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平成 27 年５月 11 日

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定款の一部変更および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年５月11日開催の取締役会において、平成27年６月26日開催予定の第106回定時株主総会に、「定款一部変更の件」「補欠監査役候補者選任の件」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．定款一部変更の件

（１）定款変更の目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

（２）変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分であります）

現 x x x	変更案
第32条（監査役の選任方法）～〔条文省略〕 2. 〔条文省略〕〔新設〕〔新設〕	第32条（監査役の選任方法）～〔現行どおり〕 2. 〔現行どおり〕
	3.当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
	4.前項の補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第33条（監査役の任期）～〔条文省略〕 2. 〔条文省略〕	第33条（監査役の任期）～〔現行どおり〕 2. 〔現行どおり〕
〔新設〕	3. 前条第3項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできない。

（３）日程

定款変更のための株主総会開催日平成 27 年６月 26 日（金）

定款変更の効力発生日平成 27 年６月 26 日（金）

２．補欠監査役候補者選任の件

（１）補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

（２）補欠監査役候補者

氏名（生年月日）		略歴、地位および重要な兼職の状況		所有する当社株式の数
にしむら x x	xxxx x x	xx43年４月平成５年６月平成６年６月平成８年６月平成９年10月	運輸省入省中部運輸局長海上保安庁総務部長大臣官房総務審議官運輸施設整備事業団理事ＮＴＴデータクリエーション㈱常務取締役 (社)日本バス協会理事長当社監査役（平成23年６月当社監査役退任） xxx航保全㈱代表取締役社長	なし
（昭和20年１月１日生）
		平成12年７月
		平成14年６月平成19年６月
		平成19年６月

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．xxxxxは、補欠の社外監査役候補であります。なお、同氏が社外監査役に就任した場合は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。

３．xxxxxにつきましては、これまでの運輸業界における豊富な経験と知識に基づき、当社の社外監査役として経営の監視と有効な助言をいただいていたことから、選任をお願いするものであります。

４．当社は、xxxxxが社外監査役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定および定款第 38条により、責任限定契約を締結する予定であります。

以上

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