BERITA ACARA

Cs/Nr

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LAUTAN LUAS Tbk

Nomor: 32.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh -- delapan Mei dua ribu dua puluh satu), ---------------

pukul 13.50’ (tiga belas lewat lima puluh menit) ----

Waktu Indonesia Barat.

Saya, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, ---------

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ---

dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----

Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ----

ini:

Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----

PT LAUTAN LUAS Tbk, berkedudukan di Kota ------------

Administrasi Jakarta Barat dan beralamat di Graha ---

Xxxxxxxx Xxxxxx 0-00, Xxxxx Xxxxx X.X Xxxxx Raya ----

nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, -----

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah ------

disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, --------

sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-8-2010 -- (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) ----------

nomor 101, dibuat di hadapan XXXXXXXXX XXXXXXX, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -------

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----

28-9-2009 (dua puluh delapan September dua ribu -----

sembilan) nomor AHU-46487.AH.01.02.Tahun 2009; ------

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------

- akta tertanggal 3-6-2015 (tiga Juni dua ribu ------

lima belas) nomor 09, dibuat di hadapan Insinyur ----

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, Sarjana -------

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan -- dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -------

Anggaran Dasar PT LAUTAN LUAS Tbk, tertanggal -------

5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 3-6-2016 (tiga Juni dua ribu ------

enam belas) nomor 03, dibuat di hadapan Insinyur ----

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, Sarjana -------

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7-6-2016 -----

(tujuh Juni dua ribu enam belas) nomor --------------

AHU-0010710.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah --------

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk, --------

tertanggal 7-6-2016 (tujuh Juni dua ribu enam -------

belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ------------------

- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu ---

delapan belas) nomor 92, dibuat di hadapan ----------

XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di --------

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni -- dua ribu delapan belas) nomor -----------------------

AHU-0012337.AH.01.02.TAHUN 2018; --------------------

- akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua -----

ribu sembilan belas) nomor 94, dibuat di hadapan ----

XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di --------

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2019 (tujuh -----

belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----------

AHU-0031257.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------------

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ------

Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -----------

tertanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua --------

puluh) nomor 04, dibuat di hadapan XXXXXXXXX --------

GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----

telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---------

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN ----

LUAS Tbk, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh -----------

sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -------------

AHU-AH.01.00-0000000;

-selanjutnya dalam akta ini disebut juga ------------

"Perseroan".

-Berada di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 00, - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx II Xxxxx Xxxxxxx Tubun -- Raya xxxxx 00, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, - Xxxxxxx Xxxxx.

-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang - akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----

Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang ---------

diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta -----

waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini -- disebut juga “Rapat”).

-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan- dengan saya, Notaris:

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: --------------

1. Xxxx XXXXX XXXXXXXX, lahir di Tiongkok, pada ----

tanggal 20-9-1947 (dua puluh September seribu ---

sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara - Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---

di Jakarta, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxx 00, - Xxxxx Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan -- Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ---

Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------

0000000000000000);

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

2. Xxxx XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Shanghai, pada ---

tanggal 30-7-1946 (tiga puluh Xxxx xxxxxx -------

sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara --

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol – Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ------

Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------------------

0000000000000000);

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -------

Perseroan.

3. Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, ----

pada tanggal 23-8-1967 (dua puluh tiga Agustus -- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga -- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah XI LB.12 -- nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, ---

Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa – Gading, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) –- 0000000000000000);

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Surabaya, pada- tanggal 6-10-1966 (enam Oktober seribu sembilan - ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, - karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -- Xxxxx Xxxxx Xxxx XXXX XX.0/0, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, - Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------

Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:

1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXX, tersebut; -----------------

-menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----

pemilik/pemegang saham sejumlah 8.991.000 -------

(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh -----

satu) saham dalam Perseroan; --------------------

2. Xxxx XXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada -------

tanggal 4-1-1963 (empat Januari seribu sembilan - ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, - wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -------

Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun Tetangga 001,- Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ------

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -------

(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----

Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

x. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -------

3.325.100 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus) saham dalam Perseroan; ---------

b. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Presiden Direktur PT CATURKARSA -------

MEGATUNGGAL, demikian sah mewakili Direksi ---

PT CATURKARSA MEGATUNGGAL dari dan oleh ------

karenanya bertindak untuk dan atas nama ------

PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, berkedudukan di ---

Kota Administrasi Jakarta Barat dan ----------

beralamat di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxx --

Aipda II KS. Tubun Raya nomor 77, Kelurahan -- Slipi, Kecamatan Pal Merah, yang anggaran ----

dasar dan perubahan-perubahannya telah -------

disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 ----

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan- Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta -----

tertanggal 13-11-2008 (tiga belas November dua ribu delapan) nomor 21, dibuat di hadapan ----

XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di - Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari- surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak --------

Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------

tertanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan -----

November dua ribu delapan) nomor -------------

AHU-91535.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-

- akta tertanggal 31-10-2012 (tiga puluh satu- Oktober dua ribu dua belas) nomor 03, dibuat - oleh XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, ---

Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah ------

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------

PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal --------

6-12-2012 (enam Desember dua ribu dua belas) - nomor AHU-AH.01.10-43508; --------------------

- akta tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret -

dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat di -----

hadapan XXXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah- diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------

PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal --------

12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima -----

belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -----------

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta ----

tertanggal 1-10-2014 (satu Oktober dua ribu -- empat belas) nomor 01, dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---

Tangerang Selatan, yang telah diterima dan ---

dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana -------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Data Perseroan PT CATURKARSA -------

MEGATUNGGAL, tertanggal 3-10-2014 (tiga ------

Oktober dua ribu empat belas) nomor ----------

AHU-33678.40.22.2014;

PT XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX selaku -------------

pemilik/pemegang 853.432.000 (delapan ratus -- lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh -- dua ribu) saham dalam Perseroan; -------------

3. Xxxx XXXXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 20-10-1956 (dua puluh Oktober seribu ----

sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ---

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Xxxxx XX Xxxxx xxxxx 00 X, Xxxxx -------

Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, - Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat (pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------

Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------

menurut keterangannya dalam hal ini selaku ------

pemilik/pemegang saham sejumlah 9.559.000 -------

(sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ---

ribu) saham dalam Perseroan; --------------------

4. Masyarakat:

selaku pemilik sebanyak 208.562.400 (dua ratus -- delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu -----

empat ratus) saham.

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---

terima kasih kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa ---

Pemegang Saham Perseroan serta para undangan, yang -- telah bersedia memenuhi undangan Perseroan untuk ----

menghadiri Rapat, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua - ribu dua puluh satu).

-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara terlebih dulu -- memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -- Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan ISIEN -- FUDIANTO selaku Komisaris. --------------------------

-Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan anggota ------

Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan XXXXXXXX - XXXXXX selaku Presiden Direktur, Xxxx XXXXX XXXXXXX - XXXXXX selaku Direktur dan Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX --

selaku Direktur.

Di samping itu, Pembawa Acara memperkenalkan para --- profesional yang membantu terselenggaranya Rapat,----

yaitu saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara - Rapat, Kantor Biro Administrasi Efek PT DATINDO -----

ENTRYCOM yang diwakili oleh XXXXXXXX XXXXXX. --------

-Kemudian sebelum memasuki pembahasan acara Rapat, -- Pembawa Acara mengingatkan kembali bahwa untuk Rapat- berlaku tata tertib yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham sebelum memasuki --------

ruangan Rapat, namun sesuai dengan ketentuan yang ---

berlaku Pembawa Acara membacakan pokok-pokok dari ---

tata tertib Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: --

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa ---------

Indonesia.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar - Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham Perusahaan Terbuka, selanjutnya disebut ---

”POJK No. 15/2020”, Rapat dipimpin oleh anggota - Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --------

Komisaris.

Sehubungan dengan Pimpinan Rapat dimaksud, ------

Dewan Komisaris Perseroan dengan keputusannya ---

tanggal 18-5-2021 (delapan belas Mei dua ribu ---

dua puluh satu) telah menunjuk Bapak ISIEN ------

XXXXXXXX, selaku Komisaris Perseroan, untuk -----

memimpin Rapat ini.

3. Untuk seluruh mata acara Rapat ini berlaku ------

ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam -------

Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -------

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik --------

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas, selanjutnya disebut “UUPT”, dan -------

Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020. -------

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat - dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah, baik dihadiri --------

langsung oleh pemegang saham Perseroan yang -----

bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. -------

4. Para Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat ----

dimulai dan kuorum dibacakan oleh Notaris, ------

diperkenankan untuk masuk dalam ruangan Rapat, -- namun kehadirannya tidak dihitung sebagai bagian- kuorum kehadiran dan tidak diperkenankan untuk -- memberikan suara.

5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara -- Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan ---------

keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan -------

kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa- Pemegang Saham Perseroan yang sah untuk ---------

mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran- yang berhubungan secara langsung dengan mata ----

acara Rapat yang dibicarakan. Pimpinan Rapat ----

berhak menentukan apakah pertanyaan, pendapat, -- usul atau saran yang diajukan oleh Pemegang -----

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah --------

berhubungan secara langsung atau tidak dengan --- mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. -------

6. Pengajuan pertanyaan dan/atau menyatakan --------

pendapat, usul atau saran sebagaimana dimaksud -- dalam butir 5 dilakukan dengan prosedur sebagai - berikut:

a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------

Saham yang sah yang ingin mengajukan ---------

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya ---

diminta mengangkat tangan. -------------------

b. Pimpinan Rapat akan menentukan dan meminta ---

pemegang saham yang mengangkat tangan untuk -- diberikan formulir pertanyaan oleh petugas ---

Rapat.

c. Pemegang saham yang telah memperoleh formulir- pertanyaan diminta untuk melengkapi formulir - pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang ----

diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi -- pemegang kuasa, wajib menuliskan nama pemberi- kuasa dalam formulir pertanyaan. -------------

d. Formulir pertanyaan yang telah dilengkapi ----

selanjutnya agar diserahkan kepada petugas ---

Rapat untuk dapat disampaikan kepada Pimpinan- Rapat.

e. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang -- ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan ------------

memberikan jawaban atau tanggapan atas -------

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang -----

relevan dengan mata acara Rapat yang sedang -- dibahas.

7. Pemberi kuasa adalah pemegang saham yang sah dan- berhak memberikan kuasa kepada penerima kuasa --- berdasarkan dokumen-dokumen yang valid dan ------

secara sah mencerminkan kepemilikan sahamnya ----

dalam Perseroan. Jika terdapat 2 (dua) penerima - kuasa yang hadir dalam Rapat mewakili pemberi ---

kuasa yang sama maka kedua penerima kuasa -------

tersebut wajib menunjukkan berupa dokumen-dokumen yang menjadi dasar dan bukti bahwa pemberi kuasa- berwenang untuk memberikan kuasa tersebut. ------

8. Mengingat keterbatasan waktu yang ada, pengajuan- pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat akan ---

dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Dalam setiap sesi -- akan diberikan kesempatan kepada 2 (dua) Pemegang Xxxxx untuk mengajukan pertanyaan. Masing-masing- Pemegang Xxxxx yang mengajukan pertanyaan -------

dibatasi 1 (satu) pertanyaan. Dalam hal terdapat- pemegang saham yang mengajukan lebih dari 1 -----

(satu) pertanyaan, maka Pimpinan Rapat dapat ----

menolak seluruh pertanyaan yang diajukan atau ---

memilih salah 1 (satu) pertanyaan yang diajukan - untuk dijawab.

9. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila ------

seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 ----

(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk -------

memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu - mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau ----

diwakilinya.

10. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan -------

musyawarah untuk mufakat. -----------------------

11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk- mufakat tidak tercapai dalam pengambilan --------

keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, maka -- keputusan akan diambil dengan pemungutan suara -- yang disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ----

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak- suara yang hadir dalam Rapat. -------------------

Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:-

a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju ----

diminta untuk mengangkat tangan. -------------

b. Mereka yang memberikan suara abstain diminta - untuk mengangkat tangan. ---------------------

c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap - memberikan suara setuju. ---------------------

12. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----

yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------------

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, -- Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang ---

hadir dalam Rapat yang memberikan suara ---------

abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang - sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang - mengeluarkan suara.

14. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya- telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, ----

namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat ---

pemungutan suara dilakukan, maka yang -----------

bersangkutan dianggap menyetujui segala ---------

keputusan yang diambil dalam Rapat. -------------

15. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh - Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat ---

oleh Pimpinan Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran ---

Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --------

Perseroan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan -------

Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18-5-2021 ------

(delapan belas Mei dua ribu dua puluh satu) antara -- lain telah menunjuk Tuan XXXXX XXXXXXXX selaku ------

Komisaris Perseroan, untuk memimpin Rapat ini. ------

-Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan Tuan ISIEN ---

FUDIANTO untuk membuka dan memimpin Rapat ini. ------

-Pemimpin Rapat mengucapkan salam dan terima kasih -- kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan ---

untuk menghadiri Rapat.

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah- disampaikan oleh pembawa acara tadi, sesuai dengan -- ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -- dan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020, saya selaku ---

anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah --------

ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana ternyata -- dari Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18-5-2021 - (delapan belas Mei dua ribu dua puluh satu), yang ---

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, akan -------

memimpin Rapat ini.

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah ---

melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------------

Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana ----

akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK, ------

dengan tembusan-tembusan kepada Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia, ---

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo- Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan - Wali Amanat PT. Bank Mega Tbk melalui surat ----

tertanggal 14-4-2021 (empat belas April dua ----

ribu dua puluh satu) nomor 026/LTL-CS/IV/2021, - yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---

ini, dan keseluruhannya berbunyi sebagai -------

berikut:

No.: 026/LTL-CS/IV/2021 - Jakarta, 14 April 2021 Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, ----------------

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 ----------------

Jakarta 10710

U.p. : Yth. Bapak Xx. Xxxxxx, X.X–Kepala -

Eksekutif Pengawas Pasar Modal ----

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar- Biasa PT LAUTAN LUAS Tbk ----------

(“Perseroan”) Untuk Tahun Buku ----

Yang Berakhir Pada Tanggal --------

31 Desember 2020 Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (a) Pasal 21 ayat (2) -------

Anggaran Dasar Perseroan; (b) Pasal 13 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 ------

Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat ------

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan ----

No. 7/POJK.04/2018 Tanggal 25 April 2018 -------

Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem -----

Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan ----

Publik (“POJK No.7/2018”). ---------------------

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang- Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan ----------

diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -------------

Pukul : 13.30 s.d. selesai -------------

Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas -–

Lantai 00, Xxxxx XXX XX X.X. ---

Tubun Raya No.77 ---------------

Adapun mata acara tersebut adalah sebagai ------

berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: ----------

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan -- tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, -- termasuk laporan mengenai kegiatan -------

Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan- Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan- untuk tahun buku yang berakhir pada ------

tanggal 31 Desember 2020. ----------------

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan ----

laba Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. --

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau ------

honorarium anggota Dewan Komisaris dan ---

anggota Direksi Perseroan untuk tahun ----

2020-2021.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen -----

untuk mengaudit Laporan Keuangan ---------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31 Desember 2020 dan --------

pemberian wewenang untuk menetapkan ------

honorarium Akuntan Publik Independen -----

tersebut serta persyaratan lain ----------

penunjukannya.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: -------

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---

15/POJK.04/2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta -- kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. ---

Hormat kami,

Untuk dan atas nama PT LAUTAN LUAS Tbk

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Direktur Tembusan:

1. Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia

2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ---------

3. PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek – Perseroan

4. Wali Amanat – PT. Bank Mega Tbk. ------------

II. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para ------

Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) ------

surat kabar harian berperedaran nasional -------

berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, ---

yang terbit pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 -- (dua puluh satu April dua ribu dua puluh -------

satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta -----

akta ini, serta telah dimuat dalam situs web ---

Perseroan pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 ----

(dua puluh satu April dua ribu dua puluh -------

satu), dan keseluruhannya berbunyi sebagai -----

berikut:

PT LAUTAN LUAS Tbk

-------- Berkedudukan di Jakarta Barat ---------

(“Perseroan”)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada para -----

Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan - mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------

(“Rapat”) Perseroan pada hari Jumat, tanggal ---

28 Mei 2021 di Ruang Jakarta, Graha Indramas ---

Lantai 00, Xxxxx XXX XX X.X. Xxxxx Xxxx Xx.00, - Xxxxxxx. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) -------

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor -------------

15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang -- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham Perusahaan Terbuka, (”POJK 15/2020”), ----

pemanggilan akan diumumkan paling sedikit ------

melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek ----

Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek ---------

Indonesia dan situs web Perseroan --------------

(xxx.xxxxxx-xxxx.xxx), pada hari Kamis, --------

6 Mei 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ---

ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang -----

berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, -----

5 Mei 2021 sampai dengan 16.00 WIB pada --------

PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ----

Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan ----

beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta ---

10120. Setiap usul Pemegang Saham Perseroan ----

akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi- persyaratan dalam pasal 21 ayat 5 anggaran -----

dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 ------

yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis ------

kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) atau ----

lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya -- 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh ---

saham dengan hak suara yang sah; (ii) usul -----

tersebut telah diterima Direksi ----------------

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum ------

pemanggilan Rapat dikeluarkan; dan (iii) usulan- tersebut dilakukan dengan itikad baik, ---------

mempertimbangkan kepentingan Perseroan, --------

disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat ---

dan tidak bertentangan dengan peraturan --------

perundang-undangan; (iv) merupakan mata acara -- yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang - Saham. Kami informasikan pula bahwa Perseroan -- akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian- kuasa secara elektronik bagi pemegang saham ----

melalui Electronic General Meeting System KSEI - (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam ----

proses penyelenggaraan Rapat ini. Pengumuman ---

Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI ----

(xxx.xxxx.xx.xx), situs web BEI ----------------

(xxx.xxx.xx.xx) dan situs web Perusahaan -------

(xxx.xxxxxx-xxxx.xxx)

------------- Jakarta, 21 April 2021 -----------

PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi

III. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para --------

Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat- kabar harian berperedaran nasional berbahasa ---

Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, yang terbit - pada hari Rabu, tanggal 6-5-2021 (enam Mei dua - ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan -- pada minuta akta ini, serta telah dimuat dalam - situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal ----

serta telah dimuat dalam situs web Perseroan ---

pada hari Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam Mei dua- ribu dua puluh satu), yang keseluruhannya ------

xxxxxxxx sebagai berikut: ----------------------

PANGGILAN

------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------

---------- DAN RAPAT UMUM PEMEGANG -------------

SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini, Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk ---------

(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) ------

mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk - menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---

Biasa (”RUPSLB”) untuk selanjutnya secara ------

bersama-sama disebut (“Rapat”), yang akan ------

diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -------------

Waktu : 13.30 WIB – selesai ------------

Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas -–

Lantai 00, Xxxxx XXX XX X.X. ---

Tubun Raya No.77, Jakarta 11410- Mata acara RUPST sebagai berikut: --------------

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan -----

tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, -----

termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.- Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 -----

Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan ----

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 ----

Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas -------

(“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala ---

Tindakan pengurusan serta pengawasan yang ---

telah dilakukan untuk tahun buku 2020. Dalam- mata acara Rapat ini Perseroan juga akan ----

memberikan pembebasan dan pelunasan ---------

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang- telah dilakukan dalam tahun buku 2020. ------

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----

pada tanggal 31 Desember 2020. --------------

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 -----

Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan -

71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan --------

dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -- tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat - Umum Pemegang Saham.

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau ---------

honorarium anggota Dewan Komisaris dan ------

anggota Direksi Perseroan untuk tahun -------

2021-2022.

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan -- ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 -----

ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta ------

ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana- Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang ---

Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk- menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya -- untuk anggota Direksi dan penetapan ---------

honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk - anggota Dewan Komisaris. --------------------

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk -- tahun buku yang berakhir pada tanggal -------

31 Desember 2021 dan pemberian wewenang -----

untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -- Independen tersebut serta persyaratan lain -- penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d -------

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, - dalam agenda ini Perseroan meminta agar para- pemegang saham memberikan kuasa kepada ------

Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan ---

audit atas buku-buku Perseroan yang akan ----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ------

dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan -------

(“OJK”), dan pemberian kuasa kepada Direksi - untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya -

honorarium bagi Akuntan Publik tersebut. ----

Mata acara RUPSLB sebagai berikut: -------------

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar --------

Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya -- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan ---------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Perusahaan Terbuka. Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk - menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar- Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020- Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan -- memberikan kewenangan kepada Direksi --------

Perseroan untuk menyusun dan menyatakan -----

kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan. --

Catatan:

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku ------

sebagai undangan resmi untuk Rapat di ---

atas dan Direksi tidak mengirimkan ------

undangan khusus kepada para pemegang ----

saham. Panggilan ini dapat dilihat ------

juga di laman situs Perseroan -----------

xxx.xxxxxx-xxxx.xxx, aplikasi eASY™ KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia. ----

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak -------

menghadiri Rapat adalah para Pemegang ---

Saham yang namanya tercatat di Daftar --- Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian- Sentral Efek Indonesia pada penutupan --- jam perdagangan Bursa Efek tanggal ------

5 Mei 2021.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam ------

Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme - sebagai berikut:

a. hadir sendiri dalam Rapat, atau ------

b. menggunakan hak suaranya dalam -------

aplikasi eASY™ yang disediakan oleh -- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -- pada tautan xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/.

c. Pemegang saham atau penerima kuasa ---

dari pemegang saham (“Penerima Kuasa”) yang menghadiri Rapat wajib untuk ----

memenuhi seluruh prosedur kesehatan -- sesuai protokol pencegahan penyebaran- COVID-19, kebijakan dan pengaturan ---

lainnya yang diimplementasikan oleh -- Perseroan dan pihak pengelola gedung - tempat Rapat diselenggarakan. --------

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik -- yang akan hadir dalam Rapat, atau -------

Pemegang Saham yang akan menggunakan hak- suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya -- dan/atau penunjukan kuasanya serta ------

menempatkan suaranya pada masing-masing - mata acara Rapat di atas melalui --------

aplikasi eASY™ pada tautan --------------

xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/. --------------

5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan ----

hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka - pemberian hak atas suara dalam Rapat ----

akan diwakili oleh penerima kuasa -------

independen yang ditunjuk oleh Perseroan.-

6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi lengkap mengenai penggunaan hak suaranya- dalam aplikasi eASY™, Pemegang Saham ----

dapat menghubungi sekuritas dimana ------

Pemegang Saham membeli saham Perseroan. -

7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang -- Saham atau kuasanya diwajibkan untuk ----

mengisi daftar hadir dengan -------------

memperlihatkan bukti identitas diri yang- aslinya dan/atau konfirmasi kehadiran ---

dalam aplikasi eASY™, selanjutnya -------

menyerahkan fotokopi identitas atau -----

konfirmasi kehadiran tersebut serta asli- surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada- petugas pendaftaran. --------------------

8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat ----

tersedia di kantor Perseroan sejak ------

tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat -- sampai dengan Rapat diselenggarakan, ----

sesuai informasi dalam web Perseroan di – atas.

Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang ---

saham atau kuasa pemegang saham yang ----

akan hadir dalam Pelaksanaan Rapat wajib- mengikuti protokol Kesehatan pencegahan - Covid-19 yang akan diberlakukan oleh ----

Perseroan antara lain: ------------------

a. Menggunakan masker dan melakukan cuci- tangan pada tempat yang disediakan; --

b. Mengikuti prosedur pemeriksaan -------

kesehatan yang ditetapkan oleh -------

Perseroan;

c. Mematuhi protokol physical distancing- sesuai arahan Perseroan di area ------

tempat pelaksanaan RUPS; -------------

d. Bagi pemegang saham atau kuasa -------

pemegang saham yang hadir pada hari -- pelaksanaan Rapat namun tidak --------

mematuhi dan/atau tidak memenuhi -----

persyaratan dan protokol Kesehatan, -- maka akan diberlakukan ketentuan -----

sebagaimana dinyatakan dalam tata ----

tertib Rapat;

10. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang ----

Saham atau kuasanya diharapkan telah ----

hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya -

30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat -----

dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2021

Direksi

-Selanjutnya, sebelum membuka Rapat, Pemimpin Rapat - menerangkan berkaitan dengan ketentuan persyaratan --

mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar -- Rapat dapat terselenggara dengan sah untuk ----------

membicarakan dan mengambil keputusan untuk ----------

masing-masing mata acara Rapat, Pemimpin Rapat ------

menanyakan kepada saya, Notaris, yang akan membuat -- berita acara untuk Rapat, mengenai berapa jumlah ----

pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---

Rapat dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir ---

dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum ----

yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat. ------

-Lalu saya, Notaris, mengucapkan terima kasih kepada- Pemimpin Rapat dan menyampaikan terlebih dahulu -----

bahwa dengan mengingat mata acara untuk Rapat, ------

dapat diketahui bahwa untuk seluruh mata acara Rapat- ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur -----

dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar --------

Perseroan, Pasal 86 ayat 1 UUPT, dan Pasal 41 -------

ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020. Berdasarkan --------

ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat -----------

diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-

-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para - pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, -- berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ----

dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ---

yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, serta setelah memeriksa -- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ----

pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh --------

kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sebanyak ---

1.083.869.500 (satu miliar delapan puluh tiga juta -- delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus) -- saham atau mewakili 70,77% (tujuh puluh koma tujuh -- tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ---------

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, ----

dan oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana ---

diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----

terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak - mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata- acara Rapat.

-Kemudian Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih ---

kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -------

para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------

Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah saya, Notaris sampaikan, kuorum untuk Rapat ini -----

telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan - yang berlaku sebagaimana yang telah saya, Notaris, -- sampaikan tadi, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat,- tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu -–- dua puluh satu) dinyatakan sah, dan berhak untuk ----

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat - mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan- mata acara Rapat ini.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat -- dibuka secara resmi pada pukul 13.50’ (tiga belas ---

lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ------

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan sesuai dengan

ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK No. 15/2020, ---------

Pemimpin Rapat akan menyampaikan secara ringkas -----

mengenai Kondisi Umum Perseroan. --------------------

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa secara umum, ------

kondisi Perseroan tidak bisa dipungkiri, pandemi ----

COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 (dua - ribu dua puluh) telah menjadi tantangan bagi --------

perekonomian dan industri di berbagai sektor, -------

termasuk bagi Lautan Luas. Kendati demikian, Dewan -- Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil ------

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik - dalam menjalankan roda operasional dan aktivitas ----

bisnis Perseroan selama tahun 2020 (dua ribu dua ----

puluh). Dewan Komisaris juga melihat bahwa Direksi -- telah secara aktif memantau dan melakukan mitigasi -- yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja --------

Perseroan, serta membentuk tim task force guna ------

xxxxxxxxxx xxxxxxx COVID-19. ------------------------

Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Lautan ---

Luas telah mengimplementasikan berbagai inisiatif ---

strategis guna mengelevasi kinerja Lautan Luas ------

walaupun berada di tengah kondisi ketidakpastian ----

ekonomi akibat pandemi. Lautan Luas mampu menerapkan- inisiatif strategis untuk jangka pendek, di antaranya seperti pengembangan produk quick win, memaksimalkan- brand produk, dan meningkatkan pangsa pasar serta ---

pertumbuhan organik. Selain itu, Perseroan juga -----

menerapkan inisiatif strategis jangka panjang dengan- memperkuat rencana bisnis lima tahunan pada setiap -- industri yang dioperasikan. Lautan Luas berfokus dan-

mengembangkan cakupan industri utama yang dimiliki -- seperti industri makanan dan minuman, pengolahan air, hingga personal homecare.

Selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), terdapat ----

perubahan pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi- Lautan Luas, yakni Xxxxx XXXXXXX XX XXXXX XXXXX yang- tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen dan- Xxxxx XXXXXX XXXXXXX sebagai Direktur. Oleh ---------

karena itu, Pimpinan Rapat mewakili Perseroan -------

menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ------

pelaksanaan tugas dan pengabdiannya selama menjabat - sebagai Komisaris Independen dan Direktur. ----------

-Pemimpin Rapat menutup paparan singkat mengenai ----

kondisi umum Perseroan dan mengucapkan terima kasih - atas perhatian para pemegang saham sekalian. --------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa ------

sesuai dengan iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, ----

mata acara Rapat adalah sebagai berikut: ------------

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh), termasuk laporan mengenai -------

kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan -----

Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----

dua puluh).

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba -------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -

ribu dua puluh).

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium --- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------

Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --

- 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------------

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -------

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan - pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium ---

Akuntan Publik Independen tersebut serta ---------

persyaratan lain penunjukannya. ------------------

-Pemimpin Rapat menyampaikan karena mata acara Rapat- ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, ---

maka dapat dimulai untuk membahas mata acara Rapat -- tersebut.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

-Pemimpin Rapat mengatakan bahwa sesuai dengan ------

pemanggilan Rapat, mata acara pertama Rapat adalah: -

Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----

ribu dua puluh), termasuk laporan mengenai kegiatan - Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,- dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang- berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh). -----------------------

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Tuan INDRAWAN --------

XXXXXX, selaku Presiden Direktur Perseroan untuk ----

menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal ----

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh).

-Kemudian Xxxx XXXXXXXX XXXXXX mengucapkan terima ---

kasih kepada Pemimpin Rapat dan mengatakan kepada ---

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --------

Perseroan serta para undangan, atas nama Direksi, ---

dengan berbangga hati menyampaikan laporan kinerja -- perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). ----------

-Selanjutnya Xxxx XXXXXXXX XXXXXX menjelaskan -------

mengenai:

Xxxxxxxx Xxxxxxx Perseroan --------------------------

Dengan ini kami melaporkan kinerja Lautan Luas ------

tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dimana Perseroan ---

telah menunjukkan ketahanannya secara keseluruhan, -- meskipun pendapatan yang lebih rendah dicapai pada -- tahun 2020 (dua ribu dua puluh). --------------------

Situasi perekonomian 2020 (dua ribu dua puluh) ------

Sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh), pandemi --------

COVID-19 telah membuat ekonomi Indonesia mengalami -- kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai 2,07% (dua koma nol tujuh persen). Tidak hanya perekonomian, ---

xxxxxxx juga memberikan dampak terhadap perlambatan - ekspor industri Indonesia dan beberapa komoditas ----

kimia pun turut mengalami penurunan. Selama masa ----

pandemi, daya beli masyarakat menurun secara global - akibat kebijakan lockdown dan pembatasan sosial yang- diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. -- Akibatnya, tidak sedikit pekerja harus dirumahkan. -- Selain itu, harga bahan mentah meningkat drastis ----

akibat pemangkasan produksi yang dilakukan, gangguan- pada rantai pasokan dan tingginya harga pengiriman. - Penurunan pada ekonomi juga dirasakan oleh berbagai - negara kuat di dunia, termasuk Amerika Serikat dan -- Tiongkok. Ekonomi AS turut mengalami kontraksi ------

sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), sementara -----

Tiongkok mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 2,3% ---

(dua koma tiga persen) pada tahun 2020 (dua ribu dua- puluh). Selain itu nilai tukar Rupiah sepanjang -----

semester I tahun 2020 (dua ribu dua puluh) cenderung- bergerak fluktuatif. Hal tersebut tidak terlepas ----

dari kondisi ketidakpastian akibat pandemi. ---------

Strategi Manajemen

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pada segmen ---

Bisnis Distribusi, Perseroan mengarahkan fokus ------

kepada industri yang stabil seperti makanan, pakan -- ternak, homecare, dan pengolahan air ditengah -------

situasi ketidakpastian akibat pandemi. Selain itu, -- Perseroan tetap menjaga relasi dan komunikasi dengan- berbagai klien penting. Manajemen juga terus --------

mengembangkan produk baru kepada konsumen dengan ----

mengadakan webinar. Dalam memaksimalkan aktivitas ---

penjualan, Perseroan memanfaatkan program Customer -- Relationship Management, memperbarui pengembangan, -- dan membuat prospek penjualan. Selain meminimalisasi- Working Capital Cycle yang berdampak pada arus kas -- yang baik, Lautan Luas juga berhasil mengendalikan -- pengelolaan piutang berkat akurasi prospek penjualan- yang baik, dan pertumbuhan jangka waktu pembayaran. - Pada segmen bisnis manufaktur, Perseroan melakukan --

berbagai strategi manajemen, seperti memangkas beban- berfokus pada arus kas dan tingkat solvabilitas -----

setiap sub manufaktur, berfokus pada produk dengan -- margin tinggi dan mengevaluasi ulang belanja modal. - Selain itu, Lautan Luas berupaya melakukan efisiensi- dan peningkatan kualitas proses bisnis pada setiap -- departemen.

Perseroan berhasil mewujudkan inisiatif yang --------

berdampak signifikan pada pertumbuhan jangka pendek - dan jangka menengah-panjang Perseroan. Dalam jangka - pendek, Perseroan berhasil mengembangkan produk -----

quick win, mengeksplorasi portofolio prinsipal/produk baru untuk meningkatkan proposisi nilai kami kepada - konsumen, memaksimalkan brand produk dan ------------

meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan organik. -- Sementara itu, Perseroan berhasil mewujudkan --------

inisiatif strategis jangka panjang selama tahun 2020- (dua ribu dua puluh), di antaranya memperkuat 5 -----

(lima) rencana bisnis di setiap industri yang -------

Perseroan operasikan, memulai cakupan pengembangan -- industri di segmen utama (Makanan, Pengolahan Air, -- dan Personal Homecare), berkolaborasi dengan --------

konsumen untuk menciptakan proposisi nilai untuk ----

kedua belah pihak, berkolaborasi dengan fasilitas ---

Riset dan Pengembangan manufaktur untuk menciptakan - produk baru dan mengembangkan e-commerce. -----------

Tata Kelola Perusahaan

Dengan bantuan Audit Internal dan Sekretaris --------

Perusahaan, Direksi melanjutkan upayanya melakukan -- pengawasan internal dan sistem Tata Kelola ----------

Perusahaan yang Baik sepanjang tahun 2020 (dua ribu - dua puluh). Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), --- terdapat perubahan pada komposisi Direksi Lautan ----

Luas. Selain itu, Direksi juga menyelenggarakan -----

rapat secara rutin, dengan diselingi 4 (empat) kali - rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris. ------

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan --------------------

Lautan Luas tetap mengukuhkan komitmen pada program - Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Pengembangan ---

Mata Pencaharian, dan kegiatan sosial lainnya guna -- memenuhi harapan para pemangku kepentingan. ---------

Perseroan, anak perusahaan, dan karyawan senantiasa - aktif terlibat dalam program Tanggung Jawab Sosial -- Perusahaan, dengan bergabung pada acara-acara sosial- yang diselenggarakan.

Perseroan juga berkomitmen untuk selalu memberikan -- dukungan riset di bidang pertanian serta melakukan -- investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan ---

renovasi gedung sekolah.

Selain berfokus pada program CSR, Lautan Luas -------

memiliki prinsip dasar yang dimiliki oleh semua -----

anggota keluarga Lautan Luas, yaitu berkomitmen -----

untuk mengurangi limbah dan memperluas proses daur -- ulang dari kegiatan unit bisnis kami. ---------------

Prospek dan Target di Tahun 2021 (dua ribu dua ------

puluh satu)

Guna meraih peluang pertumbuhan, Lautan Luas --------

berupaya untuk memanfaatkan prospek yang tersedia ---

pada tahun-tahun mendatang, seperti pemanfaatan -----

segmen bisnis pembersih kimia dan limbah padat ------

untuk meningkatkan proposisi nilai dan paket, -------

mengembangkan produk Premix di anak perusahaan untuk- segmen Pakan, Personal dan Homecare, dan menciptakan- produk yang telah diformulasikan untuk segmen -------

Pulp dan Kertas, Pengolahan Air, Plastik, dan -------

Personal dan Homecare.

Berbicara mengenai prospek dan kesempatan pada ------

tahun-tahun mendatang bukan berarti Perseroan tidak - memiliki tantangan yang harus dihadapi. Perseroan ---

harus selalu bersiap kala dihadapkan dengan ---------

tantangan mengenai likuiditas keuangan konsumen, ----

Perseroan merespons hal tersebut dengan terus -------

melakukan pengelolaan arus kas dan pengetatan -------

kebijakan piutang dagang dan penagihan. Selain itu, - Perseroan menyadari bahwa proses pengembangan akan -- memakan waktu yang cukup lama mengingat kebijakan ---

social distancing dan pembatasan masih diterapkan ---

oleh Pemerintah. Oleh karenanya, Lautan Luas --------

memanfaatkan penerapan virtual meeting guna ---------

mempercepat proyek pengembangan. --------------------

ASET

Pada akhir 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----

mencatatkan total aset sebesar Rp 5.524.000.000.000,- (lima triliun lima ratus dua puluh empat miliar -----

Rupiah), lebih rendah 5,8% (lima koma delapan -------

persen), dari Rp 5.863.000.000.000,- (lima triliun -- delapan ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) pada ---

2019 (dua ribu sembilan belas) yang disebabkan oleh - penurunan jumlah persediaan dari --------------------

Rp 1.163.000.000.000,- (satu triliun seratus enam ---

puluh tiga miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu -------

sembilan belas) menjadi Rp 746.000.000.000,- (tujuh - ratus empat puluh enam miliar Rupiah) pada 2020 (dua ribu dua puluh). Piutang usaha juga lebih rendah dari Rp 1.084.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh -- empat miliar Rupiah) menjadi Rp 817.000.000.000,- ---

(delapan ratus tujuh belas miliar Rupiah). ----------

LIABILITAS

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp 3.281.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar Rupiah),- menurun 11,4% (sebelas koma empat persen) dari ------

Rp 3.703.000.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus tiga miliar Rupiah) pada akhir tahun 2019 (dua ribu ------

sembilan belas), terutama dikarenakan penurunan pada- utang bank jangka pendek yang sebelumnya sebesar ----

Rp 1.329.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua - puluh sembilan miliar Rupiah) pada akhir tahun 2019 - (dua ribu sembilan belas), menjadi ------------------

Rp 1.103.000.000.000,- (satu triliun seratus tiga ---

miliar Rupiah) pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua -- puluh). Dan juga penurunan terjadi pada utang usaha - yang sebelumnya sebesar Rp 1.078.000.000.000,- (satu- triliun tujuh puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi --------------

Rp 829.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh -------

sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu ---

dua puluh).

EKUITAS

Total ekuitas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --

adalah sebesar Rp 2.243.000.000.000,- (dua triliun -- dua ratus empat puluh tiga miliar Rupiah), atau -----

mengalami peningkatan sebesar 3,8% (tiga koma -------

delapan persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan -- belas) yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba -- dan penghasilan komprehensif lain. ------------------

LAPORAN LABA RUGI

Perseroan mencatat laba bersih tahun berjalan yang -- diatribusikan kepada entitas induk sejumlah ---------

Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah)- pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), menurun -------

sebesar 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen) - dibandingkan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -- PENDAPATAN

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----------

mencatatkan penurunan pada pendapatan konsolidasi ---

sebesar 14,4% (empat belas koma empat persen) dari -- Rp 6.535.000.000.000,- (enam triliun lima ratus -----

tiga puluh lima miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu -- sembilan belas) menjadi Rp 5.592.000.000.000,- (lima- lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah). -------

Penurunan pendapatan sebagian besar berasal dari ----

segmen distribusi.

LABA KOTOR

Laba kotor pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----

sejumlah Rp 1.175.000.000.000,- (satu triliun -------

seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), turun 8,3% - (delapan koma tiga persen) dibanding tahun 2019 (dua- ribu sembilan belas). Laba kotor dari segmen --------

manufaktur membaik, namun kontribusi yang lebih -----

rendah terutama dari segmen distribusi dan ----------

pendukung dan jasa mengurangi laba kotor secara -----

keseluruhan.

BEBAN USAHA

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----------

mencatatkan beban usaha sebesar Rp 776.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), atau - 11,3% (sebelas koma tiga persen) lebih rendah dari -- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar --------

Rp 874.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh -----

empat miliar Rupiah). Penurunan pada beban penjualan- terutama dikarenakan turunnya beban ongkos angkut ---

dimana sejalan dengan turunnya pendapatan serta -----

biaya iklan dan promosi. Sedangkan penurunan pada ---

beban umum dan administrasi terutama dikarenakan ----

turunnya beban karyawan dan jasa profesional. -------

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAIN ---------------------

Total pendapatan dan beban operasi lain sejumlah ----

negative Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan ----

miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh),- menurun dari sebelumnya positif Rp 40.000.000.000,- - (empat puluh miliar Rupiah). Penurunan tersebut -----

terutama karena adanya rugi selisih kurs pada tahun - 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp 81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar Rupiah). -----------------

Penghasilan (beban) keuangan menurun dari negatif ---

Rp 209.000.000.000,- (dua ratus sembilan miliar -----

Rupiah) di 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi ---

negatif Rp 165.000.000.000,- (seratus enam puluh ----

lima miliar Rupiah) di 2020 (dua ribu dua puluh). ---

Keterangan rinci mengenai laporan keuangan dapat ----

dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 -- (dua ribu dua puluh), yang telah dimuat dalam situs - web Perseroan.

- Dalam Laporan Tahunan Perseroan dimuat reproduksi - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ----

Tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang ------

diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, ----

Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar dalam ----

semua hal yang material.

- Laporan Keuangan Konsolidasian ini telah dimuat ---

dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia ---------

16-4-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh ----

satu).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ------

sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran ----

Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) ---

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

belas) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait -- pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris ------

Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta -----

pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku ----

2020 (dua ribu dua puluh). Dalam mata acara Rapat ---

ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan ---

pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---

para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -- atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -- dilakukan dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan ------

mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk - namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah -- tercapai selama tahun buku yang berakhir pada -----

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh), Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---

Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta mengesahkan Laporan Keuangan -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan -- Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro dan Surja sebagaimana - dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu) Nomor 00487/2.1032/AU.1/04/1175-1/1/IV/2021. ------

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab- sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada -- para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan ---

pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang ------

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan- Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada- Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. ---------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi - para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan

dengan mata acara pertama Rapat ini, kepada pemegang- saham dan kuasa pemegang saham yang hendak ----------

menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur. -

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.--

-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -------

menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah -- disampaikan tersebut.

-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---

apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama -- Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas - dasar musyawarah untuk mufakat. ---------------------

-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, ---------

Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham- atau Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara- tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----

kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, ------

Notaris.

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak - setuju.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada -- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -- memberikan suara blanko, maka dimohon untuk ---------

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk --------

dihitung oleh saya, Notaris. ------------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk -----

mufakat telah memutuskan untuk menerima dan ---------

menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan -- pada mata acara Rapat ini. --------------------------

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Selanjutnya memasuki mata acara kedua Rapat yaitu: -- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh).

-Pimpinan Rapat menjelaskan sesuai dengan ketentuan - Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta ------

Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan ---

dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba -- bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----

pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dimana penetapan penggunaan laba ----

bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan ---

dari Rapat Umum Pemegang Saham. ---------------------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat, untuk memutuskan: ---------------------

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----

sebagai berikut:

A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan ------

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan -- memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran -----

Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT. --

B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh) seperti tercantum dalam Laporan ----

Keuangan yang disahkan pada mata acara --------

pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan ------

keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam ------

usulan mana akan termasuk jumlah yang akan ----

disisihkan sebagai xxxx xxxxxxan dan usul -----

mengenai besarnya jumlah dividen yang akan ----

dibagikan.

C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh) yang dapat -- diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ----

adalah sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh -----

puluh lima miliar Rupiah). --------------------

D. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan -----

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta ------

Rupiah) guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ------

Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------

E. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,- (lima - belas Rupiah) per saham atau total ------------

Rp 00.000.000.000,- (dua puluh dua miliar -----

sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus- empat puluh lima ribu Rupiah) kepada pemegang - 1.531.503.000 (satu miliar lima ratus tiga ----

puluh satu juta lima ratus tiga ribu) saham ---

yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan tanggal 10-6-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu). ---------------------

F. Pada mata acara ini, Perseroan akan -----------

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----

penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh).

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan -----

untuk melaksanakan pembagian Dividen Final -------

tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan -----

semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi ---

tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian -------

Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) -- surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang ---

menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang- luas di Republik Indonesia. ----------------------

3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan- Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final ------

tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba ------

Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun -----

buku berikutnya.

Demikianlah penjelasan atas mata acara kedua Rapat -- ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi - para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua Rapat ini, kepada pemegang -- saham dan kuasa pemegang saham yang hendak ----------

menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada mata acara Rapat sebelumnya. -------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan.--

-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -------

menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah -- disampaikan tersebut.

-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---

apakah usul yang diajukan dalam mata acara kedua ----

Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas - dasar musyawarah untuk mufakat. ---------------------

-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin- Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----

Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara -----

tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----

kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, ------

Notaris.

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-

easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak - setuju.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada -- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -- memberikan suara blanko, maka dimohon untuk ---------

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk --------

dihitung oleh saya, Notaris. ------------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

kami simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk -- mufakat telah memutuskan untuk menerima dan ---------

menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan -- pada mata acara Rapat ini. --------------------------

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

MATA ACARA KETIGA RAPAT

-Selanjutnya memasuki mata acara ketiga Rapat, yaitu:

Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium ------

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---------

Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh)-2021- (dua ribu dua puluh satu). --------------------------

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan -----

ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat 11 -----

Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 ---

dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan -----

pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris ----

Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan -- lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan ---------

honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota - Dewan Komisaris.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -------

besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris ------

Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir ----

pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember- dua ribu dua puluh satu) dan rincian alokasi -----

pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris – Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -------

besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan ----

untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal - 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----

dua puluh satu) dan rincian alokasi pembagiannya - bagi setiap anggota Direksi Perseroan. -----------

-Demikianlah penjelasan untuk mata acara ketiga -----

Rapat ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi - para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat ini, kepada pemegang-

saham dan kuasa pemegang saham yang hendak ----------

menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada mata acara ketiga Rapat sebelumnya. ------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan. -

-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -------

menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah -- disampaikan tersebut.

-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---

apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketiga -- Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas - dasar musyawarah untuk mufakat. ---------------------

-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin- Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----

Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara -----

tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----

kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, ------

Notaris.

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak - setuju.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada -- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -- memberikan suara blanko, maka dimohon untuk ---------

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk --------

dihitung oleh saya, Notaris. ------------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena- tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun - suara blanko atas usul yang diajukan, maka dapat kami simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usul - sebagaimana yang telah disampaikan pada mata --------

acara Rapat ini.

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

-Selanjutnya memasuki mata acara keempat Rapat, -----

yaitu:

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----

berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh satu) dan pemberian -----

wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -

Independen tersebut serta persyaratan lain ----------

penunjukannya.

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan -----

ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ----

Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini -------

Perseroan meminta agar para pemegang saham ----------

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau ----

Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan -------

Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas- buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal - 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh satu) dengan ketentuan Akuntan Publik yang ----

ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ------

(“OJK”), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk ---

mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium ----

bagi Akuntan Publik tersebut. -----------------------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk:

- Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ----

Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan --------

peraturan perundang-undangan, untuk menunjuk ------

akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang- terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk -------

mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang -----

berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ------

Desember dua ribu dua puluh satu). ----------------

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, -----

untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, ---

termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan -----

besaran honorarium profesional, menandatangani ----

dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan - Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena -- satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas ----

tidak dapat melaksanakan tugasnya. ----------------

-Demikianlah penjelasan untuk mata acara keempat ----

Rapat ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi -

para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat Rapat ini, kepada pemegang- saham dan kuasa pemegang saham yang hendak ----------

menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada mata acara Rapat sebelumnya. -------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan.--

-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -------

menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah -- disampaikan tersebut.

-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---

apakah usul yang diajukan dalam mata acara keempat -- Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas - dasar musyawarah untuk mufakat. ---------------------

-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin- Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----

Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara -----

tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan -- dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----

kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, ------

Notaris.

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa dari -----

sistem easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir - tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara - tidak setuju.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada --

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -- memberikan suara blanko, maka dimohon untuk ---------

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk --------

dihitung oleh saya, Notaris. ------------------------

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

kami simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk -- mufakat telah memutuskan untuk menerima dan ---------

menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan -- pada mata acara Rapat ini. --------------------------

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

-Dengan diambilnya keputusan mata acara terakhir, ---

selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada -----------

saya, Notaris, untuk membacakan seluruh keputusan ---

yang telah diambil dalam Rapat ini. -----------------

-Selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil Rapat ---

yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal ---

28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua -------

puluh satu), telah mengambil keputusan-keputusan ----

sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan --------

mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk ---

namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah ----

tercapai selama tahun buku yang berakhir pada -------

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----

ribu dua puluh), Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu - dua puluh) serta mengesahkan Laporan Keuangan -------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----

ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan ----

Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro dan Surja sebagaimana ---

dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal - 12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu),- Nomor 00487/2.1032/AU.1/04/1175-1/1/IV/2021. --------

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -- sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada ----

para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----

Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh ---

satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang --------

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada -- Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. -----------

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----

sebagai berikut:

A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan ------

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan -- memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran -----

Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT. --

B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam --- tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh) seperti tercantum dalam Laporan ----

Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama- Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan ----

Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana ----

akan termasuk jumlah yang akan disisihkan -----

sebagai xxxx xxxxxxan dan usul mengenai -------

besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan. --

C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh) yang dapat -- diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ----

adalah sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh -----

puluh lima miliar Rupiah). --------------------

D. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan -----

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta ------

Rupiah) guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ------

Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------

E. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15 (lima ---

belas Rupiah) per saham atau total ------------

Rp 00.000.000.000,- (dua puluh dua miliar -----

sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus- empat puluh lima ribu Rupiah) kepada pemegang - 1.531.503.000 (satu miliar lima ratus tiga ----

puluh satu juta lima ratus tiga ribu) saham ---

yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan tanggal 10-6-2021 (sepuluh ----

Juni dua ribu dua puluh satu). ----------------

F. Pada mata acara ini, Perseroan akan -----------

mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----

penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh).

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan -----

untuk melaksanakan pembagian Dividen Final -------

tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan -----

semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi ---

tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat ----

kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut - Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di- Republik Indonesia.

3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan- Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final ------

tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba ------

Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku- berikutnya.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -------

besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris ------

Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir ----

pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember- dua ribu dua puluh satu) dan rincian alokasi -----

pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris – Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -------

besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan ----

untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal - 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua- puluh satu) dan rincian alokasi pembagiannya bagi- setiap anggota Direksi Perseroan. ----------------

Mata Acara Keempat:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ------

Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan- perundang-undangan, untuk menunjuk akuntan publik ---

dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada -- Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan -----

Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal ---------

31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh satu).

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, -------

untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, -----

termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan -------

besaran honorarium profesional, menandatangani ------

dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan ---

Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena ----

satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas ------

tidak dapat melaksanakan tugasnya. ------------------

-Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----

saya, Notaris, dan mengatakan kepada para pemegang -- saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan, - demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah ----

selesai dan selanjutnya Pemimpin Rapat menutup ------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ----

pukul 15.01’ (lima belas lewat satu menit) Waktu ----

Indonesia Barat.

-Pemimpin Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. --------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk -- diketahui dan dipergunakan seperlunya. --------------

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------

- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan -- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -------

Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----

Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------

0000000000000000);

- Xxxx XXXX XXXXXXXXXX, lahir di Bogor, pada tanggal- 12-7-1997 (dua belas Xxxx xxxxxx sembilan ratus -----

sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -------

Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK) 0000000000000000), untuk sementara berada di -- Jakarta;

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -------

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ------

Document Metadata

Table of Contents

BERITA ACARA

Document Metadata