PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RAPAT) PT ERA GRAHAREALTY Tbk.
(“PERSEROAN”)
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT ERA GRAHAREALTY Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (”Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, bertempat di TCC Batavia Tower One Lt. 8 Suites 3 & 5, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 000, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
– 10220.
Rapat dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.52 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan KBLI 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1. Ibu Xxxxx Xxxxxxxxxxi Komisaris Utama
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxxxxx Independen
3. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Direktur Utama
4. Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan / atau kuasanya yang hadir dan / atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 758.898.300 saham yang merupakan 80% dari 949.868.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan OJK No.15/POJK.04/ 2020, telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan / atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan / atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.
Tidak ada pemegang saham dan / atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan / atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan / atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Purawidereja Xxxxxxxxx sesuai dengan Laporannya Nomor R-059/2.0752/ AU.1/05/1014-1/1/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian”, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Rapat Kedua
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat Ketiga
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Mata Acara Rapat Keempat
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.2/2020 menjadi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; dan
- Real Estate.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (KBLI 77400).
- Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 68200).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara RapatKelima
Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Jakarta, 15 Juli 2022 Direksi
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS(XXXXXXX)
PT ERA GRAHAREALTY Tbk. ("COMPANY")
Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT ERA GRAHAREALTY Tbk., domiciled in Central Jakarta (the "Company"), which was held on Thursday, July 14, 2022, at TCC Batavia Tower One Lt.8 Suites 3&5, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 000, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Abang, Central Jakarta – 10220.
The meeting was opened at 10.17 WIB and closed at 10.52 WIB.
A. The Meeting agenda as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report regarding the Condition and Operation of the Company during the 2021 Fiscal Year, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2021 Fiscal Year and the Ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year.
2. Appointment of a Public Accountant Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year.
3. Determination of the amount of salary or honorarium as well as other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with adjustments to the 2020 KBLI in accordance with Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
B. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and the Directors as follows:
1. Mrs Xxxxx Xxxxxxxxxxx President Commissioner
2. Mr Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xx Independent Commissioner
3. Mr Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx President Director
4. Mrs Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
C. Quorum Attendance of Shareholders.
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 758,898,300 shares which constituted 80% of the 949,868,500 shares which were all issued or issued shares. by the Company until the date of the Meeting, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as regulated in Article 13 paragraph 1
letter (a) and Article 15 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) OJK Regulation No.15/POJK.04/2020, has been fulfilled.
D. Question and Answer Session.
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or through the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the meeting being played.
With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present by raising their hands and mastering the form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat feature.
There are no shareholders and/or their proxies, either present electronically or at the meeting who ask questions and/or opinions.
E. Decision Making Mechanism.
The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted dixxxxxx and abstain, those who voted agree were not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E- Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.
The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.
F. Meeting Resolutions.
The results of decisions made through voting are as follows:
First Meeting Agenda
No one voted disagree or abstain, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, approved :
1. Received and approved the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2021, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 financial year.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Purawidereja Xxxxxxxxx in accordance with its Report Number R-059/2.0752/AU.1/05/1014- 1/1/III/2022 dated 07 March 2022 with an “unqualified” opinion, as well as granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to all
Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as it is not a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements and do not conflict with the laws and regulations.
Second Meeting Agenda
No one voted disagree or abstain, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, approved:
Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2022 financial year and granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2022 financial year in accordance with applicable regulations, as well as giving authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.
Third Meeting Agenda
No one voted disagree or abstain, thus the Meeting, by deliberation to reach consensus, approved:
1. Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of Directors.
2. Determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by considering the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of Commissioners.
Fourth Meeting Agenda
No one voted disagree or abstain, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, approved:
1. Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the Central Statistics Agency (BPS) Regulation No.2/2020 to be as follows:
PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
Article 3
1. The purpose and objective of this Company is to do business in the fields of:
– Leasing and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agencies and Other Business Support; and
– Real Estate.
2. To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:
– Main Business Activities, namely :
Leases without Intellectual Property Option Rights, Not Copyright Works (KBLI 77400).
– Supporting Business Activities, namely :
Real Estate on the basis of Fees or Contracts (KBLI 68200).
2. Granting power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions, in relation to the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association, without any exceptions.
Fifth Meeting Agenda
In connection with the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering, no decision is made.