Contract

PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dari pukul 09.33 WIB – 10.19 WIB, bertempat di Albergo Ballroom, The Bellezza Lantai 7, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

X. Xxxx Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:

− Komisaris Utama: Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

− Komisaris : Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx

− Komisaris Independen: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK

NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FOR FISCAL YEAR 2023

The Board of Directors of PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on Friday, June 21, 2024 from 09.33 WIB - 10.19 WIB, at Albergo Ballroom, The Bellezza 7th Floor, Jl. Letjen. Soepeno No. 00, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, with the following summary:

A. Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the Company's business and administration for the financial year 2023, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements of the financial year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (Acquit et de Charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year 2023.

2. Determination on the use of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2023.

3. Election of a Public Accountant for the financial year 2024 and authorize the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements of the appointment.

4. Determination of salary, honorarium and bonus for Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024.

X. Xxxbers of the Board of Commissioners and Directors of the Company who were present at the Meeting:

Board of Commissioners:

− President Commissioner : Mr. Xxxx Xxxxxxx

− Commissioner : Mrs. Xxxxxxx Xxxxxxx

− Independent Commissioner : Mr. Xxxxxxx Xxxxxxxx

Direksi:

− Direktur Utama : Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

− Direktur : Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx

− Direktur : Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

X. Xxxxx tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

− RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.210.728.421 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,08% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

− Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara
Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Ke-dua	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Ke-tiga	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Ke-empat	3.210.728.421 (100%)	-	71.300

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Directors:

− President Director: Mr. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

− Director : Mr. Xxxx Xxxxxxxxx

− Director : Mr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

C. The meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies:

− The AGMS was attended by shareholders and/or their proxies totaling 3,210,728,421 shares with valid votes or equivalent to 75.08% of 4,276,655,336 shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

D. At the end of the discussion of each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the agenda item of the Meeting.

E. There was 1 (one) shareholder who asked questions and/or gave an opinion related to the agenda of the Meeting.

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

− Decision-making on all Meeting agenda items is carried out by deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

G. Decision making is carried out by deliberation to reach consensus and by voting the number of votes and percentage of the Meeting's decision from all shares with voting rights present at the Meeting, namely:

Meeting Agenda	Number of Votes
Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
First	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Second	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Third	3.210.728.421 (100%)	-	71.300
Forth	3.210.728.421 (100%)	-	71.300

H. The Meeting resolved to approve the following matters:

a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

a. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 sebesar Rp.00.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan Rupiah) digunakan untuk :

i. Sebesar Rp.00.000.000.000,-

(dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

ii. Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk cicilan dana cadangan sesuai peraturan yang berlaku.

iii. Sisanya sebesar Rp.00.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh

lima juta tiga ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan

a. To accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's operations for the financial year ended December 31, 2023.

b. Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Partners with an unqualified opinion: Unqualified, and to release and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners from all responsibilities for the management and supervision carried out during the financial year ended December 31, 2023 (acquit et de charge) to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2023.

c. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2023.

a. Approve the use of the Company's profit for the financial year December 31, 2023 amounting to Rp.96,478,579,108, - (ninety six billion four hundred seventy eight million five hundred seventy nine thousand one hundred eight Rupiah) to be used for :

i. A total of Rp.21,383,276,680,- (twenty one billion three hundred eighty three million two hundred seventy six thousand six hundred eighty Rupiah) or Rp.5 (five Rupiah) per share was distributed as cash dividends to the Company's shareholders.

ii. Rp.2,000,000,000,- (two billion Rupiah) for installments of reserve funds in accordance with applicable regulations.

iii. The remaining amount of Rp.73,095,302,428,- (seventy-three billion ninety-five million three hundred

two thousand four hundred twenty- eight Rupiah) was used as retained

Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

a. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

i. menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;

ii. memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5 Miliar untuk tahun buku 2024.

b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk

earnings of the Company.

b. To authorize the Board of Directors of the Company, to carry out the use of such profits including to determine the schedule and procedures for the distribution of cash dividends to the shareholders of the Company.

a. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee to appoint an Independent Public Accounting Firm (KAP) registered with the Financial Services Authority and has a good reputation, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2024.

b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to:

i. appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of its appointment if the appointed XXX is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached on the amount of audit services;

ii. Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees and other reasonable terms of appointment for the KAP firm.

a. Approved to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company at a maximum of Rp. 5 Billion for the financial year 2024.

b. And approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary or honorarium and other

benefits for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2024.

anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 01 Juli 2024.

b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 02 Juli 2024.

c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 03 Juli 2024.

d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Juli 2024.

e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 03 Juli 2024.

f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 25 Juli 2024.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024 s/d pukul 16.00 WIB.

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 25 Juli 2024 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 03 Juli 2024.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak

dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan

Furthermore, in accordance with the agenda of the Second Meeting as mentioned above where the Meeting has decided to pay cash dividends, hereby notify the schedule and procedures for the payment of cash dividends for the financial year 2023 as follows:

Cash Dividend Distribution Schedule:

1. Cum dividends for trading on Regular and Negotiated Market on July 01, 2024.

2. Ex-dividend for trading on Regular and Negotiated Market on July 02, 2024.

3. Cum dividend for trading on Cash Market on July 03, 2024.

4. Ex-dividend for trading on the Cash Market on July 04, 2024.

5. The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is July 03, 2024.

6. The dividend payment date is July 25, 2024.

Dividend Distribution Procedure:

1. Cash dividends are distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (recording date) on July 03, 2024until 16:00 WIB and/or owners of the Company's shares in the securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on July 03, 2024 until 16:00 WIB.

2. Dividend payments will be made in Rupiah on July 25, 2024 in accordance with the Register of Shareholders entitled to dividends (rec date) on July 03, 2024.

3. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 25, 2024. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank with which the shareholders have opened their accounts. As for shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account. For the purpose of transferring the cash

dividends, shareholders are requested to provide a transfer order to the Company's Registrar no

ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 25 Juli 2024.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2024

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Direksi

later than July 25, 2024.

4. Such cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends to which the relevant Shareholder is entitled.

5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must fulfill the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Taxation Avoidance Agreement and submit the proof of record document or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI's rules and regulations. In the absence of such documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20% or other amounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Jakarta, June 25, 2024

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Directors

Document Metadata

Free Standard Templates

Contract

Document Metadata