MODULO PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA
MODULO PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA
Il/I sottoscritto/i , azionista/i della Xxxxxx Xxxxxxx SICAV (la “Società”), in relazione alle proprie azioni registrate nel Libro Soci della Società o tramite un mandatario, con il presente documento conferisce/conferiscono delega
irrevocabile a o al Presidente
dell’Assemblea con pieni poteri di sostituzione, affinché rappresenti il/i sottoscritto/i all’Assemblea Generale Straordinaria che sarà tenuta il 22 novembre 2007 alle ore 11.00 CET (ora dell’Europa Centrale) presso la sede legale della Società o in ogni altra data alla quale venga differita al fine di deliberare il seguente ordine del giorno1:
A favore Contro
1. Modifica dell’articolo 5, paragrafo 3 dello Statuto relativo all’ aggregazione delle attività, al fine di deliberare in merito alla separazione delle attività tra i Comparti.
2. Modifica dell’articolo 7, paragrafo 3 dello Statuto riguardante l’emissione di azioni, al fine di prevedere la possibilità di applicare una commissione di sottoscrizione per proteggere gli interessi della Società e dei suoi azionisti.
3. Modifica dell’articolo 9, paragrafo 2 dello Statuto riguardante la conversione delle azioni, al fine di prevedere la possibilità di applicare una commissione per proteggere gli interessi della Società e dei suoi azionisti.
4. Modifica dell’articolo 11, III, f), (iii) dello Statuto riguardante il calcolo del valore patrimoniale netto della Società, al fine di stabilire la separazione delle attività tra i Comparti.
5. Modifica dell’articolo 13, paragrafo 2, dello Statuto riguardante la nomina degli amministratori della Società, al fine di attenersi alla terminologia utilizzata dalla Legge del 2006.
6. Modifica dell’articolo 14, I° paragrafo dello Statuto riguardante la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione della società (il “Consiglio di Amministrazione”) al fine di prevedere obbligatoriamente la nomina di un presidente.
7. Modifica dell’articolo 14, paragrafo 4 dello Statuto, al fine di sostituire il termine “emergenza ” con “urgenza” in relazione alla convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Modifica dell’articolo 14 dello Statuto riguardante il Consiglio di Amministrazione, al fine di prevedere la possibilità per gli amministratori di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione.
9. Modifica dell’articolo 18 riguardante le Politiche e le Restrizioni all’Investimento, al fine di stabilire la possibilità di cumulare le attività dei Comparti della Società con le attività di qualsiasi altro Comparto della Società o altro organismo di investimento collettivo lussemburghese.
10. Modifica dell’articolo 19, 2° e 3° paragrafo riguardante le regole sui conflitti di interessi, al fine di autorizzare gli amministratori a votare gli accordi nei quali essi hanno un interesse personale se questi sono conclusi a normali condizioni commerciali nel corso dell’attività ordinaria, e tale interesse non dovrà essere riportato all’assemblea degli azionisti.
11. Modifica dell’articolo 22 dello Statuto relativo alle assemblee generali degli azionisti, al fine di prevedere per le assemblee degli azionisti che vengano convocate su richiesta degli azionisti che rappresentano 1/10 del capitale azionario, allo scopo di prevedere la possibilità di tenere le assemblee degli azionisti in videoconferenza e di prevedere la possibilità di votare con schede di voto.
12. Varie ed eventuali
13. Decisione della data di entrata in vigore.
Il soggetto delegato è inoltre autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, votare, firmare tutti i verbali dell’assemblea ed altri documenti, compiere ogni azione legittima, necessaria o semplicemente utile al fine del pieno esercizio della presente delega e a procedere in conformità alla legge del Lussemburgo.
La presente delega resterà valida anche se la presente Assemblea, per qualsiasi ragione, dovesse essere rinviata.
Vi preghiamo di restituire la presente delega debitamente datata e firmata a JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A, Company Administration Department (Building C), European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo all’attenzione di Xxxx Xxxxxxxxxx entro il 20 novembre 2007 alle ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale).
Sottoscritta a in data 2007
Firma autorizzata2 Numero di Conto
Il Modulo per il conferimento di delega può essere inviato via fax a Xxxx Xxxxxxxxxx, Company Administration Department, JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A, (numero di fax
x000 0000 00 000). L’originale deve seguire per posta entro le ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale) del 20 novembre 2007.
1Il Il presente modulo deve essere usato per votare a favore o contro le delibere ivi indicate apponendo un segno nell’apposita casella. In mancanza di segno nell’apposita casella, il soggetto delegato è autorizzato a votare a sua discrezione.
2 Vi preghiamo di inserire sopra la/le firma/e le parole scritte a mano: “Valida per Delega”. La/le firma/e non devono essere
autenticate da un Notaio.