Contract

平成 28 年6月 28日

各 位

会 社 名 ビオフェルミン製薬株式会社代表者名 代表取締役社長 x x x x

（コード番号 4517 東証第１部)問合せ先 x x 部 x x x x

（T EL： 078－ 57 5－ 5 5 0 1)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付にて当社定款第 27 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．社外取締役の氏名

・社外取締役 xx xx

・社外取締役 xx xx（監査等委員）

・社外取締役 xx xx（監査等委員）

２．責任限定契約の締結日平成 28 年6月 28日

３．責任限定契約締結の根拠

当社は、取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、平成 27 年５月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）に基づく取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に係る規定を定款に設けております。

【当社定款 第 27 条】

当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。

４．開示理由

平成 28 年６月 28 日開催の当社第 130 期定時株主総会において選任された社外取締役３名

全員と、当社定款第 27 条に基づく責任限定契約を締結することに関して協議を行った結果、合意が得られ、本日契約を締結いたしましたので、お知らせするものであります。

以上