ISCRITTO PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.P.A. IN INNOVA ITALY 1 S.P.A.
ISCRITTO PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.P.A. IN INNOVA ITALY 1 S.P.A.
Milano, 21 settembre 2018 – Innova Italy 1 S.p.A. (“Innova” o la “Società”) società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 settembre u.s., cui si rinvia, comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e presso il Registro delle Imprese di Bergamo l’atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. (“Fine Foods”) in Innova (la “Fusione”), la cui stipula è avvenuta in data 19 settembre 2018.
Si ricorda che la Fusione avrà efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2018 (“Data di Efficacia”).
Alla Data di Efficacia, gli attuali azionisti di Fine Foods deterranno complessivamente n. 12.240.000 azioni (ordinarie, riscattabili e a voto plurimo) pari al 54,5% circa del capitale sociale complessivo.
Come anticipato, alla Data di Efficacia in conformità al Regolamento dei “Warrant Innova Italy 1 S.p.A.” (ISIN IT0005215337), ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla Data di Efficacia verranno assegnati gratuitamente n. 3 (tre) warrant ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie detenute. Pertanto, il numero complessivo di warrant in circolazione sarà pari a massimo n. 5.000.000.
Alla Data di Efficacia i warrant assumeranno la denominazione di “Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals
N.T.M. S.p.A.”. I portatori dei warrant potranno decidere di esercitarli nel periodo compreso tra il 3 novembre 2018 e il 2 ottobre 2023, salvo accelerazione, e a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia superiore al Prezzo Strike (come definiti nel regolamento dei warrant) . La Fusione non inciderà sulle caratteristiche dei warrant della Società che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo Regolamento, ferma restando la sopra indicata ridenominazione dei warrant per effetto del mutamento della denominazione sociale.
La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di “Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A” e in forma abbreviata “Fine Foods NTM S.p.A”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx0.xx.
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Innova Italy 1 S.p.A. è la special purpose acquisition company, quotata su AIM Italia, che focalizza la propria attività̀ di investimento verso società̀ italiane di medie dimensioni, aventi con un significativo patrimonio di innovazione (tecnologica o di processo), perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese in settori attraenti, e che ambiscano ad aumentare la propria dimensione per linee esterne. Il duplice obiettivo di Xxxxxx è quello di offrire a propri sottoscrittori una solida opportunità di investimento e all’azienda target l’accesso al mercato dei capitali. I Promotori di Innova sono il Dr. Xxxxxx Xxxxx (Presidente), l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx (Amministratore Delegato), l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx e il Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx (mancato nel 2017).
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è un’azienda leader in Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi (contract development and manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica. L’azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità̀ dei suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (più̀
di 100), impiega circa 470 dipendenti, ed ha generato circa il 60% dei propri volumi di vendita nel 2017 all’estero.
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IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. GLI STRUMENTI FINANZIARI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO NEL PRESENTE COMUNICATO NON SONO STATI, E NON SARANNO, REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO, E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, SALVO CHE NEL RISPETTO DI UN'ESENZIONE CHE RISULTI APPLICABILE. NON SI STA EFFETTUANDO ALCUNA OFFERTA PUBBLICA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O IN ALTRE GIURISDIZIONI.
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Per informazioni:
Innova Italy 1 S.p.A. Banca IMI S.p.A.
Investor Relations Nomad
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