Proposed Meeting Resolution:

a. To accept determine total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the

Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;

b. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp. 184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;

c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Company for the year 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 38.000.000.000,- (thirty eight billion rupiah) gross before Tax;

b. To accept determine total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the year 2022 as well as the amount of bonus of the Board of Directorsfor services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 184.000.000.000,- (one hundred eighty four billion rupiah) gross before Tax;

c. To authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the financial year 2022 as well as bonus for the financial year 2021 of each member of Board of Commissioners of the Company. The authority of the President Commissioner of the Company is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

d. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the Year 2022 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee

MATA ACARA KELIMA:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

FIFTH AGENDA:

Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2022 and Determination of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment .

Dasar Hukum:

a. Pasal 68 UUPT;

b. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

c. Pasal 9 ayat 4 AD;

Legal Basis:

a. Article 68 of the Company Law;

b. Article 13 of the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities;

c. Article 9 paragraph 4 of the Company’s AOA;

d. Rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/012/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

d. Recommendations of the Audit Committee No. M.001/AC/III/2022 dated 2 March 2022 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/012/III/2022 dated 4 March 2022.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

Bahan Rapat:

Meeting Material:

Penjelasan:

Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/012/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 untuk mengusulkan penunjukan Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Xxxxx Xxx sebagai Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Explanation:

By taking into account the recommendations of the Audit Committee No. M.001/AC/III/2022 dated 2 March 2022 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/012/III/2022 dated 4 March 2022 to propose the appointment of Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie to replace Xxxxx Xxx as a Public Accountant that will audit financial statements of the Company for the book year ended as of 31 December 2022.

Usulan Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukan Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Xxxxx Xxx sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan

Proposed Meeting Resolution:

1. To aprove the appointment of Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie to replace Xxxxx Xxx as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Xxxxxxxxx Xxxxxxx & Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the financial year 2022.

2. To authorize the Board of Commissioners of the

Company to determine term and procedure as well

serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Xxxxxx Xxxxganti tersebut.

as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in letter a above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.

3. To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2022 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.

MATA ACARA KEENAM

Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

SIXTH AGENDA:

Adjustment of the Company’s Business Activities in Accordance with Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning the Implementation of Risk- Based Business Licensing.

Dasar Hukum:

a. Pasal 19 UUPT;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

c. POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

d. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Legal Basis:

a. Article 19 of the Company Law;

b. Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licensing jo. Central Bureau of Statistics Regulation No.2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Sectors;

c. POJK Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendments of POJK No.32/POJK.04/2015 regarding Increase the Capital of a Public Company by Granting Preemptive Rights;

d. POJK No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Companies.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

 Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

 Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai,

maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

 Meeting is attended at least 2/3 of Shareholders/Shareholders’ Proxy.

 Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed

resolution must be approved by more than 2/3 of

dari 2/3 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.

Bahan Rapat:

Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar.

Meeting Material:

Adjustments to Amendments to the Articles of Association.

Penjelasan:

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Perseroan akan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Explanation:

Referring to the Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licensing jo. Central Bureau of Statistics Regulation No.2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Sectors, the Company will ask shareholders to the adjustment of the Company’s business activities, thus to amend to the Article 3 of the Company’s Article of Association regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities.

Usulan Keputusan Rapat:

1. Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan penyesuaian perubahan Pasal 3 AD Perseroan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Mata Acara Rapat. Rancangan dan matriks perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI.

Proposed Meeting Resolution:

1. To approve the adjustment of the Company’s business activities, thus to amend to the Article 3 of the Company’s Article of Association regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities; and

2. To granting authorization to restate the Amendments as referred to in letter a and formulate the whole Company’s Article of Association.

The proposed amendments to the Article 3 of the Company’s AOA as state in the Explanation of the Meeting Agenda. The draft and matrix of amendments to the Company’s AOA are presented separately and is able to be seen as well as downloaded from Company’s website, IDX website and eASY.KSEI application.

MATA ACARA KETUJUH:

Laporan Perseroan:

a. Rencana Bisnis Bank;

b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;

c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

SEVENTH AGENDA:

The Company’s Report:

a. The Bank’s Business Plan;

b. Financial Sustainability Action Plan;

c. Recovery Plan of the Company.

Dasar Hukum:

Legal Basis:

a. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;

b. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

c. Pasal 31 jo. Pasal 34 POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.

a. POJK No. 5/POJK.03/2016 dated 26 January regarding the Bank’s Business Plan;

b. POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies;

c. Article 31 in conjunction with Article 34 of POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

Mata acara Rapat ini berupa penyampaian laporan Perseroan sehingga tidak menghitung Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

The agenda of this Meeting is reports delivery by the Company, therefore Quorum for Meeting Attendance and Decission Making are not calculated.

Bahan Rapat:

Laporan Perseroan tentang:

a. Rencana Bisnis Bank;

b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;

c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Meeting Material:

The Company’s Report in regard to:

a. The Bank’s Business Plan;

b. Financial Sustainability Action Plan;

c. Recovery Plan of the Company.

Penjelasan:

Dijelaskan secara terperinci dalam masing-masing laporan.

Explanation:

Further details are as stipulated In each report.

Usulan Keputusan Rapat:

Tidak ada keputusan yang diusulkan, mengingat isi dari mata acara Rapat ini merupakan penyampaian laporan kepada Pemegang Saham.

Proposed Meeting Resolution:

No proposed resolution, due to the content of the this meetings agenda is report deliveries to shareholders.

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata