PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK
Direksi PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), pada hari Kamis, 04 Juli 2024 bertempat di Ruang Titan, Lantai 2, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk Wisma Soewarna, Soewarna Bussiness Park, Bandara Internasional Xxxxxxxx Xxxxx, Kota Tangerang Banten 15126. Rapat dimulai pada Pukul 10.10 Waktu Indonesia Barat.
A. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 515.283.698 saham atau mewakili 99,925% dari 515.670.753 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
B. Kehadiran Anggota Direksi Xxx Xxxxx Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Presiden Direktur : Xxxx XXXX XXXXXXX;
Wakil Presiden Direktur : Xxxx XXXXX XXXX XXXXX XXXX; Direktur : Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Xxxx XXXXXX XXXXXXXX; Wakil Presiden Komisaris : Xxxx XXX XXXXX XXXX; Komisaris : Xxxx XXXXX XXX XXXXXX;
Komisaris : Nyonya SUTJI RELOWATI XXXXXXXX;
C. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
D. Kesempatan Tanya/Jawab Xxx Xxxxajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dari Hasil Pemungutan Suara, Mata acara tunggal, Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko). Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Keputusan Rapat:
Keputusan mata acara rapat:
a. Menerima pengunduran diri:
1. Xxxx XXX XXXXX XXXX sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
2. Xxxx XXXXX XXX XXXXXX sebagai Komisaris Perseroan;
3. Xxxx XXXX XXXXXXXX sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Nyonya SUTJI RELOWATI XXXXXXXX sebagai Komisaris Perseroan;
5. Nyonya XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX sebagai Komisaris Perseroan; dan
6. Xxxx XXXX XXXXXXX sebagai Presiden Direktur Perseroan;
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;
b. Mengangkat:
1. Xxxx XXXXX XXXXXX sebagai Komisaris Perseroan; dan
2. Xxxx XXXXX XXX XXXXXX sebagai Presiden Direktur Xxxxxxxxx; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Xxxx XXXXX XXX XXXXXX;
Wakil Presiden Direktur : Xxxx XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
Direktur : Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Xxxx XXXXXX XXXXXXXX;
Komisaris : Xxxx XXXXX XXXXXX;
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.27 Waktu Indonesia Barat.
Jakarta, 08 Juli 2024
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk Direksi
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK
Directors of PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, domiciled in East Jakarta (hereinafter referred to as "the Company") held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on Thursday, July 04th year 2024 Titan Meeting Room, 2nd floor, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, Wisma Soewarna, Soewarna Bussiness Park, Xxxxxxxx Xxxxx International Airport, Tangerang City, Banten 15126. The meeting was opened at 10.10 Western Indonesian Time.
A. Quorum Attendance of Shareholders;
The Company Meeting was attended by shareholders and proxies for shareholders representing 515.283.698 (five hundred fifteen million two hundred eighty three thousand six hundred ninety eight) shares or 99.925% (ninety nine point nine two five percent) from 515.670.753 (five hundred fifteen million six hundred seventy thousand seven hundred fifty three) shares which constitute all shares that have been issued by the Company (after deducting the number of shares that have been buy back by the Company).
B. Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:
Members of the Board of Directors who attended the Meeting:
President Director : Mr. XXXX XXXXXXX;
Vice President Director : Mr. XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
Director : Mrs. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.
Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
President Commissioner concurred
Independent Commissioner : Mr. XXXXXX XXXXXXXX; Vice President Commissioner : Mr. XXX XXXXX XXXX; Commissioner : Mr. XXXXX XXX XXXXXX;
Commissioner : Mrs. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.
C. Meeting Of Agenda:
1. The Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
D. Opportunities for Questions / Answers and Submission of Questions and / or Opinions: Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for the agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and / or opinions. From the Voting Results, Single Agenda, No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting who voted against; No shareholder or their proxies were present at the Meeting who cast an abstention vote (blank). All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in agreement, so that the resolution is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.
E. Decision Making Mechanism:
Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.
F. Meeting Resolution:
The Decision of the Agenda:
a. To accepted the resignation of:
1. Mr. XXX XXXXX XXXX as Vice President Commissioner of the Company;
2. Mr. XXXXX XXX XXXXXX as Commissioner of the Company;
3. Mr. XXXX XXXXXXXX xx Independent Commissioner of the Company;
4. Mrs. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX as Commissioner of the Company;
5. Mrs. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX as Commissioner of the Company;
6. Mr. XXXX XXXXXXX as President Director of the Company;
and became effective as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks for their services and dedication to the company;
b. To appointment:
1. Mr. XXXXX XXXXXX as Commissioner of the Company;
2. Mr. XXXXX XXX XXXXXX as President Director of the Company;
as of the closing of the meeting;
c. To Determined the effective composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, with the following composition:
Directors:
President Director : Mr. XXXXX XXX XXXXXX;
Vice President Director : Mr. XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
Director : Mrs XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX;
Board of Commissioners:
President Commissioner concurrently
Independent Commissioner : Mr. XXXXXX XXXXXXXX; Commissioner : Mr. XXXXX XXXXXX;
d. To Granted an authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to stating the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the deed made before a Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another without any exceptions.
The Company's meeting closed at 10.27 Western Indonesian Time.
Jakarta, July 08th 2024
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk Directors