MODIFICHE AL CONTRATTO DI CO-INVESTIMENTO IN CELLNEX: ESTENSIONE DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Comunicato Stampa

MODIFICHE AL CONTRATTO DI CO-INVESTIMENTO IN CELLNEX: ESTENSIONE DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Roma, 9 luglio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. ha deliberato in data odierna di procedere alla stipulazione di un atto modificativo del contratto del 24 luglio 2018 - sottoscritto dalla Società con Edizione S.r.l. (“Edizione”) (e le sue società controllate Sintonia

S.p.A. e XxxxxxX S.p.A., quest’ultima recentemente liquidata) a valle dell’annunciata operazione di acquisto di Abertis e cessione della quota detenuta da quest’ultima in Cellnex. L’accordo ha ad oggetto, tra l’altro, la concessione ad Atlantia di (i) un diritto di co-investire in Cellnex Telecom S.A. (Cellnex), riacquistando fino a circa il 5,98% del capitale entro il 12 luglio 2020 e (ii) un diritto di prima offerta (“ROFO”) e un diritto di prelazione (“Right to Match”) per l’ipotesi di cessione, in tutto o in parte, della partecipazione detenuta in Cellnex entro il 12 luglio 2025.

Le modifiche da apportare agli accordi preesistenti, oggi approvate - come risultanti all’esito delle trattative intercorse - riguardano in particolar modo:

• il subentro di ConnecT Due S.r.l. veicolo che detiene (direttamente) la quota indirettamente detenuta da Edizione in Cellnex al posto di ConnecT S.p.A., liquidata il 10 giugno 2020 e parte dell’iniziale accordo;

• l’estensione del termine per l’esercizio del diritto di co-investimento (prorogato per ulteriori 12 mesi e, dunque, fino al 12 luglio 2021) che avrà ad oggetto una partecipazione del 5,98% (non più fino al 5,98%) in Cellnex;

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• il riconoscimento in capo ad Atlantia di una prelazione sui diritti di opzione (non esercitati) rivenienti da eventuali futuri aumenti di capitale deliberati da Cellnex fino al 12 luglio 2025;

• la possibilità di esercitare il ROFO e il Right to Match limitatamente al 10% del capitale sociale di Cellnex fino al 12 luglio 2025, anziché sull’intera partecipazione in Cellnex detenuta indirettamente da Edizione (oggi pari al 16,45%).

In ogni caso, la combinazione dell’esercizio da parte di Atlantia del ROFO e Right to Match (da un lato) e dell’opzione di co-investimento (dall’altro lato) non potrà portare la Società ad acquistare una partecipazione in Cellnex superiore al 10% del capitale sociale.

La deliberazione è stata assunta previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia, configurandosi come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB 17221/2010 e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società tenuto conto del fatto che Edizione S.r.l. è l’azionista di riferimento di Atlantia.

Il documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, previsto dall’art. 5 del richiamato Regolamento CONSOB (avuto riguardo al superamento dell’indice di rilevanza del controvalore), sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia si è avvalso dell’advisor Xxxxxx

S.I.M. e dello Studio Legale Carbonetti e Associati.

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