Allegato C al Contratto di Servizio

Il presente allegato al Contratto di servizio per la gestione dei servizi socio assistenziali del Comune di Cortina d’Ampezzo riporta il modello da seguire da parte dell’Azienda Speciale XXX per predisporre il suo Piano Programma da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla stipula del Contratto di Servizio ai sensi di quanto disciplinato dall’Art. 7 del medesimo contratto.

Il presente schema indica per ciascuna sezione del Piano Programma il contenuto minimo e le informazioni da riportare. Resta inteso che l’Azienda speciale rimane libera di modificare la struttura del documento illustrata nel presente allegato purchè i contenuti del Piano programma presentato siano almeno quelli riportati di seguito. L’Azienda speciale potrà inoltre inserire sotto paragrafi e sotto capitoli utili per facilitare la consultazione del documento.

Si rammenta che, come disciplinato dal Contratto di servizio e ai sensi dell’Art. 114, comma 8 del TUEL, il presente Piano programma è aggiornato annualmente dall’Azienda speciale e ripresentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro il 30 Novembre. In tale occasione si dovranno inoltre presentare:

a. un aggiornamento del budget economico dell’Azienda speciale

b. la proposta di adeguamento tariffario di cui all’ Art. 5, comma 5 del contratto

c. il Programma di dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria a carico della Azienda speciale sull’immobile concesso in comodato gratuito con riferimento all’anno successivo;

d. Il programma degli interventi straordinari richiesti al Comune sugli immobili concessi in comodato gratuito per il successivo periodo di durata del presente contratto. Tale elenco, una volta approvato dal Consiglio comunale, dovrà essere inviato da parte del Direttore dell’Azienda speciale all’Ufficio Patrimonio del Comune per il suo inserimento nel programma triennale e annuale delle opere pubbliche e per la sua effettiva attuazione.

Si precisa inoltre che il Piano programma presentato dalla società dovrà essere coerente con:

 La normativa nazionale e regionale applicabile alle aziende speciali e ai servizi gestiti dalla società vigente al momento della presentazione del Piano;

 Al contratto di servizio fra Comune e Azienda e ai suoi allegati, con particolare riferimento agli standard di qualità e ai livelli di servizio ivi disciplinati;

 Ai documenti di programmazione del Comune fra i quali il DUP e il PEG vigenti alla data della presentazione del Piano;

 Ad ogni altro atto, norma o regolamento incidente sul servizio e sull’Azienda

Di seguito le sezioni del Piano programma con indicazione del contenuto di ciascuna

1. Premessa

Nel presente capitolo inserire:

 Obiettivi del documento;

 Indicazione dei presupposti del Piano programma (contratto di servizio, TUEL e Statuto);

 Eventuali accadimenti significativi che incidono sul contenuto del documento;

 Illustrazione di sintesi del contenuto delle diverse sezioni

2. Storia e mission istituzionale

Inserire la mission istituzionale dell’Azienda speciale, la storia, i principi a cui ispira la sua attività.

3. Quadro normativo di riferimento dell’azienda speciale

Nel presente capitolo è opportuno inserire:

 Il quadro normativo relativo alle Aziende speciali comprendente l’Art. 114 del TUEL e ss.mm.ii, ma anche ogni altro atto che incide sull’Azienda speciale, con particolare riferimento ad atti che incidono sui rapporti fra Comune e azienda speciale (Legge di

stabilità 2014, DL 112/2008, Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013, etc…);

 Il quadro normativo relativo ai servizi gestiti dall’Azienda speciale, con particolare riferimento alla legislazione regionale di riferimento;

 Il contratto di servizio vigente;

 Lo statuto;

 I documenti programmatici del Comune di Cortina d’Ampezzo.

4. I servizi offerti: quadro attuale

4.1. La Casa di riposo comunale

Nel presente capitolo sarà necessario inserire una descrizione del servizio, indicando le attività svolte e l’andamento storico delle stesse.

In particolare dovranno essere specificati gli indicatori gestionali utili per la valutazione del servizio, precisandone l’andamento storico (ultimi 3 anni almeno) nonché i valori relativi agli indicatori di qualità previsti nelle schede tecniche allegate al contratto di servizio.

Si dovranno inoltre indicare gli accadimenti intervenuti dall’ultimo aggiornamento del Piano Programma relativamente al servizio e l’incidenza che gli stessi hanno avuto sugli indicatori gestionali riportati.

E’ necessario indicare, inoltre gli aspetti economici del servizio e come questi incidono sul bilancio dell’Azienda speciale.

4.2. Il Centro Diurno

Nel presente capitolo sarà necessario inserire una descrizione del servizio, indicando le attività svolte e l’andamento storico delle stesse.

E’ necessario indicare, inoltre gli aspetti economici del servizio e come questi incidono sul bilancio dell’Azienda speciale.

4.3. Il servizio di assistenza domiciliare

Nel presente capitolo sarà necessario inserire una descrizione del servizio, indicando le attività svolte e l’andamento storico delle stesse.

E’ necessario indicare, inoltre gli aspetti economici del servizio e come questi incidono sul bilancio dell’Azienda speciale.

5. Obiettivi strategici e gestionali

5.1. Obiettivi strategici e risultati attesi

Nella presente sezione devono essere inseriti gli obiettivi strategici dell’azienda speciale. Tali obiettivi devono riprendere gli obiettivi inseriti nel contratto di servizio e nello Statuto dell’Azienda speciale. Per ciascun obiettivo si dovranno specificare i risultati specifici in cui lo stesso si scompone.

I risultati attesi devono essere oggettivi e misurabili e per ciascun devono essere indicati gli indicatori che permettono di valutarne il raggiungimento e le modalità di misurazione di tali indicatori.

6. Linee di azione

Il capitolo 6 “Linee di azione” illustra le scelte organizzative, le politiche di personale e le scelte di investimento che permetteranno nel proseguo dell’affidamento il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, nonché il rispetto della legislazione, dei regolamenti e delle altre disposizioni applicabili all’azienda speciale.

Di seguito si riporta un’ipotesi di suddivisione del capitolo in sotto paragrafi specifici relativi alle tre macro aree di azione. Tale suddivisione, come anticipato in premessa al documento, puramente indicativa e può essere variata dal management dell’Azienda speciale.

6.1. L’organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni

6.1.1. L’attuale modello organizzativo

Descrizione dell’attuale modello organizzativo con specificazione:

 Dell’organigramma aziendale;

 Delle funzioni di ciascun settore e ufficio;

 Dei punti di forza e delle criticità presenti;

 Della dotazione organica e della suddivisione del personale nei diversi settori;

 Degli eventuali servizi affidati all’esterno con indicazione del fornitore, del termine del contratto, del costo del servizio e dell’andamento del servizio medesimo;

 Del vigente sistema di controllo interno e delle misure adottate per la gestione dei rischi aziendali.

6.1.2. Interventi e soluzioni organizzative

Indicare quali interventi si intendono effettuare per ottimizzare l’organizzazione aziendale alle attività e ai servizi affidati dal Comune. Specificare, in particolare, gli interventi sui seguenti temi:

 Interventi sull’organigramma/funzionigramma aziendale

 Il controllo di gestione aziendale

 Il Programma triennale della prevenzione della corruzione, l’internal audit e il piano della trasparenza

Con particolare riferimento agli aggiornamenti annuali del Piano programma, per ciascuno dei punti analizzati si dovranno indicare:

 Lo stato di avanzamento delle attività;

 Eventuali criticità nel processo di innovazione interna;

 Programma di attività nel prossimo anno

6.2. Politiche del personale

Indicazione della dotazione organica attuale, del costo del lavoro sostenuto, delle variazioni rispetto all’anno precedente e dei motivi di tali variazioni. Come nel precedente paragrafo si dovranno indicare l’attuale stato di fatto e gli interventi finalizzati ad ottimizzare la gestione delle risorse.

Oggetto del presente paragrafo dovranno essere, in particolare:

 L’attuale dotazione organica

 Il piano delle assunzioni e delle dismissioni di personale

 Il sistema di valutazione e il Piano della performance, da rendere coerente con quanto previsto a livello comunale e nel Contratto di servizio;

 Il piano formativo aziendale

Con particolare riferimento agli aggiornamenti annuali del Piano programma, per ciascuno dei punti analizzati si dovranno indicare:

 Lo stato di avanzamento delle attività;

 Eventuali criticità nel processo di innovazione interna;

 Programma di attività nel prossimo anno

6.3. Il Piano degli investimenti

Dovranno essere indicati e aggiornati nel presente capitolo le previsioni di investimento della società sia di tipo materiale che immateriale. Per ciascun investimento, oltre che indicare il bisogno a cui si risponde, si dovranno indicare le tempistiche, le forme di acquisizione del bene/servizio oggetto di investimento e le forme di finanziamento, che dovranno essere coerenti con il budget presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione.

Ovviamente quanto indicato nel presente capitolo dovrà fedelmente rispecchiare quanto presentato al Consiglio Comunale contestualmente al Piano programma relativamente a:

 il Programma di dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria a carico della Azienda speciale sugli immobili concessi in comodato gratuito con riferimento all’anno successivo;

 Il programma degli interventi straordinari richiesti al Comune sugli immobili concessi in comodato gratuito per il successivo periodo di durata del presente contratto.

6.4. Le politiche di orientamento all’utente

Il Piano programma dovrà inoltre approfondire le azioni previste dall’Azienda speciale con riferimento al suo “orientamento all’utente”. In particolare si dovranno rendicontare le attività svolte con riferimento a quanto indicato nella Carta dei servizi nonché l’esito delle indagini di customer satisfaction, ma anche indicare le azioni future da attivare per rendere il proprio operato orientato all’utente e ai famigliari.

7. Progetti speciali

Nel Piano programma si dovranno indicare eventuali progetti speciali previsti per gli anni successivi a quello di presentazione del Piano medesimo di vigenza del Contratto di Servizio, precisando:

 Descrizione del progetto

 Eventuali partner;

 Forme di finanziamento;

 Obiettivi e risultati attesi;

 Benefici per l’Azienda speciale, per il servizio e/o per il Comune di Cortina

8. Il sistema di rapporti con il Comune

Descrizione del sistema di comunicazione fra Azienda Speciale e Comune, sia con riferimento ai rapporti “societari” sia con riferimento ai rapporti “Concedente-concessionario” indicando le modalità con cui avvengono le comunicazioni fra le parti, il contenuto dei report inviati, le eventuali criticità riscontrate e le eventuali proposte di modifica previste

9. Budget pluriennale dell’azienda speciale

Inserimento del budget pluriennale (dall’anno di riferimento del Piano fino al termine dell’affidamento del servizio), il quale dovrà essere coerente con quanto esposto in precedenza e con il budget economico annuale presentato contestualmente al Piano programma e con la proposta tariffaria.

Il budget dovrà essere descritto per singola voce precisandone i contenuti, i motivi delle variazioni rispetto all’andamento storico, e l’incidenza economica delle azioni descritte nel Piano.

Ove il budget risultasse negativo si dovranno illustrare i motivi di tale deficitarietà ed indicare le azioni per adeguare tale previsione, anche attraverso politiche tariffarie o di contribuzione comunale

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