ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI
SEZIONE 1 PROCESSI/ATTIVITA' ESPOSTI AL RISCHIO CORRUZIONE, SVOLTI DALLE STRUTTURE CENTRALI
DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE / STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSI/ATTIVITA' | RISCHI | AREE RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE | NUMERO DELLE MISURE | MISURE DI CONTROLLO | MISURE DI TRASPARENZA | MISURE DI REGOLAME NTAZIONE | MISURE DI FORMAZIONE | MISURE DI ROTAZIONE | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI DI CIGS CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA (ALTERATA VERIFICA DEI REQUISITI) DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN AZIENDA. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 1. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DEI RICORSI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (XXX.XX E/O AZIENDA). | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DELLE SOSPENSIVE | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER TARDIVO INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE E/O PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI SOSPENSIVA FORMULATE DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE L'ASSICURATO. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. XXXXXX CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME NTERNAZIONALE SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE | 1. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA | 1. IRREGOLARE IMPEGNO DI SPESA PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE | 2. PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO | 1. PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) NEI MANDATI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVA FALSIFICAZIONE DELLE DUE FIRME DI TRAENZA DEI DIRIGENTI PREPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 30.06.2023. | 3 | 3 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCIANTI | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) FORNITI DALLA DC TII CON TABULATO INVIATO VIA E.MAIL, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNA ASSOCIAZIONE, EVENTUALMENTE ANCHE FITTIZIA. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ANCHE FITTIZIA. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 3. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRAMITE TRATTENUTA SU PENSIONI, PROVVIDENZE A INVALIDI CIVILI E ASSEGNI STRAORDINARI | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE, ANCHE FITTIZIA. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UN FONDO INTERPROFESSIONALE, ANCHE FITTIZIO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE RISCOSSI TRAMITE UNIEMENS/F24 | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COMUNICAZIONE | 1. SPONSORIZZAZIONI | 1. RICERCA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SPONSOR PER EVENTI/MANIFESTAZIONI/PRESTAZIONI ORGANIZZATE/EROGATE DALL'ISTITUTO | 1. ABUSO DI DISCREZIONALITÀ PER AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI SECONDO LOGICHE DI INTERESSI PERSONALI VOLTE A FAVORIRE UN DIPENDENTE O GLI STESSI OPERATORI; DANNO ALL'IMMAGINE PER INOPPORTUNO AFFIDAMENTO A SPONSOR PRIVI DEI REQUISITI ETICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. | COMUNICAZIONE E PROTEZIONE DATI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COMUNICAZIONE | 1. SPONSORIZZAZIONI | 2. MONITORAGGIO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE | 1. OMESSA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE. | COMUNICAZIONE E PROTEZIONE DATI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CONSULENZA NORMATIVA MUTUI IPOTECARI EDILIZI E PRESTITI | 1. ELABORAZIONE DI RISPOSTE AI QUESITI DI CARATTERE NORMATIVO POSTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI E DAGLI UTENTI | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 1. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI NELL'APPLICATIVO MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 1. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 2 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 2. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI PER ANTICIPATE ESTINZIONI TOTALI E PARZIALI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO | 1. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL'ESTINZIONE PARZIALE O TOTALE DEL MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 3. GESTIONE DEI RIMBORSI AGLI ISCRITTI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO O NEI CASI DI ERRATO VERSAMENTO | 1. RIMBORSO INDEBITO PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDUTA DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. AMMORTAMENTO PRESTITI | 1. RIMBORSI | 1. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PERVENUTA DALLE SEDI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 1. LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A SEGUITO DI DECESSO DEL PENSIONATO | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 2. RIMBORSO PREMIO NON GODUTO IN FAVORE DEI PENSIONATI CHE HANNO ESTINTO ANTICIPATAMENTE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI CONTRATTE CON ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007 2013 | 1. INDEBITO RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 3. RIMBORSO DI SOMME AGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007 2013 A TITOLO DI PREMI NON DOVUTI | 1. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER PREMI VERSATI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO/DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 1. EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI IN QUIESCENZA NON AUTOSUFFICIENTI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 2. EROGAZIONE ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEGLI ISCRITTI (ASSISTENZA STRAORDINARIA) | 1. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 3. EROGAZIONE ASSEGNI TEMPORANEI INTEGRATIVI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 4. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ACCREDITO EFFETTUATO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO O ALTERAZIONE DEL MANDATO MEDESIMO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 6. ASSEGNAZIONE POSTI CASE ALBERGO | 1. VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA PREDISPOSTA A LIVELLO TERRITORIALE, DELLE ASSEGNAZIONE NELLE CASE ALBERGO | 1. INDEBITA ASSEGNAZIONE IN CASE ALBERGO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA TRASMESSA DALLE SEDI TERRITORIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 1. EROGAZIONE DEI BENEFICI | 1. PAGAMENTI IRREGOLARI DI BENEFICI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPPURE PER ACCREDITO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO DELL'AVENTE DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 2. DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE NON CONFORME ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCREDITAMENTO DI UN DETERMINATO FORNITORE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 3. RIMBORSO ALL'UTENZA | 1. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO DA INVIARE ALLA D.C. BILANCI E S.F | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE | 2. EVENTUALE RICHIESTA E ACQUISIZIONE DURC | 1. IRREGOLARE PAGAMENTO PER CONTRAFFAZIONE DEL DURC ELABORATO DALLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN FORNITORE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 9. GESTIONE CONTENZIOSO | 1. PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA, REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER L' INVIO ALL'AVVOCATURA CENTRALE | 1. OMESSA/CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE PER IRREGOLARE/TARDIVA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA INVIARE ALL'AVVOCATURA CENTRALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 10. FUNZIONAMENTO DEL FONDO PSMSAD (PITTORI, SCRITTORI, SCULTORI, MUSICISTI ED AUTORI DRAMMATICI) | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONI E FINANZIAMENTI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI/FINANZIAMENTI PER ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 11. GESTIONE CREDITI | 1. RECUPERO CREDITI | 1. OMESSO RECUPERO CREDITI PER MANCATO AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE RELATIVE A RATEI DI PRESTITO NON RISCOSSI, AL FINE DI FAVORIRE UN TITOLARE DI PRESTITO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 1. LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO DI MUTUALITA' | 1. IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO MUTUALITA' PER ALTERAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 2. CONCESSIONE PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI AL FONDO MUTUALITA' | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBE' PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 2. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 3. CONCESSIONE DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALANE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 4. GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I FIGLI DIPENDENTI POSTE ITALIANE SPA IN CONVITTO STUDENTESCO | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ RISERVATO AI PENSIONATI INPS EX IPOST | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DA PARTE DELLL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO INPS EX IPOST. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 0 | ||||||
ENTRATE | 1. GESTIONE DEL CREDITO | 1. PREDISPOSIZIONE DELLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NEI CASI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARITA' NELLA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI* AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 1. GESTIONE DEL CREDITO | 2. ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI DILAZIONI E RIDUZIONI DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00 | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE DEFINIZIONE DI DOMANDE DI DILAZIONE E DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00 , AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 1. GESTIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI | 1. INDEBITO RIMBORSO DISPOSTO TRAMITE IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, VOLTO AD ALTERARE LA POSIZIONE DI UN CONTRIBUENTE, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI | 1. OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN UTENTE DEBITORE. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 3. ENTRATE CONTRIBUTIVE | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA INTERNA | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 3. ENTRATE CONTRIBUTIVE | 2. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA ESTERNA | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 4. INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 1. EMANAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE CON CIRCOLARI E MESSAGGI | 1. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 5. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA | 1. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA PREDISPOSIZIONE LISTE SOGGETTI DA ISPEZIONARE) | 1. IRREGOLARE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA, PER INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEI SOGGETTI DA ISPEZIONARE CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI | 1. IRREGOLARE MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER ELUSIONE DEL CRITERIO DI ECONOMICITÀ (AD ES. SOVRASTIMA DELLE ORE/GIORNATE DI DOCENZA RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ), AL FINE DI FAVORIRE DOCENTI INTERNI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 2. SCELTA DOCENTI INTERNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE | 1. IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO | 1. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 2. ELABORAZIONE DI REPORT | 1. IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. GESTIONE SOSPENSIONI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE AL GIAS IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, PER MANCATO INOLTRO ALLA G.I.A.S.* ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE (90 GG), DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO PROVINCIALE E SOSPESA DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE PER I SERVIZI RESI DAI CAF SULLE DSU/ISEE (CAPITOLO DI BILANCIO 3U121002401- CIRC. 33/2013) | 1. EROGAZIONE DI PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI DAI CAF RISPETTO AI DATI COLLAUDATI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE IL CAF. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
ORGANIZZAZIONE | 1. CONVENZIONI | 1. PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ENTI BILATERALI, FONDI, CASSE, CAF, BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SOCIETA' | 1. IIRREGOLARITÀ NEL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA. | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 1. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O ALTRI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 2. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 3. CONTROLLO SUGLI INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (CANONI, RIMBORSI ASSICURATIVI, RECUPERI MOROSITÀ ETC...) | 1. MANCATO O PARZIALE INTROITO DI INCASSI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATO LOCATARIO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 4. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 5. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO (PORTIERATO, PULIZIE, GESTIONE CALORE ETC….) | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 6. CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 7. CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 8. ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PROPEDEUTICHE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE/RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATI SOGGETTI. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 2. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO | 1. DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CARTOLARIZZATO E NON CARTOLARIZZATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISMISSIONE CON ATTO DI VENDITA "COLLETTIVO" CHE COINVOLGE CONTESTUALMENTE UN NUMERO MOLTO ELEVATO DI UNITÀ IMMOBILIARI | 1. ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IMPOSSIDENZA, DETERMINAZIONE DEL PREZZO,…). | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 2. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO | 2. ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE E/O INOPTATE, CARTOLARIZZATE E NON CARTOLARIZZATE, ATTRAVERSO LA PROCEDUTA DI ASTA PUBBLICA | 1. PUBBLICAZIONE DI UN BANDO D'ASTA CON UN PREZZO A BASE D'ASTA INFERIORE A QUELLO CORRETTAMENTE DETERMINATO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 3. CONTENZIOSO IMMOBILIARE | 1. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE | 1. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E/O DELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PIANO DI DISINVESTIMENTO APPROVATO. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 1. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 1. NON OBIETTIVA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TESE A FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA. | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE SU CUI AVVIARE LA TRATTATIVA PRIVATA | 1. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA OVVERO PER PERDITA DELLA DOCUMENTAZIONE. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 5. MONITORAGGIO CONTRATTO | 1. VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI | 1. OMESSIONE, IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA OVVERO AUTOREGOLATA. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 1. ACCORDO TECNICO-PROCEDURALE INPS – FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO | 1. GESTIONE RICHIESTE ACCERTAMENTI ISCRIZIONE AGO NOMINATIVI PRESENTI NELLE LISTE INVIATE DAL FONDO LPP DI BERNA - IL XXXXXXXX XXXXXXXX | 0. AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO, PER ERRONEA COMUNICAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE I RICHIEDENTI, RELATIVA ALL’ISCRIZIONE IN ITALIA ALL’AGO DI SOGGETTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA PROFESSIONALE (SECONDO PILASTRO) SVIZZERA, CHE, RIENTRATI DEFINITIVAMENTE IN ITALIA, RICHIEDONO AGLI ENTI SVIZZERI IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
PENSIONI | 2. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI | 1. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE IN MODALITÀ CARTACEA PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE RISCUOTONO IN ITALIA. | 1. PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA ELIMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN “ASSICURATO PENSIONATO, GESTIONE DELLA PENSIONE, ELIMINAZIONI E RIACCREDITI” COMPETENTE DEL DECESSO DEL TITOLARE AL FINE DI FAVORIRE GLI EREDI/DELEGATI ALLA RISCOSSIONE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 3. RICORSI | 1. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE: - AL COMITATO DEL FPLD IN MATERIA DI PRESTAZIONI DEI FONDI SPECIALI AUTOFERROTRANVIERI, ELETTRICI, TELEFONICI - AI COMITATI CENTRALI | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DA COMITATO PROVINCIALE, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA, O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE AL COMITATO COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 4. RICOSTITUZIONI | 1. RICOSTITUZIONI PENSIONI EX INPDAI | 1. INDEBITA RICOSTITUZIONE PENSIONISTICA PER IRREGOLARE ELABORAZIONE MANUALE DI DATI REDDITUALI E/O CONTRIBUTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE, PER FAVORIRE UN PENSIONATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 5. AREA PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE | 1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. AREA PENSIONI GESTIONI PRIVATE | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA PATRONATI | 1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE O INESATTA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 7. TFS/TFR GESTIONE PUBBLICA/FONDO TESORERIA | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE | 1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI RELATIVI A VALUTAZIONE DI PERIODI E/O RETRIBUZIONI , PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 1. INSERIMENTO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON REALI | 1. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER I PERIODI ANTE 2012 CHE POI POSSONO ESSERE MIGRATI SULLA NUOVA PASSWEB, AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO GRAZIE A 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE ENPDEP NELLA CARRIERA LAVORATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV | 1. INSERIMENTO MANUALE DEI VERSAMENTI AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE PUBBLICA | 1. MODIFICA IMPIEGHI DERIVANTI DA UNIEMENS | 1. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE FIGURATIVO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IRREGOLARE ATTRIBUZIONE/INCREMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UNIEMENS UTILI PER IL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA DA CONFERIRE AI FONDI PENSIONE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN LAVORATORE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 1. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AI COMITATI DI VIGILANZA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 2. RICORSI AI COMITATI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA GESTIONE PRIVATA | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMITATO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GDP, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 4. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI CENTRALI DIFFORMI DALLA PROPOSTA DELLA TECNOSTRUTTURA DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE ( GESTIONI DEI DIPENDENTI PRIVATI ) | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAI COMITATI CENTRALI, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 1. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. ATTIVITA' DI GESTIONE DI PIANO BUDGET CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO BUDGET ATTRAVERSO LA GESTIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, DEI DATI STATISTICI DI PRODUZIONE, PER FAVORIRE PERSONALE INTERNO. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 1. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 2. CONSULTAZIONE BANCHE DATI | 1. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE SOGGETTI TERZI. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 1. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L’ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 1. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIÙ SOGGETTI. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 3 | 1 | 2 | ||||
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 2. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 1. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 2. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 2. ANALISI E PREVENZIONE DELLE FRODI E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE DI COMPLIANCE | 1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 3 | 1 | 2 | ||||
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 3. TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ALLE BANCHE DATI | 1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 1. INDEBITO TRATTAMENTO DI DATI, DA PARTE DI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ACCESSO NELLE BANCHE DATI E NEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ISTITUTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PERSONALI O ALTRUI. | COMUNICAZIONE E PROTEZIONE DATI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 4 MISURE: 3 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 4 | 1 | 3 | ||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 1. RILEVAZIONE FABBISOGNI | 1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI | 1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI | 1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 4 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO | 1. IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EFFETTUATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE (AD ES. IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA | 1. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDEBITO INSERIMENTO, NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DI CLAUSOLE/PARAMETRI NON CONSENTITI (ES. RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 1. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN CASO DI PROCEDURE SELETTIVE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA | 1. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 2 | 1 | ||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI DI OFFERTA) | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE NEGOZIATE | 1. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BENI E SERVIZI CON OPERATORI NON ISCRITTI ALL'ALBO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI E OPERATORI NON ISCRITTI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON OPERATORE ECONOMICO NON ISCRITTO ALL'ALBO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 DEL D.LGS. N.50/2016 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO) | 1. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 1. COLLAUDO | 1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE | 1. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE | 2. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITOR | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI) | 1. IRREGOLARE VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER MANCATO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, O PER MANCATA ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIE UN FORNITORE. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 8. MUTUI EX INPDAI | 1. CANCELLAZIONI IPOTECARIE | 1. INDEBITA CANCELLAZIONE IPOTECARIA IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 1. ANALISI DEL FABBISOGNO R.U. E RICOGNIZIONE CARENZE. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE E RIMODULARE | 1. IRREGOLARE INDIZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E IRREGOLARE RIMODULAZIONE PER ALTERATA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 2. ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO PARTICOLARE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ABUSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 4. NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO | 1. ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN PARTICOLARE CANDIDATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 5. GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ED ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI VINCITORI ( PRESELEZIONI, SCRITTI E ORALI)/ATTIVITÀ VALUTATIVA COMMISSIONE - ATTIVITA' INTERAMENTE DEMANDATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER ABUSI NELLE FASI SELETTIVE E/O NELL'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN CANDIDATO PARTICOLARE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 6. VERIFICHE REQUISITI,TITOLI E DICHIARAZIONI DEI VINCITORI/IDONEI | 1. ILLEGITTIME ASSUNZIONI PER IRREGOLARITA' COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE ( VERIFICA REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI), AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 7. ASSEGNAZIONE SEDE NUOVI ASSUNTI | 1. ILLEGITTIME ASSEGNAZIONI DELLA SEDE DI LAVORO PER IRREGOLARITA' RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 8. ISTRUTTORIA CONTENZIOSO E ACCESSO AGLI ATTI | 1. INSUFFICIENTE/CARENTE DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA DEI RICORSI IN MATERIA DI CONCORSI E/O DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 1. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL SOGGETTO DISABILE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE ) | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE, PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E/O PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
RISORSE UMANE | 2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 2. GESTIONE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI BORSE-LAVORO CON SOGGETTI HANDICAPPATI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSA-LAVORO A SOGGETTO HANDICAPPATO, EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO SOGGETTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 1. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI COMANDO | 1. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE IL COMANDO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 3. EVENUTALE PROROGA DEL COMANDO | 1. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA CONCESSIONE DI PROROGA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN COMANDATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 4. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA. | 1. STRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITA’ | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER INIDONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 4. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA. | 2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 5. GESTIONE PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE PP.AA. | 1. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PERSONALE DA STABILIZZARE | 1. IRREGOLARE STABILIZZAZIONE IN MOBILITA' PER ALTERATA ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI INTERESSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN COMANDATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERREGIONALE PER INSERIMENTO NEI BANDI DI REQUISITI DI ACCESSO UTILI A FAVORIRE UN DIPENDENTE O UNA CATEGORIA DI DIPENDENTI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO INTERREGIONALE | 1. ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO INTERREGIONALE PER MANCATA/IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME INVOCATE DALL'ISTANTE, VOLTA A FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 3. FORMAZIONE GRADUATORIE | 1. ILLEGITTIMI TRASFERIMENTI PER IRREGOLARE FORMAZIONE DELLA GRAUATORIA CONSEGUENTE ALL'INDEBITA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE | 1. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 3. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MANOMISSIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI E/O IRREGOLARITA' NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 4. GESTIONE ISTANZE DI OPPOSIZIONE | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE ISTANZE DI OPPOSIZIONE , AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE CONTROPARTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 8. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA | 1. ELABORAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO | 1. INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON CONFORMI AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O XXX' XXXXXX/PROFESSIONISTI. | INCARICHI E NOMINE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 9. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI E MEDICI | 1. STESURA DELL'INTERPELLO | 1. IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELLA SELEZIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES: PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CANDITATO. | INCARICHI E NOMINE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 9. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI E MEDICI | 2. VERIFICA ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI O PREGRESSI NELL'ULTIMO BIENNIO | 1. OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. | INCARICHI E NOMINE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 10. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE | 1. STESURA DELL'INTERPELLO | 1. IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELL'INTERPELLO, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES: PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CANDITATO. | INCARICHI E NOMINE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI P.O. PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE | 1. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE/COMMISSIONE CENTRALE | 1. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 4 | |||||
RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI | 1. ILLECITO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDITATO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 12. CAMBI DI PROFILO | 1. PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI MOBILITA’ ORIZZONTALE A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4 DELL’ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017 | 1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO, CONCESSA IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 12. CAMBI DI PROFILO | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE ISTANZE DI CAMBIO DI PROFILO EX ART. 5 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017 | 1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 26 LUGLIO 2017, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE | 1. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITA', DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 3. ATTIVITA' RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ISTITUTO IN MATERIA DI PERSONALE | 1. OMESSA ESECUZIONE DELLE SENTENZE CHE COMPORTANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI SPETTANZE ECONOMICHE AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI | 1. EROGAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE DEI DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI | 1. EROGAZIONE INDEBITA DI INCENTIVO ALLA MOBILITA' TERRITORIALE E/O DI PRIMA SISTEMAZIONE, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI | 2. EROGAZIONE EMOLUMENTO AI DIRIGENTI IN CASO DI AFFIDAMENTO AD INTERIM DI INCARICHI EX ART. 5 CCNI 2011 | 1. EROGAZIONE INDEBITA DI EMOLUMENTO PER INCARICHI AD INTERIM EX ART. 5 CCNI 2011, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, PER FAVORIRE UN DIRIGENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 1. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORIE. | 0 | ||||||
RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 2. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PRIVATA | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PRIVATA. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 3. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PUBBLICA | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PUBBLICA. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 4. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DELLA D.G. | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 1. CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AL BANDO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 |
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 2. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 3. CONCESSIONE DI PRESTITI | 1. INDEBITA CONCESSIONE PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 4. CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA, DA MONITORARE ANNUALMENTE. | 4 | 3 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 5. CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 6. CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 17. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE | 1. AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO | 1. ILLEGITTIMA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA UFFICIO PER MANCATO RISPETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 18. GESTIONE SERVIZI AL CLIENTE INTERNO | 1. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE | 1. IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE, PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORNITURA . | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE DA ATTUARE MENSILMENTE O ANNUALMENTE. | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 18. GESTIONE SERVIZI AL CLIENTE INTERNO | 2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE | 1. IRREGOLARE ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, AL FINE DI OTTENERE UN RIMBORSO NON SPETTANTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE R.S.U. NEL SUO COMPLESSO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA RSU E PAPERLESS DIPENDENTE) | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S. | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA XX.XX. E PAPERLESS DIPENDENTE) | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 21. GESTIONE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZINI SINDACALI RAPPRESENTATIVE. | 1. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE, REVOCA, PREVIA ISTRUTTORIA, DEL DISTACCO O DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DFP. INSERIMENTO DATI IN GEDAP, SAP,XXXX | 1. ILLEGITTIMO RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O TRASFORMAZIONE DI DISTACCHI E ASPETTATIVE SINDACALI AL FINE DI FAVORIRE L'ASSOCIAZIONE SINDACALE E IL DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE DELLA STESSA, CON CONSEGUENTE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 21. GESTIONE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZINI SINDACALI RAPPRESENTATIVE. | 1. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE, REVOCA, PREVIA ISTRUTTORIA, DEL DISTACCO O DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DFP. INSERIMENTO DATI IN GEDAP, SAP,XXXX | 2. ILLEGITTIMO INSERIMENTO DEI DATI IN GEDAP,SAP,XXXX AL FINE DI AGEVOLARE UN DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE, CON NOCUMENTO PER L'ISTITUTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 22. GESTIONE DEI DIRITTI SINDACALI DI ASSEMBLEA E DI AFFISSIONE; RILASCIO BADGE A FAVORE DEI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE PROCEDURE ACCESSI- RIBES. | 1. AUTORIZZAZIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, ALL'USO DI LOCALI DELLA D.G. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI; ASSEGNAZIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO SINDACALE DI AFFISSIONE. RILASCIO, PREVIA ISTRUTTORIA, DI BADGE AI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE DELLA PROCEDURA ACCESSI TRAMITE RIBES PER LA D.G. | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 23. GESTIONE DEL DIRITTO ALL'USO DEI LOCALI DA PARTE DELLA RSU DI D.G. E DELLE OOSS RAPPRESENTATIVE NAZIONALI E DI SEDE, EX ART.6 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I. | 1. CONCESSIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI LOCALI DELL'ISTITUTO, CON RELATIVO MOBILIO E BENI STRUMENTALI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 24. PROCEDURA DI MOBILITÀ E TUTELA DIRIGENTE SINDACALE EX ART. 20 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I. | 1. ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA VERIFICA DEL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 20, COMMA 1, DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I. NELLA MOBILITÀ INTERNA ED INTER- ENTI | 1. ILLEGITTIMO RICONOSCIMENTO DELLA PREROGATIVA PER FAVORIRE IL TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE SINDACALE NELLA MOBILITÀ INTERNA ED INTER - ENTI. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 25. RILEVAZIONE DELEGHE SINDACALI PER L'ACCERTAMENTO TRIENNALE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE EX ART. 43 DEL D.LGS 165/01 | 1. ATTIVITÀ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALL'ARAN DEI DATI NECESSARI PER CALCOLARE LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI AGLI ARTT. 42 E 43 DEL D.LGS 165701 E S.M.I. | 1. ILLEGITTIMA E ABUSIVA MANIPOLAZIONE DEI DATI PER FAVORIRE UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 26. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 1. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 26. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 26. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 3. INSERIMENTO PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 26. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 4. RICOSTRUZIONE CARRIERA GIURIDICA | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO/PROGRESSIONE DI CARRIERA NON CORRETTA, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 27. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 1. ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 27. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 2. ACCESSO AI DOCUMENTI | 1. ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 28. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE | 1. CARENTE DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI GIUDIZIO, PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE/DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 8 MISURE: 7 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 8 | 8 | |||||
RISORSE UMANE | 28. CONTENZIOSO | 2. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIRETTA ALL'EVENTUALE DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
RISORSE UMANE | 28. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SERVIZI AL TERRITORIO | 1. CONTO ASSICURATIVO DIPENDENTI PUBBLICI | 1. DOMANDE DI RISCATTO, RICONGIUNZIONE, COMPUTO, ACCREDITO FIGURATIVO DIPENDENTI STATALI PRESENTATE ENTRO AGOSTO 2000 O ENTRO SETTEMBRE 2005 E CORREZIONE SEGNALAZIONI CONTI INDIVIDUALI DIPENDENTI STATALI; POPOLAMENTO ESTRATTI CONTO DIPENDENTI INPS EX INPDAP. | 1. ABUSO CONSISTENTE NELLA DETERMINAZIONE DI IMPORTI PIÙ BASSI DI QUANTO DOVUTO E RICONOSCIMENTO DI PERIODI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI A QUELLI SPETTANTI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA, DA MONITORARE ANNUALMENTE. | 1 | 1 | |||||
STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 1. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA | 1. INDEBITA ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ILLEGITTIMA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DOVUTA AD IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E TITOLI DEI CANDIDATI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE E DELLE INDENNITA’ RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA PER IRREGOLARE GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI AVANZAMENTO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI DI RICERCA. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 2 | 1 | 1 | ||||
STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI | 1. DANNO REPUTAZIONALE ED ERARIALE DELL'INPS CONSEGUENTE A FINANZIAMENTO DI INDENNITA’ RELATIVE A BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA CON EROGAZIONI LIBERALI INDEBITAMENTE ACQUISITE PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL SOGGETTO EROGATORE. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 | 1 | 1 |
STUDI E RICERCHE | 2. DEFINIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE - SELEZIONE E MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO | 1. ATTIVITA' DI ANALISI, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO | 1. INTERFERENZA NELLA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE NORMATIVE. GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 | 2 | ||||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 2. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DEI PROFESSIONISTI E DEI MEDICI | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 3. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE | 1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: VERBALIZZAZIONE RIUNIONI CDA E CIV, TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL CDA PER ESECUZIONE E PER CONOSCENZA | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO CENTRALI E TERRITORIALI AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 5. ISTRUTTORIA DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI ORGANI | 1. ISTRUTTORIA ATTI/PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE | 1. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | SUPPORTO AGLI ORGANI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 5. ISTRUTTORIA DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI ORGANI | 2. ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI | 1. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI FORMALIZZARE LE PROPOSTE PER LA DELIBERAZIONE DEL CDA O PER LA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 6. ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 1. ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 1. ADOZIONE DA PARTE DI UN ORGANO DELL’ISTITUTO DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ENTE, PER INCOMPLETA ATTIVITA' DI CONSULENZA/ASSISTENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 7. BILANCI | 1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DETERMINAZIONE/DELIBERAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICO FINANZIARIA DA PROPORRE AGLI ORGANI PER L’ITER DI RISPETTIVA COMPETENZA. | 1. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CDA E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 8. PERFORMANCE-BUDGET | 1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DETERMINAZIONI/DELIBERAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA IN TEMA DI PERFORMANCE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGET DA PROPORRE AGLI ORGANI PER L’ITER DI RISPETTIVA COMPETENZA. | 1. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CDA E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 9. ATTIVITA' DI AUDIT | 1. CAMPAGNA DI AUDIT | 1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DELL’ISTITUTO E ALLE DIREZIONI CENTRALI COMPETENTI DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE | 1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE | 1. MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER FAVORIRE L'APPALTATORE. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 2. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE | 1. VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE | 1. INDEBITE ATTESTAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MANCATA DENUNCIA DI XXXXXXXXXX' E VIZI DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE, AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 3. TECHNOOGY INNOVATION | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO | 1. IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 4. AGILE ENABLEMENT & DELIVERY | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO | 1. IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 5. DIGITAL PROCESSES & UX DESIGN | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO | 1. IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 6. EMPLOYEE & USER ENGAGEMENT | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO | 1. IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 3. RECUPERO CREDITI | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA | 2. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE | 1. PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL’I.N.P.S.. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE | 2. OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL’I.N.P.S.. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI | 1. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE | 2. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 9. ATTIVITA' DIFENSIVA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI DIFESA E/O PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 2. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI | 2. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI | 1. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI) | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 4 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI | 1. USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA | 1. USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 5 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI | 1. SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE | 1. FASE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALLE EVENTUALI AZIONI IN REGIME DI AUTOTUTELA | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER RELAZIONI MEDICO LEGALI INCONGRUE O INSUFFICIENTI, REDATTE A SUPPORTO NEI PROCEDIMENTI DI AUTOTUTELA AL FINE DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE | 2. RIESAME IN AUTOTUTELA PER DENEGATE PRESTAZIONI IN AMBITO ASSITENZIALE (INVALIDITA' CIVILE, SENSORIALI, DISABILITA') | 1. FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN SEDE DI TRATTAZIONE DI ISTANZE DI AUTOTUTELA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI EX LEGE 222/84 E PER FONDI SPECIALI | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 2. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L’OMOGENEITÀ DEI PROCESSI OPERATIVI E L’UNIFORMITÀ DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL’AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI ALLA SFERA DELLE INVALIDITA' | 1. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI IN AMBITO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 2. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER LE ISTANZE DI RIESAME DI COMPETENZA D'AREA | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE ISTANZE DI RIESAME, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 3. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L’OMOGENEITÀ DEI PROCESSI OPERATIVI E L’UNIFORMITÀ DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL’AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 1. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI CENTRALI DI PROCESSO, DELLE PROCEDURE DI LAVORO INERENTI LE REVISIONI DI INVALIDITA’ CIVILE, XXXXXX’, SORDITA’ E HANDICAP. | 1. MANCATO CONTRIBUTO TECNICO-PROFESSIONALE FINALIZZATO A SUPPORTARE LA DECISIONALITA' DELLE DIREZIONI CENTRALI REFERENTI E AL RILASCIO DI SPECIFICHE PROCEDURALI INFORMATICHE DI COMPETENZA, AL FINE DI DANNEGGIARE L'INTERESSE DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 1 | 1 | ||||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 2. MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVITÀ DEI CML PERIFERICI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. XXX "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 1. SVILUPPO E RILASCIO DELLE SPECIFICHE PROCEDURALI PER L’ANALISI E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI COMPETENZA | 1. MANCATA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RIVOLTA AD ABBATTERE LA TEMPISTICA E A SNELLIRE L’ITER BUROCRATICO DELLE PRATICHE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO, CHE DAI RITARDI DI TRATTAZIONE POTREBBE TRARNE VANTAGGIO. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 2. ATTIVITA' MEDICO LEGALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PARTICOLARI PER IL PUBBLICO IMPIEGO | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE OPERAZIONI PERITALI IN TEMA DI CAUSALITA' DI SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 1. DELEGA ALLE SEDI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE | 1. ESERCIZIO IMPROPRIO DELLA FACOLTA' DI DELEGA, PER ACCORDO COLLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE TERZI O ASSICURATI. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 2. CONSULENZA NELLE CAMPAGNE AUDIT INDETTE PRESSO LE SEDI | 1. OMESSA SEGNALAZIONE DI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT MEDICO- LEGALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA, DA MONITORARE ANNUALMENTE. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 3. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE | 1. MANCATE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE ALLE VERIFICHE STRAORDINARIE DELLA SUSSISTENZA E\O PERMANENZA DEI REQUISITI SANITARI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 1. PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI BIOMEDICHE, ANCHE CON RIGUARDO AI FABBISOGNI DI SEDE | 1. ANALISI DI FABBISOGNI E PROPOSTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE ECCEDENTI PER NUMERO O COMPLESSITA' D'USO LE EFFETTIVE ESIGENZE DEGLI UFFICI MEDICO LEGALI CENTRALI O TERRITORIALI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE SOCIETA' ESTERNE. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 8. UOC "STUDI E RICERCHE" | 1. SELEZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE PER L'AGGIORNAMENTO /ADDESTRAMENTO MEDICO E SANITARIO | 1. ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER PROPOSTE FORMATIVE INCONGRUE, AL FINE DI FAVORIRE FORNITORI TERZI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 8. UOC "STUDI E RICERCHE" | 2. DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VALUTATIVE IN COLLABORAZIONE CON I RISPETTIVI COOORDINAMENTI GESTIONALI MEDICO LEGALI CENTRALI | 1. FORMULAZIONE DI INDIRIZZI DIAGNOSTICO- VALUTATIVI IMPROPRI PER ECCESSO O PER DIFETTO AL FINE DI PRIVILEGIARE ALCUNE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 9. UOC "MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO" | 1. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI IN AMBITO SOCIO- PREVIDENZIALE | 1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE AVANZATE DA MEDICI DI CATEGORIA PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI COMPONENTI CONTRATTUALIZZATI ALLE COMMISSIONI VALUTATIVE IN AMBITO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE FINALIZZATA AD AVVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE I PROPONENTI O LA RISPETTIVA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 9. UOC "MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO" | 2. PARERI IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON ENTI ESTERNI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA OPERATIVITA' IN AMBITO MEDICO LEGALE | 1. INAPPROPRIATA ATTIVITA DI CONSULENZA, IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE CON ENTI ESTERNI, PRESTATA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ENTI ESTERNI. | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 10. PRIVACY | 1. VINCOLI DI SEGRETEZZA NELL'ESPLETAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' MEDICA E MEDICO LEGALE | 1. CONFERIMENTO ALL'ESTERNO/USO IMPROPRIO DI DATI SANITARI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IDONEI A RIVELARE L'IDENTITÀ DELLE PERSONE CUI SI RIFERISCONO IN DEROGA ALLE DISCIPLINE VIGENTI IN MATERIA PER ESPORRE A DANNO L'ISTITUTO, GLI ASSICURATI O I CITTADINI. | COMUNICAZIONE E PROTEZIONE DATI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 1. REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, REPORT STATISTICI | 1. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 2. ELABORAZIONI IN MATERIA ATTUARIALE | 1. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 3. RAPPORTI CON IL MONDO SCIENTIFICO E ACCADEMICO | 1. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI STATISTICHE ATTUARIALI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 1. ELUSIONE DELLE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL PROGETTISTA, DI SPECIFICI COMPONENTI E/O MATERIALI CHE NON TROVANO CONCORRENZA SUL MERCATO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1. MANCATO OTTENIMENTO DEL PREZZO PIU' BASSO NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' ,DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA | 1. MANCATO OTTENIMENTO DELL'OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DI DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELL' INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA | 1. IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. DIRETTORE DEI LAVORI - LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 2. COLLAUDO FINE LAVORI | 1. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L'ESECUTORE DELL'APPALTO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO E/O DELLA CONGRUITA' DELLA RELATIVA SPESA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITA’ TECNICO ECONOMICO PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DOVUTO ALL’IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI IMPORTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE VERIFICA DEI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER NON CORRETTO ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | CONTRATTI PUBBLICI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 4. VALUTAZIONI | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE. | CONTRATTI PUBBLICI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. CONTENZIOSO | 1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. CONTENZIOSO | 2. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 1. ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI | 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 2. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZONI VIGILANTI | 1. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL DOVUTO RISCONTRO AI MINISTERI VIGILANTI AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 2 | 1 | ||||
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 3. ISTRUTTORIA CIRCOLARI E MESSAGGI | 1. VERIFICA E CONTROLLO BOZZA CIRCOLARI E MESSAGGI PROVENIENTI DALLA DIREZIONI CENTRALI PROPONENTI | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME STRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | SUPPORTO AGLI ORGANI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 1. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CIV | 1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: VERBALIZZAZIONE RIUNIONI CDA E CIV, TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL CDA PER ESECUZIONE E PER CONOSCENZA | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | SUPPORTO AGLI ORGANI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 2. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEI COMITATI CENTRALI E DEI COMITATI DI SOLIDARIETA' | 1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: CONVOCAZIONI SEDUTE, VERBALIZZAZIONE RIUNIONI, INVIO, TRAMITE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA, DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO PER LA LORO ESECUZIONE | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME GESTIONE DEL DELIBERATO AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO | SUPPORTO AGLI ORGANI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3. PREDISPOSIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI DAGLI ORGANI DI GOVERNO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO | 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DIREZIONI CENTRALI | 1. GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI. | SUPPORTO AGLI ORGANI | MEDIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 | 2 | ||||||
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 4. ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI | 1. ISTRUTTORIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ISTITUTO- CONFERIMENTO DELLE PROCURE SPECIALI DA PARTE DEL PRESIDENTE | 1. INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE. | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
UFFICIO ISPETTORATO | 1. INCHIESTE PRESSO STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE | 1. ACCESSI ISPETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DI FATTI E/O COMPORTAMENTI ILLECITI DEI DIPENDENTI | 1. OMESSA/ILLEGITTIMA VERIFICA DI IRREGOLARITA', PER VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ISPETTORI CENTRALI E/O DAI LORO COLLABORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA'. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 1. GESTIONE RISERVATA DELLE NOTIZIE DISCIPLINARI | 1. INDEBITO ACCESSO ALLE NOTIZIE DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 2. CUSTODIA FASCICOLI DISCIPLINARI | 1. INDEBITO ACCESSO AGLI ATTI DEL FASCICOLO DISCIPLINARE, PER IRREGOLARE CUSTODIA DEL FASCICOLO FINALIZZATA A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3. ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'INOLTRO DELLA DENUNCIA PENALE E/O CONTABILE | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 4. ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE | 1. OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | BASSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
456 | 106 | 27 | 316 | 5 | 2 | 0 | ||||||||