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2022 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社

(証券コード 4541 東証プライム市場)代表 者名 代表取締役社長 x x x xお問合せ先 x x 執 行 役 員 社 長 室 長

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TEL 000-000-0000

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合との出資に関する基本合意書の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合（以下「ＪＩＳ」といいます。）との間で、出資に関する基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結することを決議し、本日付で、ＪＩＳとの間で本基本合意書を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本基本合意書の背景及び目的

当社は、本日付「事業再生ＡＤＲ手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続を利用して関係当事者であるお取引金融機関様の同意のもとで、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すことといたしました。

このような状況のもと、当社は、当社の自助努力による改善策に加え、より強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的改善及び持続的成長を目的として、本日付で、ＪＩＳとの間で本基本合意書を締結いたしました。

２．本基本合意書の内容

本基本合意書においては、ＪＩＳが当社に対して最大 200 億円を目途に出資する意向を有していることが確認されるとともに、出資に関する最終契約の締結を目指し誠実に協議することを合意しております。

他方で、当社がＪＩＳ以外の第三者との間において、出資等に関する取引についての申し入れ、交渉、協議等を行うことを妨げるような内容の合意は一切行っておりません。

３．ＪＩＳの概要（2022 年５月 13 日現在）

（１）	名		称	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有 限責任組合
（２）	所	在	地	xxxxxx区丸の内二丁目２番２号
（３）	設	立 根 拠	等	投資事業有限責任組合契約に関する法律
（４）	組	成 目	的	有価証券の取得等
（５）	組	成	日	2021 年９月 30 日
（６）	x	x 者 の 概	要	株式会社日本政策投資銀行株式会社xxx銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（７）	業務執行組合員の概要 （ 無限責任組合員） （General Partner）	名		称	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株 式会社
		所	在	地	xxxxxx区丸の内二丁目２番２号
		代 表 者 の 役職・氏名			代表取締役	xx xx
		事 業 x x			投資業務等
		資	本	金	100,000,000 円
（８）	当 社 と 当 該 ファンド及び業務執行組合員との間の関係	当 社 と 当該ファンドとの間の関係			資本関係、取引関係及び人的関係はありません。
		当社と業務執行組合員との 間 の 関 係			資本関係、取引関係及び人的関係はありません。

４．今後の見通し

本基本合意書の締結が当社の業績に与える影響については現時点で未定ですが、今後業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上