PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALLO BANK INDONESIA TBK
Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 14.22 WIB - 15.37 WIB
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3,
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Pengangkatan Pengurus Perseroan.
7. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yakni:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Independen : Xxxxxxx Xxxxxxxxx : Xxx Xxxxxxx
Direksi
Direktur Utama : Xxxxx Xxxxx
Direktur : Xxx Xxxxxxxx Xxxx
Direktur : Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx
Kehadiran Para Pemegang Saham
Dengan memperhatikan daftar pemegang saham per tanggal 7 Mei 2024, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 00.000.000.000 saham atau 91,78% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 00.000.000.000 saham.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Dalam Rapat untuk seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dari para Pemegang Saham.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara fisik dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
Nihil | 10.040 saham atau 0,0000503% | 00.000.000.000 saham atau 99,9999497% | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan selama tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Mawar & Rekan
dengan laporannya No. 00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
Mata Acara Rapat Kedua:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
Xxxxx | Xxxxx | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp444.566.134.304,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp6.134.304,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. sisanya sebesar Rp444.560.000.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Mata Acara Rapat Ketiga:
Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.
Mata Acara Rapat Keempat:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
10.040 saham atau 0,0000503% | Nihil | 00.000.000.000 saham atau 99,9999497% | 00.000.000.000 saham atau 99,9999497% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Xxxxx dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Mata Acara Rapat Kelima:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
Xxxxx | Xxxxx | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Menerima dan menyetujui Laporan dan Pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal Rapat.
Mata Acara Rapat Keenam:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
Xxxxx | Xxxxx | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris | ||
Komisaris Utama Independen | : | Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx Independen | : | Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx | : | Xxx Xxxxxxx |
Direksi | ||
Direktur Utama | : | Xxxxx Xxxxx |
Direktur | : | Xxx Xxxxxxxx Xxxx |
Direktur | : | Xxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | : | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
Xxxxxxxx | : | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Mata Acara Rapat Ketujuh:
Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Jumlah Suara Setuju | Total Jumlah Suara Setuju*) |
Nihil | 10.040 saham atau 0,0000503% | 00.000.000.000 saham atau 99,9999497% | 00.000.000.000 saham atau 100,0000000% |
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 4 Juni 2024 Direksi
PT Allo Bank Indonesia Tbk
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ALLO BANK INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) domiciled in South Jakarta, hereby announce the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) with detailed information as follows:
Day/Date, Time, Venue and Meeting Agenda
Day/Date : Friday, May 31st, 2024
Time : 02.22 PM (Western Indonesia Time) - 03.37 PM (Western Indonesia Time) Venue : Auditorium Menara Bank Mega 3rd floor,
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Meeting Agendas
1. Approval and Ratification of the Annual Report year ended on December 31st, 2023, consisting of:
a. Company’s Management Report;
b. The audited financial statements of the Company; and
c. Board of Commissioners Supervisory duties Report of the Company.
2. Determination for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on December 31st, 2023.
3. The Board of Directors Report on the Company Business Plan for 2024 and Sustainable Financial Action Plan Report.
4. Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.
5. Report and Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering.
6. Appointment of Company’s Management.
7. Determination of Honorarium and Other Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2024, as well as the division of duties and authority of the Board of Directors.
Attendance of the Company Board of Commissioners and Directors
The meeting was attended by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, namely:
Board of Commissioners
Independent President Commissioner : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Commissioner : Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx : Xxx Xxxxxxx
Board of Directors
President Director : Xxxxx Xxxxx
Director : Xxx Xxxxxxxx Xxxx
Director : Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx
Attendance of the Shareholders
Taking into account the list of shareholders as of May 7th, 2024, the Meeting was attended or represented by shareholders who owned 00.000.000.000 shares or 91,78% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, totaling 00.000.000.000 shares.
Submission of Questions and/or Opinions
In the discussion of each Meeting agenda, the shareholders have been given an opportunity to express their views and/or questions related to the proposed agenda items discussed at the Meeting. During the Meeting, there were no questions asked by the shareholders on all meeting agenda items.
Decision Making Mechanism
Decisions are made based on votes physically and electronically present in the eASY.KSEI application. Meeting decisions are made through voting, namely by taking into account physical votes and electronic votes through the eASY.KSEI application.
Results of Meeting Resolutions First Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
None | 10,040 shares or 0.0000503% | 19,943,970,461 shares or 99.9999497% | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
1. To accept and approve the Board of Directors' Annual Report on the Management of the Company in 2023, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended December 31st, 2023.
2. To receive and ratify the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31st, 2023, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public Accountant Office Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx & Xxxxx, with report No. 00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 dated January 29th, 2024.
3. To provide full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2023 as long as such actions are reflected in the Financial Statements.
Second Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
None | None | 19,943,980,501 shares or 100% | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
Determined that the entire Net Profit of the Company for the financial year 2023 is IDR444,566,134,304.- (four hundred forty-four billion five hundred sixty-six million one hundred thirty-four thousand three hundred and four rupiah) to be used as follows:
a. in the amount of IDR6,134,304.- (six million one hundred thirty-four thousand three hundred and four rupiah) set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 UUPT; and
b. the remaining IDR444,560,000,000.- (four hundred forty-four billion five hundred and sixty million rupiah) will be recorded as retained earnings.
Third Meeting Agenda:
For the agenda of the Third Meeting, no meeting decisions were made because they were only to be communicated to the shareholders.
Fourth Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
10,040 shares or 0.0000503% | None | 19,943,970,461 shares or 99.9999497% | 19,943,970,461 shares or 99.9999497% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company's finances for the fiscal year 2024, taking into account the recommendations of the Audit Committee to obtain the best quality and price for the auditor.
Fifth Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
None | None | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
To receive and approve the Company's Report and Accountability for the Use of Public Offering Proceeds for the Position as of the Meeting Date.
Sixth Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
None | None | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
1. Re-appoint all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:
Board of Commissioners | ||
Independent President Commissioner | : | Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx Commissioner | : | Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx | : | Xxx Xxxxxxx |
Board of Directors | ||
President Director | : | Xxxxx Xxxxx |
Director | : | Xxx Xxxxxxxx Xxxx |
Director | : | Xxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | : | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
Xxxxxxxx | : | Xxxxx Xxxxxxxxx |
The reappointment is effective as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven), without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss them at any time.
2. Approve the authorization to the Board of Directors of the Company to declare the decisions of this Meeting in a notarial deed and to report the reappointment of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to the competent authorities.
Seventh Meeting Agenda:
Number of Disagree Votes | Number of Abstain Votes | Number of Affirmative Votes | Total Number of Agree Votes*) |
None | 10,040 shares or 0.0000503% | 19,943,970,461 shares or 99.9999497% | 19,943,980,501 shares or 100.0000000% |
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
1. Determining the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a maximum of IDR415,000,000,- (four hundred fifteen million rupiah) per month, tax borne by the Company, and granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution and other benefits for each member of the Board of Commissioners, effective until otherwise decided at the next Annual General Meeting of Shareholders.
2. Authorizing the Board of Commissioners to determine the salary and additional benefits for each member of the Board of Directors on behalf of the Meeting.
3. Delegating authority to the Board of Directors to assign responsibilities and authority to each member of the Board of Directors.