PEMANGGILAN

PT XXXX XXXXX Tbk

Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Xxxx Xxxxx Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 21 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre Lune Ballroom, Floor M

Jl. Xxxxxxxxxx Xxx 0-00, Xxxxxxx Xxxxx 00000 Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yaitu :

a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;

b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2023;

x. Xxxxxsahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023.

3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara nomor 1, 2, 4 dan 5 merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata acara nomor 3 dilakukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Pake Seko dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

Catatan Perihal Rapat:

1. Rapat diselenggarakan secara elektronik di mana Pemegang Saham Perseroan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan xxxxx://xxxx.xxxx.xx.xx (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (xxx.xxx.xx.xx), e.ASY.KSEI (xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx), dan situs web Perseroan (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx).

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul

16.00 WIB pada PT XXX Xxxxxxxxx yang berkedudukan di Wisma SMR, Lt.10, Jl. Xxx Xxxxxxx Xxx.00, Xxx. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting dapat mengakses menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web xxxxx://xxxx.xxxx.xx.xx dan/atau situs web xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx.

6. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :

a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Selasa, 18 Juni 2024 dengan alamat sebagai berikut:

PT Xxxx Xxxxx Tbk

Jl. Ir. X. Xxxxxx XXX No. 2 Jakarta Pusat 10120

Up : Corporate Secretary

b. Melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx

7. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Xxxxx Perorangan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.

b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, kecuali surat kuasa yang telah diserahkan kepada BAE.

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan: (i). Asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir. (iii) Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

9. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk tata tertib Rapat dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam bentuk salinan fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham. Materi Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.

10. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2024 PT XXXX XXXXX Tbk

Direksi

PT XXXX XXXXX Tbk

Domiciled in Jakarta (“The Company”)

CONVOCATION

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Director of PT Xxxx Xxxxx Tbk. (“The Company”) hereby invites all Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) that will be held on :

Day / Date : Friday / June 21th, 2024

Time : 10.00 WIB – finish

Venue : Movenpick Hotel Jakarta City Centre Lune Ballroom, Floor M

Jl. Xxxxxxxxxx Xxx 0-00, Xxxxxxx Xxxxx 00000

With the following Agenda :

1. Annual Report for year 2023 are :

a. Approval of Company’s Activities Report.

b. Approval and Legalization of the Company's Consolidated Financial Report includes Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for the Financial Year 2023 Report.

c. Legalization of Company's Surveillance Duty on Board of Commissioners Report.

2. Determination on the use of the Company Profit for the Fiscal Year 2023.

3. Re appointment of member of the Company's Board of Commissioners and Directors

4. Determination of salaries and/or other benefits of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the period of 2024 and as an implementation, it will be given the authority to the Board of Commissioners with substitution rights to the President Commissioner and President Director.

5. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2024.

Description on The Meeting’s Agenda :

1. Agenda 1, 2, 4 and 5 are regular agenda in every Company’s Annual General Meeting of Shareholders based on Indonesian Law No. 40 Year 2007 with subject on Limited Liability Company and Company’s Articles of Association.

2. Agenda 3 is administered in relation with re-assignation of Mr. Xxxxxxx Xxxxxxxx as The Company’s Commissioner, Mr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxx as The Company’s President Director and Mr. Xxxxxxxxx Xxxxx as The Company’s Director whose term of service will end in the closing of Annual General Meeting of Shareholders

Note Regarding The Meeting :

1. The meeting will be held electronically where Shareholders attend the meeting electronically through the Electronic General Meeting application on following link xxxxx://xxxx.xxxx.xx.xx (eASY.KSEI) provided by KSEI.

2. The Meeting is held based on POJK No. 15/POJK.04/2020 with subject of Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the execution of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company Electronically and Company’s Article of Association.

3. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this notification is considered as the official invitation for the Shareholders. This notification can be accessed through Indonesian Stock Exchange website (xxx.xxx.xx.xx), e.ASY.KSEI (xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx), and company’s website (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx).

4. Who entitled to attend or being represented in the Meeting are :

a. The Shareholders who have The Company’s Shares which have not been put in the Collective Custody or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company’s Shareholders List on May 29th, 2024 at the latest 16.00 WIB on PT XXX Xxxxxxxxx domiciled at Wisma SMR, Lt.10, Jl. Xxx Xxxxxxx Xxx.00, Xxx. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, as the Company’s Share Registrar.

b. For The Company’s Shares which have been put in the Collective Custody KSEI are the Shareholders or legitimate proxy of Shareholders whose names recorded in The Company’s Shareholders List on May 29th, 2024 at the latest 16.00 WIB which is published by KSEI.

5. Guidance on registration process, enrollment, usage and description for the attend the Meeting in electronically and give e-voting can be accessed on e.ASY.KSEI and AKSes KSEI through website xxxxx://xxxx.xxxx.xx.xx and/or website xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx.

6. The Company provides 2 (two) type of Power of Attorney such as :

a. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through The Company’s website xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Completed and signed Original Power of Attorney must be delivered directly or through recorded letter to The Company at the latest on Xxxxxxx , Xxxx 18th, 2024 with the following address :

PT Xxxx Xxxxx Tbk

Jl. Ir. X. Xxxxxx XXX No. 2 Jakarta Pusat 10120

Up : Corporate Secretary

b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx

7. Director, Board of Commissioner or Company’s employees can be acted as Shareholders’ proxy, but the vote given will not be counted in the voting. Power given through e-Proxy will not allow Board of Director, Board of Commissioner and Company’s Employees to act as proxy.

8. For the Shareholders or their Proxy, who are still going to attend The Meeting, must follow the safety and health protocol applied by the Building Management of The Meeting’s Venue and before entering The Meeting Room must follow the following procedures :

a. Individual Shareholders show their original ID Card and give the copy of the ID Card or other valid identification cards to the registration staff.

b. Proxy of Individual Shareholders give the original Power of Attorney and the copy of ID Card or other valid identification cards except for the power of attorney that has been given to Company’s Share Registrar .

c. Shareholders or Proxy of Shareholders in the form of Legal Person give : (i). Original Power of Attorney and copy of ID Card of the Grantor/Proxy. (ii) Copy of the last Company’s Article of Association. (iii) Copy of the last Assignation Deed on Board of Directors and Board of Commissioners.

9. Material being discussed in The Meeting includes the Meeting Regulation can be accessed and downloaded through The Company’s Website (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) since the date of The Meeting Convocation to the The Meeting Holding. The Meeting Material in form of physic copy

are available in The Company’s Head Office and can be obtained on written request from the Shareholders. The Meeting Material are also provided in The Meeting.

10. To assure a great flow of the Meeting coordination, the Shareholders or their Proxy are expected respectfully to attend at the latest 09.30 WIB.

Jakarta, May 30th, 2024 PT XXXX XXXXX Tbk

Director