SURAT KUASA
SURAT KUASA
Yang bertandatangan di bawah ini, Nama :
Alamat :
No. KTP/ Paspor :
Dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham dari:
Nama Perusahaan : PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk Selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.
Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh PT. SINARTAMA GUNITA sebagai Biro Administrasi Efek dari PT. MANDALA MULTFINANCE Tbk sebagai berikut:
Nama : XXXXXX XXXXXXXXX
Alamat : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx X 0-00, XX/XX 000/000 Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx.
No. KTP 0000000000000000
Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.
K H U S U S
Untuk mewakili dan bertindak untuk Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan menyampaikan suara selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dengan jadwal sebagai berikut:
Perusahaan : PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk
Hari/Tanggal : Jumat/14 Agustus 2020
Lokasi : Kantor PT Mandala Multifinance Tbk
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”)
No. | MATA ACARA RAPAT RUPS TAHUNAN | Mohon diisi dengan tanda [ ] sesuai pilihan | ||
SETUJU | TIDAK SETUJU | ABSTAIN | ||
1 | Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 dan pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. | |||
2 | Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. | |||
3 | Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. | |||
4 | Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. | |||
No. | MATA ACARA RAPAT RUPS LUAR BIASA | Mohon diisi dengan tanda [ ] sesuai pilihan | ||
SETUJU | TIDAK SETUJU | ABSTAIN | ||
1 | Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. | |||
2 | Persetujuan rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan milik Perseroan yang terkait dengan penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. | |||
3 | Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan. | |||
4 | Persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | |||
Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan Surat Kuasa ini pada setiap mata acara Rapat sebagaimana disebutkan di atas.
Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau mengkonfirmasi bahwa suara untuk mata
acara Rapat yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana diperlukan.
Surat Kuasa ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini.
[Tanda tangan pada halaman berikut.]
…………………………., …....... 2020
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Materai Rp6.000,-
Nama : Nama: XXXXXX XXXXXXXXX
Mengetahui,
PT. Sinartama Gunita (BAE)
Nama :
Jabatan :
Petunjuk:
• Tulis nama dan alamat Pemberi Kuasa dalam huruf kapital di tempat yang telah disediakan (akan diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Agustus 2020 (rec date)
• Tandai dengan ( ) di kotak yang sesuai dimana Anda bermaksud memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan, berarti bahwa Penerima Kuasa diizinkan untuk tidak memberikan suara (abstain) atau melakukannya berdasarkan pertimbangannya sendiri.
• Tuliskan jumlah saham yang terkait dengan Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini hanya berlaku jumlah saham yang disebutkan disini.
• Tanda tangan Pemberi Kuasa dibubuhkan dengan meterai Rp6.000,-.
Catatan:
• Surat Kuasa ini harus diterima oleh Perusahaan paling lambat tanggal 11 Desember 2020 (3 hari sebelum tanggal RUPS) melalui Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 0 Xxxxxx 0, Xxxxx XX Xxxxxxx Xx.00, Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Tlp. No.: (000) 0000000, Fax: (000) 0000000 atau melalui email xxxxxxxx0@xxxxxxxxx.xx.xx
• Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diminta untuk membawa dan menunjukkan KTP atau Identitas kependudukan lainnya dan memberikan fotokopi bersama dengan fotokopi KTP atau Identitas lainnya dari Pemberi Kuasa ke resepsionis sebelum memasuki ruang pertemuan.
• Untuk pemegang saham dalam bentuk badan hukum, diwajibkan untuk menyediakan salinan Anggaran Dasar terbaru dan perubahannya lengkap dengan persetujuan dan penerimaan surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana berlaku) serta komposisi terbaru dari manajemen badan hukum tersebut.
Lampiran
Lembar Pertanyaan
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Agenda Rapat | : : : |
Pertanyaan | : |