PENJELASAN MATA ACARA
PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS TAHUNAN”)
PT LIPPO CIKARANG Tbk (“Perseroan”)
Penjelasan dibawah ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada Pemegang Saham pada iklan Pemanggilan RUPS Tahunan melalui surat kabar harian Investor Daily tanggal 12 Juni 2020.
Mata Acara RUPS Tahunan :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:
1. Mata acara RUPS Tahunan ke 1-3 : merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPS Tahunan ke 4 : mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir saat ditutupnya RUPS Tahunan ini.
Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pertama kali yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan :
Xxxxx Xxxxx
Warga negara Singapura, usia 52 tahun.
Xxxxx Xxxxx memiliki 28 tahun pengalaman di bidang M&A, Equity Capital Market dan Leveraged Finance di Asia Tenggara, dengan jaringan kerja yang luas di kawasan tersebut. Beliau adalah perwakilan dan Partner di Gateway Partners, perusahaan investasi yang fokus pada growth capital dan special situation di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.
Xxxxx Xxxxx juga menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Healthway Medical Corporation (Singapura) dan TVS Supply Chain Solutions (India). Sebelum bergabung dengan Gateway, beliau menduduki sejumlah posisi kunci di beberapa perusahaan termasuk Standard Chartered Bank, dimana beliau pernah menjabat sebagai Global Head, Capital Markets dan Co-Head, Wholesale Bank, untuk wilayah Asia Tenggara dan Australia, serta di Xxxxxx Xxxxxxx, dimana beliau menjabat sebagai Head of M&A and Restructuring untuk Asia Tenggara.
Xxxxx Xxxxx meraih gelar Master of Business Administration dari Vanderbilt University, AS.
Xxxx Xxxxx
Warga negara Indonesia, usia 48 tahun. Saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Xxxxx Xxxxxxxx Tbk sejak Agustus 2019.
Dengan pengalaman lebih dari dua dasawarsa di berbagai sektor industri, Xxxx Xxxxx pernah menjabat di jajaran Direksi sejumlah perusahaan publik di Indonesia, termasuk sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx (“MPM”) (2016), sebuah grup perusahaan otomotif end-to-end dan afiliasi dari PT Saratoga Investama Tbk; sebagai Wakil Presiden Direktur
PT Xxxx Xxxxxxxx Sentosa Tbk, perusahaan energi dan infrastruktur dalam Sinarmas Grup, sekaligus sebagai CEO dari perusahaan-perusahaan bisnis energi di Sinarmas Grup di Indonesia (2012). Beliau berpengalaman menangani transformasi dan turnaround korporasi, penggalangan dana dan pembiayaan proyek skala besar, merger dan akuisisi lintas-batas, serta pengembangan dan pembangunan proyek-proyek besar. Beliau memimpin MPM menjadi salah satu dari 50 perusahaan terbaik Indonesia versi majalah Forbes, dan menerima berbagai penghargaan bergengsi termasuk dari Finance Asia.
Xxxx Xxxxx meraih gelar sarjana ganda di bidang Hukum dan Commerce (Akuntansi dan Keuangan) dari University of Sydney, Australia. Beliau juga memperoleh gelar Master of Business Administration dari Booth School of Business, University of Chicago. Beliau juga seorang profesional dalam manajemen proyek yang bersertifikasi dari Project Management Institute di Pennsylvania, AS, dan menyelesaikan program eksekutif "Strategi Pemasaran Digital: Data, Otomasi, AI & Analytics" di Universitas Northwestern - Kellogg School of Management.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Warga negara Indonesia, usia 47 tahun. Saat ini menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Xxxxx Xxxxxxxx Tbk sejak April 2020.
Sebelumnya, beliau berkarir selama 20 tahun di Unilever, salah satu perusahaan dalam daftar Fortune 500, dan pernah menjabat sebagai Chief Auditor di Unilever (2018-2020) dan CFO Unilever Indonesia (2013-2018). Karir profesionalnya dimulai sebagai Akuntan di Apex Engkish Group, Taiwan (1996) dan sebagai Manager, Manufacturing and Sales Finance, di PT GE Lighting Indonesia (1999).
Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis (Akuntansi) dari Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Taiwan.
3. Mata acara RUPST Tahunan ke 5 : Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.