BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
Nomor: 95.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh ----
delapan Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 10.40 ----
(sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia ------
Barat.
-Saya, DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, ------
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ------
Utara, dengan Khusus Ibukota
wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah --- Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya ---
akan disebut di bagian akhir akta ini: -----------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, berkedudukan di ----
Kota Administrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut --
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya -
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor -
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 21-7-2008 (dua ---
puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 95, yang minuta
aktanya dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXX, Sarjana ------
Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta ------
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 27-10-2008 (dua puluh tujuh ----
Oktober dua ribu delapan) nomor ------------------------
AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan ---
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------
3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, ------
Tambahan Nomor 6460/2009, Anggaran Dasar mana kemudian - telah diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam:
-- akta tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua - ribu dua puluh dua) nomor 62, yang minuta aktanya ---
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah -----------
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Xxx Xxx Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat -------------
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh -- April dua ribu dua puluh dua) nomor -----------------
AHU-0031001.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan ---
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh -----
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----------------
AHU-AH.01.09.0009892 serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh -----
dua) nomor 72, Tambahan Nomor 30856/2022; -----------
-- akta tertanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua - puluh dua) nomor 26, yang minuta aktanya dibuat -----
oleh saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan ------
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 3-8-2022 (tiga Agustus dua -----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.00-0000000, -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -- Indonesia tertanggal 13-9-2022 (tiga belas ----------
September dua ribu dua puluh dua) nomor 73, ---------
Tambahan Nomor 31247/2022; --------------------------
-- akta tertanggal 5-8-2022 (lima Agustus dua ribu dua - puluh dua) nomor 17, yang minuta aktanya dibuat -----
oleh saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan ---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari ----
Menteri Hukum Xxx Xxx Xxxxx Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh ----
dua) nomor AHU-0058403.AH.01.02.TAHUN 2022 serta ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik --------
Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor ----
30649/2022;
-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua - ribu dua puluh tiga) nomor 79, yang minuta aktanya -- dibuat oleh saya, Xxxxxxx dan telah mendapat --------
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ------
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --------
tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua -- puluh tiga) nomor AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 ---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -- Indonesia tertanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan ---
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 60, Tambahan ----
Nomor 22424/2023;
-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua -
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang minuta aktanya -- dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan --- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua - ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0139735; ----
-Berada di Golden Coin Meeting Room, Sinar Mas Land ----
Xxxxx Xxxxxx XX, xxxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxx 00, Xxxx Xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat. -------------
-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diadakan pada hari, ----
tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. --------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir -----
di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi- -- saksi yang sama:
1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 10-10-1966 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus -- enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Baru, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan -----
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota -----------
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di ---
Bogor, pada tanggal 29-8-1952 (dua puluh sembilan --
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta, Jalan Kyai Xxxx Xxxxxxxx VIII/36, ------
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota -----------
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; ----
3. Xxxx XXXXXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-3-1971 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus - tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ---------
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo ---
Macan V nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga -- 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol ------------
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ------
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan 3173021703710008; ---------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen -----
Perseroan;
4. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada -------
tanggal 17-4-1980 (tujuh belas April seribu --------
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara --------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Gang Macan Blok VL/6, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon ----
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang ---
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus --------
Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan ----
0000000000000000;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya:
a. selaku Direktur Perseroan; ----------------------
b. selaku Direktur dari perseroan terbatas yang ----
akan disebut dan bertindak berdasarkan Surat ---
Kuasa Nomor: 067/SK-PEP/VI/24/T tertanggal -----
25-6-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua ----
puluh empat), yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada -- minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, di bawah nomor 94, selaku kuasa dari Tuan ------
XXXXXXXXX XXXXXX, yang diwakili dalam ----------
jabatannya selaku Direktur dari perseroan ------
terbatas yang akan disebut, demikian mewakili -- Direksi, dari dan oleh karena itu, sah dan -----
berwenang, bertindak untuk dan atas nama -------
perseroan terbatas PT APP PURINUSA EKAPERSADA -- disingkat PT APP PURINUSA, (dahulu bernama -----
PT PURINUSA EKAPERSADA), berkedudukan di Kota -- Administrasi Jakarta Pusat, yang yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya guna disesuaikan -----
dengan ketentuan Undang-Undang Republik --------
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) - tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta -- tertanggal 25-8-2008 (dua puluh lima Agustus ---
dua ribu delapan) nomor 324, yang minuta -------
aktanya dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXX, ------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah -----
mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran ---
Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal 30-10-2008 (tiga puluh - Oktober dua ribu delapan) nomor ----------------
AHU-79751.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------
Indonesia tertanggal 17-3-2009 (tujuh belas ----
Maret dua ribu sembilan) nomor 22, Tambahan ----
Nomor 7780/2009, Anggaran Dasar mana kemudian -- diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam: ----------------------
-- akta tertanggal 7-6-2023 (tujuh Juni dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 17, yang minuta -- aktanya dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi - Jakarta Selatan dan telah mendapat ----------
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar --------
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan - Surat Keputusannya tertanggal 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor ---------
AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023; ------------
-- akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh -------
Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 84, -- yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, - Notaris dan telah mendapat Persetujuan ------
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas - dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
--
-yang
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor ------------------
AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik ------
Indonesia tertanggal 3-11-2023 (tiga --------
November dua ribu dua puluh tiga) nomor 88, - Tambahan Nomor 34296/2023; ------------------
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat -- dalam akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh - Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 83, -- yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, - Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 20-10-2023 ----
(dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) - nomor AHU-AH.01.09-0176251; -----------------
dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang ----
dan pemilik dari 00.000.000.000 (sebelas miliar ----
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ------
sembilan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; ---
5. Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 30-6-1968 (tiga puluh Juni seribu sembilan - ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Resort - Mediterania Blok Z3 nomor 5 Pantai Indah Kapuk, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota -----------
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000; --
-menurut keterangannya, dalam hal ini hadir selaku - undangan Rapat;
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda - pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. --------
-Pertama-tama, sebelum mulai membahas agenda Rapat, ----
Pembawa Acara menyampaikan tata tertib Rapat pada hari -
ini sebagai berikut:
1. Pengajuan usul kepada Rapat untuk diputuskan; -------
2. Forum tanya jawab atas usulan yang diajukan dengan -- tata cara sebagai berikut: --------------------------
Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan ---
mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan - dan menyampaikannya secara lisan. -------------------
3. Kuorum kehadiran dan pemungutan suara untuk ---------
pengambilan keputusan atas usul-usul yang diajukan, dengan tata cara sebagai berikut: ------------------
a. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
jika dihadiri oleh Pexxxxxx Xxxxx yang mewakili - 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 10 ayat -
1.a juncto Pasal 10 ayat 5.a Anggaran Dasar -----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Perseroan).
b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -- mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak -------
tercapai maka dilakukan pemungutan suara --------
berdasarkan suara setuju paling sedikit 95% -----
(sembilan puluh lima persen) dari yang hadir ----
dan/atau diwakili (Pasal 10 ayat 5.a Anggaran ---
Dasar Perseroan).
c. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 84 ayat
1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh), tentang Perseroan Terbatas). ------------
-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa -------
berhubung Direktur Utama Perseroan berhalangan ------
hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 -- Anggaran Dasar Perseroan, Pembawa Acara -------------
mempersilahkan Xxx XXXXXXXX XXXXXXX selaku Direktur - Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat ----------
Perseroan.
-Kemudian XXXXXXXX XXXXXXX selaku Ketua Rapat -------
menyampaikan sebagai berikut: -----------------------
-Pertama-tama mengucapkan puji syukur ke hadirat ----
Tuhan Yang Maha Esa serta mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada para hadirin ---
yang telah memenuhi undangan Direksi dalam ----------
menghadiri Rapat Perseroan. -------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -------
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Direksi (sesuai dengan Pasal 9 ayat 6 -------
Anggaran Dasar Perseroan). Oleh karena Direktur -----
Utama Perseroan berhalangan hadir, maka Beliau ------
sebagai salah seorang anggota Direksi pada hari ini -
bertindak menyatakan
selaku Ketua Rapat dan dengan ini ---------
Rapat Perseroan yang diadakan pada hari --
ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan ----
Juni dua ribu dua puluh empat) dibuka dengan resmi --
pada pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) --
Waktu Indonesia Barat.
-Selanjutnya berikut:
-Bahwa untuk
Ketua Rapat menyampaikan sebagai -------
menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 --------
Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan -
pemanggilan dikirimkan
Rapat kepada Para Pemegang Saham yang --- dengan surat tercatat dan/atau diantarkan
secara langsung pada tanggal 13-6-2024 (tiga belas --
Juni dua ribu dua puluh empat). ---------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1.a juncto ---
Pasal 10 ayat 5.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---
Umum Pemegang Saham ("RUPS”) Luar Biasa adalah sah --
dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang -
sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini ------
dihadiri oleh Para Pexxxxxx Xxxxx yang mewakili 95% -
(sembilan puluh lima persen) dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah ----------
dikeluarkan oleh Perseroan. -------------------------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, ------
Notaris untuk membacakan jumlah Pemegang Saham atau - Kuasanya yang hadir dalam Rapat. --------------------
-Atas permintaan tersebut, saya, Notaris ------------
menyampaikan sebagai berikut: -----------------------
-Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa --------
mengingat agenda yang akan dibahas dalam Rapat ini, - berlaku ketentuan sebagaimana diatur; dan -----------
-setelah memeriksa:
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal ------
1-6-2024 (satu Juni dua ribu dua puluh empat); ---
b. Daftar hadir Para Pemegang Saham; dan ------------
x. Xxabsahan dari surat kuasa yang diberikan; -------
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---
Rapat ini sebanyak 00.000.000.000 (sebelas miliar ---
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus -------
sembilan puluh lima ribu) saham yang merupakan ------
99,246% (sembilan puluh sembilan koma dua empat enam persen) dari 00.000.000.000 (dua belas miliar tiga -- belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) - saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ------
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah terpenuhi.
-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan - sebagai berikut:
-Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, oleh ---
karena kuorum telah dipenuhi, maka Rapat ini adalah - sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan --
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
yang sah dan mengikat, maka Rapat dilanjutkan. ------
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, bahwa sesuai ----
dengan Panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai - berikut:
1. Persetujuan Perubahan ketentuan dalam Pasal 12 ---
Anggaran Dasar Perseroan; ------------------------
2. Persetujuan perubahan data Perseroan sehubungan -- dengan perubahan nama salah satu pemegang saham -- Perseroan;
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus ------
Perseroan.
-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan agenda Rapat ----
Pertama sebagai berikut:
Agenda Rapat Pertama:
“Persetujuan Perubahan ketentuan dalam Pasal 12 --------
Anggaran Dasar Perseroan.”
-Untuk itu Direksi, mengusulkan kepada Rapat untuk: ----
1. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 12 -------
Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang - Direksi, sehingga untuk selanjutnya diubah dan ------
berbunyi sebagai berikut:
--------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------
PASAL 12
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan - di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ----
serta menjalankan segala tindakan, baik --------
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan -------
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima --
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
semua jaminan dari pihak manapun, akan tetapi -- dengan pembatasan bahwa untuk: -----------------
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----
dari kredit-kredit yang telah dibuka); ------
b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan---
hak atas barang tidak bergerak milik --------
Perseroan;
c. mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk apapun - juga barang-barang tidak bergerak milik -----
Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 di ---
bawah ini;
d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan -- penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin dari yang berwenang; --------
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan ---
Komisaris.
2. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -- nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -- kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: --
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -------
b. menjadikan jaminan utang kekayaan ----------
Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh)-----
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
2.Untuk
persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam --
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -------
berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu ----
dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 -----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh).
keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----
salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir -- di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk --------
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya - untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -- atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan - tersebut di atas.
-Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ----
kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---
Pemegang Xxxxx yang ingin mengajukan pertanyaan. -------
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -- usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. ---------
-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan - tersebut.
--Bagi yang tidak setuju atas usul ini diharap ---------
mengangkat tangan.
--Bagi yang abstain/blanko atas usul ini diharap -------
mengangkat tangan.
-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan ---------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
memberikan suara tidak setuju maupun xxxxxx. -----------
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan ---
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan - untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam -----
agenda Rapat Pertama di atas. --------------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan pembahasan ------
agenda Rapat yang kedua.
Agenda Rapat Kedua:
“Persetujuan perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan nama salah satu pemegang saham Perseroan”. ---
-Untuk itu Direksi, mengusulkan kepada Rapat untuk: ----
1. Menyetujui untuk melakukan perubahan data ---------
Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nama - salah satu pemegang saham Perseroan dari semula ---
bernama Perseroan Tebatas PT PURINUSA EKAPERSADA -- menjadi bernama Perseroan Terbatas PT APP PURINUSA EKAPERSADA disingkat PT APP INDONESIA, yang diubah berdasarkan akta Nomor 84 tanggal 20-10-2023 (dua - puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), yang ------
dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister - Humaniora, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---
Utara dan telah memperoleh persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --------
Keputusannya Nomor AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu - dua puluh tiga).
Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang -------
saham di dalam Perseroan menjadi tertulis dan -----
berbunyi sebagai berikut: -------------------------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
a. PT APP PURINUSA EKAPERSADA disingkat ---------
PT APP INDONESIA;
b. PT MEGA KLEENINDO;
c. PT MARIMBA NUGRATAMA;
d. PT UNITAMA SARTINDO;
2.Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----
salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir --
di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk --------
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya - untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -- atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan - tersebut diatas.
-Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ----
kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---
Pemegang Xxxxx yang ingin mengajukan pertanyaan. -------
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -- usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. ---------
-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan - tersebut.
--Bagi yang tidak setuju atas usul ini diharap ---------
mengangkat tangan.
--Bagi yang abstain/blanko atas usul ini diharap -------
mengangkat tangan.
-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan ---------
memberikan suara tidak setuju maupun xxxxxx. -----------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan --- bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan - untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam -----
agenda Rapat Kedua di atas.
-Memasuki Agenda Rapat Ketiga, yakni: ------------------
“Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan”. ----
Ketua Rapat menyampaikan, bahwa berhubung hingga saat -- ini Perseroan belum menerima usulan dari pemegang saham terkait perubahan susunan pengurus Perseroan maka oleh - karenanya untuk agenda Rapat Ketiga ini tidak ----------
dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. --------
-Berhubung tidak ada lagi yang dibahas, maka selesailah Rapat Perseroan hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan -- terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin ---
yang memungkinkan Rapat ini mengambil keputusan- -------
keputusan dengan lancar dan sukses, Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan ini pada pukul 10.50 (sepuluh lewat ----
lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -- .
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, --------
dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan dimana ---
perlu.
DEMIKIANLAH AKTA INI.
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --- pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta -- ini, dengan dihadiri oleh:
1. Xxxx XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ------
6-7-1982 (enam Xxxx xxxxxx sembilan ratus delapan ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat -------
tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga ----
008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, ---------
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website
Fotokopi Hanya Untuk Upload Website