Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor------------------------
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor------------------------
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 18-01-2017 (delapan belas ----------
Januari dua ribu tujuh belas)
c) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ----------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dari surat nomor: AHU-AH.01.03-0022655----
tanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas); ----
• Akta nomor 118 tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu -----
tujuh belas), yang dibuat oleh XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum,-----------
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan -------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor----
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu-- tujuh belas);
• Akta nomor 07 tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua --------------
ribu dua puluh dua) dihadapan saya, Notaris di Jakarta Selatan,---------
akta tersebut telah memperoleh surat Penerimaan---------------------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian -----------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------------------
sebagaimana ternyata dari surat nomor AHU0033079.AH.01.02 ---------
tanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua), ------------
AHU-00907050.AH.01.11 tanggal 17-05-2022 ( tujuh belas Mei----------
dua ribu dua puluh dua)
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah ------------------
sebagaimana dimuat dalam akta nomor 07 tanggal 20-09-2022 (dua puluh ---
September dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh saya, Notaris, akta-------
tersebut telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan------
Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor -----------------------
AHU-AH.01.09-0057653 tanggal 22-09-2022 (dua puluh dua September dua - ribu dua puluh dua);
-Untuk selanjutnya PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk, dalam akta ini --------
disebut “Perseroan”
-Berada di lantai 00, Xxxxx Xxxx Xxxxx #0000, Xx Xxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx X0-0,XXX Xxxxxxx Xxxxx,00000;-----------------------------------------------
-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan -- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---------
tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan----------------
pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. -------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; --------
I. Anggota Direksi Perseroan :
1. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir di Bandung, pada tanggal ----------------
28-09-1957 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di----
Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, Rukun --------
Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,------
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu-- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----------------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia ; --------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- selaku Direktur Utama Perseroan. --------------------------------------------
2. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXX MOTO DIMU TAGU DEDO -------
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Xxx XXXXXX PMD T DEDO), lahir di Kupang, pada tanggal 01-01-1961 (satu Januari seribu--------
sembilan ratus enam puluh satu), Direktur Perseroan, bertempat-----
tinggal di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx X/00, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Rukun ----------
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-------------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---------------
Kependudukan 3175100101610002, Warga Negara Indonesia.-------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- selaku Direktur Perseroan.
II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan :---------------------------------------
1. Xxxx Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Denpasar, pada ---------
tanggal 22-02-1956 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus -- lima puluh enam), Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal di Xxxxx Xxxxxx Xxxxx X XX.00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, Rukun Warga---
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -------
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--------------
Kependudukan: 3174072202560003, Warga Negara Indonesia;------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- selaku Komisaris Utama Perseroan.------------------------------------------
2. Xxxx XXXXXXX XXXX XXXXXXXX (dalam Kartu Tanda Penduduk---
tertulis XXXXXXX XX), lahir di Boyolali, pada tanggal 06-11-1959 ---
(enam November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), --------
Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Kampung ----
Kapuk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak-- Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah--------
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga Negara ---
Indonesia;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- selaku Komisaris Independen Perseroan.-----------------------------------
3. Xxxx XXX XXXXXX XXXXXX lahir di Palembang, pada tanggal -----
19-11-1959 (sembilan belas November seribu sembilan ratus lima---
puluh sembilan), Komisaris Perseroan , bertempat tinggal di Tukad - Bandung 19 nomor 38, Denpasar Kelod, Kelurahan Renon, -----------
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, ---------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 5171031911590001, Warga Negara Indonesia: ------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya - selaku Komisaris Perseroan yang hadir secara daring melalui --------
media video konferensi.
III. Pemegang Saham Perseroan:
1. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir Bandung, pada tanggal ----------------
28-09-1957(dua puluh delapan September seribu sembilan ratus -- lima puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di jalan Xxxx Xxxx ------
Raya nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -----------
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ---------
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang -------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia; -------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----------------------
a. Untuk diri sendiri selaku pemegang 87.588.200 (delapan--------
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ------
ratus) saham dalam Perseroan; ----------------------------------------
b. Dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan akta nomor 06 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas februari dua ribu dua puluh) ---
yang dibuat oleh Xxxxx XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX -----
EDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang -------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh ----------
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor: ---------------
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 19-02-2020 (sembilan belas -
Februari dua ribu dua puluh) sehingga dengan ---------------------
demikian sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Direksi - Perseroan Terbatas PT TERREGRA ASIA EQUITY,--------------
berkedudukan di Jakarta Barat, selaku pemegang ----------------
452.676.000 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus ------
tujuh puluh enam ribu) saham dalam Perseroan;-------------------
2. Xxxx XXX XXXXXX XXXXXX lahir di Palembang, pada tanggal---
19-11-1959 (sembilan belas November seribu sembilan ratus lima - puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Tukad Bandung 19 - nomor 38, Denpasar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan ----------
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--------------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia: ------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertinda untuk diri sendiri----
selaku pemegang 40.070.000 (empat puluh juta tujuh puluh ribu) -- saham dalam Perseroan;
3. Xxxx XXXXX XXXXXXXXXX, lahir di Surabaya, pada tanggal-----
08-05-1978 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh----------
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Langgar, -- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, ------
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---------
Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga Negara - Indonesia;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:------------------------
a. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, ---------
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh -----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama PROSPERA ASSET--
MANAGEMENT S/A DP Konferensi Waligereja Indonesia, ----
selaku pemilik 80.118.800 (delapan puluh juta seratus ---------
delapan belas ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; --
b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, ---------
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh -----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama PROSPERA ASSET-- MANAGEMENT S/A Dana Pensiun Lembaga Katolik -----------
Xxxxxxx, selaku pemilik 116.478.100 (seratus enam belas ---
juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) saham-----
dalam Perseroan;
x. Xxxxxxxxkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, ---------
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh -----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama XXXXX XXXX ---------
XXXXXXXX XXXXXXX, selaku pemilik 10.000.000 (sepuluh - juta) saham dalam Perseroan; ----------------------------------------
d. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan,---------
tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ------
dua), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama XXXXX XXXX ---------
XXXXXXXX XXXXX, selaku pemilik 1.000.000 (satu juta) ------
saham dalam Perseroan;
e. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, ---------
tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ------
dua), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama Keuskupan Agung ----
Medan Xxxxxxxx, selaku pemilik 44.201.400 (empat puluh ----
empat juta dua ratus satu ribu empat ratus) saham dalam -----
Perseroan;
3. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX GARUDA XXXXXXX, lahir di -- Cilacap, pada tanggal 21-07-1964 (dua puluh satu Xxxx xxxxxx -------
sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat - tinggal di Perum Duta Graha Blok E Nomor 29, Rukun Tetangga ---
016, Rukun Warga 003, Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug,--------
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------------------
3603282107840003, Warga Negara Indonesia; -------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; ---------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -------
surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 22-05-2023 ---
(dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup -----
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, mewakili untuk dan ----
atas nama XXXXXXX XXXX XXXXX, selaku pemilik 121.309.300 ---
(seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus) -----
saham dalam Perseroan;
4. MASYARAKAT sejumlah 475.811.400 (empat ratus tujuh puluh ---
lima juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus) saham dalam----
Perseroan.
IV. Undangan:
1. Nona DELI XXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di Tebing Tinggi,pada- tanggal 13-12-1989 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus----
delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten- Deli Serdang, Dusun V Xxxxxx Xxxx Blok I C Nomor 1, Kelurahan---
Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera-----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 1207285312890004, Warga Negara Indonesia; ----
-Untuk sementara berada di Jakarta; ---------------------------------------
-Menurut keterangannya selaku wakil dari Biro Administrasi Efek--- PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx selaku Biro Administrasi Efek --------------
Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan; ------------
2. Xxxx XXXXXXX, Sarjana Ekonomi Akuntan, lahir di Tapak Tuan,- pada tanggal 06-10-1964 (enam Oktober seribu sembilan ratus-----
enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Pondok Timur ---
Mas Blok H1 nomor 09, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, - Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, Warga Negara - Indonesia;
-Untuk sementara berada di Jakarta; ---------------------------------------
-Menurut keterangannya selaku wakil dari Kantor Akuntan ---------
Xxxxxx XXXXXXX, XXXX, dan USMAN, yang hadir atas-------------
undangan Direksi Perseroan;
-Para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik pada saat Rapat adalah sebagaimana ternyata dari daftar ----
hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di - atas, dan dilekatkan pada minuta akta ini. ------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan -----------
penghadap Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX, selaku Komisaris Utama ------
Perseroan, yang berdasarkan Surat Keputusan PT Terregra Asia Energy Tbk-- tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor: -----------------
013/DIR-TGRA/V/2023 tentang Penunjukan Komisaris Utama Sebagai ----------
Pimpinan Rapat Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat di -- bawah tangan, bertindak selaku Pimpinan Rapat. --------------------------------------
-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang -----------
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT---
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah benar
dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan -----
menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----
yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang-------
Saham Perseroan pada tanggal 27-04-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu -----
dua puluh tiga).
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan : ----------------------------------------
X. Xxxxx Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas –- Jasa Keuangan (’’OJK’’) pada tanggal 05-04-2023 (lima April dua ribu dua- puluh tiga) dengan surat Nomor : 005/TGRA-IDX/IV/2023 Perihal : -----------
Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang--------
Saham Tahunan (RUPS Tahunan ) PT Terregra Asia Energy, Tbk, ----------
(Perseroan).
B. Bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat pada situs ---------
laman eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs ------
laman Perseroan pada tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua -- puluh tiga).
C. Bahwa Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada laman --------
eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pada tanggal----
28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga) yang ----------
berbunyi sebagai berikut:
LOGO PERSEROAN
PANGGILAN
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----------------
-------------------------- PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.---------------------
Direksi PT. Terregra Asia Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini --------------
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat - Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan ---------------------
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023 -------------------------------------------
Waktu Tempat
: Pukul 10:00 WIB s/d selesai ----------------------------------
: Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz ----------------------
Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD -----------------------
Jakarta Barat – 11610
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai-- berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022,-----------
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas-----
Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 -----
(Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, - serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan ----
pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022.-------------------
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dapat diunduh dari situs -- Perseroan (xxx.xxxxxxxx.xx.xx) dan akan tersedia dikantor ------------
Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 28 April 2023.------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.---
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan -- Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun - Buku 2023.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi -----------
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----------------------
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para --------------
Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan -------
resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas ------
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---------
Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).------
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat---------
adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2023---------
sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------------------------
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -- Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) -------
maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik --------
terbatas dan juga secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut : ---
a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham-- Utama yang dapat hadir secara fisik pada Rapat; ---------------------
b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa ------
elektronik atau e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx yang diwakili oleh Xxxx Xxxxxxx-----------
Xxxxxxxxxx, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk ------
Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs---------------
xxx.xxxx.xxxx.xx.xx yang disediakan oleh KSEI sebagai -----------
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses -----
penyelenggaraan Rapat.
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud -----
pada butir 4 Catatan perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan --------
tautan siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak--------
dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan oleh Pemegang Saham melalui email: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx sejak tanggal Pemanggilan ini ----
sampai dengan (paling lambat) tanggal 22 Mei 2023. -----------------------
6. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat ---
dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.----------------------
7. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai --------
dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs Perseroan yaitu -- xxx.xxxxxxxx.xx.xx.
Jakarta, 28 April 2023
Direksi Perseroan
X. Xxxxx sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua), yang -------------
diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek-- Perseroan, jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah------
sejumlah 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham. -----
X. Xxxxx untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan hari ini, -----
sesuai Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat ---------
diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh--------------
Perseroan.
F. Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menyampaikan-------
kuorum kehadiran Rapat yang hadir dan/atau diwakili dan selanjutnya ------
xxxx, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum ---
kehadiran yang dilakukan oleh PT Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx sebagai Biro------
Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini para pemegang--------
saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham melalui eASY - KSEI adalah sejumlah 1.429.253.200 (satu miliar empat ratus dua puluh -- sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau kurang lebih 51,97% (lima puluh satu koma sembilan tujuh persen) dari seluruh----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,------
dengan demikian untuk seluruh mata acara, Rapat telah memenuhi---------
kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:------------
-Bahwa tata tertib Rapat telah dijelaskan kepada pemegang saham yang-------
hadir;
-Guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 15/2020, Pimpinan Rapat--------------
mempersilahkan Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan----
untuk menyampaikan Kondisi Umum Perseroan;---------------------------------------
-Selanjutnya Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan----------
menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: --------------------------
I. Kondisi Umum Perseroan
1) PT Terregra Asia Energy Tbk merupakan Perusahaan Terbuka-------
berkedudukan di Jakarta Barat yang bergerak dalam bidang ----------
ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang --------
berhubungan dengan pembangkit listrik. ------------------------------------
2) Dari entitas anak PT Terregra Hydro Power, Perseroan memiliki -----
kepemilikan tidak langsung pada 10 (sepuluh) Anak Perusahaan ----
yang semuanya bergerak pada bidang pembangkit listrik baik --------
melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit - Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). ------------------------------------------
3) Pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh - dua), Total Asset Perseroan adalah sebesar Rp481.039 911.380,00
(empat ratus delapan puluh satu miliar tiga puluh smebilan juta-------
sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) dan----
Laba Setelah Pajak sebesar Rp6.922.404.613,00 (enam miliar -------
sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu enam -----
Demikian
ratus tiga belas Rupiah) yang selengkapnya akan diuraikan dalam -- laporan kegiatan usaha pada agenda pertama rapat. --------------------
Kondisi Umum Perseroan,selanjutnya saya kembalikan kepada--
Pimpinan
Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-------------------------------------------
II. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat.-----------
Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. ----
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan-------
pemungutan suara.
III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -------
pertanyaan dan/atau pendapat.
Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan-------
Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. ------
Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan---
dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -------------------------
IV. Mata Acara Rapat ini adalah sesuai dengan pemanggilan Rapat ini----
adalah:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua-----
ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi --------
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada-- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -------
(Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, -- serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ------
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan-----
pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua -- puluh dua).
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -- dapat diunduh dari situs Perseroan (xxx.xxxxxxxx.xx.xx) dan akan ---
tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada---
28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga).---------
2.Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 ------
(dua ribu dua puluh dua).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan -- Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun -- Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------------------------
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi -----------
anggota Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. ------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan telah mengunggah Bahan Mata Acara Rapat yang akan dibicarakan dan akan diputuskan pada----
Rapat hari ini pada situs Perseroan.
-Pimpinan Rapat melanjutkan penyampaian mata acara Rapat sebagai----------
Berikut:
-Selanjutnya memasuki Mata Acara Pertama Rapat, yaitu : -------------------------
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua), termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi---------------
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada --
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) --------
(Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, --
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -------
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua---
puluh dua).
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
dapat diunduh dari situs Perseroan (xxx.xxxxxxxx.xx.xx) dan akan ---
tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada----
28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku- Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Direksi------
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----------------------------------------------
-Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan selanjutnya ----------
menyampaikan Laporan Tahunan Direksi sebagai berikut: ---------------------------
Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan undangan yang ---
terhormat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ------
akan menyampaikan pokok-pokok laporan Direksi untuk tahun buku 2022 - (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -------------------------------------------
1. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dunia bisnis masih dilanda -------
Covid-19 walaupun sudah melandai. Terregra memanfaatkan ------------
momentum ini untuk berusaha terus berkembang. ---------------------------
2. Terregra masih memiliki tantangan yang cukup berat. Walaupun --------
industri energi sudah mulai tumbuh perlahan. ---------------------------------
3. Terregra telah mengimplementasikan beragam langkah strategis dan -- konsisten guna mendukung keberlanjutan bisnis inti serta memperkuat struktur keuangan.
4. Menyelesaikan proses uji tuntas terhadap 3 (tiga) proyek PLTM oleh ---
Calon Investor, yaitu Carbon Resilience Pte Ltd Singapore yang---------
merupakan Special Purpose Vihacle (SPV) dari Aria Commodities. -----
5. Due Diligent selesai dilaksanakan oleh Xxxxx XxXxxxxx pada bulan ----
Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), ditandai dengan -------------------
Penandatanganan Development Loan Agreement (DLA) pada tanggal- 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) serta -----
Penandatangan Security Package Agreement pada tanggal --------------
26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua). ----------------
6. Kemudian dilanjutkan lagi Due Diligent oleh Xxxxxx Engineering---------
Company untuk Uji-Tuntas aspek rancangan teknis proyek dan EPC ---
Contract. Due diligent ini berlangsung hingga November 2022 (dua-----
ribu dua puluh dua).
7. Sesuai perencanaan, seharusnya pelaksanaan pembiayaan --------------
konstruksi oleh Investor dimulai pada November 2022 (dua ribu dua----
puluh dua) atau Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Namun terjadi - kendala internal pada calon investor. --------------------------------------------
8. Sehingga Manajemen harus melakukan Langkah-langkah untuk---------
mencari alternatif Pembiayaan proyek dengan sumber yang lain. --------
9. Selain itu, sejak Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), Bursa Efek----
Indonesia (BEI) memberikan saran kepada kami untuk ---------------------
mempersiapkan Penerbitan Obligasi Hijau Skenario RUPST 2023 ------
(dua ribu dua puluh tiga) (Green Bond ). Proses persiapan penerbitan -
Green Bond telah berjalan, dan pada momentum RUPS-LB hari ini, ----
kami akan mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip dari ------------
Pemegang Saham.
10. Dari aspek Kinerja Keuangan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --- belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Karena hanya -------
ditunjang oleh Jasa Perbaikan PLTU sebagai kelanjutan KSO dengan - PLN, sehingga Laba yang dihasilkan juga kurang memadai. --------------
11. Manajemen menyadari bahwa dengan Laba Periode 2022 (dua ribu----
dua puluh dua) sebagaimana disampaikan melalui Laporan Keuangan Audited 2022 (dua ribu dua puluh dua), maka kami mengusulkan agar- Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----------
seluruhnya dialokasikan untuk LABA DITAHAN (RETAINED --------------
EARNING).
Demikian dapat saya sampaikan Ringkasan Kinerja Tahun Buku 2022 ------
(dua ribu dua puluh dua).
-Selanjutnya Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan ----------
mengembalikan jalannya rapat kepada Pimpinan Rapat. -----------------------------
-Pimpinan Rapat yang juga merupakan Komisaris Utama Perseroan mewakili-- Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan - Komisaris secara singkat selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)----
sebagai berikut:
Terima kasih Direktur Utama. Karena laporan tahunan termasuk pula di ----
dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh----
Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), -------
untuk itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 butir C Undang --------
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), ------
maka saya, Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX selaku Komisaris Utama ---------
Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok laporan tentang tugas---------
pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan selama tahun buku ---
2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut: -----------------------------------
1. Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan ---------
tanggung jawab dalam mengelola perseroan dengan profesional --------
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), walaupun menghadapi---
tantangan yang cukup berat.
2. Menurut Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya maksimal untuk -----
memenuhi berbagai persyaratan utama (Conditional Precendece)-------
yang dipersyaratkan oleh Calon Investor dari hasil Uji-Tuntas yang -----
dilakukan sejak bulan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai ------
dengan bulan Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----------------------
3. Ketidak-berlanjutannya Calon Investor untuk membiayai pelaksanaan - Pembangunan 3 (tiga) proyek Mini Hydro Power Plant sebagaimana ---
direncanakan, adalah semata-mata karena kendala internal Calon ------
Investor dan bukannya karena penilaian yang kurang terhadap ----------
proyek- proyek perseroan. Pernyataan kami ini dibuktikan dengan ------
telah diterimanya Xxxx Xxxxxxxx untuk pembebasan lahan dan ----------
perpanjangan perijinan untuk 3 (tiga) proyek Perseroan dan Dana ------
Jaminan Bank Garansi untuk satu proyek perseroan dari Calon ----------
Investor tersebut.
4. Dari aspek Legalitas; hasil dari uji-tuntas yang dilakukan strategic-------
partner, menghasilkan 2 (dua) Jenis Perjanjian dan 1 (satu) Proposal --
Restructuring, yaitu :
a) Penandatangan Development Loan Agreement (DLA) pada--------
tanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh -- dua) yang menghasilkan pencairan dana bridging pada bulan-----
September 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----------------------------
b) Penandatanganan Security Package Agreement pada bulan Juli - 2022 (dua ribu dua puluh dua);
c) Proposal Restructuring Development Loan untuk 2 (dua) proyek-- lainnya, yang saat ini masih dalam proses pembahasan. ------------
5. Sejak Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami menilai Langkah ---
Manajemen untuk menerbitkan Green Bonds merupakan peluang-------
yang baik untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari Pasar Modal -- Indonesia. Dewan Komisaris memotivasi Direksi untuk menggunakan-- peluang penerbitan Green Bonds ini sebaik-baiknya. Dan kami mohon- dukungan Pemegang Saham atas rencana ini, yang akan kami ----------
sampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, hari ini. -
Laporan selengkapnya tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu- dua puuh dua) Perseroan yang telah diunggah dalam situs BEI dan situs--- Perseroan.
Demikian Laporan Dewan Komisaris yang dapat kami sampaikan. -----------
Selanjutnya saya sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan ---
telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada---------
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx XXXXXXX, XXXX, dan-------
USMAN dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sesuai - laporan Nomor: 00023/2.1078/AU.1/02/0432-2/1/III/2023 tanggal -------------
20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat----
"WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL". ----------------------------
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UUPT, ---------
Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah-- disusun oleh Direksi, dan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ---
dilakukan Dewan Komisaris pada tahun buku yang baru lampau telah-------
disampaikan oleh Dewan Komisaris, serta telah ditandatangani oleh---------
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.----------------------
Direksi telah mengumumkan bagian dari Laporan Keuangan, yaitu-----------
“Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian”, “Laporan Laba Rugi dan ---------
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian”, “Laporan Arus Kas ---------
Konsolidasian”, “Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian” yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh----
dua) dalam Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan pada -----
tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga).---------
Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah-- kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 27-03-2023 (dua -------
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga.-------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang - saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan. ---------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan maka----
diusulkan kepada rapat untuk memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan dan -----------
Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----------
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ------
dua) termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta;--------------
2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan-----
Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor-------
Akuntan Xxxxxx XXXXXXX, XXXX, dan USMAN sesuai laporan ---------
Nomor. 00023/2.1078/AU.1/02/0432-2/1/III/2023 tanggal 20-03-2023--
(dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat ---------
"WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari -- tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) - atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka ----------
jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), --------------
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan -- bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak--------
pidana lainnya.
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham--------
dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ------------
menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah-----
xxx yang berkeberatan atau suara abstain? ---------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang------
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.--------
-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Pertama Rapat.
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang ------------
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan ---
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-------
suara adalah sebagai berikut:
− Pemegang Saham yang Tidak Setuju sejumlah 15.300 (lima belas - ribu tiga ratus) saham atau mewakili kurang lebih 0,0011% (nol ------
koma nol Rapat.
nol satu satu persen) dari jumlah saham yang hadir dalam
− Pemegang Saham yang Abstain sejumlah 9.000 (sembilan ribu) ----
saham atau mewakili kurang lebih 0,0006% (nol koma nol nol nol----
enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-------------
− Pemegang Saham yang Setuju sejumlah 1.429.228.900 (satu--------
miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ------
delapan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili lebih kurang ------
99,9983% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan --------
delapan tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. ----
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, Abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro -- Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ----
dengan demikian suara Setuju menjadi 1.429.237.900 (satu miliar ---------
empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu --------
sembilan ratus) saham atau mewakili lebih kurang 99,9989% (sembilan -- puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan persen) dari -- jumlah saham yang hadir dalam Rapat. --------------------------------------------
-Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat ---------------
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Pertama Rapat---------------
memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan dan ------
Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh- dua) termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan -----
Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ------
serta;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan -----------
Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi ----------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx XXXXXXX, XXXX, --
dan USMAN sesuai laporan Nomor. 00023/2.1078/AU.1/02/0432 -----
2/1/III/2023 tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua -------
puluh tiga) dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL ---------
YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota--------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama -
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan ----
tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba ---
rugi tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan bukan-----------
merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana -
lainnya.
-Selanjutnya memasuki Mata Acara Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu-----------
Desember dua ribu dua puluh dua) -----------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilahkan Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur ------
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai rencana ----------
Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua------
puluh dua).
-Xxxx XXXXX XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan -----
penjelasan sebagai berikut:
Laba Bersih PT. Terregra Asia Energy (Persero) Tbk untuk tahun buku -----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua-----
ribu dua puluh dua) sejumlah Rp6.922.404.613,00 (enam miliar sembilan -- ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu enam ratus tiga belas------
Rupiah). Oleh karena Perseroan memerlukan modal kerja untuk--------------
membiayai proyek- proyek yang sedang dikembangkan maka Direksi -------
Perseroan mengusulkan laba 100% (seratus persen) akan ditahan/tidak----
dibagikan.
Demikian, Penjelasan dari kami, mewakili Direksi Perseroan untuk-----------
menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Kedua Rapat.--------------
Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.---------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang - saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata-- cara yang sudah disebutkan.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka ---
diusulkan agar Rapat:
Menyetujui Laba Bersih Periode Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau Retained Earning bagi--------
perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian Laba berupa - dividen mampu dilaksanakan oleh perseroan. ------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham--------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-------
Kedua sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau - suara abstain ?
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang------
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.--------
-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Kedua Rapat.
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang ------------
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan --- dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-------
suara adalah sebagai berikut:
− Pemegang Saham yang Tidak Setuju sejumlah 20.485.000 (dua----
puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau -----------
mewakili kurang lebih 1,4333% (satu koma empat tiga tiga tiga-------
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.---------------------
− Pemegang Saham yang Abstain sejumlah 24.502.900 (dua puluh -- empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili kurang lebih 1,7144% (satu koma tujuh satu empat empat persen) -- dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.--------------------------------
− Pemegang Saham yang Setuju sejumlah 1.384.265.300 (satu--------
miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh -----
lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili lebih kurang 96,8523% ----
(sembilan puluh enam koma delapan lima dua tiga persen) dari ------
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, Abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro -- Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ----
dengan demikian suara Setuju menjadi 1.408.768.200 (satu miliar ---------
empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) - saham atau mewakili lebih kurang 98,5667% (sembilan puluh delapan ----
koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir --------
dalam Rapat.
- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat --------------
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Kedua Rapat -----------------
memutuskan:
Menyetujui Laba Bersih Periode Tahun 2022 (dua ribu dua puluh----
dua) dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau Retained Earning bagi perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian -----
Laba berupa dividen mampu dilaksanakan oleh perseroan.------------
- Memasuki Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu : --------------------------------------------
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun --
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---------------------------------------------
- Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut: --------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, ----
Mengingat bahwa hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan --------
proses pemilihan Kantor Akuntan Publik, maka diusulkan kepada Rapat -----
untuk Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris - Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di ---
OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan -----
Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan memberi--------------
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah-- honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.
- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para ---------------
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---
dengan tata cara yang sudah disebutkan. ------------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, ----------
maka diusulkan agar Rapat:
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -- untuk malakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan--------
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
mengingat bahwa hingga penyelenggaraan Rapat ini masih-------------
dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik, dengan tetap ------
memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan--------
Kantor Akuntan Publik.
Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan - pada kriteria, antara lain:
- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; --------------------------------
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa ---
audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di-----
bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha -----------
Perseroan;
- Independen terhadap grup Perseroan; -----------------------------------
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan - untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, ----
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut ------
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.------------------
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk ---
Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan-- pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa----
Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ----
tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. -
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham--------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-------
Ketiga sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau - suara abstain ?
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang------
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.--------
-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Ketiga Rapat.
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang ------------
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi--- Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan --- dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-------
suara adalah sebagai berikut:
− Pemegang Saham yang Tidak Setuju sejumlah 20.485.000 (dua----
puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau -----------
mewakili kurang lebih 1,4333% (satu koma empat tiga tiga tiga-------
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.---------------------
− Pemegang Saham yang Abstain sejumlah 9.000 (sembilan ribu) ----
saham atau mewakili kurang lebih 0,0006% dari jumlah saham -------
yang hadir dalam Rapat.
− Pemegang Saham yang Setuju sejumlah 1.408.759.200 (satu--------
miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu - dua ratus Rupiah) saham atau mewakili lebih kurang 98,5661% ------
(sembilan puluh delapan koma lima enam enam satu persen) dari ---
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, Abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro -- Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ----
dengan demikian suara Setuju menjadi 1.408.768.200 (satu miliar ---------
empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) - saham atau mewakili lebih kurang 98,5667% (sembilan puluh delapan ----
koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir --------
dalam Rapat.
- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat --------------
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Ketiga Rapat -----------------
memutuskan:
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----------
Komisaris untuk malakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik -
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan ------------------
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengingat bahwa hingga ------------
penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan ----
Kantor Akuntan Publik, dengan tetap memperhatikan ----------------
rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan -
Publik.
Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan-----------
didasarkan pada kriteria, antara lain: ---------------------------------------
- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; -----------------------------
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan ----
jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang ---------
bergerak di bidang pasar modal dan memahami ------------------
kompleksitas usaha Perseroan; -----------------------------------------
- Independen terhadap grup Perseroan;--------------------------------
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -----------
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan ------------
persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor-----
Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi ---
dari Komite Audit.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ------------
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki ---
kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan ----------
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor ----
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun -----
tidak dapat melaksanakan tugasnya. ---------------------------------------
-Mata Acara Keempat Rapat, yaitu:
Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota
Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan ------
bahwa:
“Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota --------
Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang - tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.“---------
Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan-- bahwa:
“Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota --------
Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.“ --------------------
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka diusulkan kepada Rapat - untuk:
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris-------------
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para ------------------
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------
- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para ---------------
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---
dengan tata cara yang sudah disebutkan. ------------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, ----------
maka diusulkan agar Rapat:
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----------
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para -------
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-------------
- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-------
Keempat sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan ----
atau suara abstain ?
- Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang -----
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.--------
- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan----
suara Mata Acara Keempat Rapat.
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang ------------
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan ---
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-------
suara adalah sebagai berikut:
− Pemegang Saham yang Tidak Setuju sejumlah 20.485.000 (dua----
puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau -----------
mewakili kurang lebih 1,4333% (satu koma empat tiga tiga tiga-------
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.---------------------
− Pemegang Saham yang Abstain sejumlah 24.502.900 (dua puluh -- empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili kurang lebih 1,7144% (satu koma tujuh satu empat empat persen) -- dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.--------------------------------
− Pemegang Saham yang Setuju sejumlah 1.384.265.300 (satu--------
miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh -----
lima ribu tiga ratus Rupiah) saham atau mewakili lebih kurang --------
96,8523% (sembilan enam koma delapan lima dua tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, Abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro -- Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ----
dengan demikian suara Setuju menjadi 1.408.768.200 (satu miliar ---------
empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) - saham atau mewakili lebih kurang 98,5667% (sembilan puluh delapan ----
koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir --------
dalam Rapat. -
- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat --------------
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Keempat Rapat --------------
memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris------
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para -
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua------
Rapat menutup Rapat pada pukul 11.37 WIB (sebelas lewat tiga puluh tujuh ---
menit) Waktu Indonesia Barat .
-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka - saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan di-----
mana perlu.
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------------------------------
1. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002-----------
(enambelas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B ----------
nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari,----
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, --
-Untuk sementara berada di Jakarta;----------------------------------------------
dan;
2. Nyonya REFIANIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal--------
12-01-1996 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
enam), beralamat di Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, - Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ---------
Selatan, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta; ---------------------------------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ------------------------------