BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
27 AGUSTUS 2020
55
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Nomor: 55
Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-8-2020 (dua puluh -- tujuh Agustus dua ribu dua puluh), ------------------
saya, XXXX XXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -- oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan- akan disebut pada bagian akhir akta ini, atas -------
permintaan Direksi PT SUMBER | ENERGI ANDALAN Tbk | ----- |
(dahulu bernama PT ITAMARAYA | Tbk), berkedudukan | di -- |
Jakarta Pusat, Prince Centre | Building Lantai 0, | Xxxxx |
Jenderal Sudirman Kaveling 3.4, Tanah Abang, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 17-7-2009 (tujuh belas Juli dua ribu -----
sembilan) nomor 08, dibuat di hadapan XXXXXX --------
XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
30-7-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan) nomor - AHU-36306.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------------
- akta tertanggal 8-1-2010 (delapan Januari dua ribu- sepuluh) nomor 14, dibuat oleh XXXX XXXXXXX, Sarjana- Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah diterima dan - dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT ITAMARAYA Tbk, tertanggal 26-3-2010 (dua puluh ---
enam Maret dua ribu sepuluh) nomor ------------------
AHU-AH.01.10-07349;
- akta tertanggal 21-9-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan -------
XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 29-9-2011 (dua puluh sembilan September -- dua ribu sebelas) nomor
AHU-47535.AH.01.02.Tahun 2011; ----------------------
- akta tertanggal 31-1-2013 (tiga puluh satu Januari- dua ribu tiga belas) nomor 17, dibuat di hadapan ----
XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor -- AHU-17835.AH.01.02.Tahun 2013; ----------------------
- akta tertanggal 9-3-2015 (sembilan Maret dua ------
ribu lima belas) nomor 12, dibuat di hadapan --------
XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor --------------------
AHU-AH.01.00-0000000 dan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor --------------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
10-9-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas)- nomor 73, Tambahan nomor 3127/L; --------------------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan -----
belas) nomor 87, Tambahan nomor 20371; --------------
- akta tertanggal 24-6-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) nomor 57, dibuat di hadapan XXXXXX -- XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat - oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 26-6-2020 (dua puluh - enam Juni dua ribu dua puluh) nomor -----------------
AHU-AH.01.00-0000000;
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang terakhir dimuat ---
dalam akta tertanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ribu delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan -----
XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000;
(selanjutnya disebut Perseroan), berada di Ruangan -- Atria dan Anggara Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower A, Jalan Mega Kuningan Barat III -------
Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan, dari pukul 10.25’ -----
(sepuluh lewat dua puluh lima menit) Bagian Barat ---
Waktu Indonesia sampai dengan pukul 10.50’ (sepuluh - lewat lima puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, untuk membuat berita acara mengenai semua hal yang -- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang- Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, ---
tanggal, pukul dan tempat tersebut (selanjutnya -----
disebut Rapat).
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan- dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana tersebut:
1. Xxxx XXXXXXX (SARGATO), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 4-8-1974 (empat Agustus seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Lontar nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, ------
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta - Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
0000000000000000);
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
2. Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, pada - tanggal 27-10-1978 (dua puluh tujuh Oktober seribu -- sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, Rukun
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran ----
Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor 0000000000000000);
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. ------
3. Xxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXXX, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 21-8-1971 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di ---------
Jakarta, Komplek Rasa Sayang Blok D nomor 12 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -- (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
0000000000000000);
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM - PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- LUAR BIASA PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk (“PERSEROAN”)
TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 yang dibuat secara dibawah -- tangan, tertanggal 26-8-2020 (dua puluh enam Agustus- dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: ------------
a. Xxxx XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Jakarta, - pada tanggal 3-7-1968 (tiga Xxxx xxxxxx sembilan ----
ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -- partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Darmawangsa X nomor 80, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan --------
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000); -------------------
b. Xxxx XXXX XXXXXXX, lahir di Hongkong, pada -------
tanggal 17-8-1966 (tujuh belas Agustus seribu -------
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- Xxxxx Xxxx Xxx X.X Xxxx X xxxxx 000, Rukun Tetangga - 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan- Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173051708660002); -------------------
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ----
masing-masing, berturut-turut selaku Direktur Utama - PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk dan Direktur- PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, demikian ---
sah mewakili Direksi PT ASTRINDO NUSANTARA ----------
INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, - Gedung Sopo Del Office Tower and Lifestyle Lantai 21- Tower B, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, -- Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi; ------
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk tersebut, ---
dalam hal ini diwakili selaku pemegang 418.560.000 -- (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------------
4. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX, lahir di Tebing Tinggi, ---
pada tanggal 18-3-1966 (delapan belas Maret seribu -- sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx ---
013, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati, Kecamatan -----
Pulogadung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175021803660005); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
5. Xxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal -------
8-11-1963 (delapan November seribu sembilan ratus --- enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Depkes 3, - Xxxxx Xxxxxxxxx 0 Kaveling 1.A, Rukun Tetangga 009, - Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan ----
Pondok Gede (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
0000000000000000), untuk sementara berada di --------
Jakarta;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Secara Elektronik (selanjutnya disebut e-RUPS) yang - disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(selanjutnya disebut KSEI) selaku Penyedia e-RUPS, --
sebagaimana ternyata dalam THE ANNUAL GENERAL MEETING OF PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, ATTANDANCE LIST ON -
27.08.2020, selaku kuasa dari: ----------------------
a. Xxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Surabaya, - pada tanggal 21-2-1999 (dua puluh satu Februari -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -- Kabupaten Sidoarjo, Jalan Rambutan Tengah I Blok E -- nomor 689, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Desa -- Wadungasri, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3515186102990003); -------------------
Nona COANNE MANSULA KWENIATI tersebut, dalam hal ini- diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam -- Perseroan;
b. Xxxx XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, lahir di Palu, pada - tanggal 12-2-2000 (dua belas Februari dua ribu), ----
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kota Palu, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx nomor 57 Palu ----
Dusun Nunu, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, ------
Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga (pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 7271021202000006); -------------
Xxxx XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX tersebut, dalam hal ini - diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam -- Perseroan;
c. TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD, berkedudukan di --
Singapura, 00 Xxxxxxx Xxx 00-00/02 (079120); --------
TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD tersebut, dalam hal -- ini diwakili selaku pemegang 298.598.000 (dua ratus - sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan. ----------------
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya.
Bahwa uraian jalannya pembukaan dan pelaksanaan -----
Rapat adalah sebagai berikut: -----------------------
PEMBUKAAN RAPAT
Pembawa Acara membacakan mengucapkan selamat datang - kepada para peserta Rapat Perseroan yang ------------
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal -------
27-8-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -----
puluh).
Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara membacakan -----
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:
TATA TERTIB RAPAT
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ------
Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada --------
ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ---
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15). --------------
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) poin (1) anggaran dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) - POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --------
Perseroan.
4. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau ---
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan --------
kewenangannya hadir dalam Rapat. --------------------
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham- Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---
maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --------
Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan -- Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4-8-2020 -----
(empat Agustus dua ribu dua puluh) sampai dengan ----
pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu ---------
Indonesia.
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham -- yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai- hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara- dalam Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) poin (1)
huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat --
(1) huruf a POJK 15, agenda Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau -- kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih -- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara hadir atau diwakili. ---------
8. Agar jalannya Rapat dapat berjalan dengan lancar,- maka seluruh telepon genggam yang dibawa oleh -------
pemegang saham atau kuasanya dan undangan yang hadir- dalam Rapat, wajib dalam keadaan diam/silent. -------
9. Pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat - harus:
a. Menggunakan masker dengan benar selama berada di -
tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; ----------
b. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan -- kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik - sebelum Rapat dimulai sampai dengan meninggalkan ----
ruang Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun- bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat- untuk meninggalkan tempat Rapat. --------------------
Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan Dewan ------
Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat ini ----
adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Xxxx XXXXXXX (SARGATO). -----
DIREKSI:
Presiden Direktur : Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXX. ---
Ijin ketidakhadiran telah diberikan kepada: ---------
Presiden Komisaris : Xxxx XXXXXX XXXXXXX; --------
Komisaris : Xxxx XXXXXX XXXX. -----------
Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa telah hadir ---
juga di dalam Rapat:
- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik ---
XXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX; ---------------------
- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT EDI --------
INDONESIA atau yang mewakili; -----------------------
- saya, XXXX XXXXXXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxx, selaku -----
Notaris.
Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat -- (4), ayat (6) dan ayat (9) anggaran dasar Perseroan - dan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) -- dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, Direksi Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------
1. Memberitahukan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN -----
(dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut Otoritas ---
Jasa Keuangan) dan BURSA EFEK INDONESIA (selanjutnya- disebut Bursa Efek) mengenai rencana pelaksanaan ----
Rapat melalui surat tertanggal 14-7-2020 (empat belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 04/BOD/VII/2020. -----
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal ----------
21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh), - yang dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa Inggris. -----------------------
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal ---------
5-8-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh), yang ----
dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web ----
Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa Inggris. -----------------------
Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Tuan SORGATO- (SARGATO), selaku Komisaris Independen Perseroan ----
untuk memimpin jalannya Rapat. ----------------------
Xxxx XXXXXXX (SARGATO) selaku Ketua Rapat, ----------
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ---------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 poin (1) ----
anggaran dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15,
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris - yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka -- Tuan SORGATO (SARGATO) tersebut, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan memimpin ----
Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a ---
POJK 15, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan- disampaikan kondisi umum Perseroan secara singkat. --
------- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT -------
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan- melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak - Memesan Efek Terlebih Dahulu I (selanjutnya disebut - PMHMETD I).
Aksi Korporasi.
Berdasarkan surat nomor S-141/D.04/2019 tanggal -----
27-9-2019 (dua puluh tujuh September dua ribu -------
sembilan belas), Perseroan mendapatkan pernyataan ---
efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas ------
pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka -------
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek - Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), yang disampaikan oleh- Perseroan melalui surat nomor 06/BOD/VIII/2019 ------
tanggal 9-8-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan- belas).
Berdasarkan Akta Notaris nomor 57 tanggal 24-6-2020 - (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) dibuat di - hadapan XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Perseroan akan ----
melakukan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD. Dalam PMHMETD I ini, saham ditawarkan dengan harga -- pelaksanaan Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah)-
untuk setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah ----
Rp 255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima -----
miliar Rupiah) disertai pelaksanaan waran dengan ----
harga pelaksanaan Rp 800,- (delapan ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah -----------------
Rp 190.400.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar – empat ratus juta Rupiah) dengan periode pelaksanaan - Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 13-4-2020 (tiga ---
belas April dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 12-10-2022 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh ----
dua).
Sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Perseroan -- pada tanggal 1-10-2019 (satu Oktober dua ribu -------
sembilan belas), Perseroan akan menggunakan seluruh - dana yang diterima dari PMHMETD I setelah dikurangi - dengan biaya emisi untuk pengembangan usaha sebesar - 98% (sembilan puluh delapan persen) dan modal kerja - Perseroan sebesar 2% (dua persen). ------------------
Penghentian Perdagangan Saham. ----------------------
Hingga tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua - ribu dua puluh), tidak terjadi penghentian ----------
perdagangan saham/suspensi atas saham Perseroan. ----
Informasi Obligasi.
Per tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), Perseroan tidak menerbitkan obligasi ----
sehingga tidak terdapat informasi terkait hal -------
tersebut.
Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK- 15, mata acara atau agenda Rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -------
berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan --------
Komisaris.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------
31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh).
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium- dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan - anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku -– 2020 (dua ribu dua puluh). --------------------------
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang -- akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). ---------------------
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ----
Hasil Penawaran Umum Terbatas I. --------------------
--------- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----------
TERKAIT AGENDA RAPAT
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara -- atau agenda Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai- berikut:
1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----------------------
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 -- (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap --- telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----
diwakilinya.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima ----
kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.-
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) poin ---
(1), poin (2) dan poin (3) anggaran dasar Perseroan - dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah - sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan --------
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----
musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal
21 ayat (1) poin (1) huruf c anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan ----
Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, ---
dengan ketentuan keputusan agenda Rapat adalah sah -- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat -- tangan melalui tata cara sebagai berikut: -----------
a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan -----
suara tidak setuju atau xxxxxx, diminta Ketua Rapat - untuk mengangkat tangan;
b. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau -- lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara - dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju; -
c. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, hadir -- dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
suara terbanyak dari para pemegang saham yang -------
mengeluarkan suara dalam Rapat; ---------------------
d. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju- sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap- ditolak.
- TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN-
----------- PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT ------------
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat - adalah sebagai berikut:
1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi ---------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan.- Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut ------
haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang ---
sedang dibicarakan.
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran -- dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----
a. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda Rapat;
b. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -- menit;
c. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau -- kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul- atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan -----
kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat -- serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -----
Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang --
telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk - diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada- Ketua Rapat;
d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan - jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi --- dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada -- pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau --------
tanggapan;
e. apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ----
saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa -- jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ----
tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum- dalam Formulir Pertanyaan. --------------------------
JALANNYA RAPAT
Sebelum Rapat dimulai, Tuan SORGATO (SARGATO) -------
selaku Ketua Rapat, memohon bantuan kepada saya, XXXX XXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, selaku Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang terjadi pada hari ---
ini, untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah mencapai -- kuorum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar - Perseroan dan POJK 15.
Selanjutnya, saya, XXXX XXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, - selaku Notaris, memberitahukan bahwa setelah --------
memeriksa daftar hadir para pemegang saham, tercatat- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ---
adalah sebanyak 717.158.300 (tujuh ratus tujuh belas- juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) ----
saham, yang merupakan 82,37% (delapan puluh dua koma- tiga tujuh persen) dari sebanyak 870.701.000 --------
(delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ----
ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --- sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai - hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan -------
anggaran dasar Perseroan dan POJK 15 dan karenanya -- sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan- POJK 15, Rapat tersebut adalah sah dan dapat --------
mengambil keputusan yang mengikat. ------------------
Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah -- terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam -----
anggaran dasar Perseroan dan POJK 15, maka Tuan -----
SORGATO (XXXXXXX) selaku Ketua Rapat, menyampaikan -- bahwa Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat. ------------------
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan- Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal -- 27-8-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -----
puluh), dinyatakan dibuka dengan resmi oleh Tuan ----
SORGATO (SARGATO) pada pukul 10.25’ (sepuluh lewat -- dua puluh lima menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. –
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
---------- PEMBAHASAN AGENDA PERTAMA RAPAT ----------
Selanjutnya Tuan SORGATO (SARGATO) meminta kesediaan- Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan untuk memimpin jalannya pembahasan agenda - Rapat.
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan bahwa agenda Rapat yang -----
pertama adalah sebagai berikut: ---------------------
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), termasuk-
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. ------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, selanjutnya menyampaikan ucapan syukur ---
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan ---------
bimbingan-Nya, Perseroan dapat menorehkan pencapaian- positif pada 2019 (dua ribu sembilan belas). --------
Tahun ini, di tengah situasi perekonomian yang penuh- tantangan, Direksi bersyukur bahwa Perseroan mampu -- menghadapi segala tantangan usaha dengan baik. Hal -- ini tidak lepas dari kerjasama sinergis antar anggota manajemen dan kerja keras seluruh anggota Perseroan.- Kebijakan Strategis dan Kinerja. --------------------
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan- berhasil mencatatkan peningkatan kinerja yang positif di tengah situasi ekonomi yang sedang melamban. Untuk meraih pertumbuhan kinerja, Perseroan senantiasa ----
mencari peluang bisnis baru yang prospektif. Salah -- satu fokus Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu ------
sembilan belas) adalah untuk melakukan investasi, ---
baik pada proyek-proyek baru atau kemungkinan untuk - mengakuisisi aset produktif. Meskipun investasi baru- belum dapat direalisasikan, Perseroan berhasil ------
menjalankan keputusan-keputusan strategis yang ------
tercermin melalui peningkatan laba komprehensif -----
sebesar 8% (delapan persen), dari US$ 10,90 juta ----
(sepuluh koma sembilan puluh juta Dolar Amerika -----
Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), -- menjadi US$ 11,8 juta (sebelas koma delapan juta ----
Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas).
Secara garis besar, Perseroan juga telah berhasil ---
mencapai target-target yang telah ditentukan. -------
Untuk meningkatkan kinerja finansial, Perseroan -----
melakukan PMHMETD pada tanggal 11 (sebelas) sampai -- dengan tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2019 (dua - ribu sembilan belas).
Dengan dilakukannya PMHMETD I, Perseroan memiliki ---
kemampuan untuk menjalankan langkah-langkah strategis dan memanfaatkan peluang bisnis secara optimal di ---
sektor pembangkit listrik. Perseroan juga menyadari - bahwa Perseroan akan menemui berbagai tantangan usaha di tahun ini. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa - bersikap hati-hati dalam menentukan berbagai --------
kebijakan, terutama dalam hal investasi. ------------
Prospek Usaha.
Sejak awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dunia ---
mengalami pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). ---
Pandemi ini melemahkan situasi perekonomian hamper -- seluruh negara di dunia, di mana aktivitas dan ------
mobilitas manusia menjadi sangat terbatas. ----------
Mewabahnya pandemi ini memberikan dampak yang -------
signifikan bagi dunia, termasuk Indonesia. ----------
Kendati kondisi perekonomian belum dapat bertumbuh -- sesuai yang diharapkan, Perseroan optimis bahwa -----
perekonomian Indonesia dapat segera pulih, dengan ---
tetap memprioritaskan kesehatan dan keamanan --------
masyarakat.
Perseroan juga memiliki optimisme bahwa sektor ------
kelistrikan nasional dapat terus bertumbuh secara ---
positif ke depannya. Hal ini sejalan dengan ---------
peningkatan kebutuhan terhadap pasokan listrik di ---
Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa ----
berusaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam ----
sektor kelistrikan dengan melakukan investasi yang -- tepat agar mampu memberikan imbal balik yang optimal- bagi seluruh pemegang saham. ------------------------
Penerapan Tata Kelola Perusahaan. -------------------
Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan senantiasa ----
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan ---
praktik Good Corporate Governance (selanjutnya ------
disebut GCG), dengan mematuhi peraturan -------------
perundang-undangan yang berlaku. –-------------------
Perseroan terus menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk bekerja secara profesional dan- penuh integritas serta terhindar dari segala bentuk - benturan kepentingan.
Perubahan Komposisi Direksi. ------------------------
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), tidak ----
terdapat perubahan pada komposisi Direksi. ----------
Penutup.
Sebagai penutup, Direksi mengucapkan terima kasih ---
kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham ---
yang terus mendukung kinerja Perseroan. Tak hanya ---
itu, Direksi juga mengapresiasi kinerja seluruh -----
karyawan yang terus bekerja secara optimal untuk ----
meningkatkan pertumbuhan kinerja Perseroan dari waktu ke waktu. Direksi akan terus berupaya memberikan ----
manfaat yang terbaik bagi seluruh pemegang saham dan- pemangku kepentingan.
Untuk selanjutnya, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH ---------
mempersilahkan Tuan SORGATO (SARGATO) selaku --------
Komisaris Independen Perseroan untuk mewakili Dewan - Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan laporan -----
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris -- selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). --- Tuan SORGATO (SARGATO) selaku Komisaris Independen -- Perseroan menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan - yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya, --------
Perseroan mampu melewati tahun 2019 (dua ribu -------
sembilan belas) dengan baik. Dewan Komisaris --------
berbangga hati bahwa Perseroan mampu terus berkembang dan bertumbuh dalam segala situasi, mencatatkan -----
kinerja yang positif dan memberikan manfaat yang ----
optimal bagi seluruh pemegang saham dan pemangku ----
kepentingan.
Kondisi Perekonomian.
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih terus ----
diwarnai oleh suasana ketidakpastian. Situasi ini ---
dipengaruhi oleh perang dagang yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga -------
memberikan dampak bagi sebagian besar negara di -----
dunia. Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ---
tingkat pertumbuhan perekonomian global tercatat ----
mencapai 2,9% (dua koma sembilan persen), menurun ---
dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----------
Suasana ketidakpastian ini memberikan pengaruh yang - cukup signifikan bagi negara-negara berkembang, -----
termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2019 (dua ribu -- sembilan belas), Indonesia belum dapat mencatatkan -- kinerja yang optimal. Hal ini ditandai dengan -------
penurunan tingkat pertumbuhan dari 5,17% (lima koma - satu tujuh persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan- belas), menjadi 5,02% (lima koma nol dua persen) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Penurunan ini -
disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tahun politik yang menyebabkan situasi politik dan -- ekonomi menjadi fluktuatif, sehingga kegiatan -------
investasi dan konsumsi tidak bergerak secara optimal.
Penilaian atas Kinerja Direksi. ---------------------
Di tengah situasi perekonomian yang dinamis dan penuh ketidakpastian, Perseroan tetap mampu mencatatkan ---
kinerja yang positif. Dengan pencapaian ini, Dewan -- Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola -----
Perseroan dengan sangat baik dan mengimplementasikan- keputusan-keputusan strategis secara tepat. ---------
Untuk mendukung kinerja Direksi, Dewan Komisaris ----
berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawasi kinerja Perseroan, serta bersama-sama dengan Direksi --------
menjalankan program-program strategis untuk ---------
memberikan manfaat dan nilai yang optimal bagi ------
seluruh pemangku kepentingan. -----------------------
Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan.- Sepanjang tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas),- Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan -----
secara berkala terhadap implementasi ----------------
strategi-strategi yang dilakukan Perseroan. ---------
Dewan Komisaris juga mendukung Direksi dalam --------
meningkatkan kinerja finansial Perseroan melalui ----
pelaksanaan PMHMETD I pada Oktober 2019 (dua ribu ---
sembilan belas). –
Melalui PMHMETD I tersebut, Perseroan berencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang usaha di sektor -- pembangkit listrik. Untuk itu, Dewan Komisaris ------
senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan ----
terhadap Direksi dan seluruh keputusan yang telah ---
dijalankan.
Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun -
oleh Direksi.
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi menyusun ------
prospek usaha dengan penuh pertimbangan. Dewan ------
Komisaris terus mencermati iklim usaha yang terjadi,- baik secara global dan nasional, terutama dalam masa- pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang tengah -- berlangsung saat ini.
Perseroan memiliki prospek usaha yang prospektif, ---
terutama dalam industri kelistrikan. Dewan Komisaris- mendukung Direksi untuk mengimplementasikan ---------
rencana-rencana strategis yang telah disusun, -------
terutama dalam melakukan investasi baru di industri - kelistrikan dengan tetap berhati-hati dalam segala -- situasi.
Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mendukung dan- berpartisipasi dalam rencana pemerintah di program -- kelistrikan nasional.
Pandangan atas Penerapan Praktik GCG di Perseroan. -- Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan -----
terhadap pelaksanaan praktik GCG Perseroan. Sebagai - Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris menyadari bahwa - Perseroan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan - kegiatan usaha yang profesional, transparan dan -----
akuntabel.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik- GCG secara berkelanjutan, Dewan Komisaris terus -----
menghimbau dan mendorong seluruh organ GCG untuk ----
senantiasa mematuhi seluruh peraturan ---------------
perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan -----
tugas, kewajiban, tanggungjawab, serta perannya -----
secara optimal dan independen. ----------------------
Secara berkala, Dewan Komisaris menyelenggarakan ----
rapat bersama dengan Direksi untuk mengetahui -------
perkembangan situasi usaha dan kinerja Perseroan. ---
Dalam rapat-rapat ini, Dewan Komisaris memberikan ---
rekomendasi dan nasihat kepada Direksi untuk --------
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil- keputusan.
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris. ----------------
Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), tidak terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris. -- Apresiasi.
Menutup laporan ini, Dewan Komisaris mengucapkan ----
terima kasih kepada jajaran Direksi yang telah ------
mengelola Perseroan secara sinergis. Dewan Komisaris- juga mengapresiasi seluruh pemegang saham, mitra ----
kerja dan seluruh karyawan yang telah menjalankan ---
perannya dengan optimal dalam mendukung pertumbuhan - kinerja Perseroan. Bersama dengan Direksi, Dewan ----
Komisaris berkomitmen untuk terus mendorong Perseroan dalam mencapai visi yang diharapkan. ----------------
Selanjutnya jalannya pembahasan agenda Rapat --------
dikembalikan oleh Xxxx XXXXXXX (SARGATO) kepada Tuan- XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur --------
Perseroan.
Sehubungan dengan uraian yang telah disampaikan, maka Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat untuk ---
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -------
Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan- untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 -- (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); ---------
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan -- Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); --------------------------
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan -------
pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab- atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, - sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh) (acquit et de charge) dan – tidak bertentangan dengan peraturan -----------------
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------
Perseroan dapat segera memberikan formulir ----------
pertanyaan.
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ------
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda pertama ----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -------
Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan- untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 -- (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); ---------
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan -- Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); --------------------------
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan -------
pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab- atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, - sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh) (acquit et de charge) dan –
tidak bertentangan dengan peraturan -----------------
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
----------- PEMBAHASAN AGENDA KEDUA RAPAT -----------
Bahwa agenda Rapat yang kedua adalah sebagai berikut:
Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh). Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan menyampaikan bahwa pada tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh), Perseroan membukukan laba- komprehensif sebesar US$ 11,810,316.- (sebelas juta - delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas ----
Dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan rencana ---
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur- permodalan, Perseroan memutuskan untuk tidak --------
membagikan dividen.
Selanjutnya Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden- Direktur Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat- untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----------
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), yaitu sebesar - US$ 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh- ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) ---
untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar ----
US$ 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika -----
Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang - ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan sisanya ---
sebesar US$ 11,785,316.- (sebelas juta tujuh ratus -- delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas Dolar - Amerika Serikat) dipergunakan untuk pengembangan ----
usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, - sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang -----
dibagikan kepada para pemegang saham. ---------------
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------
Perseroan dapat segera memberikan formulir ----------
pertanyaan.
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ------
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda kedua ------
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:- Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), yaitu sebesar - US$ 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh- ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) ---
untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar ----
US$ 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika -----
Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang -
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan sisanya --- sebesar US$ 11,785,316.- (sebelas juta tujuh ratus -- delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas Dolar - Amerika Serikat) dipergunakan untuk pengembangan ----
usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, -
sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang -----
dibagikan kepada para pemegang saham. ---------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
----------- PEMBAHASAN AGENDA KETIGA RAPAT ----------
Bahwa agenda Rapat yang ketiga adalah sebagai -------
berikut:
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris - Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau - tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota -- Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua- ribu dua puluh).
Berkenaan dengan agenda tersebut dan memperhatikan -- ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (19) anggaran dasar Perseroan, POJK 34/POJK.04/2014 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka ---
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat untuk ---
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium - dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -----
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang ----------
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------
Perseroan dapat segera memberikan formulir ----------
pertanyaan.
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ------
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda ketiga -----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium - dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -----
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang ----------
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
---------- PEMBAHASAN AGENDA KEEMPAT RAPAT ----------
Bahwa agenda Rapat yang keempat adalah sebagai ------
berikut:
Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang akan- mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). --------------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan bahwa Perseroan telah -------
menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik -----
XXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX. Untuk itu, atas nama- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Tuan ROCKY ---
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KANAKA, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, sebagai Kantor ------
Akuntan Publik yang telah mengaudit buku-buku -------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh). Merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf d POJK nomor -- 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman -----
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Pasal 59 ayat (3)- POJK 15, serta POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang ---
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Tuan ROCKY- XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -- sebagai berikut:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik- yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk- tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), kepada Dewan -- Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan - yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang -----
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki -- pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan,- memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan -------
memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------
Perseroan dapat segera memberikan formulir ----------
pertanyaan.
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ------
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda keempat ----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk- tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), kepada Dewan -- Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan - yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang -----
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki -- pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan,- memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan -------
memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
----------- PEMBAHASAN AGENDA KELIMA RAPAT ----------
Bahwa agenda Rapat yang kelima adalah sebagai -------
berikut:
Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil - Penawaran Umum Terbatas I. --------------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, pada kesempatan ini menyampaikan per -----
tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), realisasi penawaran umum sesuai porsi -------
investasi telah terpakai seluruhnya sebagai uang muka investasi, dan untuk porsi modal kerja Perseroan, hal ini telah dilaporkan kepada pemegang saham dan ------
regulator sebagai bentuk transparansi Perseroan dalam memenuhi ketentuan pasar modal. ---------------------
Sehubungan dengan penjelasan pertanggungjawaban -----
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ------
Terbatas I (PMHMETD I) Perseroan yang telah ---------
disampaikan, maka Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku ---
Presiden Direktur Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----------
Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi- penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I -----
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan ------
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan - Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan - penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I -----
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut ------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan- Perseroan.
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------
Perseroan dapat segera memberikan formulir ----------
pertanyaan.
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ------
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------
XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, --- menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda kelima Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi- penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I -----
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan ------
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan -
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I -----
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut ------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan- Perseroan.
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
PENUTUPAN RAPAT
Dikarenakan tidak ada lagi hal-hal yang dibahas dalam Rapat ini, maka selanjutnya Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX- selaku Presiden Direktur Perseroan menyerahkan ------
kembali pimpinan Rapat ini kepada Tuan SORGATO ------
(SARGATO) selaku Ketua Rapat. -----------------------
Oleh karena seluruh agenda Rapat telah dibicarakan -- dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ---------
ditentukan dalam Pasal 19 ayat (8) anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu ---------------
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ---
Pemanggilan Rapat, tidak ada usul-usul lain yang ----
ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan - oleh Direksi ke dalam agenda Rapat, maka selesailah - sudah seluruh rangkaian acara Rapat pada hari ini. --
Dengan diselesaikannya seluruh agenda Rapat, maka --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ENERGI -- ANDALAN Tbk, pada hari ini, Kamis, tanggal 27-8-2020- (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), -------
dinyatakan ditutup dengan resmi oleh Tuan SORGATO ---
(XXXXXXX) selaku Ketua Rapat, pada pukul 10.50’ -----
(sepuluh lewat lima puluh menit) Bagian Barat Waktu - Indonesia.
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Xxxx XXXX XXXXXXXXXX, lahir di Depok, pada tanggal -– 18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan -- ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,- partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -- Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga - 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000), untuk -------
sementara berada di Jakarta; dan --------------------
Xxxxxx XXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu -- sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya - (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
0000000000000000), untuk sementara berada di Jakarta; keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi -- dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, ---------
sedangkan para xxxxhadap telah meninggalkan ruang ---
Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan - tidak menandatangani akta ini. ----------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-