자금팀 경 영 분류기호 AB - 00 - 03 1/9 무림에스피㈜ 제 정 1990. 3. 27. 이사회 규정 4차 개정 2019. 4. 24. 5차 개정 2020. 2. 6. 6차 개정 2020. 8. 6. 제 1 장 총 칙 제 1 조 ( 목적 ) 이 규정은 무림SP주식회사 이사회(이하 '이사회'라 한다)의 적정하고 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제 2 조 ( 적용범위 ) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에...

자금팀		x x				분xxx	AB - 00 - 03	1/9
xx에스피㈜						x x	1990. 3.	27.
		이사회 xx				4차 개정	2019. 4.	24.
						5차 개정	2020. 2.	6.
						6차 개정	2020. 8.	6.
		제 1 장	총	칙
제 1 조	( 목적 )
이 xx은 xxSP주식회사 이사회(이하 '이사회'라 한다)의 적정하고 효율적인 xx을 위하여 필요한 사항을 xx함을 목적으로 한다.
제 2 조	( 적용범위 )
이사회에 관한 사항은 법령 또는 xx에 별도로 정xxx 것 이외에는 이 xx이 정하는 바에 따른다.
제 3 조	( 권한 )
1. 이사회는 법령 또는 xx에 정xxx 사항, xx총회로 부터 위임받은 사항, 회사 xx의 기본방침 및 업무xx에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
		제 2 장	x	x
제 4 조 ( xx )
이사회는 이사 전원으로 xxx다.
제 5 조 ( 의장 )
1. 이사회의 의장은 xx이사로 한다. 2. 의장 또는 xx이사가 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 의장이 xx하는 이사가 xx하되, xx이 없거나 불가능한 xx에는 다음 xxx x으로 직무를 xx한다. ① 사내이사 중 상위직급자 ② 사외이사 중 xx취임자(취임일이 xx할 xx 연xxx)

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제 6 조 ( 이사회 내 위원회 )

1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 xx이 xx 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

2. 이사회는 다음 xx의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

① xx총회의 xx을 요하는 사항의 xx

② xx이사의 xx 및 xx

③ 위원회의 설치와 그 위원의 xx 및 xx

④ xx에서 정하는 사항

3. 위원회는 2인 이상의 이사로 xxx다. 다만, 감사위원회의 xx에는 3인 이상의 이사로 xxx다.

4. 위원회는 그 결의로 위원회를 xx할 자를 xxxxx 한다.

5. 위원회의 세부xx에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제 3 장 회 x

x 7 조 ( 종류 )

1. 이사회는 xx 이사회와 임시 이사회로 한다.

2. xx 이사회는 매 분기말로부터 45일 이내 개최를 원칙으로 하되, 필요에 따라 xx이사가 회의xx를 조정할 수 있다. 단, 개최일이 휴일이거나 토요일인 xx에는 그 전일로 한다.

3. 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있다.

제 8 조 ( 소집권자 )

1. 이사회는 의장이 소집한다. 그러나, 의장이 유고로 인하여 직무를 xx할 수 없을 때에는 제 5조 2항에 xx 순으로 그 직무를 xx한다.

2. 각 이사는 의장에게 xx과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 xx할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 xx에는 이사회 소집을 xx한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

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제 9 조 ( 소집절차 및 부의사항 )

1. xxx는 xx이사 또는 이사회에서 따로 xx 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회 4일 (4Business day)전까지 각 이사에게 서면 또는 전자문서 등으로 통지하여 소집한다.

2. 이사회는 이사 전원의 xx가 있을 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.

3. 이사회에 부의할 사항은 별표(1)로 이를 정한다.

제 10 조 ( 결의방법 )

1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 xx를 제외하고는 과반수의 출석과 출석이사 과반수 xx으로 한다.

2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 xxx계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 제 2항의 xx에 의하여 행사할 수 없는 의결xx 수는 출석한 이사의 의결xx 수에 산입하지 아니한다.

4. 이사회 결의에 있어서 가부 xx인 xx에는 의장이 이를 결정한다.

5. 이사회 장소에 참석할 수 없는 이사는 음성을 동시에 송 xx하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것이 허용되며, 이 xx 당해이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 xx되어, 의결권 행사도 유효한 것으로 간주한다.

제 11 조 ( 위임 )

1. 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 xx에 정xxx 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 그 결정을 xx이사에 위임할 수 있다.

2. 본 xx에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 사항은 xx이사에게 그 결정과 집행의 권한을 위임한다.

3. 제 1항 및 2항의 xx 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 xx을 xxx 요구할 수 있다.

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제 12 조 ( 이사에 xx 직무집행 감독권 )

1. 이사회는 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 xx에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 xx자료의 xx, 조사 및 xx을 요구할 수 있다.

2. 제 1항의 xx 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 xx을 xxx 요구할 수 있다.

제 13 조 ( 의사록 )

1. 이사회의 의사에 관하여 의사록은 국문으로 작성하며, 필요시 xx으로 작성할 수도 있다.

2. 이사회록에는 의사의 경과 xx과 그 결과를 xx하고 출석한 이사가 xx 날인 xxx 한다.

제 14 조 ( 이사회 장소 )

1. 이사회 장소는 회사의 본사 또는 이사회 xxx들의 합의에 의해 한국내 또는 한국외의 장소에서 개최할 수 있다.

2. 이사회 참석 이사들에 대해서 이사회 참석과 관련된 제반 xx를 지급한다. 참관인의 xx에는 일체의 xx 및 교통편을 제공할 수도 있다.

제 15 조 ( 간사 )

1. 이사회는 간사를 둔다.

2. 간사는 기획xx팀장이 되며, 의장의 지시에 따라 이사회 사무를 담당한다. 단, 간사는 업무적 필요에 따라 의장의 지시에 의해 대체될 수도 있다.

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제 16 조 ( 이사 아닌 자의 출석 )

의장이 필요하다고 인정할 xx에는 이사 아닌 자도 회의에 출석xxx 하여 xx을 하게 할 수 있다.

제 17 조 ( xx의 개폐 )

이 xx의 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

부 칙

1. 이 xx은 1990년 3월 27일부터 xx xx한다.

2. 이 xx은 1998년 10월 16일부터 1차 개정 xx한다.

3. 이 xx은 1998년 12월 17일부터 2차 개정 xx한다.

4. 이 xx은 2006년 12월 12일부터 3차 개정 xx한다.

5. 이 xx은 2019년 4월 24일부터 4차 개정 xx한다.

6. 이 xx은 2020년 2월 6일부터 5차 개정 xx한다.

7. 이 xx은 2020년 8월 6일부터 6차 개정 xx한다.

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별표 (1)

이사회 부의사항

1. xx총회에 관한 사항

가. xx총회의 소집

나. xxxx의 xx

다. xx보고서의 xx

라. xx의 xx

마. 이사의 xx 등에 관한 xx

바. xx의 전부 또는 중요한 일부의 양도

사. xx 전부의 임대 또는 xx 위임

아. 타인과 xx의 xx 전부를 같이하는 계약,

기타 이에 준하는 계약의 체결, xx 또는 해약

자. 회사의 xx에 중대한 xx을 미치는 다른

회사의 xx 전부 또는 일부의 xx

차. 자본감소

카. 회사의 xx, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속

타. xx의 액면미달의 발행

파. 이사의 회사에 xx 책임의 면제

하. 기타 xx총회에 부의할 안건

2. xx일반에 관한 사항

가. 중장기 xx계획

나. 연간 투자계획

다. 연간 투자계획 외 건당 50억원 이상의 투자

라. 단일xx 50억 이상의 프로젝트 계약

마. 중요한 계약의 체결

- xx 투자 및 프로젝트 계약 외에 xx에

중대한 xx을 미치는 포괄적 업무xx,

자본참여, 영업권의 위임 등의 주요 계약

바. xx이사 xx과 회장 등 xxx직의 부여

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사. 중요한 xx(이사회 xx, xxx무xx xx, 임xxx금 xx,

내부xxxxxx 등)의 xx 및 개정

아. 지점, (분)공장, 사무소, 사업장,

xx법인의 설치.이전 또는 폐지

자. 분기(또는 년간)의 사업실적 보고 및

연간 사업계획 보고

차. xx사업에 xx 검토 및 xx

카. 사업목적의 xx

타. 상장회사의 xxx주 등 xxx계자와의 xx에 xx xx

3. xx에 관한 사항

가. 자본금 및 xx에 관한 사항

①xx(xx발행,준비금 자본전입 등) 또는

감자 xx사항

②자기xx 취득에 의한 xx소각

③배당의 결정

④자기xx의 취득 및 처분

⑤xx의 액면분할 및 병합

⑥xxxx시 발생하는 실xxx의 처리

⑦xx에 따른 xxxxxxx의 부여및 취소여부

⑧xxxx xx개xxx인의 xx 및 업무xx

⑨xxx식 발행시 이의 xx 배당률 및

존속기간 등의 결정

나. 자금의 조달에 관한 사항

①(xx)xx 또는 신xxx권부 xx의

발행 등 차입에 관한 사항

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다. 회사의 xx에 관한 사항

①자기자본 5%이상 또는 연간 100억원 이상의

담보제공 또는 xxx증

②자기자본 5%이상 또는 연간 100억원 이상의

타인에 xx 대여

③자기자본 5%이상 또는 연간 100억원 이상의

출자 또는 처분

④자산총액 10%이상 또는 연간 300억원 이상의

xxx산의 취득 및 처분

⑤중요한 xx에 xx 저당권, 질권의 xx

라. 차입 및 공시에 관한 사항

기존 차입금의 연장 및 대체에 필요한 xxxx용

이사회 결의 및 공시 등 xxxx에 필요한 이사회

결의는 xx이사 및 xx(xx)담당xx 책임하에

xx하고, 사전(또는 사후) 이사회에서 그 xx을

xx(또는 추인) 받도록 함.

4. 이사회 자체에 관한 사항

가. 이사와 회사간 xx의 xx

나. 이사의 회사에 xx 책임의 면제

다. 공동xx의 결정

라. 이사회 내 위원회의 설치, xx 및 폐지

마. 이사회 내 위원회 위원의 xx 및 xx

바. 이사회 내 위원회의 결의사항에 xx 재결의.

단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

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5. 기타

가. 중요한 xx의 xx

나. 기타 법령 또는 xx에 정xxx

사항, xx총회에서 위임받은

사항 및 xx이사가 필요하다고

xx하는 사항

다. 지배인의 xx

다-2. 준법xx인의 xx 및 xx, 준법통제xxx

x, 개정 및 폐지

※ 보고사항

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

2. 이사가 법령 또는 xx에 위반한 행위를 하거나

그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가

인정한 사항

3. 준법xx인의 회사의 준법통제xx xx

여부 점검 결과

4. 내부xxxx제도의 설계 및 xx에 xx 경영진의

중요한 조치사항

5. 내부xxxx제도의 중요한 변화 사항에 xx

xxx의 조치사항

6. 내부xxxx제도의 평가 결과 및 개선 조치사항

※ 위임사항

1. 미등기xx의 xx,xx,보직,xx 등의 결정

2. 이사의 보직xx(단, xx이사 제외)

3. 고문의 xx