SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
LEGENDA DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI PER: LE DIREZIONI CENTRALI
RSCUA | Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti |
BCSF | Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali |
RMCA | Direzione centrale Risk Management, Compliance e Antifrode |
AS | Direzione centrale Ammortizzatori Sociali |
SOIA | Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit |
C | Direzione centrale Comunicazione |
E | Direzione centrale Entrate |
O | Direzione centrale Organizzazione |
PI | Direzione centrale Patrimonio e Investimenti |
P | Direzione centrale Pensioni |
PCG | Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione |
TII | Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione |
RU | Direzione centrale Risorse Umane |
FAI | Direzione centrale Formazione e Accademia INPS |
ISIC | Direzione centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile |
SR Direzione centrale Studi e Ricerche
ST Direzione Servizi al Territorio
CWSS Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali
GLI UFFICI DI SUPPORTO E GLI UFFICI CENTRALI
SPVCA Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione
SDG Segreteria del Direttore Generale
UPD Ufficio procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa
I COORDINAMENTI PROFESSIONALI
CGL Coordinamento generale Legale
CGML Coordinamento generale Medico legale
CGSA Coordinamento generale Statistico attuariale
CGTE Coordinamento generale Tecnico edilizio
LEGENDA DEGLI ACRONIMI RIFERITI ALLE STRUTTURE ANTE RIORGANIZZAZIONE EX DETERTMINAZIO N. 137 / 2022
FSRU Direzione centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane OCI Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna POC Direzione centrale Presidente e Organi Collegiali
AMC Direzione centrale Audit e Monitoraggio Contenzioso
A | Direzione Centrale Antifrode |
STDG | Segreteria Tecnica del Direttore Generale |
UCE | Ufficio Comunicazione Esterna |
URPD | Ufficio Responsabile della Protezione dei Dati |
UCECDP | Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti Pubblici |
Sommario
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI CENTRALI 9
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI 22
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 34
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 40
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI 48
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS 70
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE 78
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE 104
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 108
RISORSE UMANE 133
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 197
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 201
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT 206
UFFICIO ISPETTORATO 224
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 226
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI CENTRALI 234
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI 235
COMUNICAZIONE 237
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE 243
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 325
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE 359
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 365
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI 381
ENTRATE 421
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE 431
ORGANIZZAZIONE 433
PATRIMONIO E INVESTIMENTI 435
PENSIONI 452
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 468
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 470
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 476
RISORSE UMANE 488
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 573
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 576
SERVIZI AL TERRITORIO 580
STUDI E RICERCHE 582
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT 590
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE 597
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI TERRITORIALI 609
AMMORTIZZATORI SOCIALI 610
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI 653
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 657
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 673
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI 683
ENTRATE 687
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS 725
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE 733
PENSIONI 763
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 785
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE 789
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 791
RISORSE UMANE 819
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 856
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI TERRITORIALI 858
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE 859
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 905
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 913
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI 927
ENTRATE 962
PENSIONI 1022
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 1082
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 1090
RISORSE UMANE 1102
UFFICIO ISPETTORATO 1124
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 1126
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI TERRITORIALI 1133
AMMORTIZZATORI SOCIALI 1134
SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI CENTRALI
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.1.1.1.C. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XX LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: “SI GIUDICA IL RISCHIO PRESSOCHÉ INESISTENTE, IN QUANTO GLI OPERATORI CARICANO, IN SISTEMA UNICO, IL DECRETO MINISTERIALE IN MODALITÀ PDF, SENZA LA DIGITAZIONE DI ALCUN DATO ECONOMICO. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA”. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI DI CIGS CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.1.2.1.C. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XX LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: “SI GIUDICA IL RISCHIO PRESSOCHÉ INESISTENTE, IN QUANTO GLI OPERATORI CARICANO, IN SISTEMA UNICO, IL DECRETO MINISTERIALE IN MODALITÀ PDF, SENZA LA DIGITAZIONE DI ALCUN DATO ECONOMICO. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA”. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.1.3.1.C. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA (ALTERATA VERIFICA DEI REQUISITI) DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN AZIENDA. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XX LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: “SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA INFORMATICA CHE GESTISTE LE DOMANDE DI RICHIESTA FONDI, DENOMINATA “XXX.XX.” NON PERMETTE CHE L’OPERATORE AMMORTIZZATORI SOCIALI POSSA MANIPOLARE I PARAMETRI UTILI A DETERMINARE IL TETTO AZIENDALE (REQUISITO PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI), INFATTI GLI IMPORTI DA CORRISPONDERE ALLE AZIENDE SONO PREDETERMINATI DALLA PROCEDURA E LA CONTRIBUZIONE DOVUTA/VERSATA DALLE AZIENDE STESSE È CARICATA AUTOMATICAMENTE. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA”. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 1. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DEI RICORSI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.2.1.1.C. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (XXX.XX E/O AZIENDA). | ||
AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XX LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: “SI GIUDICA IL RISCHIO MOLTO BASSO IN CONSIDERAZIONE DELLA MOLTEPLICITÀ DI ATTORI – E APPARTENENTI A STRUTTURE DIFFERENTI, NONCHÉ CON DIVERSE E ANCHE ELEVATE QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ – CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO ISTRUTTORIO, CHE GARANTISCONO PERTANTO UNA SERIE DI EFFICACI CONTROLLI SUCCESSIVI ED INCROCIATI. L’INDEBITO FAVORE PER L’ASSICURATO RICHIEDEREBBE UN IMPROBABILE, SE NON IMPOSSIBILE, COINVOLGIMENTO DI NUMEROSI SOGGETTI. SI RITIENE CHE NON OCCORRANO MISURE ULTERIORI”. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DELLE SOSPENSIVE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.2.2.1.C. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER TARDIVO INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE E/O PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI SOSPENSIVA FORMULATE DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE L'ASSICURATO. | ||
AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XX LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: ”SI GIUDICA IL RISCHIO MOLTO RIDOTTO IN QUANTO I SOGGETTI CHE ATTENZIONANO IL PRODOTTO SONO DUE, IL DIRETTORE E IL RESPONSABILE DELL'UO GESTIONE RICORSI AMMINISTRATIVI DELLA SEDE PROVINCIALE. PER LE SUE FUNZIONI IN SENO AL COMITATO PROVINCIALE, IL DIRETTORE PROVINCIALE È SEMPRE BEN AL CORRENTE DEI RICORSI DECISI DAL COMITATO E DELL’OPPORTUNITÀ E URGENZA DI DISPORNE LA SOSPENSIONE E L’INOLTRO AGLI ORGANI CENTRALI. SI RITIENE CHE NON OCCORRANO MISURE ULTERIORI”. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. XXXXXX CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME NTERNAZIONALE SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
AS.3.1.1.X. XXXXX NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
DIRETTIVE AI FUNZIONARI SULL’ITER PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI. CONTROLLO DEL DIRIGENTE D’AREA, DIRIGENTE VICARIO E DEL DIRETTORE CENTRALE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO NONCHÉ IL RISPETTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 7/2017. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE | 1. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.1.1.1.C. IRREGOLARE IMPEGNO DI SPESA PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
MESSA A REGIME DI PROCEDURE INFORMATIZZATE PER LA TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI IMPEGNO AL FINE DI RENDERE TRACCIABILI TUTTE LE OPERAZIONI PREVISTE PER LA LORO ASSUNZIONE. UTILIZZO, DA PARTE DI ALCUNE DIREZIONI RICHIEDENTI, DELLA FIRMA DIGITALE (ELETTRONICA) SULLE RICHIESTE PRESENTATE. E’ PREVISTA L’ESTENSIONE A TUTTE LE DIREZIONI DELL’UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE |
Indicatore: MESSAGGIO HERMES 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017. TEMPISTICA DI ATTUAZIONE: È STATA ATTUATA LA MISURA INDICATA (PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI IMPEGNO E RELATIVA FIRMA DIGITALE) MA SOLO PER LE C.D. “SPESE DI FUNZIONAMENTO”. Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.2.1.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) FORNITI DALLA DC TII CON TABULATO INVIATO VIA E.MAIL, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNA ASSOCIAZIONE, EVENTUALMENTE ANCHE FITTIZIA. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL’ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE. |
Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.2.2.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ANCHE FITTIZIA. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL’ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE |
Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 3. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRAMITE TRATTENUTA SU PENSIONI, PROVVIDENZE A INVALIDI CIVILI E ASSEGNI STRAORDINARI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.2.3.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE, ANCHE FITTIZIA. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
- QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCONTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI (SULLA BASE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO); - VERSAMENTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI; - DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’ISTITUTO; - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI. |
Indicatore: - LE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE SONO STATE OGGETTO DI UNA COMPLESSA E ARTICOLATA OPERAZIONE DI AUTOMAZIONE CHE HA CONSENTITO IL SUPERAMENTO DI TALUNE LAVORAZIONI MANUALI NONCHÉ LA STANDARDIZZAZIONE E LA OMOGENEIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERO SETTORE. IL PROCESSO IN ESAME È STATO, PERTANTO, PROGRESSIVAMENTE AUTOMATIZZATO. - LE ASSOCIAZIONI HANNO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA SOMMA CORRISPOSTA DALL’ISTITUTO NELLA SEZIONE INTERNET APPOSITAMENTE DEDICATA. - L’INTERO PROCEDIMENTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI DUE DISTINTI UFFICI DELLA DCBCSF E IL COINVOLGIMENTO DI TRE DISTINTE DIREZIONI CENTRALI (XX.XX. ITT, OCI E BCSF). Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.2.4.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UN FONDO INTERPROFESSIONALE, ANCHE FITTIZIO. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL’ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE |
Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE RISCOSSI TRAMITE UNIEMENS/F24 |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
BCSF.2.5.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
- QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCONTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI (SULLA BASE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO); - VERSAMENTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI; - DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’ISTITUTO; - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI. |
Indicatore: - LE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE SONO STATE OGGETTO DI UNA COMPLESSA E ARTICOLATA OPERAZIONE DI AUTOMAZIONE CHE HA CONSENTITO IL SUPERAMENTO DI TALUNE LAVORAZIONI MANUALI NONCHÉ LA STANDARDIZZAZIONE E LA OMOGENEIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERO SETTORE. IL PROCESSO IN ESAME È STATO, PERTANTO, PROGRESSIVAMENTE AUTOMATIZZATO. - LE ASSOCIAZIONI HANNO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA SOMMA CORRISPOSTA DALL’ISTITUTO NELLA SEZIONE INTERNET APPOSITAMENTE DEDICATA. - L’INTERO PROCEDIMENTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI DUE DISTINTI UFFICI DELLA DCBCSF E IL COINVOLGIMENTO DI TRE DISTINTE DIREZIONI CENTRALI (XX.XX. ITT, OCI E BCSF). Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
6. UOC "AUDIT" | 3. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGML.6.3.1.C. MANCATE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE ALLE VERIFICHE STRAORDINARIE DELLA SUSSISTENZA E\O PERMANENZA DEI REQUISITI SANITARI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | ||
AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO-TEMPLATE DI SINTESI DA PRODURRE ANNUALMENTE, DESCRITTIVO DELLE EVENTUALI CRITICITÀ. |
Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L’ATTUAZIONE DELLA MISURA. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 8. UOC "STUDI E RICERCHE" | 1. SELEZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE PER L'AGGIORNAMENTO /ADDESTRAMENTO MEDICO E SANITARIO |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGML.8.1.1.C. ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER PROPOSTE FORMATIVE INCONGRUE, AL FINE DI FAVORIRE FORNITORI TERZI. | ||
AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UNA PROGRESSIVA INTERNALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE. |
Indicatore: DOCUMENTO DI PROPOSTA. Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
Note: IL CGML CON NOTA PEC N. 2238/2022 HA FATTO PRESENTE DI AVER GIÀ PRESENTATO PROGETTI DI INTERNALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, INDICANDO LA FIGURA DELL’INPS COME POSSIBILE PROVIDER FORMATIVO. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 10. PRIVACY | 1. VINCOLI DI SEGRETEZZA NELL'ESPLETAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' MEDICA E MEDICO LEGALE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGML.10.1.1.C. CONFERIMENTO ALL'ESTERNO/USO IMPROPRIO DI DATI SANITARI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IDONEI A RIVELARE L'IDENTITÀ DELLE PERSONE CUI SI RIFERISCONO IN DEROGA ALLE DISCIPLINE VIGENTI IN MATERIA PER ESPORRE A DANNO L'ISTITUTO, GLI ASSICURATI O I CITTADINI. | ||
AREE DI RISCHIO: Comunicazione e protezione dati | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PERIODICO RICHIAMO AL CORRETTO USO DI PRASSI E PROCEDURE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'ALTO TASSO DI RICAMBIO DEL PERSONALE IN CONVENZIONE. |
Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE PEI. Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGTE.1.1.1.C. ELUSIONE DELLE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL PROGETTISTA, DI SPECIFICI COMPONENTI E/O MATERIALI CHE NON TROVANO CONCORRENZA SUL MERCATO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | ||
AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL’ ART. 68 DEL D.LGS. N° 50/2016 SS.MM.II.; A TAL FINE POSSONO ESSERE UTILIZZATE VOCI CONTENUTE NEI PREZZIARI O LISTINI REGIONALI OVVERO, PER LAVORAZIONI NON USUALI E/O PARTICOLARMENTE SPECIALISTICHE, OTTENUTE DALL’ANALISI NUOVI PREZZI. PROCEDERE A VERIFICA PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 6) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. E LINEE GUIDA ANAC N. 1., QUANDO RICADE LA FATTISPECIE USARE PER LA VERIFICA IL SIGQ. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015, HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N. 1757 DEL 14/04/2022. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGTE.1.4.1.C. IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO. | ||
AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
1. ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTERNE VINCOLANTI AL RISPETTO DELLA LEGGE VIGENTE COME ESCLUSIVO UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO A COSE E PERSONE. |
Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017. ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
2. MONITORAGGIO DEL NUMERO DI PROCEDURE DI SOMMA URGENZA EFFETTUATE SUL TERRITORIO E RELATIVO IMPORTO. |
Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017. ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 4. VALUTAZIONI | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGTE.4.1.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE. | ||
AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
CONTROLLO/VISTO FINALE DEL COORDINATORE CENTRALE COMPETENTE IN MATERIA; IN CASI DI PALESE INCONGRUITÀ DEI VALORI ASSUNTI IN PERIZIA RISPETTO AI VALORI CORRENTI DI MERCATO IL COORDINATORE DI RIFERIMENTO RICHIEDE AL CG LA VERIFICA DELLA STIMA DA PARTE DI ALTRI CTC. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. CONTENZIOSO | 1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE COORDINATORE GENERALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CGTE.5.1.1.C. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | ||
AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
LE RELAZIONI TECNICHE SARANNO TRASMESSE ALLA STRUTTURA/DIREZIONE COMPETENTE CON NOTA CONTROFIRMATA DAL COORDINATORE CENTRALE COMPETENTE PER MATERIA; ROTAZIONE DEGLI INCARICHI. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
11. GESTIONE CREDITI | 1. RECUPERO CREDITI | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.11.1.1.C. OMESSO RECUPERO CREDITI PER MANCATO AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE RELATIVE A RATEI DI PRESTITO NON RISCOSSI, AL FINE DI FAVORIRE UN TITOLARE DI PRESTITO. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
ELABORAZIONE DA PARTE DEL TEAM CONTENZIOSO DELLA DCCWSS DI UN REPORT CON I DATI RELATIVI ALLE PRATICHE INVIATE NELL’ANNO ALL’AVVOCATURA PER L’AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE, DA TRASMETTERE OGNI TRIMESTRE ALL’AREA PRESTAZIONI CREDITIZIE AL FINE DI CONSENTIRE A QUEST’ULTIMA DI EFFETTUARE UN RISCONTRO DIRETTO. |
Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (ISTITUZIONALE DEL 13.05.2021). Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 1. LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO DI MUTUALITA' |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.12.1.1.C. IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO MUTUALITA' PER ALTERAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE PREVEDE IN FASE DI ISTRUTTORIA LA VERIFICA DELLE TRATTENUTE NON EFFETTUATE E L’INSERIMENTO MANUALE DELLE EVENTUALI SOMME DA RECUPERARE NEL CAMPO “VARIE” DA PARTE DELL’OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE CON SUCCESSIVI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. TUTTI I FASCICOLI VENGONO POI TRASMESSI ALLA D.C. BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN’ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO. |
Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO. Tempistica di attuazione: SEMESTRALE |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 2. CONCESSIONE PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI AL FONDO MUTUALITA' |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.12.2.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
PRESTAZIONI CENTRALIZZATE. PROCEDURE INFORMATIZZATE CON INTERVENTO MANUALE OPERATORE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE. CONTROLLI A CAMPIONE DI ALMENO IL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE CUI FANNO SEGUITO SUCCESSIVI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. TUTTI I FASCICOLI VENGONO POI TRASMESSI ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN’ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO. |
Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO. Tempistica di attuazione: SEMESTRALE PER PROVVIDENZE DA REGOLAMENTO E DA BANDO. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBE' PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.13.1.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. RISCHIO NEUTRALIZZATO DALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE OGGETTO DI VERIFICHE MANUALI DOVUTE ALLA MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DELLA PROCEDURA DELLA TRATTENUTA 0,40 QUALE CONTRIBUTO IPOST PREVISTO DAL BANDO NEL CASO DI DIPENDENTE EX IPOST IN ASPETTATIVA PER CONGEDO PARENTALE E DEL LEGAME FAMILIARE IN CASO DI NON PRESENTAZIONE ISEE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ISCRITTO. |
Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO. Tempistica di attuazione: SEMESTRALE |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 2. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.13.2.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PRESTAZIONE CENTRALIZZATA COMPATIBILE CON CONTRIBUTO “BONUS BEBÈ”. RISCHIO NEUTRALIZZATO DALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE OGGETTO DI VERIFICHE MANUALI DOVUTE ALLA MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DELLA PROCEDURA DELLA TRATTENUTA 0,40 QUALE CONTRIBUTO IPOST PREVISTO DAL BANDO NEL CASO DI DIPENDENTE EX IPOST IN ASPETTATIVA PER CONGEDO PARENTALE E DEL LEGAME FAMILIARE IN CASO DI NON PRESENTAZIONE ISEE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ISCRITTO. |
Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO. Tempistica di attuazione: SEMESTRALE |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 3. CONCESSIONE DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALANE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.13.3.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. ISTRUTTORIA A SEGUITO DI DOMANDA CARTACEA E CON PROCEDURA MANUALE. IN CONSIDERAZIONE DELL’ESIGUITÀ DEL NUMERO DI DOMANDE L’INFORMATIZZAZIONE È STATA RITENUTA NON VANTAGGIOSA. CONTROLLI A CAMPIONE ALMENO DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE E SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI MEDIANTE INCROCIO DEI DATI SCOLASTICI E UNIVERSITARI. |
Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO. Tempistica di attuazione: SEMESTRALE |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 4. GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I FIGLI DIPENDENTI POSTE ITALIANE SPA IN CONVITTO STUDENTESCO |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.13.4.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PROCEDURA COMPLETAMENTE INFORMATIZZATA. RISCHIO NEUTRALIZZATO. EMANAZIONE DI UN UNICO BANDO “CONVITTI NAZIONALI” CON RISERVA DEI POSTI A FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE FONDO IPOST. ISTRUTTORIA IN SEDE CON PROCEDURA INFORMATICA→ RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA COMPETENTE CON PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE PER GESTIONE E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE STESSE. |
Indicatore: PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ RISERVATO AI PENSIONATI INPS EX IPOST |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
CWSS.13.5.1.C. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DA PARTE DELLL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO INPS EX IPOST. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
LA PRESTAZIONE È STATA SOSPESA DAL 2017 A CAUSA DELL’ESIGUITÀ DELLE RICHIESTE. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 1. GESTIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
E.2.1.1.C. INDEBITO RIMBORSO DISPOSTO TRAMITE IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, VOLTO AD ALTERARE LA POSIZIONE DI UN CONTRIBUENTE, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
RILEVAZIONE PERIODICA DEGLI ODL (ORDINI DI LAVORO) UTILIZZATI DAGLI OPERATORI PER INSERIRE IN SIN DEI VERSAMENTI NON ACQUISITI E TRASMISSIONE AI RESPONSABILE DI UO PER LE VERIFICHE. |
Indicatore: INVIO PEI DALLA DC ENTRATE ALLE SEDI TERRITORIALI IN DATA 8 GIUGNO 2020. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
E.2.2.1.C. OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN UTENTE DEBITORE. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
LA PROCEDURA PREVEDE LA LAVORAZIONE DELLE REGOLARIZZAZIONI ATTRAVERSO LA VISUALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI EX INPDAP. IN CASO DI CARENZA DI INFORMAZIONI, A SEGUITO DI ISTRUTTORIA, L’OPERATORE PUÒ ACQUISIRE DALL’ENTE LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CON PEC, DA VALORIZZARE IN PROCEDURA. SI PREVEDE DI RILEVARE CON CADENZA PERIODICA - ATTRAVERSO UN PROGRAMMA CHE MEMORIZZI I DATI INIZIALI - LE MODIFICHE AGLI IMPORTI RICHIESTI (IN RIDUZIONE, ENTRO IN UN DATO RANGE) RISPETTO A QUELLI PROPOSTI DAL SISTEMA IN FASE DI PRIMA LAVORAZIONE, OVVERO A SEGUITO DI CONTESTAZIONE DELL’ENTE, E DI PROPORLI AL RESPONSABILE DI UO PER UNA VERIFICA. |
Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (MESSAGGIO HERMES/PEI). Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
ENTRATE | 5. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA | 1. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA PREDISPOSIZIONE LISTE SOGGETTI DA ISPEZIONARE) |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
E.5.1.1.C. IRREGOLARE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA, PER INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEI SOGGETTI DA ISPEZIONARE CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE. | ||
AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
1. ELABORAZIONE/ESTRAZIONE A LIVELLO CENTRALE DI LISTE DI SOGGETTI - SULLA BASE DI ARCHIVI E BANCHE DATI INTERNI ALL’ISTITUTO ED ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLA BUSINESS INTELLIGENCE ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DIRETTA DI PERSONALE ISPETTIVO DI VIGILANZA – DA INVIARE AI LIVELLI TERRITORIALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA CONSEGUENTE ATTIVITÀ ISPETTIVA “MIRATA” MEDIANTE LE CONNESSE PROCEDURE INFORMATICHE. |
Indicatore: CON MESSAGGIO PEI DEL 14.05.2015 SI È PROVVEDUTO A TRASMETTERE ALLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI, UNA PRIMA LISTA DI SOGGETTI E DI AZIENDE, ARTICOLATA A LIVELLO TERRITORIALE E PER SETTORE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE MIRATE SUL TERRITORIO. I SETTORI PRODUTTIVI ATTENZIONATI DALLA LISTA DI PREVENZIONE RISCHI SONO STATI: AGRICOLTURA, COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, EDILIZIA E AZIENDE CON TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DI NAZIONALITÀ STRANIERA. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
2. AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", PUBBLICAZIONE, SUL SITO DELL’ISTITUTO, DELLE “TIPOLOGIE DI CONTROLLO” CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE, NONCHÉ DELL'“ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A RISPETTARE”. |
Indicatore: PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
FAI.1.1.1.C. IRREGOLARE MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER ELUSIONE DEL CRITERIO DI ECONOMICITÀ (AD ES. SOVRASTIMA DELLE ORE/GIORNATE DI DOCENZA RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ), AL FINE DI FAVORIRE DOCENTI INTERNI. | ||
AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL’UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL’INPS (CFR. 5.3) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
1. RICHIESTA DETTAGLIATA DA PARTE DELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO. RIUNIONI ED INCONTRI CON LE STRUTTURE E CON GLI RTSP DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO; 2. LIMITE 40 ORE ANNUE PER DOCENZA INTERNA ESTENSIBILE, SU AUTORIZZAZIONE, AD UN MAX DI 80 ORE ANNUE PER DOCENTE. |
Indicatore: RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO MEDIANTE ACQUISIZIONE DOCUMENTALE E, O, APPLICATIVO INFORMATICO. VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. CIRCOLARE N 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020. PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO DALLE XX.XX. E INPS IL 24 GIUGNO 2020. Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 2. SCELTA DOCENTI INTERNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
FAI.1.2.1.C. IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ||
AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL’UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL’INPS (CFR. 5.3) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
1. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DOCENZA. VERIFICA DELLE ORE DI DOCENZA EFFETTUATE DAL DOCENTE INTERNO (40 ORE ANNUE FINO AD UN MAX DI 80 ORE PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE E SOLO IN VIA ECCEZIONALE); 2. INTRODUZIONE DI CRITERI DI SCELTA DEI DOCENTI CHE FAVORISCANO LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA E UNA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE. |
Indicatore: CIRCOLARE N. 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020; MESSAGGIO HERMES N. 1110/2018; PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO DALLE XX.XX. E INPS IL 24 GIUGNO 2020. Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
FAI.2.1.1.C. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | ||
AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL’UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL’INPS (CFR. 5.3) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
ELIMINAZIONE DELLA COMPILAZIONE MANUALE DEL QUESTIONARIO/SOMMINISTRAZIONE ON LINE AD OGNI DISCENTE. |
Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 6029 /2014 Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 2. ELABORAZIONE DI REPORT |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
FAI.2.2.1.C. IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | ||
AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL’UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL’INPS (CFR. 5.3) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
ATTIVITÀ DI CONFRONTO DEL REPORT ELABORATO DAL FORMATORE CON I QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI DISCENTI. |
Indicatore: PRASSI DERIVANTE DALLA PROCEDURA FORMAZIONE. MESSAGGIO HERMES N. 6787/2013; MESSAGGIO HERMES N. 6029/2014. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
2. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE PER I SERVIZI RESI DAI CAF SULLE DSU/ISEE (CAPITOLO DI BILANCIO 3U121002401- XXXX. 00/0000) | |
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX | XXXXX | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
ISIC.2.1.1.C. EROGAZIONE DI PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI DAI CAF RISPETTO AI DATI COLLAUDATI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE IL CAF. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
CON COMUNICAZIONE DEL 22.6.2020 LA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE HA ESPRESSO QUANTO SEGUE: IL PAGAMENTO DELLE FATTURE AI CAF SU ISEE È CONSIDERATA UNA ATTIVITÀ “RISCHIOSA” IN QUANTO LA DIREZIONE, PER IPOTESI, POTREBBE PREDISPORRE UN DISPOSITIVO DI PAGAMENTO IN CUI ATTESTA FALSAMENTE LA CONFORMITÀ TRA I DATI PRESENTI IN FATTURA ED IL REPORT DELLA DIREZIONE TECNOLOGICA. TUTTAVIA, IL RISCHIO È DI LIVELLO “BASSO”, IN QUANTO IL PAGAMENTO EFFETTIVO COMPETE AGLI UFFICI DELLA CONTABILITÀ CHE, IN CASO DI DIFFORMITÀ, OVVIAMENTE NON VI PROCEDONO. CIÒ DETTO, ATTESO CHE LA VERIFICA FINALE SPETTA ALLA CONTABILITÀ, SI RITIENE CHE LE MISURE GENERALI POSSANO ESSERE AMPIAMENTE SUFFICIENTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 2. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.1.2.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE E DEGLI ONERI ALLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE, ANCHE IN ORDINE AL CORRETTO PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI E ALLA RELATIVA RIPARTIZIONE, SE PREVISTA, A CARICO DEI CONDUTTORI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019 Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 4. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.1.4.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATI SOGGETTI. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE; ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL CGTE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GESTORE A DIMOSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019 Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 5. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO (PORTIERATO, PULIZIE, GESTIONE CALORE ETC….) |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.1.5.1.C. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE; ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL CGTE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GESTORE A DIMOSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI. |
Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019 Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 1. COMMISSIONE GIUDICATRICE |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.4.1.1.C. NON OBIETTIVA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TESE A FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. |
Indicatore: ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. SI FA PRESENTE CHE L’ACQUISIZIONE DI TALI DICHIARAZIONI VIENE ANNUALMENTE MONITORATA DAL RPCT ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE CHE VIENE INVIATO A TUTTE LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE SU CUI AVVIARE LA TRATTATIVA PRIVATA |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.4.2.1.C. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA OVVERO PER PERDITA DELLA DOCUMENTAZIONE. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
VERIFICA DA PARTE DELLA DCPI (O AREA MANAGERIALE COMPETENTE) DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; DEPOSITO E CUSTODIA DELLE PROPOSTE PERVENUTE IN LUOGO SICURO NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO. |
Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE. Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 5. MONITORAGGIO CONTRATTO | 1. VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
PI.5.1.1.C. OMESSIONE, IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA OVVERO AUTOREGOLATA. | ||
AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
VERIFICA DA PARTE DELLA DC PI (O AREA MANAGERIALE COMPETENTE). | ||
Indicatore: LA DC PI CON PEC N. 2942 DEL 29.4.22 HA COMUNICATO DI AVER EFFETTUATO LE VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI CON I REPORT MENSILI SULLA RENDICONTAZIONE DEL GESTORE ROMEO GESTIONI SPA (ATTIVITÀ A CANONE E SPESE VIVE), FIRMATI E PROTOCOLLATI NEL CORSO DEL 2021. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
2. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI | 1. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE IN MODALITÀ CARTACEA PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE RISCUOTONO IN ITALIA. | |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
P.2.1.1.C. PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA ELIMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN “ASSICURATO PENSIONATO, GESTIONE DELLA PENSIONE, ELIMINAZIONI E RIACCREDITI” COMPETENTE DEL DECESSO DEL TITOLARE AL FINE DI FAVORIRE GLI EREDI/DELEGATI ALLA RISCOSSIONE. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
PER LE SEGNALAZIONI DI CITTADINI PERVENUTI A DC PENSIONI SI PROCEDE CON LA VERIFICA PRELIMINARE IN BANCA DATI DELLA PRESENZA DELL’INFORMAZIONE DI DECESSO; IN MANCANZA, ELIMINAZIONE DELLA PENSIONE E EVENTUALE VERIFICA PRESSO IL COMUNE COMPETENTE. PER GLI SCARTI DA CANALE TELEMATICO, INVECE, SI VERIFICA PRELIMINARMENTE IN BANCA DATI DELLA PRESENZA DELL’INFORMAZIONE DI DECESSO ED EVENTUALE INSERIMENTO DELL’INFORMAZIONE. |
Indicatore: LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI DECESSO DA PARTE DELLE ANAGRAFI COMUNALI E DA PARTE DEI MEDICI NECROSCOPI, PER CUI LA LAVORAZIONE CARTACEA RISULTA RESIDUALE. INOLTRE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ARRIVO VIENE REGOLARMENTE PROTOCOLLATA. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
Note: TRATTASI DI LAVORAZIONE RESIDUALE. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PENSIONI | 3. RICORSI | 1. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE: - AL COMITATO DEL FPLD IN MATERIA DI PRESTAZIONI DEI FONDI SPECIALI AUTOFERROTRANVIERI, ELETTRICI, TELEFONICI - AI COMITATI CENTRALI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
P.3.1.1.C. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DA COMITATO PROVINCIALE, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA, O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE AL COMITATO COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | ||
AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
MISURE SPECIFICHE |
IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E L’UTILIZZO DI SPECIFICI APPLICATIVI GESTIONALI CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELL’ITER RELATIVAMENTE AD OGNI FASE DEL PROCESSO NONCHÉ L’ACCESSIBILITÀ/VERIFICABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SINGOLO RICORSO. |
Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4958/2017. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PENSIONI | 8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 1. INSERIMENTO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON REALI |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
P.8.1.1.C. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER I PERIODI ANTE 2012 CHE POI POSSONO ESSERE MIGRATI SULLA NUOVA PASSWEB, AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO GRAZIE A 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE ENPDEP NELLA CARRIERA LAVORATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE |
IMPOSSIBILITÀ DI INTERVENTO SULLA VECCHIA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
Indicatore: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA. Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2022. |
Note: LA DCE COMPETENTE PER LE PROCEDURE INTERESSATE AD UN EVENTUALE BLOCCO DELLE POSIZIONI ANTE 2012, STA GIÀ PREDISPONENDO UN INTERVENTO ATTO A DEFINIRE LE SITUAZIONI INCOMPLETE PIÙ ESPOSTE AD UN POSSIBILE RISCHIO. |
DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
PENSIONI | 8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTORE CENTRALE |
RISCHIO CENTRALE | ||
P.8.2.1.C. INSERIMENTO MANUALE DEI VERSAMENTI AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | ||
AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | ||
MISURE GENERALI | ||
CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | ||
OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | ||
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | ||
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | ||
ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | ||
MISURE SPECIFICHE | ||
ATTUALMENTE IL PAGAMENTO CON F24 È RISTRETTO SOLO AGLI “ESODATI”, PER I QUALI NON È ATTIVABILE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. I VERSAMENTI POSSONO ESSERE INSERITI IN PROCEDURA ANCHE MANUALMENTE, MA SOLO DALLA DIREZIONE CENTRALE DIETRO PRECISA AUTORIZZAZIONE E PER CASI ECCEZIONALI. |
Indicatore: PEI N. 170188 DEL 16.09.2019. Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |