SURAT KUASA
MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN& RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS TBK SELASA, 14 JUNI 2022
Yang bertandatangan di bawah :
Nama :
Alamat :
No. Xxxxx Xxxxxxxx :
Dalam hal ini diwakili oleh :
* Nama :
Alamat :
No. Xxxxx Xxxxxxxx :
(Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)
Adalah pemilik/pemegang Saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut
“Pemegang Saham Perseroan”) dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
**Nama :
Alamat :
No. Xxxxx Xxxxxxxx :
Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.
--------------------------------------------------------------K H U S U S----------------------------------------------------------
1. Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam menghadiri “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” Perseroan yang diselenggarakan di Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin Xx.00, Xxxxxxx Xxxxx 00000 (selanjutnya disebut “Rapat”).
2. Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat tersebut serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
NO | MATA ACARA | SETUJU | TIDAK SETUJU | ABSTAIN |
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN | ||||
1. | Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 | |||
2. | Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Xxxhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankanuntuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 | |||
3. | Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 | |||
4. | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2022 | |||
5. | Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2022 | |||
6. | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) | |||
7. | Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana atas Sisa Dana PUT II | |||
8. | Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan | |||
NO | MATA ACARA | SETUJU | TIDAK SETUJU | ABSTAIN |
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA | ||||
1. | Persetujuan Pemisahan Yang Akan Dilakukan | |||
2. | Persetujuan Rancangan Pemisahan | |||
3. | Persetujuan Konsep Akta Pemisahan | |||
4. | Persetujuan Konsep Akta Pemisahan | |||
5. | Persetujuan Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu menghilangkan Unit Usaha Syariah sebagai kegiatan usaha Perseroan dan menghilangkan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah | |||
6. | Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam rangka Pemisahan | |||
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.
2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.
Ditandatangani di……………………………………………….. tanggal………………………………………………
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Materai 10.000
( ) ( )
*1) Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.
**2) Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta supaya fotokopi Kartu Identitas dibawa untuk disertakan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruanganRapat.