KIT PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
KIT PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Statuto
17 aprile 2023
Statuto
2 | Assicurazioni Generali
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Statuto
TESTO IN VIGORE DAL 17 APRILE 2023 CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE
OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETÀ
Articolo 1
1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni.
4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al con- seguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.
4.3 La Società, nella sua qualità di capo- gruppo del gruppo Generali, adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle As- sicurazioni Private, i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
Articolo 5
5.1 La gestione sociale è ripartita in una
Articolo 2
2.1 La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per con- suetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denomi- nazione sociale di cui all’articolo 1.
2.2 Sia in Italia che all’estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d’impresa
5.2
5.3
Gestione Danni e una Gestione Vita. Le operazioni non attinenti alle assicu- razioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensioni- stiche complementari appartengono alla Gestione Danni.
Le operazioni attinenti alle assicurazio- ni e riassicurazioni sulla vita, alle capi- talizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Ge- stione Vita.
registrato, costituito dalla dicitura GE- NERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
2.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d’impresa.
Articolo 3
3.1 La Società ha la Sede Legale in Trieste.
Articolo 4
4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassi- curazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fon- di aperti, in Italia e all’estero, o qualsi- voglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di as- sicurazioni.
Articolo 6
6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere pro- rogata con deliberazione dell’Assem- blea.
Articolo 7
7.1 Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dal- la legge.
7.2 I libri sociali possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici, nel rispetto dei requisiti previsti dal- la legge. I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale, anche median- te archiviazione elettronica. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la materiale tenuta dei libri sociali a sog- getti terzi a ciò abilitati.
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CAPITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI
Articolo 8
8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.592.382.832,00, suddiviso in 1.559.281.461 azioni ordinarie prive del valore nominale. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente per- cepite dalla Società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro va- lore nominale inespresso non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
8.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale pre- esistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrispon- da al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incari- cata della revisione contabile.
8.3 È consentita nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di ri- serve di utili ai prestatori di lavoro di- pendenti della Società o di società con- trollate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’art. 2349, primo comma, del Codice Civile.
8.4 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribui- re al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesi- ma deliberazione, la facoltà di aumen- tare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un am- montare nominale massimo di Euro 9.500.000,00, con emissione di un numero massimo di 9.500.000 azio- ni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, da attribuire gratuitamente - laddove dovessero ri- correrne i presupposti - ai beneficiari dei piani di remunerazione e/o incenti- vazione basati su azioni Generali allo- ra in corso e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2020-2022 approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020,
che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano matu- rato tale diritto. Con deliberazione del 13 marzo 2023, il Consiglio di Ammini- strazione ha dato esecuzione parziale alla delega assembleare, incrementan- do il capitale sociale per massimi Euro 5.549.136,00, con l’emissione di mas- sime 5.549.136 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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8.5 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sen- si degli articoli 2443 e 2349, primo com- ma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2439, com- ma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare no- xxxxxx xxxxxxx di Euro 690.000,00, con emissione di un numero massimo di 690.000 azioni ordinarie, prive di va- lore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente al benefi- ciario del piano azionario collegato al mandato dell’Amministratore Delegato/ Group CEO approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che è dipendente della Società e a condizione che abbia maturato tale di- ritto. Con deliberazione del 22 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla dele- ga assembleare, incrementando il ca- pitale sociale per Euro 239.893,00, con l’emissione di 239.893 azioni ordinarie prive di valore nominale.
8.6 In data 29 aprile 2021, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribui- re al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il pe- riodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale so- ciale, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di euro 12.100.000, con emissione di un numero massimo di 12.100.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare, da attribuire gratuitamente – laddove dovessero ri- correrne i presupposti – ai beneficiari
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dei piani di remunerazione e/o incenti- vazione basati su azioni Generali oggi in corso e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2021-2023 approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.
Articolo 9
9.1 L’importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.114.667.982,40 alla Gestione Vita e per Euro 477.714.849,60 alla Gestione Danni;
b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestio- ne Danni;
c) le riserve di rivalutazione sono attri- buite per Euro 926.828.357,24 alla Ge- stione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;
d) la riserva legale è attribuita per Euro 222.123.132,42 alla Gestione Vita e per Euro 95.195.628,18 alla Gestione Danni;
e) le riserve per azione della control- lante sono pari a 0;
f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.857.585.180,78 alla Gestione Vita e per Euro 5.959.733.106,72 alla Gestione Danni;
g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Ge- stione Danni per Euro 76.178.205,58.
9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
Articolo 10
10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
10.2 Esse possono essere trasferite e as- soggettate a vincoli reali nelle forme di legge.
Articolo 11
11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona de- terminata.
Articolo 12
12.1 La qualità di azionista comporta l’os- servanza delle norme tutte del presen- te Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.
CAPITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETÀ A.
Assemblea
Articolo 13
13.1 L’Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
13.3 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra loca- lità dello Stato Italiano.
13.4 Le modalità di funzionamento dell’As- semblea sono stabilite da apposito Re- golamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 32.2, le delibe- razioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono as- sunte dall’Assemblea ordinaria regolar- mente convocata su tale punto all’ordi- ne del giorno.
Articolo 14
14.1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
14.2 L’Assemblea ordinaria per l’approva- zione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; quando ricorrano le condizioni di leg- ge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.
Articolo 15
15.1 La convocazione dell’Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.
15.2 Nei casi, nelle forme e nei termini pre-
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15.3
visti dalla normativa vigente, gli azio- nisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea e l’inte- grazione dell’elenco delle materie da trattare in sede assembleare.
L’Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell’ordine del giorno.
conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regola- mento assembleare.
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Articolo 18
18.1 L’Assemblea è presieduta dal Presiden- te del Consiglio di Amministrazione.
18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.
Articolo 16
16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazio- ne nelle forme di legge;
b) la comunicazione dell’intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittiman- te la partecipazione all’Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le mo- dalità stabiliti dalla legge.
16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, parte- cipano all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappre- sentanti legali o con l’assistenza del curatore.
16.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’as- semblea, in conformità alle vigenti di- sposizioni di legge.
Articolo 17
17.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.
17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assem- blea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vi- genti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l’utiliz- zo di apposita sezione del sito Inter- net della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell’avviso di convocazione.
17.3 Se previsto nell’avviso di convocazio- ne e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potran- no intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed eserci- tare il diritto di voto in via elettronica in
18.3 Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l’Assemblea è pre- sieduta da un membro del Consiglio d’Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l’As- semblea elegge il proprio Presidente.
Articolo 19
19.1 Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) le deliberazioni sul bilancio d’eserci- zio;
b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ef- fettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
d) l’approvazione delle politiche di re- munerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall’As- semblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la nor- mativa applicabile alle imprese di assi- curazione, inclusi i piani di remunera- zione basati su strumenti finanziari;
e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione va- riabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell’andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
g) il conferimento degli incarichi di revi- sione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d’eserci- zio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
h) ogni altra deliberazione prevista dal- la legge o sottoposta all’Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 20
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20.1 L’Assemblea straordinaria delibera su- gli oggetti che comportano modifica- zioni dell’atto costitutivo.
20.2 Delibera altresì sulla nomina e sui po- xxxx dei liquidatori in caso di scioglimen- to della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.
Articolo 21
21.1 In prima convocazione l’Assemblea or- dinaria è regolarmente costituita quan- do è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
21.2 Nell’avviso di convocazione dell’As- semblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Que- sta non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
21.3 L’Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
Articolo 22
22.1 In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
22.2 Nell’avviso di convocazione dell’As- semblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso gior- no fissato per la prima. In seconda con- vocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rap- presentato più di un terzo del capitale sociale.
22.3 Nell’avviso di convocazione dell’As- semblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza con- vocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rap- presentato più di un quinto del capitale sociale.
22.4 L’Assemblea straordinaria delibera in pri- ma, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
Articolo 23
23.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria
può tenersi anche in unica convoca- zione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.
23.2 L’Assemblea ordinaria in unica convo- cazione è regolarmente costituita qua- lunque sia la parte di capitale rappre- sentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioran- za assoluta del capitale rappresentato.
23.3 L’Assemblea straordinaria in unica con- vocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in as- semblea.
Articolo 24
24.1 Le deliberazioni si prendono per vota- zione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
24.2 Quando vengano proposte diverse de- liberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l’or- dine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle delibera- zioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel cor- so della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.
Articolo 25
25.1 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
25.2 Il verbale espone in riassunto l’anda- mento dei lavori assembleari, lo svolgi- mento della discussione, le dichiarazio- ni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.
25.3 Il verbale deve comunque indicare:
• il numero dei soci e delle azioni pre- senti;
• il nome degli Amministratori e dei Sin- daci presenti;
• i nomi dei soci intervenuti nella di- scussione;
• l’accertamento delle modalità delle votazioni;
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• la comunicazione del risultato delle votazioni;
• la proclamazione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea.
25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario o dal notaio.
X.
Xxxxxxxxx Generale
Articolo 26
26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior con- seguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario.
26.2 Il Consiglio Generale è un organo con- sultivo collegiale, composto dal Presi- dente, dai Vice Presidenti, dagli Ammi- nistratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nomi- nati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi com- ponenti, in possesso di elevata qualifi- cazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assi- curativo.
26.3 All’atto della nomina dei membri elet- tivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.
Articolo 27
27.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Ammini- strazione; in caso di sua assenza o im- pedimento, si applica la norma del suc- cessivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Ammini- strazione da questo designato.
27.2 Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segre- tario, alla cui nomina provvede il Con- siglio di Amministrazione.
C.
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Consiglio di Amministrazione
Articolo 28
28.1 La Società è amministrata da un Consi- glio composto di non meno di 13 e non più di 17 membri nominati dall’Assem- blea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.
28.2 La composizione del Consiglio di Am- ministrazione rispetta i criteri di equili- brio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requi- siti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei Consiglie- ri possiede i requisiti di indipenden- za previsti dalla legge per i Sindaci (i “Consiglieri Indipendenti”). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall’As- semblea non sia un multiplo di due, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato all’unità superiore. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipenden- za non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipen- denti più sopra indicato
28.3 La nomina del Consiglio di Amministra- zione è effettuata sulla base di liste se- condo la procedura del presente articolo.
28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell’equi- librio tra i generi, in conformità alla nor- mativa vigente. I candidati sono indicati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati se- condo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
28.5 Xxxxx diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la per- centuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società di- rettamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presen-
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tare una sola lista. Non si tiene conto dell’appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devo- no essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno prece- dente la data dell’Assemblea in prima o in unica convocazione.
La lista presentata dal Consiglio di Am- ministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell’Assem- blea in prima o in unica convocazione.
28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depo- sitati:
(i) i curriculum vitae dei candidati, con- tenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze matu- rate dai medesimi nel campo assicura- tivo, finanziario e/o bancario;
(ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accet- tare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleg- gibilità, il possesso dei requisiti di ono- rabilità, di professionalità e, se sussi- stenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
28.8 Entro il ventunesimo giorno preceden- te la data dell’Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni ri- lasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall’articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell’articolo 28, come non presentata.
28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società diret- tamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
28.10 Alla nomina del Consiglio di Ammini- strazione si procede come segue:
a) salvo quanto previsto sub b) del pre- sente articolo, dalla lista che avrà otte- nuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (“Lista di Maggioranza”) saranno tratti, in base al numero di or-
dine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Con- siglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che han- no presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata seconda per numero di voti;
b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioran- za saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i can- didati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall’As- semblea è inferiore o uguale a quat- tordici - o cinque Consiglieri - se il nu- mero di Consiglieri da eleggere fissato dall’Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - avrà otte- nuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima (“Prima Lista di Minoranza”) nonché (ii) dalla lista che
- senza tenere conto dei voti espressi
da soci collegati, anche solo indiretta- mente, con quelli che hanno presen- tato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti (“Seconda Lista di Minoranza”), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a).
Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri in- xxxx progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quo- zienti attribuiti ai candidati sono dispo- sti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiun- xxxx il numero di candidati riserva- ti alle liste di minoranza. Nel caso in
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cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor nu- mero di amministratori. In caso di ulte- riore parità, l’Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa;
c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consi- glieri da eleggere secondo il meccani- smo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano sta- ti tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lette- ra b). Se neppure in tal modo è pos- sibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g);
d) nel caso in cui due o più liste otten- gano lo stesso numero di voti, si pro- cederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea;
e) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura dianzi prevista, risul- tasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall’articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri In- dipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consiglie- re non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero pro- gressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l’ordine progressi- vo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Xxxxxxxxxxx; in subor- dine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consi-glieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consi- glieri riservati alle stesse liste di mino- ranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall’ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa li- sta del candidato sostituito, seguendo l’ordine progressivo nel quale sono in- dicati o, in subordine, dalla persona no- minata secondo la procedura di cui alla
successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha otte- nuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell’Assem- blea in un’apposita votazione;
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f) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equi- librio di genere previsto dalla normati- va vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoran- za appartenga al genere meno rap- presentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automa- ticamente sostituito seguendo l’ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presen- te nella stessa Lista di Xxxxxxxxxxx, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle pre-scrizio- ni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consi- glieri eletti provenienti dalle liste di mi- noranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indi- pendenti, dall’appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizio- ni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è trat- to il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto
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dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell’Assemblea in un’ap- posita votazione;
g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l’Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composi- zione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;
h) nell’ipotesi in cui un candidato elet- to non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Ammini- stratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una per- centuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
j) in caso di presentazione di un’unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la per- centuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall’unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.
28.11 Ove nei termini non sia stata presen- tata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti
gioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa li- sta che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al mede- simo genere.
In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Ammini- stratore, si provvede alla sua sostitu- zione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nomi- nato dall’Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l’assunzione alla carica di Sindaco.
Articolo 29
29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.
29.2 Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all’estero se- condo le norme del presente Statuto.
29.3 Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministra- zione; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
29.4 Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l’esecuzione
28.12
presenti.
I membri del Consiglio di Amministra- zione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie- leggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ha la sorveglianza sull’andamento degli affa- ri sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.
Articolo 30
28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto da una Lista di Minoranza,
i) il Consiglio di Amministrazione prov- vede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale appartene- va l’Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
ii) l’Assemblea provvede alla sostituzio- ne dell’Amministratore cessato a mag-
30.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vice- presidenti. Il Presidente assente o im- pedito è sostituito in tutte le sue attribu- zioni da un Vicepresidente.
30.2 La sostituzione spetta a quello dei Vice- presidenti che ricopra anche la carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprano la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzio- ne compete al più anziano di età.
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Articolo 31
31.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.
Articolo 32
32.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il per- seguimento dello scopo sociale.
32.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all’approvazione dei piani strategici, in- dustriali e finanziari della Società non- ché delle operazioni aventi un signifi- cativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimen- to alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
a) redigere il progetto di bilancio d’eser- cizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestio- ne sociale;
b) formulare le proposte per la destina- zione degli utili;
c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell’esercizio, acconti sul divi- dendo;
d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazio- ne sull’andamento della gestione so- ciale;
e) approvare la relazione semestrale e, se previste, le informative finanziarie trimestrali;
f) deliberare l’istituzione o la soppres- sione di Direzioni e stabili organizza- zioni all’estero;
g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d’istituzio- ne o di soppressione di sedi secon- darie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che di- venissero incompatibili con nuove di- sposizioni normative aventi carattere imperativo;
h) deliberare sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
i) nominare il Direttore Generale, deter- minandone i poteri, le attribuzioni, non- ché revocarli;
l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordi- namento e la direzione delle imprese
del gruppo e per l’attuazione delle di- sposizioni impartite dall’IVASS;
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m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.
32.3 In occasione delle riunioni e con ca- denza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sin- dacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull’andamen- to della gestione e sull’attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo econo- mico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un inte- resse proprio o di terzi o che siano in- fluenzate dall’eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordi- namento. L’informativa al Collegio Sin- dacale può altresì avvenire, per ragio- ni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.
Articolo 33
33.1 Il Consiglio di Amministrazione si ra- duna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qua- lora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.
33.2 La convocazione deve essere fatta al- meno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inol- trata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una co- municazione certa ed immediata.
33.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del pre- cedente articolo 30.
33.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
33.5 Le deliberazioni sono prese a maggio- ranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunio- ne. Il voto non può essere dato per rap- presentanza.
33.6 Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
33.7 È ammessa la possibilità che le adu- nanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condi- zione che tutti i partecipanti possano
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essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discus- sione e di intervenire in tempo reale alla
zione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.
trattazione degli argomenti affrontati.
Articolo 34
34.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all’estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribu- zioni ed i compensi.
Articolo 35
35.1 Il Consiglio di Amministrazione può no- minare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso deter- minate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministrato- ri Delegati, stabilendone le attribuzioni.
35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia prov- veduto alla loro nomina. Il Presidente del Comitato Esecutivo è scelto, tra uno
D.
Collegio Sindacale
Articolo 37
37.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleg- gibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione an- tecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sin- daci possono convocare l’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comi- tato Esecutivo possono essere convo- cati anche da un solo membro del Col- legio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33.2.
37.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall’incarico colo- ro che si trovino in situazioni di incom- patibilità previste dalla legge o che ec- cedano i limiti al cumulo degli incarichi
dei suoi membri, dal Consiglio di Ammi- nistrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle riu- nioni del Comitato senza diritto di voto.
35.4 Funge da Segretario del Comitato Ese- cutivo il Segretario del Consiglio di Am- ministrazione.
35.5 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presen- za della maggioranza dei membri in carica.
35.6 Le deliberazioni sono prese a maggio- ranza assoluta di voti. A parità di voti pre- vale quello di chi presiede la riunione.
35.7 Il voto non può essere dato per rappre- sentanza.
35.8 Di ogni riunione del Comitato viene re- datto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 36
36.1 La rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in confor- mità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
36.2 Ai membri del Consiglio di Amministra-
37.3
previsti dalla normativa vigente.
I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla leg- ge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
a) attività professionali o di insegna- mento universitario di ruolo in mate- xxx xxxxxxxxxx, economiche, finanzia- rie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all’attività d’impresa della Società;
b) funzioni dirigenziali presso enti pub- blici o pubbliche amministrazioni ope- ranti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,
è stabilito quanto segue:
• hanno stretta attinenza all’attività del- la Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all’attività assicurativa e alle attività inerenti a set- tori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
• sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.
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37.4 All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale spet- tante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell’e- sercizio delle loro funzioni.
37.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
37.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l’una per la nomina dei Sin- daci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elen- cati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l’equilibrio tra i generi. Ogni candida- to potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
37.7 Xxxxx diritto a presentare una lista isoci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percen- tuale minima del capitale sociale di cui all’articolo 28.5.
37.8 Le liste devono essere depositate
iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall’articolo 37.7 per la pre- sentazione delle liste.
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37.10 In difetto di quanto prescritto dall’arti- colo 37.9, la lista si considera, agli ef- fetti dell’articolo 37, come non presen- tata.
37.11 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all’articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall’articolo
37.7 sono ridotte alla metà.
37.12 Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamen- te controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro lega- ti da uno dei rapporti indicati dall’art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presen- tare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell’appoggio dato relativamente ad al-
presso la Società entro il venticinque- simo giorno precedente la data dell’As- semblea in prima o in unica convoca- zione.
37.9 Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le han- no presentate, con l’indicazione della percentuale del capitale sociale com- plessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depo- sitati:
i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e pro- fessionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o
37.13
37.14
cuna delle liste.
Risulteranno xxxxxx Xxxxxxx effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”) e il primo candidato della lista che – sen- za tenere conto dell’appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Li- sta di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la “Lista di Minoranza”).
Risulteranno xxxxxx Xxxxxxx supplenti il primo candidato della Lista di Xxxxxx- xxxxx che avrà ottenuto il maggior nu- mero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.
bancario;
ii) le dichiarazioni con le quali ogni can- didato accetta la designazione, si impe- gna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cau- se di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
37.15 Qualora il numero di sindaci effetti- vi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si proce- derà, nell’ambito della sezione dei sin- daci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l’ordine di presentazione dei candidati.
37.16 Nel caso in cui le prime due liste ot- tengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di
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parità di voti fra due o più liste, diver- se da quella che ha ottenuto il mag- gior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da asse- gnare.
37.17 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
37.18 La presidenza spetta al sindaco effet- tivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un’unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.
37.19 In caso di morte, di rinunzia o di de- cadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall’unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d’età. L’Assemblea provve- de all’integrazione del Collegio Sinda- cale con le maggioranze di legge.
37.20 In caso di morte, di rinunzia o di deca- denza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L’Assem- blea provvede all’integrazione del Col- legio Sindacale nel rispetto del princi- pio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
37.21 Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l’equilibrio tra i generi, provvede l’Assemblea con le maggioranze di legge.
37.22 Le riunioni del Collegio Sindacale pos- sono tenersi anche per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condi- zione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discus- sione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron- tati; verificandosi tali presupposti, le ri- unioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
CAPITOLO IV RAPPRESENTANZA
E FIRMA DELLA SOCIETÀ
38.1 Hanno la rappresentanza legale del- la Società per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all’articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori De-
legati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Direttore Generale.
38.2 Hanno altresì la rappresentanza legale della Società, nell’ambito dell’area di competenza ad essi rispettivamente as- segnata, gli altri dirigenti della Società.
Articolo 39
39.1 La rappresentanza si esprime con l’apposizione, sotto la denominazio- ne della Società, delle firme di due delle persone di cui all’articolo pre- cedente.
39.2 Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati e il Direttore Generale possono firma- re congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministra- zione ovvero con uno degli altri diri- genti della Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esu- lano dall’area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiun- tamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell’area di com- petenza assegnata.
39.3 Gli altri membri del Consiglio di Ammi- nistrazione non possono firmare con- giuntamente fra loro, né con uno degli altri dirigenti della Società.
39.4 L’organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l’ambito del potere di rap- presentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure ge- nerali o speciali per singoli atti o cate- gorie di atti.
39.5 Il Consiglio di Amministrazione può au- torizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione mec- canica della firma.
39.6 La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolar- mente dalle persone di cui all’articolo
38. Sui poteri di rappresentanza e sul- le modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresen- tanze, Agenzie e Stabilimenti all’estero delibera caso per caso l’organo ammi- nistrativo competente.
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39.7 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, fi- nanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all’originale, con firme abbi- nate, dalle persone di cui all’articolo 38 o dal Segretario del Consiglio di Ammi- nistrazione.
CAPITOLO V BILANCI
Articolo 40
40.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di leg- ge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.
40.2 L’organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sin- dacale, il dirigente preposto alla reda- zione dei documenti contabili societari. Quest’ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un’adeguata espe- rienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di ri- levanti dimensioni ovvero nell’esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli
rispondenti alle finalità delle riserve stesse.
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Articolo 42
42.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio rego- larmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell’Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
42.2 L’Assemblea può deliberare assegna- zioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attri- buire individualmente a dipendenti del- la Società ovvero anche delle società controllate.
CAPITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Articolo 43
43.1 Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di leg- ge alla nomina dei liquidatori fissando- ne i poteri e i compensi.
43.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Co- mitato Esecutivo.
43.3 Le funzioni dell’Assemblea continuano
40.3 4
amministratori.
Il venir meno dei requisiti di onorabili- tà nel corso del mandato determina la decadenza dall’incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
ad esistere ed essa è convocata dai li- quidatori.
Articolo 41
41.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
41.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costi- tuzione delle suddette riserve nei modi
CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44
44.1 Per quanto non espressamente pre- visto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.
xxxxxxxx.xxx
KIT PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Articles of Association
17 April 2023
Articles of Association
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2023 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS’ MEETING
Articles of Association
TEXT IN EFFECT AS FROM 17 APRIL, 2023 CHAPTER I
NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE AND DURATION OF THE COMPANY
Article 1
1.1 The Company named ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni
was incorporated in Trieste, Italy, by deed dated 26 December 1831.
Article 2
2.1. The Company name may be expressed in languages other than Italian by literal translation or by adopting the versions that are customarily used to identify the Company in the various Countries, as long as they are accompanied by the name referred to in Article 1.
2.2. The Company may adopt the word GENERALI – its registered trademark
– either with or without the traditional winged lion, to identify its services in Italy and abroad.
2.3. The Board of Directors may adopt other trademarks.
Article 3
3.1. The Company has its Registered Office in Trieste, Italy.
Article 4
4.1 The Company’s corporate purpose is to conduct insurance, reinsurance, and capital redemption activities of any sort and to manage any supplementary pension schemes, including by setting up open-end funds in Italy and abroad, or by engaging in any other insurance activities allowed by the law.
4.2 The Company may generally perform any activities and carry out any transactions that are related to, connected with or conducive to the attainment of the corporate purpose, also by participating in Italian or foreign companies and organizations.
4.3 In its capacity as the Parent Company of the Generali Group, the Company shall take all the necessary measures addressed to the companies referred to in Article 210-ter, paragraph 2 of the Italian Private Insurance Regulations and needed to implement the provisions prescribed by IVASS to ensure a sound and efficient management of the Group.
Article 5
5.1 The Company’s business is divided into a P&C segment and a Life segment.
5.2 The P&C segment includes transactions that do not pertain to life insurance or reinsurance, capital redemption or to supplementary pension schemes.
5.3 The Life Section includes transactions that pertain to life insurance or reinsurance, capital redemption or to supplementary pension schemes.
Article 6
6.1 The Company shall continue in existence until 31 December 2131. Its duration may be extended by resolution of the Shareholder Meeting.
Article 7
7.1 The Company’s official publications are issued as laid down by the law..
7.2 The corporate books can be drawn up and kept at the Registered Office, also electronically, in compliance with the law’s requirements. The Board of Directors may delegate the actual bookkeeping to authorised third
parties.
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CHAPTER II
SHARE CAPITAL AND SHARES
Article 8
8.1 The Company’s subscribed and paid- up share capital amounts to Euro 1,592,382,832.00 and is divided into 1,559,281,461 no-par value shares. In the event of any capital increases, the sums – if any – accruing to the Company from the issue of shares at a price exceeding the above par value may not be distributed until the legal reserve has reached the statutory limit.
8.2 In the event of a paid increase in share capital, the pre-emption right accruing to shareholders may be excluded – no more than 10% of the existing share capital – on condition that the issue price of the new shares matches the market value of those already issued and that this is confirmed by an ad-hoc report from the audit firm.
8.3 The allotment of profits and/or profit reserves to employees of the Company or of its subsidiaries through the issue of shares is allowed according to article 2349, paragraph 1, of the Italian Civil Code.
8.4 On 30 April 2020 the Shareholder Meeting resolved to grant the Board of Directors – under Articles 2443 and 2349, paragraph 1, of the Italian Civil Code – over a period of five years from the date of this resolution, the authority to increase the share capital, free of charge, in one or more tranches – pursuant to Article 2439, paragraph 2, of the Italian Civil Code
– by using profits and/or profit reserves for a maximum nominal amount of Euro 9,500,000.00, with the issue of a maximum of 9,500,000 no-par value ordinary shares with regular dividend entitlement, to be assigned free of charge to the beneficiaries (if they fulfil the appropriate requirements) of the remuneration and/or incentive plans based on Generali shares in circulation at the time and to the beneficiaries of the LTI 2020-2022 incentive plan approved by the Shareholder Meeting on 30 April 2020, who are employees of the Company or of any subsidiaries thereof and have become entitled thereto. By resolution of March 13, 2023, the Board
of Directors gave partial execution to the shareholders’ delegation, increasing the share capital by up to Euro 5,549,136.00, with the issue of up to 5,549,136 ordinary shares with no par value.
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8.5 On 30 April 2020, the Shareholder Meeting resolved to grant the Board of Directors – under Articles 2443 and 2349, paragraph 1, of the Italian Civil Code – over a period of five years from the date of this resolution – the authority to increase the share capital, free of charge, in one or more tranches
– under Article 2439, paragraph 2, of the Italian Civil Code – by using profits and/or profit reserves for a maximum nominal amount of Euro 690,000.00, with the issue of 690,000 no-par value ordinary shares with regular dividend entitlement to be assigned free of charge to the beneficiary of the shareholder plan linked to the Managing Director/Group CEO mandate approved by the Shareholder Meeting on the same day, who is also a Company employee and has become entitled thereto. By resolution of June 22, 2022, the Board of Directors gave partial execution to the shareholders’ delegation, increasing the share capital by Euro 239,893.00, with the issue of 239,893 ordinary shares with no par value.
8.6 On 29 April 2021 the Extraordinary Shareholder Meeting resolved to grant the Board of Directors – under Articles 2443 and 2349, paragraph 1, of the Italian Civil Code – the authority to increase the share capital free of charge in one or more tranches – under Article 2439, paragraph 2, of the Italian Civil Code – by using profits and/ or profit reserves, over a period of five years from the date of this resolution, for a maximum nominal amount of Euro 12,100,000, with the issue of a maximum of 12,100,000 no-par value ordinary shares with regular dividend entitlement, to be assigned free of charge to the beneficiaries (if they fulfil the appropriate requirements) of the remuneration and incentive plans based on Generali shares currently in circulation and to the beneficiaries of the LTI 2021-2023 Incentive Plan that was approved by the Shareholder Meeting on 29 April 2021, who are
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employees of the Company or of any subsidiaries thereof and have become entitled thereto.
Article 9
9.1 The amount of the net asset items is shown below:
a) The share capital consists of Euro 1,114,667,982.40 pertaining to the Life segment and of Euro 477,714,849.60 pertaining to the P&C segment.
b) The share premium reserve consists of Euro 2,497,775,151.00 pertaining to the Life segment and of Euro 1,070,475,064.72 pertaining to the P&C segment.
c) The revaluation reserves consist of Euro 926,828,357.24 pertaining to the Life segment and of Euro 1,084,006,294.75 pertaining to the P&C segment.
d) The legal reserve consists of Euro 222,123,132.42 pertaining to the Life segment and of Euro 95,195,628.18 pertaining to the P&C segment.
e) The reserves for shares of the parent company are nil.
f) Other reserves consist of Euro 2,857,585,180.78 pertaining to the Life segment and of Euro 5,959,733,106.72 pertaining to the P&C segment.
g) The negative non-distributable reserves amount to Euro 76,178,205.58 and pertain to the P&C segment only.
9.2 Net asset items include no statutory reserves, nor carried forward profits or losses.
Article 10
10.1 The shares are registered and indivisible.
10.2 The shares may be transferred and encumbered by interests in such manners as provided by the law.
Article 11
11.1 However, the shares are always registered in the name of a specific holder.
Article 12
12.1 Shareholders shall comply with all the provisions of these Articles of
Association and with the resolutions taken in accordance therewith by the relevant corporate governing bodies.
CHAPTER III
GOVERNING BODIES OF THE COMPANY
A.
Shareholder Meeting
Article 13
13.1 The Shareholder Meeting, if duly convened, is the governing body that expresses, through its resolutions, the corporate will.
13.2 Its resolutions, which are adopted in compliance with the law and with these Articles of Association, are binding on all shareholders, including those absent or dissenting.
13.3 Shareholder Meetings are either ordinary or extraordinary. As a rule, they are held at the Registered Office, but may also take place at another location in Italy.
13.4 Shareholder Meetings are governed by specific rules of procedure. Article
32.2 g) hereof notwithstanding, any resolutions approving or amending those rules of procedure may be passed by ordinary Shareholder Meetings that are duly convened to discuss that item on the agenda.
Article 14
14.1 Shareholder Meetings are convened by the Board of Directors.
14.2 The ordinary Shareholder Meeting approving the Financial Statements (AGM) is held within 120 days from the end of the financial year; in accordance with applicable laws, the said term can be extended to 180 days.
Article 15
15.1 Shareholder Meetings shall be convened by a notice published in compliance with the law.
15.2 Under the circumstances, in the manner and by the deadlines stipulated in the
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regulations in force, shareholders who
– either severally or jointly – muster the quorums required by law, are entitled to call for a Shareholder Meeting to be convened and to add to the list of subjects to be discussed at the Meeting.
15.3 The Meeting shall not decide on matters that are not on the agenda.
Article 16
16.1 The Meeting may be attended by shareholders who are entitled to vote, provided that:
a) They prove that they are entitled to do so as required by law.
b) The communication drawn up by the intermediary who keeps an account of the shares held, which replaces the deposit establishing the entitlement to attend Shareholder Meeting, has been received by the Company, at its registered office, under the law.
16.2 Individuals under parental authority, tutelage or guardianship may attend the Meeting and vote through their legal representatives or with their guardians’ assistance.
16.3 Those entitled to vote may be represented at the Shareholder Meeting in compliance with current regulations.
Article 17
17.1 Each share shall entitle its owner to one vote.
17.2 Those entitled to vote are allowed to be represented at the Shareholder Meeting by proxyholders to whom they have assigned their proxies in writing or electronically, in compliance with current legislation and with specific regulatory provisions. The proxy may be notified to the Company by using the relevant section of its website or by certified e-mail, in the manner set out at the time in the notice convening
and with the Rules and Procedures for the Shareholder Meeting.
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Article 18
18.1 The Meeting shall be chaired by the Chairperson of the Board of Directors.
18.2 If the Chairperson is absent or unable to exercise his/her responsibilities, the Article 30 below shall apply.
18.3 If the Vice Chairpersons are absent or unable to exercise their responsibilities, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors designated by that same Board, failing which the Meeting shall elect its own Chairperson.
Article 19
19.1 The ordinary Shareholder Meeting is competent to:
a) pass resolutions on the Financial Statements;
b) pass resolutions concerning the allocation of profits;
c) appoint the Directors, the permanent and substitute Statutory Auditors and the Chairperson of the Board of Statutory Auditors;
d) approve remuneration policies for the members of the governing corporate bodies appointed by the Shareholder Meeting and for the Company staff, which is relevant for the regulations applicable to insurance undertakings, including remuneration plans based on financial instruments;
e) fix the compensation for Statutory Auditors;
f) fix the compensation for Directors; to that end, variable remuneration systems associated with economic performance and/or other key performance indicators of the Company and/or the Group may be used for this purpose;
g) appoint an external auditing firm to
17.3
the Shareholder Meeting.
If the notice of call so provides, and in line with the procedures specified therein, those entitled to vote may speak at the Shareholder Meeting by long-distance communication means and exercise their right to vote electronically, in compliance with the law, with relevant regulatory provisions
audit the accounts during the financial year, as well as the financial statements (both separate and consolidated) and fix their remuneration;
h) pass any other resolutions, as envisaged by law, or on proposals submitted to the Shareholder Meeting by the Board of Directors.
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Article 20
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20.1 The extraordinary Shareholder Meeting shall pass resolutions on matters involving amendments to the Company’s Memorandum of Association.
20.2 It also decides on the appointment and the powers of liquidators, if the Company is wound up, and in all other cases prescribed by law.
Article 21
21.1 An annual Shareholder Meeting shall be validly convened on first call when no less than half of the share capital is represented.
21.2 The notice convening the Meeting may also specify the day scheduled for the second call. The latter shall not be held on the same day as the first call. The second call of an annual meeting shall be validly convened by any amount of attending members representing any of portion of the share capital.
21.3 On first and second calls, the Shareholder Meeting shall pass resolutions by an absolute majority of the represented capital.
Article 22
22.1 An extraordinary Shareholder Meeting shall be validly convened on first call if more than one-half of the share capital
Article 23
23.1 The ordinary and extraordinary Shareholder Meeting may also be convened on the same day, in a single call, notwithstanding the provisions of Articles 21 and 22.
23.2 An ordinary meeting convened by a single call is validly held irrespective of the portion of capital represented by attending members and it may pass resolutions by an absolute majority of the represented capital.
23.3 An extraordinary meeting convened by a single call is validly held when at least one fifth of the share capital is represented and may pass resolutions by a majority of votes cast representing at least two thirds of the share capital.
Article 24
24.1 Resolutions shall be passed by public vote, considering the amount of votes each member is allowed to cast.
24.2 When several motions on the same matter are submitted, the Chairperson shall, should he/she deem it necessary, put them all to the vote in the sequence chosen by him/her. In that case, whoever has cast a vote for one of the resolutions may not vote for any of the others. The resolution that has been passed by such a majority as required by the law and by the Articles of Association shall be adopted. If, during the voting procedure, one of the motions has obtained that majority, no further motions need to be put to the vote.
22.2
is represented.
The notice convening the Meeting may also specify the date for the second call. The meeting at second call shall not be held on the same day as the first call. The extraordinary Shareholder Meeting shall be validly convened, on second call, if more than one-third of the share capital is represented.
Article 25
25.1 The Chairperson is assisted by the Secretary of the Board of Directors.
25.2 The minutes summarily report the course of the Meeting, the debate, the statements of those members who requested to make them and the Directors’ replies.
22.3 The notice convening the Meeting may also state the date fixed for the third call. The quorum at the third call of an Extraordinary Shareholder Meeting is validly constituted if more than one-fifth of the share capital is represented.
22.4 The extraordinary Shareholder Meeting in its first, second or third calls may pass resolutions with the majorities prescribed by law.
25.3 The Minutes shall include:
• the number of shareholders and shares represented;
• the names of all attending Directors and Statutory Auditors;
• the names of the members that took part in the debate;
• the assessment of voting procedures;
• the results of the voting;
• the announcement of the resolutions adopted by the Meeting.
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25.4 The minutes shall be signed by the Chairperson of the Meeting and by the Secretary, or by the Notary Public.
B.
General Council
Article 26
26.1 The Board of Directors can designate a General Council. The General Council is a high advisory forum whose task is to determine how to best achieve the corporate purpose, concerning itself primarily with the Company’s territorial expansion and with international insurance and financial issues.
26.2 The General Council is a collective advisory body consisting of its Chairperson, Vice Chairpersons, Managing Directors and of the Chief Financial Officer, as well as of any other members that may be appointed by the Board of Directors, including
no more than 17 members who are appointed by the Shareholder Meeting after determining their number.
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28.2 The Board of Directors fulfils, in its composition, the gender balance requirements established by the legislation in force. Its members meet the professionalism, respectability and independence criteria required by legislation in force. At least half of the Directors need to meet the independence requirements provided by the law for Statutory Auditors (the “Independent Directors”). If the number of members of the Board of Directors prescribed by the Shareholder Meeting is not a multiple of two, the number of Independent Directors required will be rounded off to the higher number. Failure to meet the independence requirements during his/her term of office does not cause the Independent Director to be debarred, if those requirements are still met by the minimum number of Independent
from outside the Company, showing outstanding professional qualifications in the economic, financial and insurance fields.
26.3 Upon appointing its elected members, the Board of Directors shall determine their terms of office and fees.
Article 27
27.1 The General Council is chaired by the Chairperson of the Board of Directors. If he/she is absent or unable to attend,
28.3
28.4
Directors specified above.
The appointment of the Board of Directors is made based on lists in accordance with the procedure set out this article.
Each list contains such candidates as can ensure that gender balance is respected, in accordance with current regulations, and their number must not exceed the number of Directors to be elected, as listed in numerical order. Each candidate may appear on one list only, under penalty of ineligibility.
the article 30 below shall apply. If the Vice Chairpersons are absent or unable to exercise their responsibilities, one member of the Board of Directors shall perform their role.
27.2 The Minutes for each session shall be drafted and signed by the Chairperson and by the Secretary that have been appointed by the Board of Directors.
C.
Board of Directors
Article 28
28.1 The Company is managed by a Board composed of no less than 13 and
28.5 Shareholders who, either severally or
jointly with others, represent at least the minimum percentage of share capital prescribed by applicable legislation, are entitled to submit a list, as is the Board of Directors. Each person entitled to vote, the companies that are either directly or indirectly controlled by them and under joint control, can only present one list. No account shall be taken of any support to any of the lists violating the provisions of the previous sentence.
28.6 Lists submitted by Shareholders shall be filed with the Company within the twenty-fifth day prior to the day of the Shareholder Meeting on either first or single call.
The list submitted by the Board of Directors must be published in the same
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manner as the lists of shareholders within the thirtieth day before the day of the Shareholder Meeting on either first or single call.
28.7 The following are also to be filed together with the lists:
(i) the candidates’ curricula vitae, which should contain exhaustive information about their personal and professional experience and skills in the insurance, financial and/or banking fields;
(ii) statements in which the candidates accept their nomination, undertake to take office if elected, and certify, under their responsibility, that there are no factors causing their incompatibility or ineligibility and that they fulfil the re- spectability, professionalism, and inde- pendence requirements – if applicable
– prescribed by current legislation.
28.8 Within the twenty-first day prior to the date of the first or single call, the Shareholders who have submitted a list shall file copies of certificates issued by intermediaries and demonstrating that they own the percentage of capital required by Article 28.5. Failing the above, the list shall be regarded as not submitted under Article 28.
28.9 Each person entitled to vote, the companies directly or indirectly controlled by them, as well as companies directly or indirectly subject to common control, can only vote for one list. Votes cast in violation of the aforementioned provision are not taken into account.
28.10 The Board of Directors shall be appointed as follows.
a) Notwithstanding the provisions of letter (b) of this Article, all Directors to be elected shall be drawn from the list that has obtained the highest number of votes cast by Shareholders (“Majority List”) based on the order in which the candidates are listed, apart from three Directors who will be drawn, based on the same order, from the list that finished second by number of votes, without considering the votes cast by shareholders even only indirectly connected with those who submitted or voted for the list that finished first based on the number of votes.
b) If more than two lists have been sub- mitted, all Directors to be elected shall be drawn from the Majority List based on the order in which the candidates
are listed, apart from either four Di- rectors – if the number of Directors to be elected set by the Meeting is less than or equal to fourteen – or five Di- rectors – if the number of Directors to be elected set by the Meeting is equal to or greater than fifteen. They will be drawn: (i) from the list which – without considering the votes cast by share- holders even only indirectly connected with those who submitted or voted for the list that finished first based on the number of votes – has obtained the highest number of votes after the first (“First Minority List”), as well as (ii) from the list which, without considering the votes cast by shareholders con- nected, even only indirectly, with those who submitted or voted for the list that finished first based on the number of votes, obtained the third highest num- ber of votes (“Second Minority List”), provided that the Second Minority List has obtained a number of votes corre- sponding to at least 5% of the share capital. Failing the latter requirement, the rules referred to in letter a) shall apply.
For the purposes of allocating candidates
from minority lists, the votes obtained by the First and Second Minority Lists are divided by sequential integers starting from one up to the maximum number of candidates to be elected, and the quotients thus obtained are assigned sequentially to the candidates. The quotients thus assigned are arranged in a decreasing ranking, and those who obtained the highest quotients, until the number of candidates reserved for minority lists has been reached, are elected. If several candidates from minority lists have obtained the same quotient, the candidate from the list that has elected the fewest directors shall be elected. In the event of a further tie, the Meeting shall decide with a relative majority vote.
c) If the number of Directors needed
to be elected cannot be drawn from the majority list according to the mechanism referred to in the above letter a), the remaining seats shall be filled from the minority list/s from which candidates were drawn, by applying the quotients, according to the results of the shareholder meeting vote, referred to in the above letter b). If the number
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of directors cannot be elected in this manner either, the provisions of letter g) shall apply.
d) Should two or more lists receive the same number of votes, a new round of voting will be held.
e) If fewer Independent Directors are elected than required by Article 28.2 by adopting the above procedure, the following shall take place: if a number of Independent Directors is drawn from the minority lists which is equal to at least half the number of candidates reserved for those minority lists, the Non-Independent Director elected from the Majority List with the highest sequential number will be automatically replaced in the same order by the first of the candidates in the majority list who meets the independence requirements. Alternatively, he/she can be replaced by the person appointed according to the procedure described in letter g). If fewer than half the Directors reserved for those lists are drawn from the minority lists, the candidates who fail to meet the independence requirements with the lowest quotients among the candidates from minority lists will be replaced – starting from the last – by the independent candidates as may indicated in the same list as the replaced candidate, by following the sequential order in which they are indicated. Alternatively, they can be replaced by the person appointed according to the procedure referred to in the letter g) below. If candidates from different minority lists have obtained the same quotient, the candidate from the list from which most Directors were drawn will be replaced or, alternatively, the candidate from the list that obtained the fewest votes, or in the event of a tie, the candidate who has obtained the fewest votes from the Meeting in a special vote shall be replaced.
f) If the gender balance requirement imposed by current legislation is not met after completing the above proce- dure, the following shall take place: if at least two-fifths of the Directors elected who have been drawn from the minor- ity lists belong to the least represented gender, the elected Director belonging to the most represented gender and drawn from the Majority List with the highest sequential number will be au-
tomatically replaced in the same order by the first of the candidates of the least represented gender in the same Majority List, while complying with the minimum number of Independent Di- rectors. Alternatively, he/she may be replaced by the person appointed ac- cording to the procedure referred to in letter g), while complying with man- datory prescriptions concerning the representation of minorities. If fewer than two-fifths of elected Directors from minority lists belong to the least represented gender, the candidate of the most represented gender with the lowest quotient among the candidates drawn from minority lists shall be re- placed by the first of the candidates in sequential order belonging to the least represented gender and appear- ing on the same list as the candidate to be replaced, while complying with the minimum number of Independent Directors. Alternatively, he/she can be replaced by the person appointed ac- cording to the procedure referred to in letter g), while complying with the mandatory prescriptions concern- ing the representation of minorities. If candidates from different minority lists have obtained the same minimum quotient, the candidate of the list from which most directors were drawn or, alternatively, the candidate of the list which obtained the fewest votes or, in the event of a tie, the candidate who obtained the fewest votes from the Meeting in a special round of voting shall be replaced.
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g) The appointment of any Directors
who, for whatever reasons, were not appointed according to the above procedures, shall be resolved by a relative majority of voting members attending the Shareholder Meeting to ensure that the composition of the Board of Directors complies with current legislation and with the Company’s Articles of Association.
h) If an elected candidate is unable or unwilling to take office, the first candidate on the same list as the former shall take his/her place.
i) The above notwithstanding, to apply the foregoing provisions and to allocate Directors, any lists which have not obtained at least half of the votes required by the Articles of Association
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to be submitted shall not be taken into consideration.
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j) If only one list is submitted, or multiple lists are submitted, but only one thereof has obtained at least the percentage of votes referred to in the above letter i), all the Directors shall be drawn from the only list considered, if approved by
Article 29
29.1 The Board of Directors shall elect the Chairperson from among its members.
29.2 The Chairperson shall represent the Company at all its offices in Italy and abroad, in compliance with the provisions of these Articles of
the relative majority of voters.
28.11 If no lists have been submitted within the prescribed term, the relative majority of Shareholders attending the Meeting shall pass a resolution on the matter.
28.12 The members of the Board of Directors
29.3
Association.
The Chairperson shall chair the Shareholder Meeting, shall convene and chair the General Council and the Board of Directors, shall steer, co- ordinate, and moderate their debates, as well as announce the results of their resolutions.
remain in office for three financial years, cease to hold office on the day of the Shareholder Meeting approving the financial statements for the last financial year of their term, and are eligible for re-election. If any appointments were made during the three-year period, the newly elected members cease to hold office simultaneously with those in office.
28.13 If a Director drawn from a Minority List ceases to hold office,
i) the Board of Directors replaces him/her with the first of non-elected candidates from the same list as the outgoing Director, provided that he/she is still eligible, willing to take office, and belongs to the same gender;
ii) the Shareholder Meeting replaces the outgoing Director by a majority vote, by choosing, where possible, his/her substitute from amongst the candidates belonging to the same gender and to the same list who have previously accepted the replacement. In all other cases in which a Director ceases to hold office during the three- year period, he/she shall be replaced according to the current law provisions, in compliance with the principle of gender representation laid down in current legislation. If an Independent Director has ceased to hold office, the substitute, who was co-opted by the Board of Directors or appointed by the Shareholder Meeting, needs to meet the independence requirements laid down by law for becoming a Statutory Auditor.
29.4 The Chairperson shall co-ordinate the activities of the governing corporate bodies, control the implementation of the resolutions of the Shareholder Meeting and the Board of Directors, supervise the corporate business and its compliance with corporate strategic orientations.
Article 30
30.1 The Board of Directors shall elect one or more Vice Chairpersons from among its members. If the Chairperson is absent or unable to exercise his/her responsibilities, a Vice Chairperson shall replace him/her.
30.2 The Vice Chairperson who is also a Managing Director is entitled to replace the Chairperson. If more than one Vice Chairperson also act as Managing Directors, or if none of them holds that position, the most senior of them shall substitute the Chairperson.
Article 31
31.1 The Board of Directors shall appoint a Secretary, choosing him/her not only from among its members.
Article 32
32.1 The Board of Directors is vested with the broadest management powers for furthering the corporate purpose.
32.2 In addition to the approval of the Company’s strategic, industrial, and financial plans, as well as of those transactions of significant economic, financial, and net worth consequence
– particularly those with related parties
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– the following matters shall pertain exclusively to the Board of Directors:
a) preparing the draft financial statements to be approved by the Shareholder Meeting, along with a management report;
b) submitting profit distribution proposals;
c) distributing interim dividends to shareholders during the financial year;
d) preparing the Group’s consolidated financial statements, along with a management report;
e) approving the six-monthly report and the quarterly financial information, if available;
f) setting up or closing Head Offices and permanent establishments abroad;
g) passing resolutions on mergers – in cases allowed by law – on setting up or closing secondary offices as well as on amending any provisions contained in the Company’s Articles of Association and Rules and Procedures as may become incompatible with new mandatory legislative provisions;
h) passing resolutions on either the start or the end of operations in individual segments;
i) appointing the General Manager, while determining and revoking his/her powers and functions;
l) adopting decisions on setting criteria for managing and coordinating the Group companies and implementing IVASS’s provisions;
m) passing resolutions on other matters that the Board cannot delegate, by law.
32.3 During meetings and on an at least quarterly basis, the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors receive a report, which is also drafted by delegated bodies, on the trend of operations and on activities carried out by the Company and by its subsidiaries, on its expected evolution, on the main transactions with economic, financial and net worth consequences, especially those transactions in which the Directors hold a stake – either personally or for third parties – or which are affected by any person with steering and coordination responsibilities. The information aimed at the Board of Statutory Auditors may also be provided directly or in a timely manner at the Executive Committee’s meetings.
Article 33
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33.1 The Board of Directors shall meet when convened by the Chairperson or by his/her deputies in a location chosen by the latter. In addition, the Board of Directors shall be convened whenever one third of its members in office so request.
33.2 The meeting must be convened with at least eight days’ notice before the date chosen for holding it. In urgent cases, such notice may be reduced to two days. In this case, the notice of the meeting shall be sent by telegram, by fax or by any other appropriate instrument ensuring that the communication is immediate and certain.
33.3 If the Chairperson is absent or prevented from attending the meeting, Article 30 shall apply.
33.4 For resolutions of the Board of Directors to be valid, a majority of the members currently in office must be attending.
33.5 Resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes. In the event of a tie, the member chairing the meeting shall have a casting vote. Members may not vote by proxy.
33.6 The Minutes of each meeting shall be kept and signed by the Chairperson and the Secretary.
33.7 Meetings may be held by audio/ videoconference, on the condition that all participants can be identified by all other attendees, and that they can follow and participate in the debate of the matters at hand in real time.
Article 34
34.1 The Board may set up general and special advisory committees at the Board itself or at individual head offices and other establishments, both in Italy and abroad, in addition to determining their powers and remuneration.
Article 35
35.1 The Board may appoint from among its Members an Executive Committee to which it delegates certain powers, within the limits of law.
35.2 It may also appoint from among its Members one or more Managing Directors, determining their powers and responsibilities.
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35.3 The Executive Committee consists of a minimum of 5 and a maximum of 9 members, including the Vice Chairpersons and Managing Directors, if any of them have been appointed. The Chairperson of the Executive Committee is chosen by the Board of Directors from amongst its members. The Chairperson of the Board of Directors attends the Committee’s meetings but is not entitled to vote.
35.4 The Secretary of the Board of Directors acts as the Secretary of the Executive Committee.
35.5 For the resolutions of the Executive Committee to be valid, a majority of the Members currently in office need to attend the Committee meetings.
35.6 Its resolutions are adopted by an absolute majority of the votes cast. Where votes are evenly divided, the Member chairing the Meeting shall have a casting vote.
35.7 Members may not vote by proxy.
35.8 The minutes of each Meeting shall be drawn up and signed by the Chairperson and the Secretary.
Article 36
36.1 The remuneration of the Directors who are vested with special offices in accordance with these Articles of Association shall be determined by the Board, after hearing the Board of Statutory Auditors.
36.2 The Members of the Board of Directors and of the Executive Committee are entitled to be reimbursed the expenses they incur to attend the meetings.
D.
Board of Statutory Auditors
Article 37
37.1 The Board of Statutory Auditors consists of three permanent and two substitute Statutory Auditors, who may be re-elected. Their functions, duties and terms of office are defined by the law. Subject to prior written notice to the Chairperson of the Board of Directors no less than thirty days before the date of the meeting, the Board of Statutory Auditors or at least two of the Statutory
Auditors may convene the Shareholder Meeting. The Meetings of the Board of Directors and of the Executive Board may also be convened by just one member of the Board of Statutory Auditors, according to article 33.2.
37.2 Those who are in any situations of incompatibility envisaged by law, or who have exceeded the limits on the number of offices that may be held concurrently laid down by current legislation, may not be appointed as Statutory Auditors and, if elected, shall be debarred.
37.3 The permanent and substitute Statutory Auditors of the Company must comply with law requirements. As for the professionality requirements of those who have at least three years’ experience in:
a) conducting professional activities or teaching legal, economic, financial, and technical-scientific subject matters, which are closely relevant to the Company’s business, at universities;
b) performing managing functions at public-sector institutions or public administration in sectors closely relevant to the Company’s business, the following is laid down:
• Close relation with the Company’s business means all matters listed in the above letter a) and connected with the insurance field and with activities in economic sectors that are closely related to insurance.
• By closely related economic sectors those areas are meant in which companies may operate under the control of insurance companies.
37.4 When appointing Statutory Auditors, the Shareholder Meeting determines their annual remuneration. The Auditors are entitled to be reimbursed the expenses they incur in the performance of their duties.
37.5 Statutory Auditors are appointed based on lists of candidates in accordance with current law provisions and the current Rules and Procedures, and with these Articles of Association.
37.6 The lists to be submitted shall comprise two sections: one for appointing permanent and the other for appointing substitute Statutory Auditors. The number of candidates in the lists shall not exceed the number of members to be elected, as listed with a sequential
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number. Each of the two sections, except for those lists with fewer than three candidates, shall be composed in such a way as to guarantee the required gender balance. Each candidate may appear on one list only, under penalty of ineligibility.
37.7 The shareholders who, either severally or jointly, represent at least the minimum percentage of share capital specified in article 28.5 are entitled to submit a list.
37.8 The lists must be filed with the Company at least twenty-five days before the Shareholder Meeting, as convened in first or single call.
37.9 The lists must be accompanied by information on the members who submit them and by details of the percentage of share capital that they hold. The following documents must also be filed together with the lists:
i) the curriculum vitae of each candidate, containing exhaustive information about his/her personal and professional characteristics and the expertise gained in the insurance, financial and/or banking fields;
ii) statements in which the candidates accept their nominations, undertake to accept their positions, if appointed, and declare, under their own responsibility, that no grounds for incompatibility or ineligibility exist, and that they meet the requirements of respectability, professionalism and – if applicable – independence, as required by current legislation;
iii) a copy of certificates issued by intermediaries confirming that the candidates hold the percentage of share capital required, by Article 37.7, for
Article 109.1 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 concerning the Company, may jointly submit and vote for one list only. If this provision is not met, no account shall be taken of any support given to any of the lists.
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37.13 The first two candidates in the list that obtained the most votes (the “Majority List”) and the first candidate in the list which, without considering the support given – both directly and indirectly
– by members linked to those who submitted or voted for the Majority List, came in second by number of votes (the “Minority List”), shall be elected permanent Statutory Auditors.
37.14 The first candidate in the Majority List which obtained the most votes and the first candidate in the Minority List shall be elected substitute Statutory Auditors.
37.15 If the number of permanent Statutory Auditors of the less represented gender is lower than that required by current law provisions, the necessary replacements shall be drawn from the permanent Statutory Auditors in the majority list, according to the order in which candidates put themselves forward.
37.16 If the first two lists obtain the same number of votes, a new vote shall be held. In the event of a tie between two or more lists other than the one which obtained the most votes, the younger candidates shall be elected Statutory Auditors, until all positions to be assigned have been filled.
37.17 If only one list is submitted, all the Statutory Auditors to be elected shall be drawn from that list.
37.18 The permanent Statutory Auditor taken
37.10
submitting lists.
Failing the provisions of Article 37.9, the list shall be deemed as not submitted under Article 37.
from the Minority List shall become Chairperson. If all Statutory Auditors are drawn from a single list, the first
37.11 If by the end of the 25th day, as specified in article 37.8, only one list has been submitted or only lists have been submitted by members who are mutually connected, further lists may be submitted until the third day after the said date. In that case, the thresholds specified in article 37.7 shall be halved.
37.12 Those entitled to vote, the companies that are directly or indirectly either controlled by them or under joint control, and the shareholders mutually linked by one of the relationships specified in
candidate in that list shall be appointed
Chairperson.
37.19 In the event of death, resignation, or debarment of a permanent Statutory Auditor drawn from the Majority List or from the single list, the latter shall be replaced by the substitute Statutory Auditor belonging to the same list or, failing that, by the youngest substitute. The Shareholder Meeting shall appoint the members required to complete the Board of Statutory Auditors by statutory majorities.
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37.20 In the event of death, resignation or debarment of the permanent Statutory Auditor drawn from the Minority List, he/she shall be replaced – including as Chairperson – by the substitute belonging to the same Minority List. The Shareholder Meeting shall appoint the members required to complete the Board of Statutory Auditors, in accordance with the principle of minority shareholders’ representation.
37.21 Where the replacement procedure of Statutory Auditors fails to guarantee the required gender balance, the Meeting shall solve the issue passing resolutions by statutory majorities.
37.22 The meetings of the Board of Statutory Auditors can also be held by audio and videoconference, provided that all participants can be identified by all other attendees and are allowed
39.3
39.4
and the General Manager may sign jointly or with another Member of the Board, or with another Company executive. In those cases, the latter shall also act as legal representatives of the company for affairs which do not fall under the competence assigned to them. Finally, executives may also sign jointly, provided that at least one of the signatories acts within the assigned remit.
The other members of the Board may sign nether jointly, nor with one of the other Company executives.
The relevant governing body can further restrict the scope of the power to represent the Company assigned to its executives and can also assign it to other employees or third parties, by granting them special or general powers of attorney for single actions or categories of actions.
to follow the debate and speak in real
time on the topics broached. If those preconditions are met, the meetings shall be considered held in the place where their Chairpersons are located.
CHAPTER IV
REPRESENTATION AND SIGNATURE ON BEHALF OF THE COMPANY
Article 38
38.1 The Chairperson, the Vice Chairpersons, the Managing Directors, the other members of the Board, as well as the General Manager serve as legal representatives of the Company for all corporate affairs in the manner specified in the following Article.
38.2 The other Company executives also act as its legal representatives within their respective remit.
Article 39
39.1 The legal representation of the Company is certified by two of the persons specified in the preceding article, who shall affix their signatures under the company name.
39.2 The Chairperson, theVice Chairpersons when replacing an absent or indisposed Chairperson, the Managing Directors
39.5 The Board of Directors may allow certain documents and letters to be wholly or partially signed by a signature mechanical reproduction.
39.6 The power to represent the company at the Meetings of other Companies or Organizations may be exercised – including individually – by the persons mentioned in the preceding Article 38. The relevant governing body in each instance shall resolve on the power of representation and on the signing procedures on behalf of head offices, delegation offices, branch offices, representative offices, agencies, and establishments abroad.
39.7 Copies and abstracts of the corporate deeds and documents that are to be submitted to judicial, administrative or revenue authorities, or which may be required for any other legal purposes shall be certified to be true copies by the persons mentioned in Article 38, who shall affix their joint signatures thereunto, or by the Secretary of the Board of Directors.
CHAPTER V
FINANCIAL STATEMENTS
Article 40
40.1 Financial years end on 31 December. The accounts and financial statements
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shall be drawn up separately for the Life segment and the P&C segment, under current law.
40.2 The relevant administrative body, after hearing the Board of Statutory Auditors, shall appoint the executive
42.2 The Shareholder Meeting may resolve on special distributions of profits to be carried out by issuing shares to be allotted individually to employees of the Company or of its subsidiaries.
in charge of drawing up corporate accounts. The said executive shall
40.3
be chosen from among persons with suitable experience in the management, finance, and control fields at large companies, or in professional activities and shall meet the respectability requirements placed on directors.
If the said executive ceases to meet the respectability requirements during his/her term of office he/she shall be debarred from holding office. In that case the debarred executive shall be promptly replaced.
CHAPTER VI
WINDING-UP OF THE COMPANY
Article 43
43.1 If the Company is wound up, the Shareholder Meeting defines the winding-up proceedings to be complied with and appoints the liquidators, determining their powers and remuneration in accordance with the law.
43.2 Once the above liquidators have been
Article 41
41.1 The technical reserves are determined and set up in accordance with the provisions in force in the various countries in which the Company operates.
41.2 Failing these provisions, the Company shall determine and set up the said reserves as is appropriate, according to their purposes.
Article 42
42.1 The net profits stated in the duly approved financial statements, after the proportion to be allocated as statutory reserve has been deducted, shall be at the Shareholder Meeting’s disposal for such purposes as it deems necessary.
appointed, the functions of the General Council, of the Board of Directors, and of the Executive Committee shall cease.
43.3 The Shareholder Meeting shall continue to perform its functions and it shall be convened by the liquidators.
CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS
Article 44
44.1 The relevant law provisions shall ap- ply to all matters that are not expressly dealt with in these Articles of Associa- tion.
xxxxxxxx.xxx
KIT PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Statuts
17 avril 2023
Statuts
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Statuts
TEXTE EN VIGUEUR DU 17 AVRIL 2023 CHAPITRE I
DÉNOMINATION, SIÈGE,
OBJET ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Article 1
1.1. La Société, constituée à Trieste par acte du 26 décembre 1831, est dénommée ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni.
Article 2
4.2. Elle peut exercer en général toute ac- tivité et réaliser toute opération inhé- rente, liée ou utile à la réalisation de son objet social, notamment à travers sa participation à des sociétés ou des organismes italiens ou étrangers.
4.3. En tant que société mère du Groupe Generali, la Société adopte, à l’égard des sociétés visées à l’article 210-ter second alinéa du Code des Assu- rances Privées, les mesures visant à la mise en œuvre des dispositions de l’IVASS afin d’assurer une gestion stable et efficace du groupe.
Article 5
5.1. La gestion sociale comporte une Ges- tion non-Vie et une Gestion Vie.
5.2. Les opérations autres que l’assurance et la réassurance Vie, la capitalisation ou les formes de retraite complémen-
2.1. La dénomination sociale peut être ex- primée dans des langues autres que la langue italienne par une traduction litté- rale ou dans les versions en usage dans les différents pays, à condition qu’elle soit accompagnée de la dénomination sociale visée à l’article 1.
2.2. Tant en Italie qu’à l’étranger, la So-
5.3.
taire relèvent de la Gestion non-Vie. Les opérations relatives à l’assurance et à la réassurance Vie, à la capitali- sation ou aux formes de retraite com- plémentaire relèvent de la Gestion Vie.
ciété peut adopter, pour caractériser ses services, la marque commerciale déposée, constituée par la mention GENERALI seule ou accompagnée du traditionnel lion ailé.
2.3. Le Conseil d’administration peut adop- ter d’autres marques commerciales.
Article 3
3.1. Le siège social de la Société est situé à Trieste.
Article 6
6.1 Xx xxxxx xx xx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx’xx 00 décembre 2131 et peut être prorogée par délibération de l’As- semblée générale.
Article 7
7.1. Les publications officielles de la So- ciété sont effectuées dans les formes
Article 4
4.1. La Société a pour objet l’exercice de toutes formes d’opérations d’assu- rance, de réassurance et de capitalisa- tion, ainsi que toute forme de retraite complémentaire, entre autres à travers la constitution de fonds ouverts, en Ita- lie et à l’étranger, ou toute autre activité réservée ou accordée par la loi aux So- ciétés d’assurance.
7.2.
prévues par la loi.
Les registres sociaux peuvent être constitués et tenus aussi au moyen d’outils informatiques, dans le respect des conditions prévues par la loi. Les registres sociaux sont conservés au- près du Siège social, y compris sous forme d’archives électroniques. Le Conseil d’administration peut déléguer la tenue matérielle des registres so- ciaux à des tiers autorisés.
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CHAPITRE II
CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS
Article 8
8.1. Le capital social souscrit et versé est de 1 592 382 832,00 euros; il est répar- ti en 1 559 281 461 actions ordinaires sans mention de valeur nominale. En cas d’augmentations de capital, les sommes éventuellement perçues par la Société pour l’émission d’actions à un prix supérieur à leur valeur nomi- nale inexprimée ne peuvent pas être distribuées tant que la réserve légale n’a pas atteint les limites prévues par la loi.
8.2. En cas d’augmentation du capital par apport en numéraire, le droit d’op- tion des actionnaires peut être exclu, à hauteur de dix pour cent du capital social préexistant, pour autant que le prix d’émission des nouvelles actions corresponde à la valeur de marché des actions déjà en circulation et que cela soit confirmé par un rapport spécial de la société chargée de la révision comp- table.
8.3. L’attribution de bénéfices et/ou de fonds excédentaires est autorisée, selon les modalités prévues par la loi, aux sala- riés de la Société ou de ses filiales, par l’émission d’actions aux termes de l’art. 2349 premier alinéa du Code civil.
8.4. Le 30 avril 2020, l’Assemblée extraordi- naire, après en avoir délibéré, a décidé d’attribuer au Conseil d’administration, aux termes des articles 2443 et 2349 premier alinéa du code civil, pour une durée de cinq ans à compter de la date de la délibération, la faculté d’augmen- ter gratuitement le capital social, en une ou plusieurs fois, aux termes de l’article 2439 second alinéa du code civil, par tranches, en utilisant les bé- néfices et/ou les fonds excédentaires, pour un montant nominal maximal de
9 500 000,00 euros, avec l’émission
d’un nombre maximal de 9 500 000 ac- tions ordinaires sans valeur nominale, portant jouissance courante, à attribuer gratuitement - si les conditions requises sont réunies - aux bénéficiaires des plans de rémunération et/ou d’incita- tion basés sur les actions Generali en cours à cette date et aux bénéficiaires du plan d’incitation dénommé Piano
LTI 2020-2022 approuvé par l’Assem- blée des actionnaires du 30 avril 2020, pour autant qu’ils soient des salariés de la Société ou de ses filiales et qu’ils en aient acquis le droit. Par résolution du 13 mars 2023, le Conseil d’adminis- tration a donné exécution partielle à la procuration de l’assemblée, augmen- tant le capital social de un montant no- minal maximal de 5 549 136,00 euros, par émission d’un nombre maximal de 5 549 136 actions ordinaires sans va- leur nominale.
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8.5. Le 30 avril 2020, l’Assemblée extraordi- naire, après en avoir délibéré, a décidé d’attribuer au Conseil d’administration, aux termes des articles 2443 et 2349 premier alinéa du code civil, pour une durée de cinq ans à compter de la date de la délibération, la faculté d’augmen- ter gratuitement le capital social, en une ou plusieurs fois, aux termes de l’article 2439 second alinéa du code civil, en utilisant les bénéfices et/ou les fonds excédentaires, pour un montant nominal maximal de 690 000,00 euros, avec l’émission d’un nombre maximal de 690 000 actions ordinaires sans valeur nominale, portant jouissance courante, à attribuer gratuitement au bénéficiaire du plan d’actionnariat lié au mandat de l’Administrateur délégué/ Group CEO approuvé par l’Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 00 xxxxx 0000, xxx xxx un salarié de la Société, pour autant qu’il en ait acquis le droit. Par résolution du 22 juin 2022, le Conseil d’administration a donné exécution partielle à la procuration de l’assem- blée, augmentant le capital social de 239 893,00 euros, par émission de 239 893 actions ordinaires sans valeur no- minale.
8.6. Le jeudi 29 avril 2021, l’Assemblée ex-
xxxxxxxxxxxx, après en avoir délibéré, a décidé d’attribuer au Conseil d’adminis- tration, aux termes des articles 2443 et 2349 premier alinéa du code civil, pour une durée de cinq ans à compter de la date de la délibération, la faculté d’aug- menter gratuitement le capital social, en une ou plusieurs fois, aux termes de l’article 2439 second alinéa du code civil, en utilisant les bénéfices et/ou les fonds excédentaires, pour un montant nominal maximal de 12 100 000 euros, avec l’émission d’un nombre maximal de 12 100 000 actions ordinaires sans
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valeur nominale, portant jouissance courante, à attribuer gratuitement - si les conditions requises sont réunies - aux bénéficiaires des plans de rému- nération et/ou d’incitation basés sur les actions Generali en cours à cette date et aux bénéficiaires du plan d’inci- tation dénommé Piano LTI 2021-2023 approuvé par l’Assemblée des action- naires du 29 avril 2021, pour autant qu’ils soient des salariés de la Société ou de ses filiales et qu’ils en aient ac- quis le droit.
Article 9
9.1 Le montant des éléments des capitaux propres est le suivant :
a) le capital social est affecté pour 1 114 667 982,40 euros à la Gestion Vie et pour 477 714 849,60 euros à la Ges- tion non-Vie ;
b) la réserve des primes d’émission est affectée pour 2 497 775 151,00 eu- ros à la Gestion Vie et pour 1 070 475 064,72 euros à la Gestion non-Vie ;
c) les réserves de réévaluation sont af- fectées pour 926 828 357,24 euros à la Gestion Vie et pour 1 084 006 294,75 euros à la Gestion non-Vie ;
d) la réserve légale est affectée pour 000 000 000,42 euros à la Gestion Vie et pour 95 195 628,18 euros à la Ges- tion non-Vie ;
e) les réserves pour actions de la So- ciété mère sont égales à zéro ;
f) les autres réserves sont affectées pour 2 000 000 000,78 euros à la Ges- tion Vie et pour 5 959 733 06,72 euros à la Gestion non-Vie ;
g) la réserve négative pour actions propres du portefeuille est affectée uni- quement à la Gestion non-Vie pour 76 178 205,58 euros.
9.2 Parmi les éléments des capitaux propres, il n’existe pas de réserves sta- tutaires ni de bénéfices et/ou pertes reportés à nouveau.
Article 10
10.1. Les actions sont nominatives et indivi- sibles.
10.2. Elles peuvent être transférées et sou- mises à des garanties réelles dans les formes prévues par la loi.
Article 11
11.1. Les actions sont en tout état de cause et à tout moment établies au nom d’une personne déterminée.
Article 12
12.1. La qualité d’actionnaire implique le respect de toutes les dispositions des présents Statuts et des délibérations adoptées conformément à ces derniers par les organes sociaux compétents.
CHAPITRE III
ORGANES DE LA SOCIÉTÉ A.
Assemblée générale
Article 13
13.1. L’Assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, est l’organe qui, par ses délibérations, exprime la volonté de la Société.
13.2. Les délibérations qu’elle adopte conformément à la loi et aux présents Statuts sont contraignantes pour tous les actionnaires, y compris les absents ou les actionnaires en désaccord.
13.3. L’Assemblée générale peut être ordi- naire ou extraordinaire. Elle se tient en principe au siège social ; elle peut éga- lement se tenir dans une autre localité italienne.
13.4. Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée générale sont définies par un Règlement spécial. Sous réserve des dispositions visées à la lettre g) de l’art. 32.2, les délibérations pour l’ap- probation et la modification éventuelle du Règlement sont adoptées par l’As- semblée générale ordinaire xxxxxxxxx- xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x’xxxxx du jour.
Article 14
14.1. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration.
14.2. L’Assemblée générale ordinaire appe- xxx à approuver le bilan est convoquée au plus tard 120 jours après la clôture de l’exercice ; si les conditions légales
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le permettent, ce délai peut être porté à 180 jours.
Article 15
15.1. La convocation de l’Assemblée géné- rale doit être effectuée par un avis publié selon les modalités et les délais prévus par la loi.
15.2. Dans les cas, les formes et les délais prévus par la réglementation en vi- gueur, les actionnaires qui, seuls ou avec d’autres actionnaires, atteignent le quorum établi par la loi ont le droit de demander la convocation de l’As-
17.3.
spécifiques. Ce pouvoir pourra être notifié à la Société au moyen de la section spécifique du site Internet de la Société ou par courrier électronique certifié, selon les modalités indiquées dans l’avis de convocation.
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Si l’avis de convocation le prévoit et selon les modalités y figurant, les per- sonnes ayant le droit de vote pourront intervenir à l’Assemblée générale par voie de télécommunication et exercer leur droit de vote par voie électronique conformément aux lois, aux disposi- tions réglementaires en la matière et au Règlement de l’Assemblée.
15.3.
semblée générale et un complément à la liste des questions à traiter lors de l’Assemblée.
L’Assemblée générale ne peut xxx xxxx- xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x’xxxxx du jour.
Article 18
18.1. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administra- tion.
18.2. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, les dispositions de l’ar-
Article 16
16.1. Xxxxxx admises à participer à l’Assem- blée générale les personnes ayant le droit de vote, à condition que :
a) elle démontrent leur légitimation dans les formes prévues par la loi ;
b) la communication de l’intermédiaire qui tient les comptes relatifs aux ac- tions et qui remplace le dépôt donnant le droit de participer à l’Assemblée gé- nérale ait été reçue par la Société, au siège social, dans les délais et selon les modalités prévues par la loi.
16.2. Les personnes soumises à autorité pa- rentale, tutelle ou curatelle participent à l’Assemblée générale et exercent leur droit de vote par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou avec l’assistance du curateur.
16.3. Les personnes ayant le droit de vote peuvent se faire représenter à l’Assem- blée générale conformément aux dis- positions légales en vigueur.
Article 17
17.1. Chaque action donne droit à une voix.
17.2. Les personnes ayant le droit de vote peuvent se faire représenter à l’Assem- blée générale en conférant un pouvoir écrit ou par voie électronique, confor- mément aux dispositions légales en vigueur et selon les modalités prévues par des dispositions réglementaires
ticle 30 ci-dessous sont applicables.
18.3. Si les Vice-présidents sont également absents ou empêchés, l’Assemblée gé- nérale est présidée par un membre du Conseil d’administration spécialement désigné par le Conseil ; à défaut, l’As- semblée générale élit son Président.
Article 19
19.1. Sont du ressort de l’Assemblée géné- rale ordinaire :
a) les délibérations sur le bilan ;
b) les délibérations sur l’affectation des bénéfices ;
c) la nomination des membres du Conseil d’administration, des Commis- saires aux comptes titulaires et sup- pléants et du Président du Collège des commissaires aux comptes ;
d) l’approbation des politiques de ré- munération en faveur des membres des organes sociaux nommés par l’Assemblée générale et du personnel de la Société, qui est pertinent en ver- tu de la loi applicable aux entreprises d’assurance, y compris les plans de ré- munération basés sur des instruments financiers ;
e) la fixation de la rémunération des Commissaires aux comptes ;
f) la fixation de la rémunération des membres du Conseil d’administration ; à cette fin, des systèmes de rémunéra- tion variable sont applicables, liés aux
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résultats économiques et/ou à d’autres indicateurs des résultats de la gestion de la Société et/ou du Groupe ;
g) l’attribution des mandats de révision comptable au cours de l’exercice, de révision comptable du bilan et du bilan consolidé, ainsi que la fixation des ré- munérations y afférentes ;
h) toute autre délibération prévue par la loi ou soumise à l’Assemblée générale par le Conseil d’administration.
Article 20
20.1. L’Assemblée générale extraordinaire dé- libère sur les questions donnant lieu à
peut être fixée dans l’avis de convo- cation de l’Assemblée générale. L’As- semblée générale extraordinaire est régulièrement constituée sur troi- sième convocation quand plus d’un cinquième du capital social est repré- senté.
22.4. L’Assemblée générale extraordinaire réunie sur première, deuxième et troi- sième convocation délibère aux majo- rités prévues par la loi.
Article 23
23.1. L’Assemblée générale ordinaire et ex- xxxxxxxxxxxx peut également se tenir
20.2.
des modifications de l’acte constitutif.
Elle délibère également sur la nomina- tion et les pouvoirs des liquidateurs en cas de dissolution de la Société, ainsi que sur les autres cas prévus par la loi.
sur convocation unique par dérogation aux articles 21 et 22.
23.2. L’Assemblée générale ordinaire sur convocation unique est régulièrement constituée quelle que soit la part de ca- pital représentée par les actionnaires
Article 21
21.1. L’Assemblée générale ordinaire est ré- gulièrement constituée sur première convocation quand la moitié au moins du capital social est représentée.
21.2. La date de la deuxième convocation peut être fixée dans l’avis de convoca- tion de l’Assemblée générale. Celle-ci ne peut pas se tenir à la même date que la première. L’Assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée sur deuxième convocation quelle que soit la part de capital représentée par les actionnaires présents.
21.3. L’Assemblée générale ordinaire réunie sur première et sur deuxième convoca- tion délibère à la majorité absolue du capital représenté.
Article 22
22.1. L’Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée sur pre- mière convocation quand plus de la moitié du capital social est représen- tée.
22.2. La date de la deuxième convocation peut être fixée dans l’avis de convoca- tion de l’Assemblée générale. Celle-ci ne peut pas se tenir à la même date que la première. L’Assemblée générale extraordinaire est régulièrement consti- tuée sur deuxième convocation quand plus d’un tiers du capital social est re- présenté.
22.3. La date de la troisième convocation
présents. Elle délibère à la majorité ab- solue du capital représenté.
23.3. L’Assemblée générale extraordinaire réunie sur convocation unique est régulièrement constituée quand au moins un cinquième du capital social y est représenté. Elle délibère à la majo- rité des deux tiers au moins du capital représenté à l’Assemblée.
Article 24
24.1. Les délibérations sont adoptées par scrutin public compte tenu du nombre de voix revenant à chaque action- naire.
24.2. Lorsque plusieurs délibérations sont proposées sur un même sujet, le Pré- sident peut, s’il le juge nécessaire, les mettre aux voix alternativement, en établissant l’ordre dans lequel elles doivent être votées. Dans ce cas, les personnes qui ont voté en faveur de l’une des délibérations ne peuvent pas voter pour les autres. La délibération adoptée est celle qui a obtenu la majo- rité prévue par la loi ou par les Statuts. Si, au cours du vote, l’une des délibé- rations obtient la majorité, le vote des autres délibérations n’est pas néces- saire.
Article 25
25.1. Le Président est assisté du Secrétaire du Conseil d’administration.
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25.2. Le procès-verbal présente un résumé des travaux de l’Assemblée générale, du déroulement des débats, des dé- clarations des actionnaires ayant de- mandé qu’elles soient inscrites au procès-verbal et des réponses des Ad- ministrateurs.
25.3. En tout état de cause, le procès-verbal doit indiquer :
- le nombre d’actionnaires et d’actions présents ;
- le nom des Administrateurs et des Commissaires aux Comptes présents ;
- le nom des actionnaires qui sont in- tervenus au cours des débats ;
- la vérification des modalités de vote ;
- la communication du résultat des votes ;
- la proclamation des décisions adop-
Article 27
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27.1 Le Conseil général est présidé par le Président du Conseil d’administration ; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, les dispositions visées à l’article 30 ci-dessous sont applicables ; en cas d’absence ou d’empêchement des Vice-présidents, le Conseil général est présidé par un membre du Conseil d’Administration désigné par celui-ci.
27.2 Un procès-verbal est établi à chaque réunion. Il est signé par le Président et le Secrétaire nommés par le Conseil d’administration.
C.
25.4.
tées par l’Assemblée générale.
Le procès-verbal est signé par le Prési- dent de l’Assemblée générale et par le Secrétaire ou le notaire.
Conseil d’administration
Article 28
28.1. La Société est administrée par un
Conseil composé de 13 membres mi-
B.
Conseil général
Article 26
26.1. Le Conseil d’Administration peut nom- mer un Conseil général. Le Conseil gé- néral est un aréopage d’experts hau- tement qualifiés en vue de la meilleure réalisation des objectifs sociaux, no- tamment en ce qui concerne l’expan- sion territoriale de la Société et les problèmes internationaux ayant trait à l’assurance et aux finances.
26.2. Le Conseil Général est un organe consultatif collégial composé du Prési- dent, des Vice-présidents, des Adminis- trateurs délégués et du Chief Financial Officer, ainsi que d’autres membres nommés par le Conseil d’administration, qui peuvent être aussi choisis en dehors de ses membres, possédant une haute qualification professionnelle, en particu- lier en matière économique, financière et d’assurances.
26.3. Lors de la nomination des membres électifs, le Conseil d’administration dé- cide de la durée de leur mandat et de leur rémunération.
xxxxx et de 17 membres maximum, nommés par l’Assemblée des Action- naires après qu’elle en a déterminé le nombre.
28.2. La composition du Conseil d’admi- nistration respecte les critères d’équi- libre entre les sexes prévus par la lé- gislation en vigueur. Les membres du Conseil d’administration possèdent les conditions requises de profession- nalisme, honorabilité et indépendance établies par la législation en vigueur. Au moins la moitié des membres pos- sède les conditions d’indépendance prévues par la loi pour les Commis- saires aux comptes (les « Administra- teurs indépendants »). Si le nombre des membres du Conseil d’administra- tion fixé par l’Assemblée générale n’est pas un multiple de deux, le nombre des Administrateurs indépendants qui le compose sera arrondi à l’unité su- périeure. La perte en cours de mandat des conditions d’indépendance n’en- traîne pas la déchéance de l’Adminis- trateur indépendant concerné si ces conditions restent inchangées pour le nombre minimum d’Administrateurs in- dépendants susmentionné.
28.3. La nomination du Conseil d’administra-
xxxx est effectuée sur la base de listes
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selon la procédure définie dans le pré- sent article.
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28.4. Chaque liste contient des candidats en mesure de garantir l’équilibre entre les genres, conformément à la législation en vigueur. Le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre d’Admi- nistrateurs à élire ; ils sont énumérés par ordre progressif. Chaque candidat ne peut figurer que sur une seule liste sous peine d’inéligibilité.
28.5. Les actionnaires qui, seuls ou avec d’autres, représentent au moins le pourcentage minimum du capital social prévu par la législation en vigueur et le Conseil d’administration ont le droit de présenter une liste. Tout ayant-droit de vote et les sociétés directement ou indi- rectement contrôlées par ces derniers, ainsi que les sociétés soumises direc- tement ou indirectement à un contrôle commun ne peuvent présenter qu’une liste. En cas de violation des disposi- tions susmentionnées, le soutien éven- tuellement accordé à une liste quelle qu’elle soit n’est pas pris en compte.
28.6. Les listes présentées par les Action-
naires doivent être déposées auprès de la Société au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’Assemblée gé- nérale sur première convocation ou sur convocation unique.
La liste présentée par le Conseil d’ad- ministration doit être publiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les listes des actionnaires, au plus tard trente jour avant la date de l’Assemblée sur première convocation ou convocation unique.
28.7. Sont également déposés avec les listes :
(i) les curriculums vitae des candidats, contenant des informations complètes sur leurs caractéristiques personnelles et professionnelles ainsi que les com- pétences qu’ils ont acquises dans le do- maine de l’assurance, de la finance et/ ou de la banque ;
(ii) la déclaration par laquelle chaque candidat accepte sa désignation et s’engage à accepter la fonction en cas de nomination. Chaque candidat déclare également, sous sa respon- sabilité, qu’il n’existe pas de causes d’incompatibilité ni d’inéligibilité, qu’il possède les conditions requises d’xx- xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xx
xxx xxxxxxx, x’indépendance prévues par la législation en vigueur.
28.8. Au plus tard le vingt-et-unième jour pré- cédant la date de l’Assemblée générale sur première convocation ou sur convo- cation unique, les actionnaires ayant présenté une liste doivent déposer un exemplaire des certificats délivrés par les intermédiaires attestant la détention du pourcentage du capital social requis par l’article 28.5. À défaut, la liste est considérée comme n’ayant pas été pré- sentée au sens de l’article 28.
28.9. Tout ayant-droit de vote et les sociétés directement ou indirectement contrô- lées par ces derniers, ainsi que les sociétés soumises directement ou in- directement à un contrôle commun ne peuvent voter que pour une seule liste.. En cas de violation de cette disposition, les voix exprimées ne sont pas prises en compte.
28.10. La procédure de désignation du Conseil d’administration est la suivante :
a) sans préjudice des dispositions vi- sées au point b) du présent article, tous les Administrateurs à élire seront issus de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées par les actionnaires (« Liste majoritaire »), selon le numéro progressif attribué à chaque candidat figurant sur cette liste, sauf trois Administrateurs, qui seront issus, toujours en fonction d’un ordre progressif, de la liste qui - sans tenir compte des voix des actionnaires liés, y compris indirectement, à ceux qui ont présenté ou voté pour la liste majoritaire - est arrivée deuxième par nombre de voix ;
b) si plus de deux listes ont été pré- sentées, tous les Administrateurs à élire, sauf quatre Administrateurs - si le nombre d’Administrateurs à élire fixé par l’Assemblée est inférieur ou égal à quatorze - ou cinq Administrateurs - si le nombre d’Administrateurs à élire fixé par l’Assemblée est supérieur ou égal à quinze - seront issus, selon le numéro progressif attribué à chaque candidat :
(i) de la liste qui - sans tenir compte des voix exprimées par les actionnaires liés, même indirectement, à ceux qui ont présenté ou voté pour la liste ayant obtenu le plus de voix - aura obtenu le plus grand nombre de voix après la liste arrivée en tête (« Première liste
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minoritaire »), ainsi que (ii) de la liste qui - sans tenir compte des voix ex- primées par les actionnaires liés, y compris indirectement, à ceux qui ont présenté ou voté pour la liste ayant ob- tenu le plus grand nombre de voix - est arrivée troisième par nombre de voix (« Deuxième liste minoritaire »), pour autant que la Deuxième liste minori- taire ait obtenu un nombre de voix égal à au moins 5% du capital social. Faute de cette dernière condition, la règle ap- pliquée est celle visée à la lettre a).
Afin de répartir les candidats des listes minoritaires, le nombre de voix obtenu par la Première et la Deuxième liste mi- noritaire est divisé par nombres entiers progressifs, de un jusqu’au nombre maximum de candidats à élire, et les quotients ainsi obtenus sont attribués aux candidats par ordre progressif. Les quotients attribués aux candidats sont classés par ordre décroissant et ceux qui ont obtenu les quotients les plus élevés sont élus jusqu’à atteindre le nombre de candidats réservés aux listes minoritaires. Si plusieurs candi- dats réservés aux listes minoritaires ont obtenu le même quotient, sera élu le candidat de la liste ayant élu le moins d’administrateurs. En présence d’une nouvelle égalité, l’Assemblée de- vra trancher par vote à la majorité rela- tive ;
c) en cas d’impossibilité d’extraire de la Liste majoritaire le nombre d’Administra- teurs à élire selon le mécanisme précé- demment illustré à la lettre a), les can- didats manquants seront choisis sur la liste ou les listes minoritaires dont sont issus les candidats, en appliquant le cri- tère des quotients en fonction du résul- tat du vote de l’Assemblée et conformé- ment aux dispositions visées à la lettre
b) ci-dessus. S’il devait de nouveau être impossible d’obtenir le nombre d’admi- nistrateurs à élire, les dispositions vi- sées à la lettre g) seront appliquées ;
d) si deux ou plusieurs listes obtien- nent le même nombre de voix, l’Assem- blée générale procédera à un nouveau vote ;
e) si, après application de la procédure précédemment décrite, le nombre d’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x’xx- ticle 28.2, il sera procédé comme
suit : si le nombre d’Administrateurs indépendants issus des listes mino- ritaires représente au moins la moi- tié du nombre de candidats réservés aux listes minoritaires, l’Administrateur non indépendant élu sur la Liste ma- joritaire ayant le numéro progressif le plus élevé est automatiquement remplacé en suivant l’ordre progres- sif à partir du premier des candidats de la Liste majoritaire possédant les conditions d’indépendance requises
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; à titre subsidiaire, par la personne désignée selon la procédure visée à la lettre g). En revanche, si le nombre d’Administrateurs indépendants issu des listes minoritaires est inférieur à la moitié des Administrateurs réservés aux listes minoritaires, les candidats ne possédant pas les conditions d’in- dépendance requises et ayant obtenu les quotients les plus bas parmi les candidats issus des listes minoritaires seront remplacés, en commençant par le dernier, par des candidats indépen- dants éventuellement indiqués sur la même liste que celle du candidat rem- placé, selon l’ordre progressif indiqué ou, à titre subsidiaire, par la personne désignée selon la procédure visée à la lettre g) ci-après. Si des candidats de différentes listes minoritaires ont ob- tenu le même quotient, on remplacera le candidat de la liste dont est issue la majorité des Administrateurs ou, à titre subsidiaire, le candidat issu de la liste ayant obtenu le moins de voix ou, en cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le moins de voix lors du vote de l’Assemblée ;
f) si, après application de la procé- dure précédemment décrite, le critère d’équilibre des genres prévu par la législation en vigueur n’est pas res- pecté, il sera procédé comme suit : si au moins deux cinquièmes des Admi- nistrateurs élus issus des listes minori- taires appartiennent au genre le moins représenté, l’Administrateur du genre le plus représenté élu sur la Liste majori- taire ayant le numéro progressif le plus élevé est automatiquement remplacé selon l’ordre progressif par le premier des candidats du genre le moins re- présenté figurant sur la liste majori- taire, pour autant que soit respecté le nombre minimum d’Administrateurs in-
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dépendants ; à titre subsidiaire, il sera remplacé par la personne désignée selon la procédure visée à la lettre g), pour autant que soient respectées les dispositions obligatoires prévues par la loi en matière de représentation des minorités. Si en revanche, moins des deux cinquièmes des Administrateurs élus issus des listes minoritaires appar- tiennent au genre le moins représenté, le candidat du genre le plus représenté ayant le quotient le plus faibles parmi les candidats issus des listes mino- ritaires sera remplacé, pour autant que soit respecté le nombre minimum d’Administrateurs indépendants, par le candidat appartenant au genre le moins représenté éventuellement indi- qué - avec le numéro progressif le plus élevé - issu de la même liste que le candidat remplacé ; à titre subsidiaire, par la personne désignée selon la pro- cédure visée à la lettre g), pour autant que soient respectées les dispositions obligatoires prévues par la loi en ma- tière de représentation des minorités. Si des candidats de différentes listes minoritaires obtiennent le même quo- tient minimum, on procèdera au rem- placement du candidat de la liste dont est issu le plus grand nombre d’ad- ministrateurs ou, à titre subsidiaire, le candidat issu de la liste ayant obtenu le moins de voix ou, en cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le moins de voix lors du vote de l’Assemblée gé- nérale ;
g) pour nommer les Administrateurs
n’ayant pas été désignés, pour quelque raison que ce soit, selon les disposi- tions et procédures précédemment il- lustrées, l’Assemblée générale tranche par un vote à la majorité relative, de façon à garantir une composition du Conseil d’administration conforme à la législation en vigueur et aux Statuts sociaux ;
h) si un candidat élu ne peut pas ou ne veut pas assumer la fonction, il sera remplacé par le premier des candidats non-élus figurant sur la liste à laquelle appartenait le candidat ;
i) sous réserve de tout ce qui précède, aux fins de l’application des dispo- sitions ci-dessus et de la répartition des Administrateurs, il n’est pas tenu compte des listes n’ayant pas atteint un pourcentage de voix égal à au moins
la moitié du pourcentage requis par les Statuts pour la présentation des listes ;
j) en cas de présentation d’une seule liste ou de plusieurs listes dont une seule a obtenu le pourcentage de voix minimum visé à la lettre i) ci-dessus, tous les Administrateurs sont choisis sur la seule liste prise en compte, si elle a été approuvée à la majorité rela- tive des voix.
28.11. Si aucune liste n’est présentée dans les délais impartis, l’Assemblée géné- rale décide à la majorité relative des actionnaires présents.
28.12. Les membres du Conseil d’administra- tion restent en exercice pendant trois ans ; leur mandat expire à la date de l’Assemblée générale qui approuve les comptes lors du dernier exercice de leur mandat, et ils sont rééligibles. En cas de nominations durant cette période xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx en même temps que ceux en exercice.
28.13. Si un Administrateur issu d’une liste mi- noritaire cesse d’exercer ses fonctions,
i) le Conseil d’administration le rem- place en nommant Administrateur le premier des candidats non-élus figu- rant sur la liste à laquelle appartenait l’Administrateur ayant cessé d’exer- cer sa fonction, pour autant qu’il soit encore éligible et disposé à accepter cette fonction et qu’il appartienne au même genre ;
ii) l’Assemblée générale remplace l’Ad- ministrateur ayant cessé d’exercer sa fonction à la majorité des voix ; dans la mesure du possible, elle choisit le remplaçant parmi les candidats figu- rant sur la même liste, qui ont préala- blement accepté le remplacement et appartiennent au même genre.
Dans tous les autres cas où, au cours de la période de trois ans, un Adminis- trateur cesse d’exercer sa fonction, il sera remplacé selon les dispositions légales, en respectant le principe de représentation nécessaire de genre prévu par la législation en vigueur. Si un Administrateur indépendant cesse sa fonction, son remplaçant, qui sera coopté par le Conseil d’administration ou bien nommé par l’Assemblée gé- nérale, devra satisfaire les conditions d’indépendance prévues par la loi pour assumer la fonction de Commissaire aux comptes.
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Article 29
29.1. Le Conseil d’administration élit le Pré- sident parmi ses membres.
29.2. Le Président représente la Société pour tous les sièges en Italie et à l’étranger conformément aux dispositions des présents Statuts.
29.3. Le Président préside l’Assemblée gé- nérale des actionnaires, il convoque et préside le Conseil Général et le Conseil d’administration ; il dirige, coordonne et modère ses débats ; il proclame les ré- sultats des délibérations.
29.4. Le Président coordonne les activités des organes sociaux, contrôle l’exécu- tion des délibérations de l’Assemblée générale et du Conseil d’administra- tion, veille à la bonne marche des af- faires de la Société et à leur conformité aux orientations stratégiques de l’entre- prise.
Article 30
30.1. Le Conseil d’administration élit un ou plusieurs Vice-présidents parmi ses membres. Le Président absent ou em- pêché est remplacé dans toutes ses attributions par un Vice-président.
30.2. Le remplaçant est le Vice-président qui occupe également les fonctions d’Ad- ministrateur délégué ; si plusieurs Vice- présidents assurent la fonction d’Admi- nistrateur délégué ou si aucun d’entre eux n’exerce cette fonction, le rempla- çant sera le membre le plus âgé.
Article 31
31.1. Le Conseil d’administration nomme un Secrétaire qui peut être choisi égale- ment en dehors du Conseil.
Article 32
32.1. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs de gestion les plus éten- dus pour la réalisation de l’objet social.
32.2. Outre l’approbation des plans straté- giques, industriels et financiers de la Société ainsi que des principales opé- rations économiques, patrimoniales et financières, notamment en cas de conflit d’intérêts, il est en particulier du ressort exclusif du Conseil d’administration :
a) de rédiger le projet de bilan soumis
à l’approbation de l’Assemblée générale, qui doit être accompagné d’un rapport sur les résultats de la gestion de la So- ciété ;
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b) de formuler des propositions pour l’af- fectation des résultats ;
c) de distribuer aux actionnaires des acomptes sur le dividende au cours de l’exercice ;
d) d’établir le bilan consolidé du Groupe accompagné d’un rapport sur les résul- tats de la gestion de la Société ;
e) d’approuver le rapport semestriel et, le cas échéant, les informations finan- cières trimestrielles ;
f) xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx- xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx et des autres organisations stables à l’étranger ;
g) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxx, xx xx xxxxxxxx ou de la suppression de sièges secondaires, ainsi que de la modification des dispo- sitions des statuts sociaux et du Règle- ment de l’assemblée générale qui se- raient devenues incompatibles avec de nouvelles dispositions légales ayant un caractère impératif ;
h) de décider du début ou de la fin des opérations de chaque Branche ;
i) de nommer le Directeur général, d’en définir les pouvoirs, les attributions, et de les révoquer ;
l) d’adopter les décisions relatives à la détermination des critères pour la coor- dination et la direction des entreprises du Groupe dans son ensemble et pour l’exécution des dispositions prescrites par l’IVASS ;
m) xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx que la loi lui interdit de déléguer.
32.3. Lors de ses réunions et au moins tous les trois mois, le Conseil d’administra- tion et le Collège des commissaires aux comptes sont informés, y compris par les instances déléguées, des résultats de la gestion et des activités réalisées par la Société et par ses filiales, de leur évolution prévisible, des principales opé- rations économiques, financières et pa- trimoniales, en particulier des opérations dans lesquelles les Administrateurs ont un intérêt personnel ou un intérêt pour le compte de tiers ou qui sont influen- cées par toute personne exerçant des activités de gestion et de coordination. Les informations destinées au Collège des commissaires aux comptes peuvent également être fournies, pour des rai-
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sons de rapidité, directement au Collège ou durant les réunions du Comité exécu- tif.
Article 33
33.1. Le Conseil d’administration se réunit sur invitation du Président ou de son remplaçant dans le lieu fixé par le Pré- sident. Le Conseil doit être convoqué si un tiers des membres en exercice en a fait la demande.
33.2. La convocation doit être adressée au plus tard huit jours avant la date fixée pour la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours, à condition que la convocation soit en- voyée par télégramme, téléfax ou tout autre moyen permettant d’en assurer la communication certaine et immé- diate.
33.3. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, les dispositions de l’ar- ticle 30 ci-dessus sont applicables.
33.4. Pour que les délibérations du Conseil soient valables, la présence de la ma- jorité des membres en exercice est né- cessaire.
33.5. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité, le vote de la personne prési- dant la réunion est prépondérant. Les votes ne peuvent pas être exprimés
exécutif auquel il délègue certaines at- tributions, sous réserve des limitations imposées par la loi.
35.2. De plus, il peut nommer, toujours parmi ses membres, un ou plusieurs Admi- nistrateurs délégués et en définir les attributions.
35.3. Le Comité exécutif est composé d’un minimum de 5 membres et d’un maxi- mum de 9 membres, y compris les Vice-présidents et les Administrateurs délégués, s’ils ont été nommés. Le Président du Comité exécutif est choisi par le Conseil d’administration parmi l’un de ses membres. Le Président du Conseil d’administration participe aux réunions du Comité sans droit de vote.
35.4. Le Secrétaire du Conseil d’administra- tion exerce aussi la fonction de Secré- taire du Comité exécutif.
35.5. Pour que les délibérations du Comité Exécutif soient valables, la présence de la majorité des membres en exer- cice est nécessaire.
35.6. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité, le vote de la personne prési- dant la réunion est prépondérant.
35.7. Le vote ne peut se faire par procuration.
35.8. Un procès-verbal est établi à chaque réunion. Il est signé par le Président et le Secrétaire.
33.6.
33.7.
par procuration.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion. Il est signé par le Président et le Secrétaire.
Les réunions peuvent se dérouler par téléconférence ou par visioconférence, à condition que chacun puisse iden- tifier tous les participants et que ces derniers puissent suivre les débats et intervenir en temps réel sur les sujets traités.
Article 36
36.1. La rémunération des Administrateurs investis de fonctions particulières conformément aux présents Statuts est fixée par le Conseil d’administration sur avis du Collège des commissaires aux Comptes.
36.2. Les membres du Conseil d’adminis- tration et du Comité exécutif ont droit au remboursement des frais engagés
Article 34
34.1. Le Conseil d’administration peut insti- tuer en Italie et à l’étranger des Comi-
tés consultatifs généraux et spéciaux D.
auprès du Conseil, des Directions ou
pour participer aux réunions.
des autres établissements, et en défi- nir les attributions et les rémunérations.
Article 35
35.1. Le Conseil d’administration peut nom- mer parmi ses membres un Comité
Collège des commissaires aux comptes
Article 37
37.1. Le Collège des commissaires aux comptes est composé de trois Com- missaires titulaires et de deux Com-
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missaires suppléants rééligibles. Leurs attributions, leurs obligations et la du- rée de leur mandat sont prescrites par la loi. Sur communication écrite adres- sée au Président du Conseil d’adminis- tration trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion, le Collège des commissaires aux comptes ou au moins deux des Commissaires peu- vent convoquer l’Assemblée générale. Le Conseil d’administration et le Co- mité exécutif peuvent être convoqués même par un seul membre du Col- lège des commissaires aux comptes, conformément à l’article 33.2.
37.2. Ne peuvent être élues Commissaires aux comptes - en cas d’élection, elles seront déchues de leur fonction - les personnes concernées par les cas d’incompatibilité prévus par la loi ou celles qui dépassent la limite de cumul des mandats prévue par la législation en vigueur.
37.3. Les Commissaires titulaires et sup- pléants doivent posséder les condi- tions requises par la loi. Afin de dé- finir l’aptitude professionnelle des personnes possédant une expérience globale d’au moins trois ans dans l’exercice :
a) d’activités professionnelles ou d’en- seignement universitaire titularisé dans les matières juridiques, économiques, financières et technico-scientifiques étroitement liées aux activités de la Société ;
b) de fonctions de direction auprès d’organismes ou d’administrations pu- blics exerçant leurs activités dans des secteurs étroitement liés au secteur d’activité de la Société,
il est établi ce qui suit :
- les matières étroitement liées aux ac- tivités de la Société sont celles visées à la lettre a) ci-dessus ayant trait au secteur des assurances et aux sec- teurs économiques étroitement liés au secteur des assurances ;
- les secteurs économiques étroite- ment liés au secteur des assurances sont ceux dans lesquels exercent leur activité les entreprises qui peuvent être soumises au contrôle des entreprises d’assurance.
37.4. L’Assemblée générale fixe la rémuné- ration annuelle des Commissaires aux comptes au moment de leur nomina- tion. Les Commissaires aux comptes
ont droit au remboursement des frais engagés dans l’exercice de leurs fonc- tions.
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37.5. La nomination des Commissaires aux comptes s’effectue sur la base de listes de candidats, conformément aux dis- positions légales et réglementaires en vigueur et aux présents Statuts.
37.6. Les listes présentées se composent de deux sections : l’une relative à la no- mination des Commissaires titulaires, l’autre à la nomination des Commis- saires suppléants. Les listes contien- nent un nombre de candidats ne dé- passant pas le nombre des membres à élire, auxquels est attribué un numéro progressif. A l’exception des listes qui présentent un nombre de candidats in- férieur à trois, la composition de cha- cune des deux sections doit assurer l’équilibre entre les genres. Chaque candidat ne peut se présenter que sur une seule liste sous peine d’inéligibilité.
37.7. Ont le droit de présenter une liste les Actionnaires qui, seuls ou avec d’autres actionnaires, représentent au moins le pourcentage minimum du capital social visé à l’article 28.5.
37.8. Les listes doivent être déposées au- près de la Société au plus tard vingt- cinq jours avant la date de l’Assemblée générale sur première convocation ou sur convocation unique.
37.9. Les listes doivent être assorties des informations relatives aux actionnaires qui les ont présentées. Elles doivent in- diquer le pourcentage global du capital social qu’ils détiennent. Avec les listes sont également présentés :
i) les curriculums vitae des candidats, contenant toutes leurs informations personnelles et professionnelles ainsi que les compétences acquises dans les domaines financier et/ou bancaire et de l’assurance ;
ii) la déclaration par laquelle chaque candidat accepte sa désignation et s’engage à accepter le poste en cas de nomination. Chaque candidat dé- clare également, sous sa respon- sabilité, qu’il n’existe pas de causes d’incompatibilité ni d’inéligibilité, qu’il possède les conditions requises d’xx- xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxx, x’indépendance pré- vues par la législation en vigueur ;
iii) la copie des certificats délivrés par les intermédiaires attestant la déten-
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tion du pourcentage du capital social prévu par l’article 37.7 pour la présen- tation des listes.
37.10. Faute des dispositions visées à l’article 37.9, la liste est considérée comme n’ayant pas été présentée au sens de l’article 37.
37.11. Au cas où, à l’expiration du délai de vingt-cinq jours visé à l’article 37.8 ci-dessus, une seule liste aurait été présentée ou bien des listes auraient été présentées par des actionnaires liés entre eux, des listes pourront être présentées jusqu’au troisième jour sui- vant cette date. Dans ce cas, les seuils prévus par l’article 37.7 sont réduits de moitié.
37.12. Les ayants-droit de vote, les sociétés
contrôlées directement ou indirecte- ment par ces derniers, les sociétés soumises directement ou indirecte- ment à un contrôle commun ainsi que les actionnaires liés entre eux par l’un des rapports visés à l’article 109 premier alinéa du décret législatif du 24 février 1998, n. 58 relatif à la So- ciété peuvent présenter et voter pour une seule liste ; en cas de violation, le soutien éventuellement accordé à une liste quelle qu’elle soit n’est pas pris en compte.
37.13. Seront élus Commissaires titulaires
les deux premiers candidats de la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de voix (la « Liste majoritaire ») et le premier candidat de la liste qui – sans tenir compte du soutien donné par les actionnaires liés, y compris indirecte- ment, à ceux qui ont présenté ou voté pour la Liste majoritaire – sera arrivé en seconde position par nombre de voix (la « Liste minoritaire »).
37.14. Seront élus Commissaires suppléants
le premier candidat de la Liste majo- ritaire qui aura obtenu le plus grand nombre de voix et le premier candidat de la Liste minoritaire.
37.15. Si le nombre de Commissaires titu- laires du genre le moins représenté est inférieur au nombre prévu par les dispositions légales en vigueur, il sera procédé, dans le cadre de la section des Commissaires titulaires de la Liste majoritaire, aux remplacements néces- saires suivant l’ordre de présentation des candidats.
37.16. Si les deux premières listes obtiennent un nombre de voix égal, il sera procé- dé à un nouveau vote. En cas d’éga- lité des voix entre deux ou plusieurs listes autres que celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix, seront élus Commissaires les candidats les plus jeunes jusqu’à concurrence des postes à attribuer.
37.17. . Si une seule liste est présentée, tous les Commissaires à élire seront issus de cette liste.
37.18. La présidence est assurée par le com- missaire titulaire issu de la Liste mino- ritaire. Si tous les Commissaires sont issus d’une seule liste, la présidence est assurée par le premier candidat de cette liste.
37.19. En cas de décès, de renoncement ou de déchéance d’un Commissaire titu- laire issu de la liste majoritaire ou de la liste unique, celui-ci sera remplacé par le suppléant issu de cette liste ou, à défaut, par le suppléant le plus jeune. L’Assemblée générale complète le Col- lège des commissaires aux comptes avec les majorités prévues par la loi.
37.20. En cas de décès, de renoncement ou de déchéance d’un Commissaire titu- laire issu de la Liste majoritaire, celui- ci sera remplacé – y compris au poste de Président – par le suppléant issu de la Liste minoritaire. L’Assemblée géné- rale complète le Collège des commis- saires aux comptes en respectant le principe de représentation nécessaire des minorités.
37.21. Si les modalités de remplacement des Commissaires n’assurent pas l’équi- libre entre les genres, l’Assemblée gé- nérale y veillera à la majorité des voix prévue par la loi.
37.22. Les réunions du Collège des commis- saires aux comptes peuvent égale- ment se dérouler par téléconférence et visioconférence, à condition que chacun puisse identifier tous les par- ticipants, que ces derniers puissent suivre les débats et intervenir en temps réel sur les sujets abordés ; si toutes ces conditions sont présentes, les réunions seront considérées comme se tenant à l’endroit où se trouve le Président.
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CHAPITRE IV
REPRÉSENTATION ET SIGNATURE DE LA SOCIÉTÉ
Article 38
38.1 Le Président, les Vice-présidents, les Administrateurs délégués, les autres membres du Conseil d’administration et le Directeur Général assurent la re- présentation légale de la Société pour toutes les affaires sociales, et ils l’exer- cent selon les modalités visées à l’ar- ticle ci-après.
38.2 Les autres dirigeants de la Société as- surent également la représentation lé- gale de la Société dans le cadre des affaires de leur ressort respectif.
Article 39
39.1 La représentation s’exprime par l’ap- position, sous la dénomination de la Société, des signatures de deux des personnes visées à l’article précédent.
39.2 Le Président, les Vice-présidents, lorsqu’ils remplacent le Président ab- sent ou empêché, les Administrateurs délégués et le Directeur général peu- vent signer conjointement, ou avec un autre membre du Conseil d’adminis- tration, ou encore avec l’un des autres dirigeants de la Société. Dans ces cas, ces derniers contribuent à représenter la Société y compris pour les affaires qui ne sont pas de leur ressort respec- tif. Enfin, les dirigeants peuvent signer aussi conjointement, pour autant que l’un d’eux au moins agisse dans le cadre des compétences qui lui sont im- parties.
39.3 Les autres membres du Conseil d’ad- ministration ne peuvent pas signer conjointement ni avec l’un des autres dirigeants.
39.4 L’organe administratif compétent peut limiter le pouvoir de représentation des dirigeants de la Société, tant par ma- tière que par valeur. Il peut également confier le pouvoir de représentation de la Société à d’autres salariés et à des tiers par des procurations générales ou spéciales concernant certains actes ou certaines catégories d’actes.
39.5 Le Conseil d’administration peut don- ner son autorisation afin que que cer-
tains documents et correspondances soient signés en tout ou partie par re- production mécanique de la signature.
2023 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS’ MEETING
39.6 La faculté de représenter la Société aux Assemblées générales d’autres Sociétés ou Organismes pourra être exercée y compris individuellement par les personnes visées à l’art. 38. En ce qui concerne les pouvoirs de repré- sentation et les modalités de signature pour les Directions, les Délégations, les Succursales, les Représentations, les Agences et les Établissements à l’étranger, le Conseil d’administration ou l’organe administratif compétent dé- libère au cas par cas.
39.7 Les copies et les extraits d’actes et de documents sociaux qui doivent être présentés aux autorités judiciaires, ad- ministratives et financières ou qui sont requis par la loi à toutes autres fins sont déclarés conformes à l’original au moyen de signatures conjointes par les personnes visées à l’article 38 ou par le Secrétaire du Conseil d’administra- tion.
CHAPITRE V BILANS
Article 40
40.1 Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx
00 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. La comptabilité et le bilan annuel sont ré- digés, conformément aux dispositions légales en vigueur, séparément pour la Gestion Vie et pour la Gestion non- Vie.
40.2 L’organe administratif compétent nomme, sur avis du Collège des com- missaires aux comptes, le dirigeant affecté à la rédaction des documents comptables de la Société. Celui-ci est choisi parmi ceux ayant acquis une expérience adéquate en matière d’ad- ministration, de finance et de contrôle auprès de sociétés de grande taille ou durant l’exercice d’une activité profes- sionnelle, et réunissant les conditions d’honorabilité requises pour les admi- nistrateurs.
40.3 La disparition des conditions d’honora- bilité au cours du mandat entraîne la
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déchéance de la fonction. Dans ce cas, le dirigeant déchu est rapidement rem- placé.
Article 41
41.1 Les provisions techniques sont définies et constituées selon les modalités pres- xxxxxx par les lois en vigueur dans les pays où la Société exerce son activité.
41.2 En l’absence de ces lois, la Société procède à la définition et à la constitu- tion des provisions susdites selon les objectifs assignés à ces provisions.
Article 42
42.1 Les bénéfices nets résultant du bilan régulièrement approuvé, après déduc- tion de la part affectée à la réserve légale, seront à la disposition de l’As- semblée générale pour les affectations qu’elle jugera bon de décider.
42.2 L’Assemblée générale peut décider d’affectations extraordinaires des bé- néfices à réaliser à travers l’émission d’actions attribuées individuellement aux salariés de la Société ou des so- ciétés contrôlées.
CHAPITRE VI
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
Article 43
43.1 En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée générale établit les mo- dalités de liquidation et elle procède, conformément à la loi, à la nomination des liquidateurs, dont elle définit les pouvoirs et les rémunérations.
43.2 Les fonctions du Conseil général, du Conseil d’administration et du Comité exécutif cessent avec la nomination des liquidateurs.
43.3 Les fonctions de l’Assemblée géné- rale continuent d’exister, et celle-ci est convoquée par les liquidateurs.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 44
44.1 Pour tous les sujets non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux lois en vigueur.
xxxxxxxx.xxx