RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUA PUTRA UTAMA XXXXXX Xxx
PT. Dua Putra Utama Makmur, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”), yaitu :
A. Pada
Hari : Jumat,
Tangga : 15 Oktober 2021;
Waktu : Pukul 10.22 WIB s/d 11.22 WIB;
Tempat : Kantor Pusat PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk,
Jl. Raya Pati - Juwana Km.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05, Purworejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119.
RUPS akan dilaksanakan secara online, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 , sehingga para pemegang saham dapat mengikuti RUPS secara virtual dan menggunakan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020.
a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 ("Laporan Tahunan")
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 ("Laporan Keuangan")
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ("Laporan Pengawasan")
d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2020.
2. Penetapan akuntan publik untuk tahun buku 2021.
3. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Saham Perdana.
4. Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penyesuaian perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Terbaru.
6. Permintaan persetujuan para pemegang saham atas pemberian jaminan aset untuk restrukturisasi hutang terhadap Exim Bank Indonesia.
B. RUPST dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris | - XXXXX XXXXX XXXXXXX (KOMISARIS UTAMA) ; - XXXX XXXXXXXX (KOMISARIS) ; - XXXX XXXXXX (KOMISARIS INDEPENDEN) ; |
Dewan Direksi | - XXXXXXXX XXXXX (DIREKTUR UTAMA) ; - XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (DIREKTUR) ; |
C. RUPST dihadiri oleh
Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.914.226.700 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) lembar saham, atau 69,977 % (enam puluh sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh persen) dari 4.164.540.000 (empat milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan.
D. RUPST dipimpin oleh
XXXXX XXXXX XXXXXXX selaku Komisaris Utama Perseroan.
E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUPST
Pengambilan seluruh keputusan mata acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Xx.X.Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, SE,MM,SH,MKn.
Nomor Agenda Rapat | Pemegang Saham Dan Atau Kuasanya Yang Mengajukan Usulan Atau Pertanyaan | Mekanisme Pengambilan Keputusan |
1 | Musyawarah Untuk Mufakat | |
2 | Musyawarah Untuk Mufakat | |
3 | Musyawarah Untuk Mufakat | |
4 | Musyawarah Untuk Mufakat | |
5 | Musyawarah Untuk Mufakat | |
6 | Musyawarah Untuk Mufakat |
F. HASIL KEPUTUSAN RUPST
1. Untuk mata acara rapat pertama:
a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Heru, Xxxxx, Xxxxxxx & Rekan " sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00090/2.1213/AU.1/04/1480-1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. untuk mata acara rapat kedua :
Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris yang dibantu Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
3. untuk mata acara ketiga:
Menyetujui Mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana penawaran saham perdana per 30 Juni 2021.
4. untuk mata acara keempat: Menyetujui pengunduran diri :
- Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dikarenakan berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 11 Desember 2020 ; dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa
jabatannya;
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut :
Susunan Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : XXXXX XXXXX XXXXXXX;
- Komisaris : XXXX XXXXXXXX;
- Komisaris Independen : XXXX XXXXXX;
Susunan Anggota Direksi
- Direktur Utama : XXXXXXXX XXXXX;
- Direktur : XXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
5. untuk mata acara kelima
Menyetujui penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar terhadap peraturan terbaru, yaitu
A. Penyesuaian aturan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
B. Penyesuaian maksud dan kegiatan perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut :
1. 10293 - kelompok ini mencakup usaha pengawetan melalui proses pembekuan, seperti udang beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku.
2. 10297 - Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, udang segar dan sebagainya.
3. 10750 - kelompok ini mencakup industri makanan siap saji yang diolah untuk tujuan diawetkan dan dibekukan. Dikemas dan dilabeli untuk dijual kembali. Seperti Udang tepung (ebi fry), cumi tepung, ikan tepung dan sebagainya.
4. 10216 - kelompok ini termasuk industri daging ikan yang dilumatkan (surimi) yang dicampur bahan tambahan melalui proses pengolahan. Seperti bakso, nuget, otak- otak, sosis, fishroll dan sebagainya.
5. 46324 - kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
6. 46206 - kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, ikan, udang, cumi-cumi dan sebagainya.
7. 52102 - kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan gudang beku atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk juga gudang pembekuan cepat (blast freezing).
8. 52101 - kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang, dengan tujuan komersil.
6. untuk mata acara keenam.
Menyetujui kepada Direksi Perseroan atas pengajuan Restrukturisasi Hutang, perubahan jenis dan ketentuan atas fasilitas Kredit yang sebelumnya telah diterima Perseroan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang lebih dikenal dengan Exim Bank Indonesia, melakukan addendum Perjanjian Kredit, serta menandatangani dokumen, surat akta maupun perjanjian lainnya yang diperlukan, menjaminkan aset perusahaan atas fasilitas Kredit di LPEI sampai fasilitas di LPEI dinyatakan lunas.
Pati, 19 Oktober 2021
PT. DUA PUTRA UTAMA XXXXXX, Tbk.
Direksi
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DUA PUTRA UTAMA XXXXXX Xxx
PT. Dua Putra Utama Makmur, Tbk. (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to the Shareholders of the Company that the company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGMS"), namely:
A. Date and Time
Day : Friday,
Date : 15 October 2021;
Time : 10.22 WIB to 11.22 WIB;
Place : Head Office of PT. Two Putra Utama Makmur Tbk,
Jl. Raya Pati - Juwana Km.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05, Purworejo, Pati, Central Java, Indonesia 59119.
The GMS will be held online, in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 of 2020, so that shareholders can participate in the GMS virtually and use their voting rights electronically through the eASY.KSEI application.
With the agenda of the AGMS as follows:
1. The Company's annual report for the fiscal year 2020.
a. Approval of the Company's annual report for fiscal year 2020 ("Annual Report")
b. Ratification of the Company's financial statements for the financial year 2020 ("Financial Statements")
c. Ratification of the supervisory report of the Company's Board of Commissioners ("Supervision Report")
d. The granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Directors and the Board of Commissioners carried out in the 2020 financial year.
2. Determination of public accountants for the 2021 financial year.
3. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering.
4. Application for approval of changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Adjustment of changes to the Company's Articles of Association against the Latest Regulations.
6. Request for approval from shareholders for the provision of asset guarantees for debt restructuring to Exim Bank Indonesia.
B. The AGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners and Directors of the Company:
Board of Commissioners | - XXXXX XXXXX XXXXXXX (PRESIDENT COMMISSIONER) ; - XXXX XXXXXXXX (COMMISSIONER) ; - XXXX XXXXXX (INDEPENDENT COMMISSIONER);) ; |
Board of Directors | - XXXXXXXX XXXXX (PRESIDENT DIRECTOR) ; - XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (DIRECTOR) ; |
C. The AGMS was attended by
Shareholders and or their Proxies representing 2,914,226,700 (two billion nine hundred fourteen million two hundred twenty six thousand seven hundred) shares, or 69,977% (sixty nine point nine
hundred seventy seven percent) of 4,164,540,000 ( four billion one hundred sixty four million five hundred forty thousand) shares issued by the Company.
D. The AGMS is chaired by
XXXXX XXXXX XXXXXXX as the President Commissioner of the Company.
E. DECISION MECHANISM IN THE AGMS
All decisions on the agenda of the AGMS are made by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting. Shareholders and or their proxies have been given the opportunity to ask questions, opinions, proposals or suggestions related to the agenda of the Meeting discussed, and have been recorded in the Minutes of Meeting made by Notary Xx. X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, SE, MM, SH, MKn.
Number of Shareholders | Meeting Agenda and or their Proxies Submitting Proposals or Questions | Decision-Making Mechanisms |
1 | Deliberation for Consensus | |
2 | Deliberation for Consensus | |
3 | Deliberation for Consensus | |
4 | Deliberation for Consensus | |
5 | Deliberation for Consensus | |
6 | Deliberation for Consensus |
F. RESULTS OF THE AGMS
1. For the agenda of the first meeting:
a. Approved and received the Board of Directors' Annual Report on the Company's operations for the Financial Year 2020 including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
b. To ratify the Company's Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Financial Year ending on December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm "Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx & Partners" as stated in its report Number 00090/2.1213/AU.1/04/ 1480-1/1/VIII/2021 dated August 23, 2021.
c. Provide full discharge and release of responsibility to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the Financial Year ending on December 31, 2020 (acquit et de charge), as long as their actions are reflected in the Report The Company's Financial and Profit and Loss Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2020.
2. for the agenda of the second meeting:
Approved to authorize the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee for the appointment of a Public Accountant who will conduct an audit of the company's books for the fiscal year 2021 (two thousand and twenty-one) and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
3. for the third agenda item:
Approved to ratify the report on the realization of the use of funds from the initial public offering as of June 30, 2021.
4. for the fourth agenda item:
Approving resignation:
- Mr. XXXXXXXX XXXXXXXXXX from his position as Director of the Company, due to his passing to God Almighty on December 11, 2020;
by granting release and settlement (acquit et decharge) during his term of office;
so that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:
Composition of the Board of Commissioners:
- President Commissioner : XXXXX XXXXX XXXXXXX;
- Commissioner : XXXX XXXXXXXX;
- Independent Commissioner : XXXX XXXXXX;
Composition of the Board of Directors
- President Director : XXXXXXXX XXXXX;
- Director : XXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
The composition of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors is effective as of the closing of this Annual GMS.
5. for the fifth agenda
Approved the adjustment of the Amendment to the Articles of Association to the latest regulations, namely
A. Adjustment of POJK rules No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan to hold a General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company.
B. Adjustment of the company's purposes and activities in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) as follows:
1. 10293 - this group includes preservation efforts through the freezing process, such as frozen shrimp, frozen cephalopods (squid/cuttlefish/octopus).
2. 10297 - This group includes processing and preservation businesses through the cooling/testing process, such as fresh squid, fresh shrimp and so on.
3. 10750 - this group includes the manufacture of ready-to-eat foods prepared for the purpose of preservation and freezing. Packaged and labeled for resale. Such as shrimp crispy (ebi fry), squid crispy, fish crispy and so on.
4. 10216 - this group includes the industry of crushed fish meat (surimi) which is mixed with additives through a processing process. Such as meatballs, nuget, otak-otak, sausage, fishroll and so on.
5. 46324 - this group includes large trading businesses processing fishery products.
6. 46206 - This group includes large trading businesses of fishery products as raw materials or basic materials for subsequent activities, fish, shrimp, squid and so on.
7. 52102 - this group includes goods storage businesses that require frozen warehouses on a fee or contract basis. This includes a blast freezing warehouse.
8. 52101 - this group includes businesses that carry out storage of goods, for commercial purposes.
6. for the sixth agenda.
Approved the Board of Directors of the Company on the submission of Debt Restructuring, changes in the types and conditions of Credit facilities previously received by the Company and the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) or better known as Exim Bank Indonesia, making addendums to Credit Agreements, as well as signing documents, letters of deed or other necessary agreements, pledging the company's assets for Credit facilities at LPEI until the facilities at LPEI are declared paid off.
The announcement of the Summary of the Minutes of the Meeting is to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company. The summary of the Minutes of the Meeting is also published on the Company's website xxx.xxxxxxxx.xxx.
Pati, October 19, 2021
PT. DUA PUTRA UTAMA XXXXXX, Tbk.
Directors