Contract

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico”) e degli articoli 129 e 130 del regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni (“Regolamento Consob”)

Risanamento S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

L’assemblea ordinaria di Risanamento S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 15.00, per deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 (l’“Assemblea”) dovrà provvedere, tra l’altro, anche alla nomina di un nuovo collegio sindacale, in quanto in tale data scadrà il mandato degli attuali membri del collegio sindacale e all’integrazione del consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni del Xxxx. Xxxxx Xxxxx.

Il 26 marzo 2013, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (“BPM”), Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A. (“MPS”) e UniCredit S.p.A. (“UC”) (ISP, BPM, MPS, UC, congiuntamente le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale con cui (i) hanno individuato una lista di cinque candidati per l’elezione del collegio sindacale (la “Lista”), che si sono impegnati a presentare congiuntamente e a votare in Assemblea e (ii) si sono impegnati a votare in Assemblea la nomina del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale amministratore necessario per l’integrazione del consiglio di amministrazione a norma dell’art. 2386 Cod. Civ. (il “Patto”).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le disposizioni di cui al Patto hanno ad oggetto azioni della società Risanamento S.p.A., con sede legale in Milano, via X. Xxxxxxxxxx n. 148, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01916341207, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 229.972.957,64, suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

2. Tipo di accordo

Il Patto contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto vincolano ISP, BPM, MPS e UC. In particolare:

a. Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale sottoscritto e versato euro 8.545.681.412,32, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all’Albo delle Banche al numero 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;

b. Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxx Xxxx

n. 4, capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.865.708.586,15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5584.8 nonché all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A109641, capogruppo del Gruppo Bancario “Bipiemme - Banca Popolare di Milano”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

c. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società per azioni con sede legale in Siena, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, capitale sociale euro 7.484.508.171,08 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5274, capogruppo del Gruppo Bancario “Monte dei Paschi di Siena”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

d. UniCredit S.p.A., società per azioni con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 16, capitale sociale euro 00.000.000.000,43 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’Albo delle Banche al n. 2008.1 e Capogruppo del Gruppo Bancario “UniCredit”, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Patto aggrega complessivamente n. 487.088.120 azioni ordinarie di Risanamento, rappresentative del 60,057% del capitale sociale della stessa, come indicato nella tabella che segue, che specifica altresì il numero delle azioni apportate da ciascuna Parte e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale e al totale delle azioni conferite al Patto.

Partecipante al Patto	Numero di azioni dell’Emittente detenute	% sul capitale sociale dell’Emittente	% sul capitale sociale apportato al Patto
ISP	291.757.686	35,973%	59,898%
BPM	54.145.547	6,676%	11,116%
MPS	24.387.934	3,007%	5,007%
UC	116.796.953	14,401%	23,979%
Totale	487.088.120	60,057%	100%

4. Contenuto del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli obblighi delle Parti di (i) depositare la Lista – ai sensi dell’articolo 21 della statuto di Risanamento e delle applicabili norme di legge e regolamento

– ; (ii) esercitare, in favore della Lista, i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Risanamento di cui le stesse saranno titolari alla chiusura del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea. In particolare, le Parti si sono impegnate ad esercitare in Assemblea i rispettivi diritti di voto in favore della Lista, composta dai Sig.xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx quali Xxxxxxx Effettivi; Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx quali Sindaci Supplenti e (iii) nel caso venisse presentata solamente la Lista e venissero eletti a sindaci effettivi e sindaci supplenti tutti i candidati a tale carica così come indicati nella Lista, nominare il Signor Xxxxxxx Xxxxxx Presidente del collegio sindacale.

Le Parti si sono altresì impegnate a proporre congiuntamente all’Assemblea, quale amministratore necessario per l’integrazione del consiglio di amministrazione a norma dell’art. 2386 Cod. Civ., il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Risanamento di cui le stesse saranno titolari alla chiusura del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea a favore dell’integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale amministratore.

5. Durata del Patto

Il Patto è limitato alla sola Assemblea. Conseguentemente il Patto cesserà automaticamente al completamento dell’Assemblea.

6. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 marzo 2013, N. PRA/75461/2013/CMIAUTO.