Documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate

Documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate

Redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con Delibera n. 17721 del 12 marzo 2010 e successive modifiche)

In merito all’operazione con SEI Energia S.p.A. di scioglimento consensuale e transazione in relazione al contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto in data 21 luglio 2016.

Operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. in data 5 settembre 2018

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Innovatec S.p.A. (Milano, xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00/0, 00000 Xxxxxx), sul sito internet di Innovatec S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx), nonché depositato presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)

Milano, 12 settembre 2018

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato redatto dalla Società ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all’allegato 4 al medesimo Regolamento, nonché ai sensi della Procedura Operazioni con Parti Correlate (la “Procedura OPC”) di Innovatec S.p.A. (“INN”, la “Società” o l’“Emittente”) adottata ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 (“Regolamento Parti Correlate”).

Il presente Documento Informativo ha ad oggetto la sottoscrizione di un accordo di scioglimento consensuale e transazione (l’“Operazione”) in relazione al contratto di affitto del ramo d’azienda del Teleriscaldamento sottoscritto in data 21 luglio 2016 (il “Contratto Affitto TLR”) tra l’Emittente e SEI Energia S.p.A. (“SEI”).

La delibera di approvazione dell’Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è intervenuta in data 5 settembre 2018 previo il parere favorevole del Comitato Parti Correlate dell’Emittente rilasciato nella medesima data.

Alla data del presente Documento Informativo, WIG detiene una partecipazione nell’Emittente pari al 45,09% del capitale sociale della Società; il capitale sociale di SEI è detenuto al 74,77% da WIG.

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi delle disposizioni della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “Procedura OPC”) in ragione (i) del rapporto di correlazione tra SEI e la Società, le quali sono entrambe partecipate da Gruppo Waste Italia S.p.A. (“WIG”) con una partecipazione rispettivamente pari al 45,09% e al 74,77%e

(ii) dell’indice di rilevanza del controvalore, superiore alla soglia del 5% del rapporto tra controvalore dell’Operazione e la capitalizzazione della Società rilevata al 29 dicembre 2017 (per maggiori informazioni si rimanda alla definizione dell’indice nella Procedura OPC e all’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate).

L’Operazione oggetto del presente Documento Informativo contempla tra l’altro l’impegno di SEI a convertire integralmente e irrevocabilmente in finanziamento conto futuro aumento di capitale di INN i crediti vantati nei confronti dell’Emittente per complessivi Euro 1,4 milioni circa (il “Debito SEI”). Il predetto aumento di capitale dovrà essere deliberato alle stesse condizioni dei precedenti aumenti di capitale riservati perfezionati nell’ultimo mese di luglio 2018 (valore unitario delle nuove azioni riservate a SEI: Euro 0,032 per nuova azione di cui 0,01 a capitale sociale e Euro 0,022 a soprapprezzo azioni) entro il 31 marzo 2019 (l’“AuCap Riservato SEI”).

Tale AuCap Riservato SEI rientra tra le operazioni straordinarie che la Società ritiene necessarie per la prosecuzione dell’operazione di risanamento e ricapitalizzazione finalizzata ad un riequilibrio di medio lungo termine dell’indebitamento e al rafforzamento del patrimonio della Società. Tra tali operazioni, infatti, rientra in particolare l’azzeramento del Debito SEI, con contestuale incremento del patrimonio netto della Società per pari ammontare per effetto della conversione del Debito SEI in capitale.

L’AuCap riservato SEI comporta che SEI acquisirà l’11,753% circa del capitale sociale della Società e pertanto, a seguito della sottoscrizione dell’AuCap Riservato SEI, (i) WIG e SEI deterranno una partecipazione pari al 51,55% del capitale sociale di INN; e (ii) WIG deterrà indirettamente una partecipazione pari a circa il 48,58% del capitale sociale di INN.

Lo scioglimento del Contratto Affitto TLR incide negativamente per circa Euro 2,2 milioni (netto imposte teoriche) sul piano di risanamento 2018-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2018 (“Piano di Risanamento”) e certificato dall’esperto indipendente Xxxx. Xxxxx Xxxxx ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (L.F.). Entro la metà del prossimo mese

di ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione modificherà il Piano per compensare gli effetti dell’Operazione mediante interventi correttivi in corso di finalizzazione. Il Piano sarà oggetto di nuova attestazione ex-art 67 L.F.

Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 12 settembre 2018, è a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società in Milano, Via Xxxxxxxx Xxxxx 12/3 e sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxx.xx) nella sezione Investor Relations, nonché depositato presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).

3

1 AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall’Operazione con parte correlata

L’Operazione non espone l’Emittente a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate.

Alla data del Documento Informativo i rapporti di correlazione esistenti tra le società partecipanti all’Operazione sono i seguenti:

▪ WIG detiene una partecipazione nell’Emittente pari al 45,09%, esercitando pertanto un’influenza notevole su tale ultima società; e

▪ WIG detiene una partecipazione in SEI pari al 74,77% del relativo capitale, controllando pertanto di diritto tale ultima società.

L’Avv. Xxxxxxx Xxxxxx è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di WIG e Amministratore Unico di SEI, mentre il consigliere di amministrazione e Investor Relator dell’Emittente, Xxxxxxxx Xxxxx, ricopre inoltre la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di WIG.

SEI sottoscriverà, nell’ambito del prospettato AuCap Riservato SEI che dovrà essere deliberato entro il

31 marzo 2019, azioni ordinarie della Società di nuova emissione, diventando titolare di una partecipazione al capitale sociale pari all’11,753% circa. L’effetto diluitivo per il mercato connesso all’AuCap Riservato SEI risulterà pari a circa il -4,32%.

Il Comitato Parti Correlate, nella persona del consigliere indipendente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, chiamato ad esprimersi ai sensi della Procedura OPC, è stato informato dei termini e delle condizioni dell’Operazione ed è stato coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni adeguato e ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all’Operazione in data 5 settembre 2018, allegato al seguente Documento Informativo quale Allegato 1.

.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità termini e condizioni dell’Operazione

L’Operazione oggetto del presente Documento Informativo ha per oggetto lo scioglimento consensuale e la transazione in relazione al Contratto Affitto TLR, nonché tra l’altro l’impegno di SEI a convertire integralmente e irrevocabilmente in finanziamento conto futuro aumento di capitale il Debito SEI, con automatica sottoscrizione dell’AuCap Riservato SEI che sarà deliberato entro il 31 marzo 2019 mediante emissione di massime numero 44.125.000 nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, in quanto riservato a SEI.

In data 21 luglio 2016 la Società ha stipulato con SEI il Contratto Affitto TLR avente ad oggetto gli asset del business del Teleriscaldamento della durata di 36 mesi con decorrenza dal 1° agosto 2016. Il Contratto Affitto TLR prevedeva inoltre il diritto di SEI di recedere dallo stesso con un preavviso di 90 giorni.

Il Contratto Xxxxxxx TLR era stato stipulato in un contesto di difficoltà di SEI la quale si trovava una situazione di necessaria ristrutturazione del proprio business. Tra le varie attività intraprese in tale periodo vi era stato il trasferimento (a fronte di corrispettivo) della gestione dell’azienda relativa al business teleriscaldamento in capo a INN, al fine ultimo di garantirne il regolare andamento, salvaguardarne la performance e il valore, tanto nell’immediato quanto nel medio-lungo termine, nonché salvaguardare l’interesse pubblico alla regolare erogazione del servizio di teleriscaldamento nonché tutti i posti di lavoro ad esso collegati.

Nell’ambito delle attività di ristrutturazione e riorganizzazione del proprio business, prima in data 27 dicembre 2016 e, successivamente, in data 3 maggio 2018, SEI ha presentato due domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo “in continuità” che assumevano lo scioglimento del Contratto Affitto TLR all’omologa del concordato e quindi anticipatamente rispetto al termine triennale in esso previsto, ma comunque non prima del termine della stagione termica 2018/2019.

Entrambe le domande sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale di Torino con provvedimenti rispettivamente del 19 ottobre 2017 e del 26 giugno 2018. A seguito di quest’ultimo provvedimento, inoltre, la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a SEI un’istanza di fallimento la cui udienza è prevista per il 13 settembre 2018.

Con l’intento di addivenire ad una soluzione che possa evitare il fallimento, SEI ha comunicato alla Società in data 8 agosto u.s. la necessità di procedere con lo scioglimento, a far data dal 6 settembre 2018, del Contratto Affitto TLR, senza quindi il rispetto del termine di preavviso di 90 giorni previsti dallo stesso, avendo ricevuto la disponibilità di un soggetto istituzionale alla successiva sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto il business del teleriscaldamento. A parere di SEI l’adozione di tale misura le consentirebbe di accedere a procedure di risanamento e riorganizzazione, anche di carattere concorsuale, alternative al fallimento.

Nell’ambito della propria proposta SEI, quale corrispettivo e a titolo di ristoro per il mancato guadagno della Società si è impegnata a rinunciare al credito vantato nei confronti della stessa per Euro 1.412.000 a fronte della integrale conversione in capitale della Società di tale credito al medesimo prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale perfezionatosi a luglio 2018 e pari ad Euro 0,032 per azione di cui Euro 0,01 a capitale sociale e Euro 0,022 a riserva sopraprezzo azioni.

In data 5 settembre 2018, (i) il Comitato Parti Correlate ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all’Operazione; (ii) il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta di SEI e del parere

favorevole del Comitato Parti Correlate, condividendo e facendo proprie le valutazioni del parere del Comitato, ha approvato l’Operazione; e (iii) la Società ha sottoscritto (a) di fronte al Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx, l’atto di scioglimento del Contratto di Affitto TLR e transazione e (b) per accettazione, la lettera di impegno da parte di SEI a convertire il Debito SEI in finanziamento conto futuro aumento di capitale (la “Lettera di Impegno”).

Con riguardo all’AuCap Riservato SEI, è da segnalare che: (i) la sottoscrizione da parte di SEI s’intende automaticamente effettuata con la Lettera di Impegno; (ii) l’AuCap Riservato SEI risulta pertanto immediatamente integralmente coperto; (iii) in ogni caso, da un punto di vista patrimoniale, l’AuCap Riservato SEI non apporterà liquidità alla Società in quanto verrà sottoscritto tramite conversione in capitale del Debito SEI; e (iv) le azioni rivenienti dall’AuCap Riservato SEI saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso l’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

L’AuCap riservato SEI comporta che SEI acquisirà l’11,753% circa del capitale sociale della Società e pertanto, a seguito della sottoscrizione dell’AuCap Riservato SEI, (i) WIG e SEI deterranno una partecipazione pari al 51,55% del capitale sociale di INN; e (ii) WIG deterrà indirettamente una partecipazione pari a circa il 48,58% del capitale sociale di INN.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione

Alla data del Documento Informativo le percentuali di correlazione sono le seguenti:

• WIG detiene una partecipazione nell’Emittente pari al 45,09% del capitale sociale della Società;

• il capitale sociale di SEI è detenuto al 74,77% da WIG.

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate ai sensi delle disposizioni della Procedura OPC in ragione del rapporto di correlazione tra SEI e la Società, le quali sono entrambe partecipate da WIG con una partecipazione rispettivamente pari al 45,09% e al 74,77% e (ii) dell’indice di rilevanza del controvalore, superiore alla soglia del 5% del rapporto tra controvalore dell’Operazione e patrimonio netto della Società tratto dal più recente stato patrimoniale (per maggiori informazioni si rimanda all’Allegato 3 del Regolamento OPC).

Ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, l’Emittente e SEI sono soggette, rispettivamente, all’influenza notevole e al controllo di diritto di WIG.

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi delle disposizioni del Regolamento OPC e della Procedura OPC in ragione del superamento dell’indice di rilevanza del 5% del rapporto tra controvalore dell’Operazione e la capitalizzazione della Società rilevata al 29 dicembre 2017.

Il Comitato Parti Correlate nella persona del consigliere indipendente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, chiamato ad esprimersi ai sensi della Procedura OPC, è stato informato dei termini e delle condizioni dell’Operazione ed è stato coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni adeguato.

Inoltre, nell’esercizio delle proprie attività il Comitato Parti Correlate ha coinvolto nelle proprie riunioni e/o chiesto chiarimenti e approfondimenti ai legali rappresentanti e al management di Innovatec al fine

di ricevere dettagli in merito alle condizioni dell’Operazione nonché un flusso di informazioni adeguato.

Il Comitato, nella persona del consigliere indipendente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in data 5 settembre 2018, ha quindi rilasciato il proprio parere favorevole sull’interesse di Innovatec al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, allegato al seguente Documento Informativo quale Allegato 1.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società nell’Operazione

Il business del teleriscaldamento non è di interesse strategico per l’Emittente la quale già nelle assunzioni del proprio business plan nonché nel Piano di Risanamento assumeva il mantenimento del business del teleriscaldamento fino alla chiusura della stagione termica 2018/2019, i.e. fino al 31 marzo 2019.

Inoltre lo scioglimento del contratto in essere e la successiva sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto tra SEI e un soggetto istituzionale permetterebbe di salvaguardare l’interesse superiore dei dipendenti e degli utenti finali (oltre 12.000 famiglie), che sarebbero esposti al rischio di interruzione dell’attività e del servizio ove si concretizzasse la prospettiva liquidatoria implicita nella procedura fallimentare.

Dal punto di vista economico e finanziario la proposta di SEI di scioglimento del Contratto Affitto TLR a fronte della conversione in finanziamento conto futuro aumento capitale del Debito SEI appare congrua in quanto consentirebbe un consistente rafforzamento patrimoniale della Società e una sostanziale riduzione dell’indebitamento ad un prezzo per azione corrispondente a quello negoziato con i creditori sociali e gli obbligazionisti prima dell’estate 2018 nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale nonché avrebbe la medesima ratio di quest’ultima.

Con riferimento specifico alle motivazioni dell’AuCap Riservato SEI, per natura (conversione di crediti) e condizioni esso si presenta come la naturale prosecuzione del processo di riequilibrio economico e finanziario, e pertanto si fonda sostanzialmente sulle medesime ragioni, alla base degli aumenti di capitale riservati a creditori deliberati ed eseguiti prima dell’estate 2018, le cui motivazioni si devono intendere dunque integralmente applicabili.

L’AuCap Riservato SEI rientra infatti tra le operazioni straordinarie che la Società ritiene necessarie per la prosecuzione dell’operazione di risanamento e ricapitalizzazione finalizzata ad un riequilibrio di medio lungo termine dell’indebitamento e al rafforzamento del patrimonio della Società. Tra tali operazioni, infatti, rientra in particolare l’azzeramento del Debito SEI, con contestuale incremento del patrimonio netto della Società per pari ammontare per effetto della conversione del Debito SEI in capitale.

Inoltre si segnala come ai sensi della normativa fallimentare applicabile, in caso di dichiarazione di fallimento di SEI, il curatore avrebbe facoltà di recedere dal Contratto di Affitto, con un diritto in capo alla Società ad un equo indennizzo dalla quantificazione non agevole e potenzialmente inferiore al valore del corrispettivo per il ristoro a favore di INN proposto da SEI.

2.4 Modalità di determinazione del prezzo dell’Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il corrispettivo dell’Operazione per INN risulta pari all’ammontare del Debito SEI convertito in finanziamento conto futuro aumento capitale, per complessivi Euro 1.412.000 (il “Corrispettivo”). Per la natura e il contesto entro cui è maturata l’Operazione, le modalità di determinazione del Corrispettivo sono basate sul valore economico del Contratto Affitto TLR alla luce delle relative previsioni, in termini di mancato guadagno e di impatto sul Piano di Risanamento.

Visti i termini di esercizio del recesso accordati a SEI dal Contratto Affitto TLR, il mancato guadagno a danno della Società sarebbe relativo ad un periodo di 90 giorni con termine ultimo non successivo al 30 novembre 2018, per la Società ragionevolmente quantificabile – ferme restando le incertezze e le difficoltà insite nelle previsioni delle dinamiche aziendali – in termini di minori margini (al netto dei prevedibili costi operativi), in circa Euro 0,2 milioni.

Con riguardo specifico alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio dell’AuCap Riservato SEI, tale prezzo risulta pari ad Euro 0,032 per azione, prezzo già applicato agli aumenti di capitale riservati agli obbligazionisti e alla stessa WIG.

In considerazione (i) del patrimonio netto negativo della Società al 31 dicembre 2017 (pari ad un negativo di Euro -3,9 milioni), (ii) del patrimonio netto proforma al 31 dicembre 2017 (pari ad Euro 6,1 milioni equivalente a Euro 0,018 ad azione) determinato tenendo in considerazione gli aumenti di capitale perfezionati nel mese di luglio 2018, (iii) delle finalità perseguite tramite l’AuCap Riservato SEI e (iv) dei termini e condizioni di sottoscrizione dell’AuCap Riservato SEI, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge che saranno espletati in sede di deliberazione dell’AuCap Riservato SEI, la valorizzazione attribuita a tale operazione appare congrua e conforme alla legge.

Alla luce di quanto sopra esposto e salvo quanto riportato in merito al prezzo di emissione delle azioni a servizio dell’AuCap Riservato SEI, il Corrispettivo, per la specificità dell’Operazione, non è confrontabile con operazioni analoghe sui mercati di riferimento.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi delle disposizioni della Procedura OPC in ragione del rapporto di correlazione tra SEI e la Società e dell’indice di rilevanza del controvalore, (che ai sensi della Procedura OPC rappresenta il rapporto tra il controvalore dell’operazione e, nel caso di specie, la capitalizzazione della Società rilevata al 29 dicembre 2017) superiore al 5%.

Tale AuCap Riservato SEI rientra tra le operazioni straordinarie che la Società ritiene necessarie per la prosecuzione dell’operazione di risanamento e ricapitalizzazione finalizzata ad un riequilibrio di medio lungo termine dell’indebitamento e al rafforzamento del patrimonio della Società, in considerazione dell’azzeramento del Debito SEI, con contestuale incremento del patrimonio netto della Società per pari ammontare per effetto della conversione del Debito SEI in capitale.

Effetti economici, patrimoniali e finanziari dello scioglimento del Contratto Affitto TLR

Lo scioglimento del Contratto Affitto TLR incide inoltre negativamente per circa Euro 2,2 milioni (netto imposte teoriche) sul Piano di Risanamento. Come sopra rappresentato, entro la metà del prossimo mese di ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione modificherà il Piano di Risanamento per

compensare gli effetti dell’Operazione mediante interventi correttivi in corso di finalizzazione. Il Piano di Risanamento sarà oggetto di nuova attestazione ex articolo 67 L.F.

Effetti Economici, patrimoniali e finanziari dell’AuCap Riservato SEI Effetti sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell’Emittente

In considerazione delle avvenute operazioni di ricapitalizzazione perfezionate nel mese di luglio 2018 alla base del Piano di Risanamento, il Consiglio di Amministrazione ha stimato che, per effetto dell’Operazione, si possa determinare un valore contabile positivo del patrimonio netto della società non superiore a Euro 7.467 migliaia (espresso in valore proforma al 31 dicembre 2017) rispetto ad un patrimonio netto al 31 dicembre 2017 negativo per circa Euro 3.920 migliaia.

INNOVATEC PATRIMONIO NETTO PRO FORMA 31 DICEMBRE 2017

Patrimonio Netto 31 dicembre 2017	(3.919.543)
Aumento di Capitale Riservato ai Bondholders (luglio 2018)	2.015.785
Stralcio del Prestito Obbligazionario esistente	2.564.486
Rinuncia interessi contabilizzati al 31 dicembre 2017	1.397.049
Rinuncia interessi contabilizzati da 1 gennaio- 20 luglio 2018	251.389
Aumento di Capitale Riservato a WIG luglio 2018	2.950.734
Aumento di Capitale in opzione luglio 2018	794.810
Aumento di Capitale Riservato a SEI	1.412.000
PATRIMONIO NETTO PROFORMA 31 DICEMBRE 2017	7.466.709

Effetti sul valore unitario delle azioni ed effetti diluitivi

L’attuale azionariato di INN subirà la seguente diluizione derivante dall’ AuCap Riservato SEI in misura non superiore alle emissioni azionarie connesse all’AuCap Riservato SEI.

ante Aucap Riservato SEI Post Aucap Riservato SEI

WIG	45,09%	39,79%
Sostenya Group Plc	18,20%	16,06%
Mercato	36,71%	32,39%

SEI    11,75%

100,00% 100,00%

L’effetto diluitivo per il mercato connesso all’AuCap Riservato SEI risulterà pari a circa il -4,32%.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione

L’Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi dell’organo di amministrazione di Innovatec né di alcuna delle società dalla stessa controllate.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell’Operazione

L’Avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Delegato dell'Emittente riveste anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di WIG e Amministratore Unico di SEI, mentre il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, consigliere di amministrazione e Investor Relator dell’Emittente, ricopre anche la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di WIG.

2.8 Iter di approvazione

L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Innovatec in data 5 settembre 2018. La delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in merito all’Operazione è avvenuta con il parere positivo del Comitato Parti Correlate dell’Emittente rilasciato nella stessa data.

2.9 Se la rilevanza dell’Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Si precisa che la rilevanza dell’Operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con stesse parti correlate o soggetti correlati, né a quest’ultima, né alla stessa Società.

* * * * *

Milano, 12 settembre 2018