Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del d. lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico”) e degli articoli 129 e 130 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni (“Regolamento Consob”)

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del d. lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico”) e degli articoli 129 e 130 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni (“Regolamento Consob”)

Risanamento S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

L’assemblea ordinaria di Risanamento S.p.A., convocata per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione e 30 aprile 2012, alle ore 10.00, in seconda convocazione per deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (l’“Assemblea”) dovrà provvedere, tra l’altro, anche alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, in quanto in tale data scadrà il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione e all’integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.

Il 2 aprile 2012, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), Banco Popolare Società Cooperativa (“BP”), Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (“BPM”) e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) (ISP, BP, BPM, MPS, congiuntamente le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale con cui (i) hanno individuato una lista di undici candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione (la “Lista”), che si sono impegnati a presentare congiuntamente e a votare in Assemblea e (ii) si sono impegnati a votare in Assemblea la nomina del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx quale sindaco effettivo necessario per l’integrazione del collegio sindacale ex art. 2401 Cod. Civ. (il “Patto”).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le disposizioni di cui al Patto hanno ad oggetto azioni della Società Risanamento S.p.A., con sede in Milano, Via X. Xxxxxxxxx n. 148, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01916341207, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 229.972.957,64, suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

2. Tipo di accordo

Il Patto contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto vincolano ISP, BP, BPM e MPS. In particolare:

a. “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, società per azioni con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.545.561.614,72, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;

b. “Banco Popolare Società Cooperativa”, società cooperativa con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.294.148.212,83, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 03700430238, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5668, capogruppo del Gruppo Bancario “Banco Popolare”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;

c. “Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 4, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.660.286.540, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5584.8 nonché all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A109641, capogruppo del Gruppo Bancario “Bipiemme - Banca Popolare di Milano”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

d. “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, società per azioni con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 7.484.508.171,08, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5274, capogruppo del Gruppo Bancario “Monte dei Paschi di Siena”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Patto aggrega complessive n. 399.022.299 azioni ordinarie Risanamento, rappresentantive del 49,198% del capitale sociale della stessa, come indicato nella tabella che segue, che specifica altresì il numero delle azioni apportate da ciascuna Parte e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale e al totale delle azioni conferite al Patto.

Partecipante al Patto	Numero di azioni dell’Emittente detenute	% sul capitale sociale dell’Emittente	% sul capitale sociale apportato al Patto
ISP	291.757.686	35,973 %	73,118 %
BP	28.731.132	3,542 %	7,200 %
BPM	54.145.547	6,676 %	13,570 %
MPS	24.387.934	3,007 %	6,112 %
Totale	399.022.299	49,198 %	100 %

4. Contenuto del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli obblighi delle Parti di (i) depositare la Lista – ai sensi dell’articolo 14 dello statuto di Risanamento e dalle applicabili norme di legge e regolamento

– e (ii) di esercitare, in favore della Lista, i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Risanamento di cui le stesse saranno titolari alla chiusura del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea. In particolare, le Parti si sono impegnate ad esercitare in Assemblea i rispettivi diritti di voto a favore della Lista, composta dai Sig.ri Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx.

Le Parti si sono altresì impegnate a proporre congiuntamente all’Assemblea, quale sindaco effettivo necessario per l’integrazione del collegio sindacale a norma dell’art. 2401 Cod. Civ., il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nonché ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le azioni Risanamento di cui le stesse siano titolari alla chiusura del settimo giorno di mercato antecedente la data dell’Assemblea a favore dell’integrazione del collegio sindacale mediante la nomina del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx quale sindaco effettivo.

5. Durata del Patto

Il Patto è limitato alla sola Assemblea. Conseguentemente il Patto cesserà automaticamente al completamento dell’Assemblea.

6. Deposito del Patto

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.