BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
Nomor: 8.-
Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-6-2024 (dua belas --- Juni dua ribu dua puluh empat), ---------------------
pukul 10.24’ (sepuluh dua puluh empat menit) --------
Waktu Indonesia Barat,
Saya, XXX XXXXXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, ----------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan -- dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----
Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di ---------
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya ---------
Narogong-Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan -----------
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, yang perubahan ---
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta ---------
tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu delapan) nomor 16, dibuat oleh XXXX XXXXXXXX XXXXX, Sarjana -- Hukum, pengganti dari XXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 6-3-2009 (enam Maret dua ribu - sembilan) nomor AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009; ------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua -- ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh XXXX XXXXXXXX --
YASIN, Sarjana Hukum, pengganti dari XXXXXX XXXX, --- Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah ---------
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 27-7-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu - sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11437; -----------------
- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei ----
dua ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO --------
XXXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, pengganti dari -------
XXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 12-8-2010 (dua belas ---
Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-20688; -
- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ribu - sepuluh) nomor 07, dibuat oleh XXXXXXX XXXXXXX, -----
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan - di Cibinong, yang telah memperoleh persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 27-12-2010 (dua puluh tujuh ---
Desember dua ribu sepuluh) nomor --------------------
AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; ----------------------
- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei ----
dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Xxxx XXXXXX,- Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-7-2011 (dua puluh ---
lima Juli dua ribu sebelas) nomor -------------------
AHU-AH.01.10.23707;
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember ---
dua ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Xxxx XXXXXX,- Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
16-2-2012 (enam belas Februari dua ribu dua belas) -- nomor AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012 serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 7-5-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) -- nomor AHU-AH.01.10.16189;
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua ----
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, - Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 20-12-2013 (dua puluh -- Desember dua ribu tiga belas) nomor -----------------
AHU-AH.01.10-55353;
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat-
belas) nomor 07, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah -------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 10-6-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat ---
belas) nomor AHU-12562.40.22.2014; ------------------
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 25, dibuat di hadapan Haji ---
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 15-5-2015 (lima belas -- Mei dua ribu lima belas) nomor ----------------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji ---
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima -- belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; -------
- akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua -----
ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI ---
ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas - Juni dua ribu enam belas) nomor ---------------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua -- ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Xxxx XXXXXX,- Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 17-6-2017 (tujuh belas - Juni dua ribu tujuh belas) nomor --------------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua ----
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji ------
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni ----
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -
- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----
Xxxx XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ---
ribu sembilan belas) nomor --------------------------
AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------------
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat di hadapan ----
Xxxx XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 ----
(dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor -- AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua- ribu dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-8-2020 -----
(enam Agustus dua ribu dua puluh) nomor -------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua- ribu dua puluh) nomor 25, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-8-2020 ----
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh) nomor ------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua - ribu dua puluh satu) nomor 25, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-6-2021 ----
(empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua - ribu dua puluh satu) nomor 28, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 14-6-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor --------------------------
AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021; --------------------
- akta tertanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua -- ribu dua puluh dua) nomor 13, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 31-5-2022 ----
(tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua) nomor -- AHU-AH.01.09-0016866;
- akta tertanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 14, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-5-2023 (dua puluh ---
lima Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor -------------
AHU-AH.01.09-0120600;
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ------
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal- 13-12-2023 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh -- tiga) nomor 7, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0198525; ----
-selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan".-----
Berada di kantor PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, Jalan -- Raya Narogong – Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan ----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang - akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang ---------
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta -----
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini -- disebut juga “Rapat”).
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara- elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang - disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - (“KSEI”), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, -----
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-
-Bahwa Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili melalui kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang -- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang --- saham Perseroan pada tanggal 20-5-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 (enam belas) --- Waktu Indonesia Barat atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada --- penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia - pada tanggal 20-5-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua -- puluh empat);
-Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan ----
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa ---
surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan ---
oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan - melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau- tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari - Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun- kuasanya.
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan- dengan saya, Notaris:
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: --------------
1. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX, lahir di Ujung -- Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----
Xxxxxx xxxxx 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga - 006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Utama ---------
Perseroan;
2. Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Makasar, pada- tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu -- sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxx 0, Xxxxx ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, -- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----
3. Xxxx XXXXXXXXX, lahir di Nganjuk, pada tanggal -- 10-3-1948 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus -- empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Xxxxxxx Xxxxx Xxxx X 0 xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx - 000, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, -----
Kecamatan Cimanggis, (pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -- 0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan.
4. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 4-9-1954 (empat September seribu --------
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di- Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxxx 000 xxxxx- 00, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, --------
Kelurahan Xxxx Xxxxxxxx, Kecamatan Bekasi Barat,- (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
5. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, lahir di -------
Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua -- Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), - Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 xxxxx -- 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, Xxxxx Xxxxx 000, --------
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
6. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX XXXX, lahir di Jambi, pada - tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara --------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000), untuk -----
sementara berada di Kabupaten Bogor; ------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: ----------------------
1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Jakarta, -------
pada tanggal 2-8-1986 (dua Agustus seribu -------
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara-
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000), untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; ------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---
a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat ----------
secara dibawah tangan, bermeterai ------------
cukup tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu- dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -----------
Xxxx Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX, lahir di Ujung ---
Pandang, pada tanggal 1-1-1952 (satu Januari - seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga - Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ------
tinggal di Jakarta, Jalan Puri Mutiara II ----
nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,- Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------
0000000000000000);
Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX dalam hal ini -----
diwakili dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama PT DENAYA CAKRA CIPTA, demikian sah ----
mewakili Direksi PT DENAYA CAKRA CIPTA dari -- dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -- nama PT DENAYA CAKRA CIPTA, berkedudukan di -- Kota Administrasi Jakarta Selatan dan --------
beralamat di Eghty Eight@kasablanka Office ---
Tower Lantai 00 xxxx X-X, Xxxxx Xxxxxxxxxx ---
kaveling 88, Kelurahan Menteng Dalam, --------
Kecamatan Tebet, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan -----
dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua- ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ------
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----
7-7-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas) nomor - 10, dibuat di hadapan XXXX XXXXXXX, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, tertanggal 8-8-2011 (delapan ------
Agustus dua ribu sebelas) nomor --------------
AHU-39744.AH.01.02.TAHUN 2011;----------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-
- akta tertanggal 21-6-2016 (dua puluh satu -- Juni dua ribu enam belas) nomor 4, dibuat oleh XXXX XXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari - surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------
21-6-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam - belas) nomor AHU-0011718.AH.01.02.TAHUN 2016 -
dan telah diterima dicatat oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -------
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-6-2016 --
(dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) ----
nomor AHU-AH.01.00-0000000; ------------------
- akta tertanggal 29-8-2016 (dua puluh -------
sembilan Agustus dua ribu enam belas) nomor 8, dibuat di hadapan XXXX XXXX, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kota Tangerang, yang telah --------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx ----------
Republik Indonesia, tertanggal 28-9-2016 (dua- puluh delapan September dua ribu enam belas) - nomor AHU-0017577.AH.01.02.TAHUN 2016 dan ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: -------------------
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar PT DENAYA CAKRA CIPTA, -----
tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan ---
September dua ribu enam belas) nomor ------
AHU-AH.01.00-0000000; dan -----------------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan PT DENAYA CAKRA CIPTA, -----
tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan ---
September dua ribu enam belas) nomor ------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 2-5-2018 (dua Mei dua ribu - delapan belas) nomor 1, dibuat oleh ERIK -----
XXXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, tertanggal 4-5-2018 (empat Mei dua- ribu delapan belas) nomor --------------------
AHU-0009978.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah ----
diterima dicatat oleh Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -------
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 4-5-2018 ---
(empat Mei dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.00-0000000;
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris- terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam -- akta tertanggal 21-11-2023 (dua puluh satu ---
November dua ribu dua puluh tiga) nomor 32, -- dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -------
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-11-2023 -
(dua puluh satu November dua ribu dua puluh -- tiga) nomor AHU-AH.01.09-0187382; ------------
PT DENAYA CAKRA CIPTA selaku pemilik/pemegang- 309.084.415 (tiga ratus sembilan juta delapan- puluh empat ribu empat ratus lima belas) saham dalam Perseroan;
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----------
secara dibawah tangan, bermeterai ------------
cukup tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu- dua puluh empat) yang aslinya dilekatkan pada-
minuta akta ini, selaku kuasa dari -----------
Xxxx Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX, tersebut;---------
-Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX dalam hal ini ----
diwakili selaku pemilik/pemegang saham -------
sejumlah 674.951.762 (enam ratus tujuh puluh - empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham dalam ------
Perseroan;
2. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX, tersebut; -------
-Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX dalam hal ini ---
diwakili selaku pemilik/pemegang saham sejumlah - 695.563.861 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham dalam Perseroan; ---------
3. Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX, tersebut; -------------
-Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX dalam hal ini bertindak- selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----------
687.814.362 (enam ratus delapan puluh tujuh juta - delapan ratus empat belas ribu tiga ratus enam ---
puluh dua) saham dalam Perseroan; ----------------
4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang ------
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -- sebanyak 197.062.274 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh ---
empat) saham.
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------
-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---
mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang telah memenuhi ------
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat ---
yang diadakan pada hari ini Rabu, 12-6-2024 (dua ----
belas Juni dua ribu dua puluh empat). ---------------
-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan profesi dan lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat hari ini, -- yaitu saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -- Rapat, Kantor Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia dan Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx dan Rekan; ----
-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan bahwa selain ---
diselenggarakan secara fisik Rapat juga -------------
diselenggarakan secara elektronik dan menghimbau ----
kepada seluruh peserta Rapat untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya demi ----
kelancaran jalannya Rapat. --------------------------
-Lalu Pembawa Acara menyampaikan susunan acara Rapat- pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan diakhiri dengan -------
penutup.
-Kemudian Pembawa Acara menerangkan sesuai dengan ---
ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan - dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut -------
“POJK Nomor 15 Tahun 2020”) Rapat ini akan dipimpin - oleh Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX selaku Komisaris- Utama Perseroan dan mempersilahkan Tuan Doktorandus - XXXXXXX XXXXX, untuk membuka dan memimpin jalannya -- Rapat.
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam, -----
mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima ---
kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta Rapat ----
untuk mengikuti Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal -- 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat).-
-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa untuk ----
menyelenggarakan Rapat ini sesuai dengan ketentuan -- Pasal 9 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 -- ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 -------
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan hal-hal -- sebagai berikut:
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa -- Keuangan (“OJK”) mengenai rencana akan -----------
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - Perseroan melalui surat tertanggal 22-4-2024 -----
(dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat), -- yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para --------
pemegang saham Perseroan melalui Situs web -------
Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada hari - tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh ----
empat), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta -- akta ini;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang - Saham Perseroan melalui Situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI ------
sebagai penyedia e-rups pada tanggal 21-5-2024 ---
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-
-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat terlebih -----
dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.------------
-Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota Dewan --------
Komisaris yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: -- Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX selaku Komisaris Utama
Perseroan, Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX selaku Komisaris- Perseroan dan Xxxx XXXXXXXXX selaku Komisaris -------
Independen Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota -----
Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Xxxx XXXXX ----
XXXXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan, ----------
Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX selaku Direktur -----
Perseroan, dan Xxxx XXXXX XXXXXXXXX XXXX selaku -----
Direktur Perseroan.
-Selain memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan -- Direksi Perseroan, Pimpinan Rapat juga memperkenalkan para profesional yang hadir dalam Rapat, yaitu ------
saya, Notaris, Biro Administrasi Efek PT BSR --------
INDONESIA, Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx dan ----
Rekan.
-Kemudian Pimpinan Rapat mengingatkan kembali -------
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham bahwa ------
pokok-pokok tata tertib dalam Rapat adalah sebagai -- berikut:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; ---
2. Pemegang Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir- dalam rapat dimohon untuk menjaga ketertiban ----
selama rapat berlangsung; -----------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -------
Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan -- dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada para -- pemegang saham.
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota -- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris --- telah menunjuk Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX selaku- Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat ini -- sebagaimana ternyata dari Keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris Perseroan tertanggal 12-6-2024 (dua belas - Juni dua ribu dua puluh empat), yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini. --------------------
-Sebelum memasuki agenda Rapat dan untuk memenuhi ---
ketentuan dalam Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15 Tahun - 2020, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai- berikut:
a. Kondisi Umum Perseroan
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan saat - ini sedang sedang mengerjakan beberapa proyek ----
melalui lini bisnis yang ada, di antaranya adalah- proyek transmisi tenaga listrik, boarding bridge,- infrastruktur jalan dan jembatan, serta ----------
pengembangan energi baru terbarukan. -------------
Selain itu, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----
Perseroan juga telah berhasil menyelesaikan ------
pekerjaan konstruksi untuk proyek Kerjasama ------
Pemerintah Dengan Badan Usaha (”KPBU”) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Xxxxxxxxx Xxxxxxxx di-
37 (tiga puluh tujuh) lokasi di Pulau Jawa. ------
- Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi - pencapaian Perseroan sampai dengan tanggal -------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh tiga) secara rinci dapat dilihat dalam - Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah dipublikasikan kepada para pemegang saham. -
b. Agenda Rapat
-Pimpinan Rapat memaparkan bahwa Agenda Rapat ----
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan - Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan - Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta - memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -- jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada - seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan atas tindakan pengurusan dan --------
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -- tiga).
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba - Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh tiga). ---------------------
3. Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian - wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan ------
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan- Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua- ribu dua puluh empat).
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan -----
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ----
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian- Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh - empat).
c.
Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda --- Rapat
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa keputusan Rapat - diambil melalui musyawarah. Apabila musyawarah --- tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan- suara untuk menentukan suara terbanyak. ----------
Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan, ---
sedangkan yang tidak mengangkat tangan dianggap -- menyatakan setuju. Pemegang saham yang menyatakan- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham. -----------
Penghitungan suara dilakukan dari pemegang saham - yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.-
d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ----
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat ----------
-Setelah selesai membicarakan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada - peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan dengan - mengisi formulir yang telah dibagikan. Pemegang -- saham yang hadir secara elektronik juga dapat ----
mengajukan pertanyaan melalui sistem e-rups yang - telah disediakan. Pimpinan Rapat atau pihak yang - ditunjuk akan menentukan relevansi pertanyaan yang diajukan dengan agenda rapat yang sedang dibahas.-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, - Notaris, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya - yang hadir dalam Rapat ini telah memenuhi kuorum ----
Rapat, dan oleh karenanya Rapat ini dapat mengambil - keputusan yang sah serta mengikat.-------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menjawab.
-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima ------
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan --------
bahwa untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum ----------
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 -----------
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ----
ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang -- saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika --------
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir ------
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan baik pemegang saham - yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui ---
sistem eASY.KSEI, pemegang saham yang hadir atau ----
diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.564.476.674 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus - tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat)-- saham atau mewakili 97,12% (sembilan puluh tujuh koma satu dua persen) dari 2.640.452.000 (dua miliar enam- ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ---
ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang -------
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. ----
Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran- Rapat ini telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini- sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. ----
-Selanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali ------
jalannya Rapat dan mengucapkan terima kasih kepada -- Pimpinan Rapat.
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada- saya, Notaris, dan mengatakan sesuai kesimpulan yang saya, Notaris sampaikan sebelumnya bahwa Rapat ini -- telah memenuhi ketentuan kuorum, maka Rapat ini dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan yang mengikat.--
-Kemudian Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan --- resmi pada pukul 10.24’ (sepuluh lewat dua puluh ----
empat menit) Waktu Indonesia Barat. -----------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---
-Sebelum memasuki Agenda Pertama Rapat, Pimpinan ----
Xxxxx selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan - Laporan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua ----
xxxxx xxxx) sebagai berikut: ------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan rasa syukur yang -------
setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala - atas pencapaian pertumbuhan kinerja yang baik pada -- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------
Dewan Komisaris memandang Direksi Perseroan telah ---
melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan -------
Perseroan dengan baik, Hasil tersebut terlihat dari-- sisi pencapaian keuangan, kinerja operasional maupun- tata kelola perusahaan.
-Berikutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa dari ---
fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dewan -------
Komisaris telah melaksanakan fungsi sebagai pengawas- dan penasihat pada ruang lingkup struktur tata kelola Perusahaan Perseroan, memonitor keputusan manajemen - dan memberikan nasihat atas dasar pertimbangan Dewan- Komisaris didukung oleh informasi yang diterima dari- komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.--
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa Dewan -- Komisaris percaya bahwa bisnis Perseroan memiliki --- prospek yang baik untuk pertumbuhan di masa yang ----
akan datang.
Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan terus ---------
memberikan dukungan terhadap beragam kebijakan ------
strategis yang akan dijalankan oleh Direksi ---------
-Menutup laporan ini, atas nama Dewan Komisaris, ----
Pimpinan Rapat menyampaikan penghargaan dan ucapan -- terima kasih kepada Direksi, karyawan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan -- kerja sama yang telah terjalin selama ini, sehingga - Perseroan dapat terus berfokus pada kekuatan dan ----
kelebihan Perseroan untuk mencapai hasil yang lebih - baik.
-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan ------
Komisaris tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -- memulai untuk membahas Agenda Rapat.-----------------
AGENDA PERTAMA RAPAT
-Pimpinan Rapat mengajak Para Pemegang Saham dan ----
Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para hadirin ---
untuk memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu: ---------
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan -
Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -----------
Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), serta memberikan pembebasan dan --------
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh tiga). ------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa --------
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) akan disampaikan -- oleh Xxxx XXXXX XXXXXXXXX selaku Direktur Utama -----
Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Xxxx XXXXX -- KAMARUDIN, untuk memberikan penjelasan. -------------
-Selanjutnya Xxxx XXXXX XXXXXXXXX mengucapkan terima- kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengucapkan salam ---
kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham dan -----
hadirin.
-Lalu Xxxx XXXXX XXXXXXXXX menyampaikan bahwa -------
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah- berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan bisnis ----
Perseroan ditengah beberapa kendala yang timbul di -- sepanjang tahun. Atas hal tersebut, Xxxx XXXXX ------
KAMARUDIN mengatakan bahwa ditinjau dari kinerja ----
keuangan, Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua - puluh tiga) berhasil mencatatkan angka positif pada - beberapa aspek dibandingkan pencapaian tahun lalu, -- yaitu antara lain sebagai berikut: ------------------
− Total Aset Perusahaan naik 33,87% (tiga puluh tiga
koma depalan tujuh persen) menjadi sebanyak ------
Rp8.379.688.530.000,- (delapan triliun tiga ratus- tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan ---
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu ----
Rupiah);
− Penjualan naik 23,67% (dua puluh tiga koma enam --
tujuh persen) menjadi sebanyak -------------------
Rp5.128.345.025.000,- (lima triliun seratus dua -- puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima - juta dua puluh lima ribu Rupiah); ----------------
− Laba bersih naik 53,81% (lima puluh tiga koma ----
delapan satu persen) menjadi sebanyak ------------
Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus sebelas ---------
miliar dua puluh juta lima ratus enam belas ribu-- Rupiah); dan
− Investasi pada Perusahaan asosiasi naik 40,96% ---
(empat puluh koma sembilan enam persen) menjadi -- sebanyak Rp3.234.439.569.000,- (tiga triliun dua - ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga ---
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
Rincian informasi keuangan dan jalannya Perseroan --- secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Keuangan -- dan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. --------
-Mengakhiri laporan ini, Xxxx XXXXX XXXXXXXXX -------
mewakili jajaran Direksi Perseroan memberikan -------
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan ------
Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan serta ------
entitas anak Perusahaan, atas dukungan yang telah ---
diberikan terhadap perkembangan bisnis Perseroan. ---
-Selain itu, Xxxx XXXXX XXXXXXXXX tidak lupa --------
mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham,- pelanggan, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat -- yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan -- sampai dengan sejauh ini.
-Kemudian Xxxx XXXXX XXXXXXXXX menutup penjelasannya- sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat dan ----------
menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan -- Rapat.
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan- XXXXX XXXXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan yang- telah menjelaskan laporan jalannya usaha Perseroan -- dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -- Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara - elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat -- untuk:
Menerima dan mengesahkan dengan baik Laporan Direksi- dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -------
Konsolidasian yang telah diaudit dan Laporan Tahunan- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), serta memberikan pembebasan dan --------
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga). ------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. ---------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara ---
bulat menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan - usulan tersebut di atas.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---------
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh -- saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan ---
agenda Pertama Rapat sehingga oleh karenanya menjadi- keputusan yang sah dan mengikat. --------------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
AGENDA KEDUA RAPAT
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para Pemegang -----
Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ----
hadirin, selanjutnya Rapat memasuki Agenda Kedua ----
Rapat, yaitu:
Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Bersih- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga).
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa --------
penjelasan agenda Kedua Rapat akan disampaikan oleh - Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX selaku Direktur -----
Keuangan Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, untuk menyampaikan penjelasannya.-
-Selanjutnya Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX --------
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan -- menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan -----
Audited 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ---
berhasil memperoleh peningkatan laba bersih. Atas hal tersebut, Perseroan bermaksud meminta persetujuan ---
dari Pemegang Saham untuk menetapkan penggunaan Laba- Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh- tiga) sebesar Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus ------
sebelas miliar dua puluh juta lima ratus enam belas - ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut: -------
1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----
Perseroan sebesar Rp676.405.946.150,- (enam ratus- tujuh puluh enam miliar empat ratus lima juta ----
sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima- puluh Rupiah);
2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----------------
Rp34.614.569.850,- (tiga puluh empat miliar enam - ratus empat belas juta lima ratus enam puluh -----
sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah); --
-Kemudian Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX menutup ---
penjelasannya sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat -- dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada -------
Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX yang telah ----------
menjelaskan agenda Kedua Rapat. ---------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham yang hadir secara ---
fisik terdapat yang mengajukan pertanyaan, sedangkan- dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --- hadir secara elektronik tidak terdapat yang ---------
mengajukan pertanyaan.
-Setelah formulir pertanyaan selesai diisi dan ------
diserahkan kepada saya, Notaris, kemudian saya, -----
Notaris, membacakan pertanyaan dari Tuan XXXXXXXX ---
DIKA ARDIANA pemilik/pemegang 61.500 (enam puluh satu ribu lima ratus) saham dalam Perseroan, yang meminta- tanggapan kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait -- dibangunnya smelter nikel di Sulawesi Selatan, ------
mengenai arah Perseroan kedepan dan berapa besar ----
porsi penganggaran biaya yang akan digunakan untuk -- smelter tersebut.
-Lalu Pimpinan Rapat menjawab bahwa Dewan Komisaris - melihat bisnis masa depan di Indonesia dan Dunia ----
adalah kendaraan listrik, kendaraan listrik perlahan- akan menggantikan kendaraan yang menggunakan bahan -- bakar minyak. Dewan Komisaris melihat kesempatan yang sangat besar Perseroan dapat berperan sebagai -------
perusahaan engineering, cadangan nikel di Indonesia - sangat banyak, jadi Perseroan harus memanfaatkan ----
peluang yang ada ini sebelum dimanfaatkan oleh ------
negara lain.
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa untuk porsi --------
penganggaran biaya yang akan digunakan Perseroan ----
untuk smelter tersebut tidak besar yaitu 25% (dua ---
puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh ----
persen) dari modal ekuitas. -------------------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menanyakan kepada -------
Xxxx XXXXXXXX XXXX XXXXXXX apakah jawaban yang ------
disampaikan tersebut sudah cukup menjawab -----------
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. -------
-Kemudian Xxxx XXXXXXXX XXXX XXXXXXX menjawab -------
bahwa jawaban tersebut sudah cukup menjawab ---------
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. ----------------
-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan ---
atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk:
Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun ---
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ---------
Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus sebelas miliar dua - puluh juta lima ratus enam belas ribu Rupiah) yang -- telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk -----
dixxxxxxx sebagai berikut: --------------------------
1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----
Perseroan sebesar Rp676.405.946.150,- (enam ratus- tujuh puluh enam miliar empat ratus lima juta ----
sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima- puluh Rupiah);
2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----------------
Rp34.614.569.850,- (tiga puluh empat miliar enam - ratus empat belas juta lima ratus enam puluh -----
sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah); --
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. ---------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara
abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara --- bulat menyetujui agenda Kedua Rapat. ----------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---------
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh -- saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan ---
agenda Kedua Rapat sehingga oleh karenanya menjadi -- keputusan yang sah dan mengikat. --------------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
AGENDA KETIGA RAPAT
-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para - hadirin, selanjutnya Rapat akan memasuki Agenda -----
Ketiga, yaitu:
Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang --
dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ---
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota - Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk - tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat- untuk:
a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh -- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan - memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama masa -----
jabatan yang bersangkutan. -----------------------
b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -------
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung- sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029 (dua ribu -
dua puluh sembilan) menjadi sebagai berikut: -----
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Xxxxx XXXXXXX XXXXX -----
Komisaris : Xxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX Komisaris Independen : Xxxxx XXXXXXXXX ---------
DIREKSI
Direktur Utama : Xxxxx XXXXX XXXXXXXXX ---
Direktur : Xxxxx X. XXXXXXXXX XXXXXXX
Direktur : Xxxxx XXXXX XXXXXXXXX SARI
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji - dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------------
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----
menyatakan kembali keputusan penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------
Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta - melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai -- dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan- yang berlaku.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan --- apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -- Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk:
a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh -- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan - memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama masa -----
jabatan yang bersangkutan. -----------------------
b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -------
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung- sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029 (dua ribu - dua puluh sembilan) menjadi sebagai berikut: -----
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Xxxxx XXXXXXX XXXXX -----
Komisaris : Xxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX Komisaris Independen : Xxxxx XXXXXXXXX ---------
DIREKSI
Direktur Utama : Xxxxx XXXXX XXXXXXXXX ---
Direktur : Xxxxx X. XXXXXXXXX XXXXXXX
Direktur : Xxxxx XXXXX XXXXXXXXX SARI
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji - dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------------
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----
menyatakan kembali keputusan penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------
Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai -- dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan- yang berlaku.
-Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada- yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. ---------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara ---
bulat menyetujui agenda Ketiga Rapat. ---------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
AGENDA KEEMPAT RAPAT
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para -------
hadirin, selanjutnya tibalah saatnya memasuki Agenda- Keempat Rapat yang merupakan agenda Rapat terakhir,-- yaitu:
“Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).” -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ------
Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak -----
Xxxxxx Xxxxx, akuntan Publik dari Kantor Akuntan ----
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx yang telah melakukan audit atas -- laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu- dua puluh tiga).
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengatakan bahwa dengan- tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan dari -----
Otoritas Jasa Keuangan tentang penggunaan Jasa ------
Akuntan Publik, kami mengusulkan untuk: -------------
1. Menetapkan kembali Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, akuntan ---
Publik dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx ----
sebagai Akuntan Publik Independen yang akan ------
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
empat);
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik ------
tersebut beserta persyaratan lainnya; dan --------
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap --------
penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh- karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi Para ---
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan.-------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -- Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara - elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat -- untuk:
1. Menetapkan kembali Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, akuntan ---
Publik dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx ----
sebagai Akuntan Publik Independen yang akan ------
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
empat);
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik ------
tersebut beserta persyaratan lainnya; dan --------
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap --------
penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh- karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. ---------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara ---
bulat menyetujui agenda Keempat Rapat sesuai dengan - usulan tersebut di atas.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---------
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh -- saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan ---
agenda Keempat Rapat sehingga oleh karenanya menjadi- keputusan yang sah dan mengikat. --------------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, oleh -----
karena semua agenda Rapat telah dibahas dan telah ---
diputuskan, serta dikarenakan tidak ada lagi yang ---
perlu dibicarakan, maka dengan demikian Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk --- secara resmi ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul - 10.55’ (sepuluh lewat lima puluh lima menit) --------
Waktu Indonesia Barat.
-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. --------
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -------
kehadiran para pemegang saham dan hadirin, sehingga - Rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar.---------
-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk - diketahui dan dipergunakan seperlunya. --------------
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut - ada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
- Xxxx XXXX XXXXXXXXXX, lahir di Bogor, pada tanggal- 12-7-1997 (dua belas Xxxx xxxxxx sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -------
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK) 0000000000000000);
- Xxxxxx XXXX XXXXX XXXXXX, lahir di Bogor, pada ----
tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan- ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -------
Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK) 0000000000000000);
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-