PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE”

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE”

NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vadovaujantis Asociacijos “BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNACE”, juridinio asmens kodas 302441498, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva (“Asociacija”) jstatų 5.6 punktu, Asociacijos Prezidentas šaukia metinj visuotinj Asociacijos narių susirinkimą (“Susirinkimas”). Informacija apie Susirinkimą:

Data 2016 m. balandžio 12 d.

Laikas Nuo 10.00 iki 11.30 val.

Vieta (adresas) Holiday Inn viešbutis, Šeimyniškių g. 1, Vilnius, Lietuva Narių registracija pradedama 09.30 val.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas;

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

5. Esamų 6 Valdybos narių patvirtinimas, 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 naujų Valdybos narių rinkimas;

6. Paskyrimo komiteto, kurj sudaro 3 nariai, rinkimas;

7. Kiti klausimai.

Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę kelti savo kandidatūrą j Valdybos, taip pat Paskyrimo komiteto narius. Apie savo ketinimą kelti kandidatūrą j Valdybos, taip pat Paskyrimo komiteto narius Asociacijos narys privalo informuoti Asociacijos Prezidentą ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 24 d.

Primename Xxxx, kad suplanuoto nedalyvavimo atveju:

1) Balsavimo teisės perleidimas. Narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, gali savo balsavimo teisę perleisti kitam Asociacijos nariui. Toks susitarimas jforminamas dvišaliu susitarimu tarp dviejų narių, nustatant, kad Susirinkime dalyvaujantis narys galės pasinaudoti perleista balsavimo teise tais metais šaukiamame metiniame Susirinkime. Nariui pageidaujant, Asociacija pateiks dvišalio susitarimo dėl balsavimo teisės perleidimo projektą;

2) Balsavimas pateikiant užpildytus balsavimo biuletenius. Asociacijos nariai turi teisę balsuoti, pateikdami iš anksto užpildytus balsavimo biuletenius. Balsavimo biuleteniai Asociacijos nariams jų prašymu yra pateikiami ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas bei jmanoma nustatyti asmens tapatybę, ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Susirinkimo pradžios. Bus laikoma, kad tokiu būdu balsavę nariai dalyvavo Susirinkime, o jų balsai bus jtraukti j Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau kaip 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t.y., vėliausiai iki 2016 m. kovo 24 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis j Asociacijos prezidentą,

p. Paulių Martinkų, tel. x000 000 00 000, el. paštas: xxxxxxx@xxxx.xx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Prezidentas