PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk selanjutnya disebut (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018 Waktu : pukul 13.00 – selesai Tempat : Ruang Arjuna Kresna Tower Lantai 0, 00 Xxxx Xxxxx XXXX Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Xxxxxx yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut: Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). The Board of Directors hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) hereinafter referred to as (the "Meeting") to be held on:
Day/Date : Thursday/ May 17th, 2018 Time : 13:00 – finished Venue : Arjuna Room Kresna Tower, 5th floor 00 Xxxx Xxxxx XXXX, Xx Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00, Xxxxxxx 12190
With agenda as follows:
I. Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 1. Approval of the Company’s Annual Report and Financial Statement, Board of Commissioners Supervisory Duty Report for the financial year ended on 31 December 2017;
2. Determination on the use of the Company’s net profits for the financial year ended on 31 December 2017;
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2018 and the decision on its honorarium and other requirements related to the appointment;
4. Delegation of authority to the representative of the main shareholder to determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the Directors of the Company.
Explanation of the agenda as follows: Meeting Agenda 1 to 4 are agenda that are routinely held during an Annual General Meeting of Shareholders. Those Agenda are consistent with the Company Articles of Association and Regulation 40 year 2007 about limited liability company (“UUPT”).

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan;

2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku;

3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, institusi lainnya dan/atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (yakni berupa obligasi, surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi, maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

a. Mata acara Rapat ke-1 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan;

b. Mata acara Rapat ke-2 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

c. Mata Acara ke-3 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, institusi lainnya dan/atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (yakni berupa obligasi, surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi, maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri para Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan

II. Agenda of The Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGMS)

1. Approval for the addition of capital placement by the Company to a subsidiary;

2. Approval for the addition of placement and investment by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations;

3. Approval for the placement as collateral more than 50% (fifty per cent) for the Company’s assets in order to obtain loan facility to be received by the financial institutions bank or non bank, other institutions and/or public, through the issuance of securities, including equity related securities through public offering debt related securities through public offering or without, in line with prevailing regulations (i.e obligation, bonds or other types of securities, including subordinated bonds, or debts / bonds that can be converted).

Explanation of the agenda as follows:

a. Meeting Agenda 1 is Company proposes to the EGMS to approve the addition of capital placement by the Company to a subsidiary;

b. Meeting Agenda 2 is Company propose to the EGMS to approve the addition of placement and investment by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations;

c. Meeting Agenda 3 is Company propose to the EGMS to approve the placement as collateral more than 50% (fifty per cent) from the Company’s assets in order to obtain loan facility to be received by the financial institutions bank or non bank, other institutions and/or public, through the issuance of securities, including equity related securities through public offering debt related securities through public offering or without, in line with prevailing regulations (i.e obligation, bonds or other types of securities, including subordinated bonds, or debts / bonds that can be converted).

NOTES :

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation.

2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are :

a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company’s Shareholders Register on Tuesday April 24th, 2018 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx; and

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa tanggal 24 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, Kresna Tower Lantai 0, 00 Xxxx Xxxxx XXXX, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan- perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas, sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. b. For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Tuesday April 24th, 2018 through 04.00 pm.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a representative holding a Legal Power of Attorney, as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Commissioners, that members of the Board of Directors, and employees of the Company are allowed to act as Proxy of the Shareholders, however in regard to voting privileges, their votes in the Meeting will not be taken into account.
4. A Power of Attorney Form can be obtained from the Corporate Secretary, Kresna Tower, 6th floor, 00 Xxxx Xxxxx XXXX, Xx Xxxx Xxxxxxxx xxx 00-00, Xxxxxxx 12190 following the date of the Meeting Invitation, during working days and working hours. The original Power of Attorney, xxxx completed, must be received by the Company no later than Thursday, May 17th, 2018, with identity cards or other identification of the Authorizer and the endorsee attached.
5. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to bring and show to the registration officer an identity card or other legitimate identification, and submit a copy to the officers before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and amendments thereto, as well as the final management structure. Shareholders in KSEI collective custody are requested to display a Written Confirmation to Attend the Meeting to officers before entering the Meeting room.
6. Meeting materials are available and can be obtained at the Company’s office during business hours of the Company, as mentioned in Point 4 above, from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.
7. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 25 April 2018

PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk DIREKSI